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出典: 新華社通信

「二高」の司法解釈はマネーロンダリングの手段として「仮想資産」取引を明確に挙げている

最高人民法院と最高人民検察院は19日、マネーロンダリング刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題について共同で解釈を発表した。で マネーロンダリングの手口の一つとして「仮想資産」を通じた取引を明示的に記載 。

最高人民法院によると、インターネット技術の普及に伴い、マネーロンダリングの手法は常に更新され、アップグレードされており、仮想通貨、ゲーム通貨、「ベンチマークプラットフォーム」、ライブブロードキャストの報酬などが新たなマネーロンダリングの媒体や手法となっている。 、マネーロンダリング犯罪と戦うための新しい方法を提案しました。

この点に関して、司法解釈は、「仮想資産」取引を通じた犯罪の譲渡や転換を含む、「犯罪収益およびその収益源と性質を隠蔽または隠蔽するために他の方法が使用される」刑法における7つの具体的な状況を明らかにした。及び金融資産の交換方法等

同時に、司法解釈では、「自己資金洗浄」と「他人資金洗浄」の罪の認定基準と、「他人資金洗浄」犯罪の主観的理解を図るための審査・認定基準が明確化されました。 」。司法解釈はまた、マネーロンダリングの金額は500万元以上であり、マネーロンダリング行為は複数回行われ、財産の回収への協力を拒否したため、盗まれたお金は回収されたと明らかにした。 250 万元以上の損失を引き起こした場合、またはその他の重大な結果を引き起こした場合は、いずれも「重大」とみなされます。

最高人民法院のデータによると、関連部門が共同して全国のマネーロンダリング犯罪と闘うための3年間（2022年から2024年）のキャンペーンを開始して以来、全国の裁判所は2,978人が関与した合計2,406件のマネーロンダリング刑事事件で結審した。今年1月から6月までに573人が結審した。不完全な統計によると、2022年から2023年にかけて一審で終結したマネーロンダリング事件のうち、マネーロンダリングの前提犯罪は主に薬物犯罪、汚職・贈収賄犯罪、金融犯罪に集中しており、80％以上を占めている。

最高人民法院第三刑事法廷の陳宏祥所長は、人民法院は法律に従ってマネーロンダリング犯罪を厳しく処罰し、地下銀行や仮想通貨の使用に関わるマネーロンダリング犯罪の取り締まりを強化すると述べた。 、ゲーム通貨およびその他のマネーロンダリング犯罪。法律に従って「セルフロンダリング」の罪を処罰する。罰金の量刑と執行を強化し、法律に従ってマネーロンダリング業者の不法利益を回収し、誰もが犯罪行為から不法に利益を得ることを防止する。同時に、私たちは寛大さと厳しさを組み合わせた刑事政策を真剣に実行し、状況を区別し、異なる方法で処理して、最善の政治的、社会的、法的効果を確保する必要があります。

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