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Fonte: Agenzia di stampa Xinhua

L’interpretazione giudiziaria dei “due massimi” elenca chiaramente le transazioni di “asset virtuali” come metodo di riciclaggio di denaro.

Il 19, la Corte Suprema del Popolo e la Procura Suprema del Popolo hanno emesso congiuntamente interpretazioni su diverse questioni riguardanti l'applicazione della legge nella gestione dei casi penali di riciclaggio di denaro.In Elencare esplicitamente le transazioni tramite "risorse virtuali" come uno dei metodi di riciclaggio di denaro 。

Secondo la Corte Suprema del Popolo, con l'applicazione diffusa della tecnologia Internet, i metodi di riciclaggio di denaro sono stati costantemente aggiornati e migliorati. Le valute virtuali, le valute di gioco, le "piattaforme di riferimento", i premi di trasmissione in diretta, ecc. sono diventati nuovi vettori e metodi di riciclaggio di denaro. , che hanno proposto nuovi metodi per combattere i reati di riciclaggio di denaro. Requisiti più elevati.

Al riguardo, l'interpretazione giurisprudenziale ha chiarito sette specifiche ipotesi della legge penale in cui "sono utilizzati altri metodi per occultare o occultare proventi criminali nonché l'origine e la natura dei proventi", tra cui il trasferimento e la conversione di reati attraverso operazioni di "beni virtuali" e metodi di scambio di attività finanziarie. Redditi e benefici, ecc.

Allo stesso tempo, l'interpretazione giurisprudenziale ha chiarito i criteri di identificazione dei reati di “autoriciclaggio” e di “riciclaggio altrui”, nonché i criteri di controllo e di individuazione per l'interpretazione soggettiva del reato di “riciclaggio altrui”. ".L'interpretazione giudiziaria chiarisce inoltre che l'importo del riciclaggio di denaro è superiore a 5 milioni di yuan e che il comportamento di riciclaggio di denaro è stato attuato più volte il rifiuto di collaborare al recupero di beni e proprietà ha portato al recupero del denaro rubato; e proprietà; causare una perdita superiore a 2,5 milioni di yuan o causare altre conseguenze gravi;

I dati della Corte Suprema del Popolo mostrano che da quando i dipartimenti competenti hanno lanciato congiuntamente una campagna triennale (2022-2024) per combattere i crimini di riciclaggio di denaro in tutto il paese, i tribunali di tutto il paese hanno concluso un totale di 2.406 casi penali di riciclaggio di denaro che coinvolgono 2.978 persone in In primo grado Da gennaio a giugno di quest'anno si sono conclusi 349 casi per 573 persone. Secondo statistiche incomplete, tra i casi di riciclaggio di denaro conclusi in prima istanza dal 2022 al 2023, i reati presupposto del riciclaggio di denaro si concentrano principalmente nei reati legati alla droga, alla corruzione e alle concussioni, nonché nei reati finanziari, che rappresentano oltre l'80%.

Chen Hongxiang, presidente del Terzo Tribunale Penale della Corte Suprema del Popolo, ha affermato che la Corte del Popolo punirà severamente i crimini di riciclaggio di denaro in conformità con la legge e intensificherà la repressione dei crimini di riciclaggio di denaro che coinvolgono banche clandestine, l'uso di valuta virtuale , valuta di gioco e altri reati di riciclaggio di denaro. Sanzionare il reato di “autoriciclaggio” ai sensi di legge. Rafforzare le sentenze e l’applicazione delle multe, recuperare i guadagni illeciti dei riciclatori di denaro in conformità con la legge e impedire a chiunque di trarre profitto illegalmente da attività criminali. Allo stesso tempo, dobbiamo attuare seriamente la politica criminale che unisce clemenza e severità, distinguendo le situazioni e trattandole in modo diverso per garantire i migliori effetti politici, sociali e legali.

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