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執行再開の場合、広西チワン族自治区の弁護士ドゥアン・フア氏は依頼企業とリスク代理契約を結び、同社の係属中の請求権を30万元で取得した。死刑執行が成功した後、受領した執行金は総額600万元以上で、委託会社に渡った30万元に加え、段華氏は直接500万元以上の利益を得た。 6年後の2024年8月、桂林市貢城県裁判所の第一審判決で、ドゥアン・ホアは詐欺罪で有罪とされた。

一審判決は、上記執行事件において、段華氏は執行申請企業の委託代理人として、執行が成功する可能性が高いことを知りながら、委託企業に対して真実を隠蔽したと判示した。企業が執行が成功するかどうかについて誤りを犯し、その結果、訴訟に関わる債権者の権利がコグニザントに譲渡され、リスク代理店契約に署名することになる。訴訟終了後、段華さんは裁判官に現金3万元の賄賂を支払った。

第一審裁判所は、段華氏の行為が詐欺と贈収賄の罪に当たると認定し、両方の罪で懲役11年2か月を言い渡した。段華さんは判決を不服として控訴した。

段華氏と弁護人は、委託会社が弁護士とリスク代理契約を結び、債権者の権利を弁護士に譲渡したのは、同社が経営難に陥り、300万元以上の債務が執行を待っているためだと主張した。 。当時、同社が訴訟費用を支払うことができなかったため、債権の譲渡は、同社とduan huaがそれぞれの利益を確保するために交渉を通じて選択したものである。

第一審裁判所は、弁護側の見解を分析したところ、ドゥアンファ氏が重要な証拠と勝訴の可能性を高めるための意見を会社側に説明できず、相手方に訴訟が難しいと誤認させた、と判示した。債権者の権利を強制的に譲渡するという誤った決定を下すこと、したがって、それは詐欺でした。

弁護士「リスクエージェンシー」は数百万ドルを稼ぐ

かつて桂林市弁護士協会刑事専門委員会の委員長だった58歳の弁護士ドゥアン・ホア氏が、桂林桂連客運有限公司（以下、桂林バス工業有限公司）との契約紛争の再開に起因する詐欺の罪で起訴された。 「guilian company」として）。

訴訟資料によると、2001年に桂林会社は割賦販売契約紛争で麗江鳳清旅行社（以下「麗江鳳清旅行社」）を訴え、桂林燕山区人民法院の調停を経て、麗江鳳清旅行社は桂林会社の車の代金を支払うことに同意した。購入価格は126万6,000元、経済的損失の補償は17万6,1597元。当社の法定代表者である趙軍氏が連帯して債務の責任を負うものとします。

燕山地方裁判所が14万8000元の執行猶予を言い渡した後、雲南省麗江の地方裁判所により麗江風旅社の資産が競売にかけられ、借金が返済され、営業許可が取り消された。趙軍氏は詐欺容疑で公安部から指名手配を受けているが行方不明であり、彼の名前に強制執行可能な財産はない。 2005 年 3 月 27 日、燕山地方裁判所は執行手続きを終了する判決を下した。

2013 年、この事件は好転しました。麗江スタイルトラベルの元副マネージャー、馬俊傑氏は、趙軍氏が「楊志明」という偽名で新疆に逃亡し、結婚して子供をもうけ、2年前に病気で亡くなり、遺産が残ったと関係部門に報告した。妻と子供たちが相続した。

端華氏は桂連会社の委託を受け、同社のもう一人の法律コンサルタントである陳文氏とともに新疆に赴き、報告書の内容を調査・検証した。調査の結果、2人は馬俊傑氏が報告した内容が真実であると信じた。桂連会社は直ちに燕山地方裁判所に執行再開を申請した。

2014年6月27日、燕山地方裁判所は桂聯会社と麗江スタイル旅行販売契約との間の紛争執行に関する訴訟を起こし、端華氏、陳文氏、および燕山裁判所の劉軍判事は新疆、雲南などを訪問した。 「楊志明」の筆跡と肖像が認証され、「楊志明」とその妻名義の株式と不動産が凍結された。

一審判決は、段華氏が鑑定意見を得た後、桂林市公司が主催した会議で「趙軍」と「楊志明」が同一人物であることを確認しただけでなく、桂林会社に通知しなかったと述べた。資産管理委員会は、事件の執行が円滑に進む可能性があるとして、会議でリスクエージェントの形で事件の債権者の権利を30万の価格で買い取ることが提案された。

両当事者が署名したリスク代理契約には、事件執行中に段華氏が支払った費用は自己責任で負担されたことが示されており、事件執行後、執行金のうち30万元が桂聯社に支払われた。残りの金額はduan huaのリスク代理店手数料として使用されました。両当事者の権利と利益を保護するため、両当事者は「債権譲渡契約」を締結し、桂聯会社が執行された債権者の権利を端華に30万元で譲渡することに合意した。

判決によると、「楊志明」さんの妻、馮美英さんは２０１６年７月と９月に、執行金６２１万３３０９元（複数年利息などを含む）を雁迪山裁判所に２回に分けて支払った。段華氏は桂連会社から債権者の権利を取得していたため、燕山地方裁判所から債権者の名前でお金を受け取った。

段華氏は執行金を受け取った後、桂連会社の指定口座に30万元を支払い、トルファン市の「楊志銘」の会社の株主である陳文氏、馬俊傑氏、黄海峰氏にそれぞれ10万元を支払い、保管していた。自分のために休んでください。

判決から判断すると、duan hua氏はリスク管理会社から500万ドル以上の利益を受け取り、この訴訟で最大の勝者となった。この死刑執行事件は終了した。

裁判官の規律違反は「事件の中の事件」に関わるものである

何年も後、ドゥアン・ファは上記の死刑執行事件の代理人として詐欺罪で告発された。

判決によると、2022年に燕山区監督委員会は捜査中に段華氏が国家職員への贈賄の疑いがあることを発見し、捜査中に段華氏が詐欺に関与した可能性がある証拠を収集し、引き渡したことが示されている。治安機関。

判決はまた、段華氏が拘束されてから半年後の2023年2月1日、桂林会社の元の法定代理人である秦蓮氏が桂林市公安局七星区支局に同社の債権者の権利を報告したと述べた。同局はドゥアン・ホア氏を詐欺容疑で捜査したとして直ちに彼を起訴した。

判決によると、段華氏が贈収賄容疑で起訴されたのは燕山地方裁判所の元事務局長、劉軍氏であることが判明した。劉軍氏は、貴連会社と麗江スタイル旅行販売契約との間の紛争の第一審、調停、第一執行に参加した判事である。

判決によると、劉軍氏は監察委員会の調査中に段華氏から20万元を受け取ったと自白し、端華氏は劉軍氏から3万元の賄賂を要求されたと監察委員会に自白した。第一審裁判所は、劉軍氏が実際に20万元を受け取ったということを証明する他の証拠がないため、段華氏が支払った賄賂の額は3万元であると判断したと述べた。

2023年12月28日、桂林市規律検査委員会は、桂林市燕山地方裁判所司法委員会の元常勤委員である劉軍氏を、違法な贈答品の受領と公正な執行に影響を与える可能性のある宴会の受領の疑いで報告した。公務。

報告書によると、2015年から2021年にかけて、劉軍は春節やその他の祭りの期間中、経営者やサービス対象者にショッピングカード、タバコ、高級酒などの贈り物を求めて受け取ったほか、経営者やサービス者が手配した多くの宴会にも応じたという。オブジェクト。劉軍は他にも規律と法律に対する重大な違反を犯していた。 2023年5月、劉軍氏は党から除名され、政務から外され、二級事務官に降格された。

段華氏は詐欺と贈収賄の疑いで起訴された。判決では、劉軍氏が率先して懲戒資金および違法資金41万8,440元をすべて引き渡した、と述べられている。ただし、賄賂の金額の具体的な構成は明らかにされなかった。

第一審裁判所は、guilian company と guilin bosheng investment consulting co., ltd. は guilin bus industry group co., ltd. (以下「guike group」) の子会社であると認定し、qin lian と xu luguang が副会長を務めています。 qin lian は、guike group の取締役をそれぞれ務め、bosheng company の法定代理人も務め、2012 年 10 月以前は guilian company の法定代理人を務めていました。秦蓮氏は証言の中で、自分が「2010年以降、桂連会社の実質的な経営者だった」と述べた。

guilian company は 2010 年以来主要な事業を行っておらず、その従業員は guike group に移管されており、guike group は 2010 年 12 月に guilian company の全株式を bosheng company に譲渡しました。関連情報によると、以前は桂林バス工場として知られていたguike groupは広西チワン族自治区の古い国営企業で、韓国の大宇グループとの合弁会社で生産された高級バス「guilin daewoo」が全国で好調に売れている。 guike group の再編後、guilian company の資本は変更され、現在は実際に上海の民間企業によって管理されています。

一進一退の執行合戦

ドゥアン・ホア氏は、誰かが通報したものの、関係者である「趙軍」は死亡しており、「楊志明」が趙軍であることを証明するのは非常に困難だったと述べた。証拠提出、筆跡鑑定、肖像確認などを経て、執行異議や再審などの手続きを経て、３年がかりでようやく勝訴した。

手がかりを提供した馬俊傑氏は証言の中で、自分が趙軍の麗江鳳清旅行会社の副総支配人だったと述べた。会社が閉鎖されてから何年も経った後、2015年に「楊志明」というペンネームで活動していた趙軍に偶然会ったという。他の場所にも行き、その時初めて、趙軍が新疆に結婚して住んでおり、トルファン砂漠生態植物園を他の人たちと経営し、新疆に多額の財産を所有していることを知った。趙軍の誘いで、馬俊傑も新疆に行って開発した。

huang haifeng 氏は zhao jun company の株主です。趙軍氏が2011年に病気で亡くなったとき、彼の妻は会社の株式を相続したいと考え、黄海峰氏と法的紛争を起こした。馬俊傑氏は個人的な理由から新疆での趙軍氏の状況を桂林の関連部門に報告したと述べ、黄海峰氏も支持を表明した。端華はこの二人を通じて、新疆における趙軍の状況に関する大量の情報を入手した。

第一審裁判所は、段華らが2013年に新疆から帰国した後、関連状況を秦蓮と徐光倫（貴科集団取締役）に報告し、打ち切られた死刑執行事件の再開申請が可能であると信じていたと認定した。実行。 qin lian氏、xu guanglun氏、duan hua氏は口頭で、この訴訟に関係する債権者の権利を譲渡するという予備的な意図に達したが、合意には署名されず、duan hua氏は代金を支払わなかった。

当時、桂聯会社は端華華氏に燕山裁判所への訴訟執行再開の申請を代理人として委託したが、訴訟は提起されなかった。劉軍氏は取り調べ記録の中で、「楊志明」を趙軍と特定する手続きが非常に複雑で、実行するのが難しすぎ、時間がかかりすぎたため、当時は事件の執行を再開することに同意しなかったと述べた。結局、桂林市国有資産監督管理委員会が名乗り出て、桂林市政法委員会と調整し、「政法委員会は事件の執行を再開するよう要請した」としている。

ドゥアン・ファさんの弁護人は、様々な部門が事件の執行再開を調整するために名乗り出ることができたのは、ドゥアン・ファさんが桂林会社の代表を務め、常に状況を様々な部門に報告していた結果だと述べた。

最終的に、燕山裁判所は2014年6月30日に訴訟を受理し、執行を再開した。同日、トルファン市にある「楊志明」の観光会社の株式と財産を封印・凍結する執行判決が下され、同時に「楊志明」の不動産やその他の事業資産も特定された。 、妻の馮美英も処刑対象者に加えられた。

2014年8月19日、馮美英さんは、自分を処刑対象者に加える手続きは違法であり、楊志明さんを趙軍と特定する根拠はないと考え、燕山裁判所に死刑執行異議を申し立てた。

訴訟は再び法廷に戻り、燕山裁判所は趙軍と「楊志明」が同一人物かどうかの法医学的鑑定を鑑定機関に二度委託した。

燕山地方裁判所が馮美英氏の異議申し立てを初めて却下した後、馮美英氏は桂林中級人民法院に再審理を申請し、桂林裁判所での審理を経て、5月21日に事件は再審理のために燕山地方裁判所に差し戻された。 、2015年。この間、趙軍と「楊志明」が同一人物であることが判明した後、馮美英はその鑑定意見に対して異議を唱えた。度重なる訴訟の末、裁判所は最終的に「楊志明」が趙軍であると認めた。馮美英氏は執行対象者に加えられ、その持分は差し押さえられ凍結されたが、再度再審請求を行ったが、桂林中級裁判所により却下された。

リスク管理と債権譲渡

2016年7月と9月、「楊志明」さんの妻、馮美英さんはこの訴訟の執行金として621万3309元を燕山地方裁判所に支払った。これに先立ち、2016 年 1 月 6 日、guilian company、duan hua、および彼の gufang law firm はそれぞれ、上記のリスク管理機関に記載されている「債権譲渡契約」に署名しました。

同紙は、桂聯会社と段華が、執行事件の複雑さ、高額な費用とリスクを考慮して、すでにこの事件の旅費と鑑定料として5万元を前払いし、その後鑑定を行うという合意に達したと指摘した。手数料、オークション手数料、渡航費などを合わせて約10万元と見積もられる。 guilian company は現在悲惨な状況にあり、関連費用を支払うことができなくなりました。

交渉の結果、duan hua が事件執行のリスクと費用のリスクを自発的に負担することに基づいて、執行事件を円滑に進め、両当事者のそれぞれの利益を確実に実現するため、合意は明確です。合意に達しました。guilian company は、実行元本、利息およびその他の権利利益を含む債権者の権利を duan hua に譲渡し、duan hua が本件の執行申請人を務めました。債権者の権利移転手数料は30万元で、移転手数料の支払い時期と条件は、代金回収実行後3日以内に桂聯会社に支払わなければなりません。

2016年6月20日、燕山地方裁判所はウルムチにある「楊志明」が残した5軒の家を差し押さえ、馮美英の預金500万を凍結した。その後、馮美英さんは執行金621万3309元を7月と9月の2回に分けて裁判所に支払った。 7月13日、桂聯会社は燕山裁判所執行局に対し、執行金の受領者に関する確認書を発行した。

確認書には、同社が訴訟の執行から生じるすべての権利と利益をduan huaに譲渡したため、訴訟の執行資金はすべてduan huaが受け取り、当社は今後それらを受け取ることはないと述べた。事件の実行資金は莫大だ。

qin lian氏は、当時、債務を強制執行できるかどうか、あるいはその金額は不明だったが、その後どう対処するかはすべて弁護士の仕事であり、リスクも伴うだろうと提案したという。彼が負担することになる。彼らの見解では、債務移転とリスク代理契約の間に違いはありません。

2015年10月19日の桂林市国有資産監督管理委員会の議事録には、馮美英氏が執行対象者に加えられた後に異議を申し立て、この事件は桂林市中級裁判所と裁判所で審理されたと記載されている。再審のために差し戻された。燕山裁判所と鑑定機関は調査と証拠収集のために雲南省と新疆に行っていたが、桂連会社は旅費を支払うことができなかったため、訴訟はまだ進行中だが、関連費用は10万元以上だった。経費が必要となります。

会議の議事録によると、当時、桂林会社は桂林七星地方裁判所で20件以上の執行事件を起こしており、その額は300万元以上に達した。

そこで、段華氏は執行事件を円滑に継続し、弁護士と企業の利益を保護するために、債権者の権利を譲渡して処理することを提案した。事前に支払った費用と今後支出が必要な費用を負担する用意があり、債務譲渡価格は30万元である。国有資産が関与するため、参加者はこの手法に疑問を抱き、弁護士によるリスク代理の手法を提案した。

guilian companyとduan huaの間で署名されたリスク代理店契約は、両当事者の権利と利益の実現を保護するために、弁護士duan huaとguilian companyが記録目的で「債権譲渡契約」に署名したことを示しています。実行事件に対して第三者からの請求があった場合には、当事者双方の権利利益の実現を保護するため、「債権譲渡契約」を締結します。

訴訟の焦点：真実を隠蔽して債権者の権利を獲得することは可能か？

段華氏が真実を隠蔽したことが桂聯会社に債権者の権利を低価格で譲渡するという誤った決定をさせたかどうかが、段華氏の詐欺事件の論争の焦点の一つとなっている。

第一審裁判所は、「楊志明」と趙軍が同一人物であることを知った後、上級弁護士であるドゥアン・ホアは勝訴の可能性が大幅に高まったことを知っていたはずだったが、それを待たなかったと判示した。彼は桂聯会社と書面によるリスク契約を締結した 代理店契約および債権者の権利移転契約において、訴訟に勝つ可能性を高めた重要な証拠と法的意見は、秦蓮、徐倫光、その他の会社関係者に開示も説明もされなかった。 guilian company は、訴訟の進行と実行がまだ難しいと誤って信じさせ、その後、低価格で債権者の権利を彼に譲渡するという誤った決定を下しました。

端華氏は隠蔽を否定し、当時、陳文氏は代理人として桂連公司に代わって肖像鑑定の結論に署名し、桂連公司はその結論について知っていた、あるいは知っていたはずであり、陳文も桂連公司に知らせるべきだったと主張した。 ; 2015年 10月19日の「会議議事録」には、「馮美英が再び異議を唱えた」ことが記録されており、また、反対の履行中に桂聯会社が発行した関連文書も記録されており、桂聯会社が書面による合意に署名しなかったことを確認できる。 2016 年 1 月 6 日に契約に署名する前に。肖像認証の結論を知ってください。

第一審裁判所は、陳文の肖像鑑定意見書に署名する行為は、外部的には貴聯社が鑑定結果を知っているはずであると推論する効果があったが、内部的には桂聯社が知っていたことを証明する証拠が必要であったと判示した。異議の執行まで 桂連会社側では、ドゥアン・ホアとチェン・ウェンのみが関与しており、ドゥアン・フアの主導権がなければ、関連する執行異議の証拠と審問の具体的な内容を知ることは不可能であった。 「会議議事録」は端華氏が作成したもので、「今、馮美英が再び異議を唱えている」という内容については、会議で詳しく説明されなければ、参加者はその内容の具体的な意味を知ることができません。当時の会議では内容の具体的な意味が理解できず、全員が肖像特定の結論について言及していないことを確認しているため、会議において肖像特定の結論を隠蔽したと判断されるべきである。

リスク代理契約と債権者権利譲渡契約が締結された理由について、段華氏の弁護人は、桂聯会社は当時破産しており、300万元以上の借金があり、上記の執行金がなければ多くの事件を執行しなければならないと述べた。前述の執行事件は桂聯社の口座に入金され、その後その資金が執行される可能性が高い。したがって、両者は交渉の上、債権者権利譲渡契約を締結しますが、この契約は記録契約としてのみ使用され、第三者が他人の請求に対して権利を主張する場合に発効するものであり、実質的に締結されるのはリスク代理契約です。これは会社と弁護士の利益を守るためであり、双方の相互選択でもあります。

さらに、弁護人は、2013年末の時点で、両当事者は執行金30万元を桂聯社に返還し、残りの金額をリスク弁護士費用とすることで合意し、その後になって初めて合意書に署名したと述べた。書面による合意。その後のリスク代理契約の価格に影響を与え、決定するのは、2013年末に両当事者が代理関係を結んだときの事件の事実と関連要因であり、その後の筆跡鑑定や肖像鑑定ではない。執行中に鑑定結果が新たな鑑定結果によって覆されるのは通常のことであり、肖像鑑定は執行成功の確率を高めるだけである。たとえ肖像特定が成功したとしても、執行対象者は異議を申し立てることができ、執行終了後に執行が取り消されることもあります。これがリスク・エージェンシーの特徴です。したがって、肖像鑑定の結果が桂聯社に通知されるかどうかは、書面による契約締結の前提条件ではありません。

「ただ、ドゥアンファと彼の法律事務所のリスク代理店収入は確かに少し高く、『弁護士報酬に関する行政措置』で定められた対象金額の上限である報酬比率の30％を超えている。彼らは、報酬を徴収している疑いがある」紛争当事者の権利と利益を獲得するために法的サービスを提供する利便性を利用しているが、この種の違反は業界団体や司法行政部門によって規制される可能性がある」とドゥアン・ファさんの弁護人は考えている。

第一審裁判所は、桂連会社と麗江鳳清会社の間の執行訴訟が再開される前は、当時の実際の状況に基づいて、事件の執行の見通しはまだ明らかではないと判断し、秦蓮と徐倫光は移送に原則合意した。訴訟に関わる債権者の権利を端華氏に訴えたが、譲渡の具体的な条件については議論しなかったが、訴訟の執行が再開された後、執行対象者からの異議申し立てに応え、同氏は桂聯会社から委託を受けて裁判に参加した。訴訟で楊志明と趙軍が同一人物であることを知った後、彼は訴訟代理人として桂聯会社と訴訟に関わる債権者の権利譲渡について交渉した。顧客および債権者譲渡人である貴連会社に対し、執行事件のあらゆる状況を把握し、貴連会社が関連する請求の処理に関して正確かつ合理的な検討を行えるようにするために、事件の事実と証拠に基づいて法的分析意見を貴連会社に提供します。事件の客観的事実に基づいて。

裁判所は、duan hua氏が欺瞞によって事件に関係する請求権を取得し、真実を隠蔽し、guilian companyに巨額の財産的損失を与えた、彼の行為は合法的な民事法行為ではなく、詐欺行為であると判示した。

弁護士が判決後控訴

この事件では、ドゥアン・ホア氏も贈収賄罪で起訴された。弁護人によると、段華氏は賄賂の劉軍氏が3万元を要求し、劉軍氏は処刑事件を処理してくれたお礼として段華氏が20万元を渡したと自白したという。金額と動機に関する2人の証言は一致しておらず、証拠は互いに裏付けることができない。さらに、劉軍氏は懲戒処分のみを受けたが、端華氏は犯罪相応の処罰の原則に違反する贈収賄の刑事責任を問われた。

この点に関して、第一審裁判所は、事件の証拠には秦蓮と徐倫広の証言、賄賂の対象である劉軍の証言、端華の自筆資料、および彼が自分の行為を認めた複数の自白が含まれていると判示した。この証拠は劉軍への賄賂の犯罪事実を裏付けるのに十分である。収賄罪と収賄罪は構成要件が異なり、収賄者が受ける刑罰と贈収主が犯罪を犯すかどうかとの間には因果関係はない。

2024年8月1日、広西チワン族自治区人民法院は、端華氏が不法所持の目的で真実を隠蔽し、不当な利益を求めるために被害者から特に巨額の591万3309元をだまし取ったと第一審で認定した。彼は国家職員に3万元を寄付し、詐欺と贈収賄の罪に該当し、懲役11年の判決を受けた。

段華さんは判決を不服として控訴している。