uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Lähde: Xinhua News Agency

Oikeudellinen tulkinta "kaksi huippua" luettelee selkeästi "virtuaaliomaisuuden" liiketoimet rahanpesumenetelmäksi

Korkein kansanoikeus ja Korkein kansansyyttäjä antoivat 19. päivänä yhteisesti tulkintoja useista lain soveltamisesta rahanpesurikosasioiden käsittelyssä.sisään Nimeä "virtuaaliomaisuuden" kautta tapahtuvat liiketoimet nimenomaisesti yhdeksi rahanpesukeinoista 。

Korkeimman kansanoikeuden mukaan Internet-teknologian laajan käytön myötä rahanpesumenetelmiä on jatkuvasti päivitetty ja päivitetty virtuaalivaluutoista, pelivaluutoista, "benchmark-alustoista", suorista lähetyspalkkioista jne. on tullut uusia rahanpesun välittäjiä ja menetelmiä. , jotka ovat esittäneet uusia menetelmiä rahanpesurikosten torjuntaan.

Tältä osin oikeudellinen tulkinta selvensi seitsemän rikoslain erityistilannetta, joissa "rikollisen hyödyn salaamiseen tai salaamiseen käytetään muita menetelmiä ja hyödyn alkuperää ja luonnetta", mukaan lukien rikosten siirto ja muuntaminen "virtuaaliomaisuuden" liiketoimien avulla. ja rahoitusvarojen vaihtomenetelmät, tulot ja edut jne.

Samaan aikaan oikeudellinen tulkinta selvensi "itsepesun" ja "muiden rahanpesun" rikoksen tunnistamisstandardeja sekä "muiden rahanpesun" rikoksen subjektiivisen ymmärtämisen arviointi- ja tunnistamisstandardeja. ".Oikeudellinen tulkinta selventää myös, että rahanpesun määrä on yli 5 miljoonaa yuania ja rahanpesukäyttäytyminen on toteutettu useita kertoja, ja kieltäytyminen yhteistyöstä omaisuuden takaisinsaamisessa on johtanut varastetun rahan takaisin saamiseen yli 2,5 miljoonan yuanin tappion aiheuttaminen tai muut vakavat seuraukset katsotaan "vakavaksi".

Korkeimman kansanoikeuden tiedot osoittavat, että sen jälkeen kun asianomaiset osastot käynnistivät yhdessä kolmivuotisen kampanjan (2022-2024) rahanpesurikosten torjumiseksi eri puolilla maata, tuomioistuimet eri puolilla maata ovat saaneet päätökseen yhteensä 2 406 rahanpesurikosjuttua, joissa on mukana 2 978 henkilöä. Ensimmäistä kertaa tämän vuoden tammikuusta kesäkuuhun on saatu päätökseen 349 tapausta. Epätäydellisten tilastojen mukaan vuosina 2022–2023 ensiksi päätetyistä rahanpesutapauksista rahanpesun esirikokset keskittyvät pääasiassa huumerikoksiin, korruptio- ja lahjontarikoksiin sekä talousrikoksiin, joiden osuus on yli 80 prosenttia.

Korkeimman kansanoikeuden kolmannen rikostuomioistuimen presidentti Chen Hongxiang sanoi, että kansantuomioistuin rankaisee ankarasti rahanpesurikoksia lain mukaisesti ja tehostaa maanalaisia ​​pankkeja ja virtuaalivaluutan käyttöä koskevien rahanpesurikosten torjuntaa. , pelivaluutta ja muut rahanpesurikokset. Rangaista "itsepesun" rikoksesta lain mukaisesti. Vahvistaa rangaistusten määräämistä ja sakkojen täytäntöönpanoa, periä rahanpesujen laittomat voitot takaisin lain mukaisesti ja estää ketään hyötymästä laittomasti rikollisesta toiminnasta. Samalla meidän on vakavasti pantava täytäntöön rikospolitiikkaa, jossa yhdistyvät armahtaminen ja ankaruus, erotettava tilanteet ja kohdeltava niitä eri tavalla varmistaaksemme parhaat poliittiset, sosiaaliset ja oikeudelliset vaikutukset.

Tekijänoikeuslausunto

"China Fund News" omistaa tekijänoikeudet tällä alustalla julkaistuun alkuperäiseen sisältöön. Uudelleenpainottaminen ilman lupaa on kielletty, muuten laillinen vastuu on voimassa.

Yhteyshenkilö valtuutetusta uusintapainosyhteistyöstä: Mr. Yu (puh: 0755-82468670)