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Quelle: Nachrichtenagentur Xinhua

Die „Two Highs“-Interpretation der Justiz führt Transaktionen mit „virtuellen Vermögenswerten“ eindeutig als Methode der Geldwäsche auf.

Am 19. gaben das Oberste Volksgericht und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft gemeinsam Auslegungen zu mehreren Fragen der Rechtsanwendung bei der Behandlung von Geldwäsche-Strafsachen heraus.In Führen Sie Transaktionen über „virtuelle Vermögenswerte“ ausdrücklich als eine der Methoden der Geldwäsche auf 。

Nach Angaben des Obersten Volksgerichtshofs wurden mit der weit verbreiteten Anwendung der Internet-Technologie die Geldwäschemethoden kontinuierlich aktualisiert und verbessert. Virtuelle Währungen, Spielwährungen, „Benchmark-Plattformen“, Belohnungen für Live-Übertragungen usw. sind zu neuen Geldwäscheträgern und -methoden geworden , die neue Methoden zur Bekämpfung von Geldwäschedelikten vorgeschlagen haben.

In diesem Zusammenhang wurden in der gerichtlichen Auslegung sieben spezifische Situationen im Strafrecht klargestellt, in denen „andere Methoden eingesetzt werden, um Erträge aus Straftaten sowie die Quelle und Art der Erträge zu verschleiern oder zu verschleiern“, einschließlich der Übertragung und Umwandlung von Straftaten durch Transaktionen mit „virtuellen Vermögenswerten“. und Methoden zum Austausch finanzieller Vermögenswerte.

Gleichzeitig wurden durch die gerichtliche Auslegung die Identifikationsmaßstäbe für die Straftaten „Selbstwäsche“ und „Fremdgeldwäsche“ sowie die Überprüfungs- und Identifikationsmaßstäbe für das subjektive Verständnis des Straftatbestands „Fremdgeldwäsche“ präzisiert ".Die gerichtliche Auslegung stellt außerdem klar, dass der Betrag der Geldwäsche mehr als 5 Millionen Yuan beträgt und das Geldwäscheverhalten mehrfach durchgeführt wurde. Die Verweigerung der Zusammenarbeit bei der Wiederbeschaffung von Eigentum und Eigentum hat zur Wiedererlangung des gestohlenen Geldes geführt und Eigentum, das einen Verlust von mehr als 2,5 Millionen Yuan verursacht oder andere schwerwiegende Folgen hat.

Daten des Obersten Volksgerichtshofs zeigen, dass Gerichte im ganzen Land insgesamt 2.406 Geldwäsche-Strafverfahren abgeschlossen haben, an denen 2.978 Personen beteiligt waren, seit die zuständigen Abteilungen gemeinsam eine dreijährige Kampagne (2022–2024) gestartet haben, um landesweit gegen Geldwäschedelikte vorzugehen In der ersten Instanz wurden von Januar bis Juni dieses Jahres 349 Fälle abgeschlossen. Unvollständigen Statistiken zufolge konzentrieren sich die Vortaten der Geldwäsche unter den in den Jahren 2022 bis 2023 erstmals abgeschlossenen Geldwäschefällen mit einem Anteil von über 80 % vor allem auf Drogendelikte, Korruptions- und Bestechungsdelikte sowie Finanzdelikte.

Chen Hongxiang, Präsident des Dritten Strafgerichtshofs des Obersten Volksgerichtshofs, sagte, dass der Volksgerichtshof Geldwäscheverbrechen im Einklang mit dem Gesetz streng bestrafen und das Vorgehen gegen Geldwäscheverbrechen im Zusammenhang mit Untergrundbanken und der Verwendung virtueller Währungen verstärken werde , Spielwährung und andere Geldwäschedelikte. Bestrafung des Verbrechens der „Selbstwäsche“ im Einklang mit dem Gesetz. Verschärfen Sie die Verurteilung und Durchsetzung von Geldbußen, fordern Sie illegale Gewinne von Geldwäschern im Einklang mit dem Gesetz ein und verhindern Sie, dass jemand illegal von kriminellen Aktivitäten profitiert. Gleichzeitig müssen wir die kriminelle Politik, die Nachsicht mit Härte verbindet, ernsthaft umsetzen, Situationen unterscheiden und unterschiedlich behandeln, um die besten politischen, sozialen und rechtlichen Auswirkungen zu erzielen.

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