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Fonte: Agência de Notícias Xinhua

A interpretação judicial dos “dois máximos” lista claramente as transações de “ativos virtuais” como método de lavagem de dinheiro

No dia 19, o Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular emitiram conjuntamente interpretações sobre diversas questões relativas à aplicação da lei no tratamento de casos criminais de branqueamento de capitais.em Listar explicitamente as transações por meio de “ativos virtuais” como um dos métodos de lavagem de dinheiro 。

De acordo com o Supremo Tribunal Popular, com a ampla aplicação da tecnologia da Internet, os métodos de lavagem de dinheiro têm sido constantemente atualizados e atualizados. Moedas virtuais, moedas de jogos, "plataformas de referência", recompensas de transmissão ao vivo, etc., tornaram-se novos meios e métodos de lavagem de dinheiro. , que apresentaram novos métodos de combate aos crimes de branqueamento de capitais Requisitos mais elevados.

A este respeito, a interpretação judicial esclareceu sete situações específicas do direito penal em que “outros métodos são utilizados para ocultar ou dissimular produtos criminosos e a origem e natureza dos produtos”, incluindo a transferência e conversão de crimes através de transações de “ativos virtuais”. e métodos de troca de ativos financeiros, etc.

Paralelamente, a interpretação judicial clarificou os padrões de identificação do crime de “autobranqueamento” e de “branqueamento de capitais por terceiros”, bem como os padrões de revisão e identificação para a compreensão subjectiva do crime de “branqueamento de capitais por terceiros”. ".A interpretação judicial também esclarece que o valor da lavagem de dinheiro é superior a 5 milhões de yuans, e o comportamento de lavagem de dinheiro foi cometido várias vezes; a recusa em cooperar com a recuperação de bens e bens resultou na recuperação do dinheiro roubado; e bens; causando uma perda de mais de 2,5 milhões de yuans ou causando outras consequências graves;

Dados do Supremo Tribunal Popular mostram que desde que os departamentos relevantes lançaram conjuntamente uma campanha de três anos (2022-2024) para combater crimes de branqueamento de capitais em todo o país, os tribunais de todo o país concluíram um total de 2.406 casos criminais de branqueamento de capitais envolvendo 2.978 pessoas em a primeira instância De janeiro a junho deste ano, foram concluídos 349 casos de 573 pessoas. De acordo com estatísticas incompletas, entre os casos de branqueamento de capitais concluídos em primeira instância entre 2022 e 2023, os crimes subjacentes ao branqueamento de capitais concentram-se principalmente em crimes de droga, crimes de corrupção e suborno e crimes financeiros, representando mais de 80%.

Chen Hongxiang, presidente do Terceiro Tribunal Criminal do Supremo Tribunal Popular, disse que o Tribunal Popular punirá severamente os crimes de lavagem de dinheiro de acordo com a lei e intensificará a repressão aos crimes de lavagem de dinheiro envolvendo bancos clandestinos, o uso de moeda virtual , moeda de jogo e outros crimes de lavagem de dinheiro. Punir o crime de “autolavagem” nos termos da lei. Reforçar a condenação e a aplicação de multas, recuperar os ganhos ilegais dos branqueadores de capitais de acordo com a lei e impedir que qualquer pessoa lucre ilegalmente com atividades criminosas. Ao mesmo tempo, devemos implementar com seriedade a política criminal de combinar a leniência com a severidade, distinguir as situações e tratá-las de forma diferenciada para garantir os melhores efeitos políticos, sociais e jurídicos.

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