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Source : Agence de presse Xinhua

L’interprétation judiciaire des « deux sommets » répertorie clairement les transactions « d’actifs virtuels » comme méthode de blanchiment d’argent

Le 19, la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême ont publié conjointement des interprétations sur plusieurs questions concernant l'application de la loi dans le traitement des affaires pénales de blanchiment d'argent.dans Mentionner explicitement les transactions via des « actifs virtuels » comme l’une des méthodes de blanchiment d’argent 。

Selon la Cour populaire suprême, avec l'application généralisée de la technologie Internet, les méthodes de blanchiment d'argent ont été constamment mises à jour et améliorées. Les monnaies virtuelles, les monnaies de jeu, les « plateformes de référence », les récompenses diffusées en direct, etc. sont devenues de nouveaux supports et méthodes de blanchiment d'argent. , qui ont proposé de nouvelles méthodes pour lutter contre les délits de blanchiment d'argent. Des exigences plus élevées.

À cet égard, l'interprétation judiciaire a clarifié sept situations spécifiques du droit pénal dans lesquelles « d'autres méthodes sont utilisées pour dissimuler ou dissimuler les produits du crime ainsi que l'origine et la nature de ces produits », y compris le transfert et la conversion de délits par le biais de transactions d'« actifs virtuels ». et méthodes d’échange d’actifs financiers. Revenus et avantages, etc.

Dans le même temps, l'interprétation judiciaire a clarifié les normes d'identification pour le délit d'« auto-blanchiment » et de « blanchiment d'argent par autrui », ainsi que les normes de contrôle et d'identification pour la compréhension subjective du délit de « blanchiment d'argent par autrui ». ".L'interprétation judiciaire précise également que le montant du blanchiment d'argent est supérieur à 5 millions de yuans et que le comportement de blanchiment d'argent a été commis à plusieurs reprises ; le refus de coopérer à la récupération des biens et des biens a abouti à la récupération de l'argent volé ; et des biens ; causant une perte de plus de 2,5 millions de yuans ou causant d'autres conséquences graves.

Les données de la Cour populaire suprême montrent que depuis que les départements concernés ont lancé conjointement une campagne de trois ans (2022-2024) pour lutter contre les délits de blanchiment d'argent à travers le pays, les tribunaux du pays ont conclu un total de 2 406 affaires pénales de blanchiment d'argent impliquant 2 978 personnes. en première instance, de janvier à juin de cette année, 349 cas ont été conclus, concernant 573 personnes. Selon des statistiques incomplètes, parmi les affaires de blanchiment d'argent conclues en première instance entre 2022 et 2023, les délits sous-jacents au blanchiment d'argent sont principalement concentrés dans les délits liés à la drogue, à la corruption et aux pots-de-vin, ainsi qu'aux délits financiers, représentant plus de 80 %.

Chen Hongxiang, président du troisième tribunal pénal de la Cour populaire suprême, a déclaré que la Cour populaire punirait sévèrement les délits de blanchiment d'argent conformément à la loi et intensifierait la répression des délits de blanchiment d'argent impliquant les banques clandestines, l'utilisation de monnaie virtuelle , la monnaie du jeu et d'autres crimes de blanchiment d'argent. Punir le délit d'« auto-blanchiment » conformément à la loi. Renforcer la détermination des peines et l'application des amendes, récupérer les gains illégaux des blanchisseurs d'argent conformément à la loi et empêcher quiconque de profiter illégalement d'activités criminelles. Dans le même temps, nous devons sérieusement mettre en œuvre une politique pénale alliant clémence et sévérité, distinguer les situations et les traiter différemment pour garantir les meilleurs effets politiques, sociaux et juridiques.

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