новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Источник: информационное агентство Синьхуа.

Судебная интерпретация «двух максимумов» четко определяет операции с «виртуальными активами» как метод отмывания денег.

19-го числа Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура совместно дали разъяснения по ряду вопросов, касающихся применения закона при рассмотрении уголовных дел об отмывании денег.в Прямо перечислить транзакции через «виртуальные активы» как один из способов отмывания денег. 。

По данным Верховного народного суда, с широким применением интернет-технологий методы отмывания денег постоянно обновляются и совершенствуются. Виртуальные валюты, игровые валюты, «эталонные платформы», вознаграждения за прямые трансляции и т. д. стали новыми носителями и методами отмывания денег. , которые выдвинули новые методы борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег.

В связи с этим судебное толкование прояснило семь конкретных ситуаций в уголовном законодательстве, когда «иные методы используются для сокрытия или сокрытия доходов, полученных преступным путем, а также источника и характера доходов», включая передачу и конвертацию преступлений посредством операций с «виртуальными активами». и методы обмена финансовыми активами. Доходы и льготы и т. д.

При этом судебное толкование уточнило стандарты идентификации преступлений «отмывание денег» и «отмывание денег третьими лицами», а также стандарты рассмотрения и идентификации для субъективного понимания преступления «отмывание денег третьими лицами». ".Судебное толкование также уточняет, что сумма отмывания денег превышает 5 миллионов юаней, а действия по отмыванию денег осуществлялись неоднократно; отказ от сотрудничества в возвращении имущества и имущества привел к возврату украденных денег; и имущества; любое из них считается «серьезным».

Данные Верховного народного суда показывают, что с тех пор, как соответствующие ведомства совместно начали трехлетнюю кампанию (2022-2024 годы) по борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием денег по всей стране, суды по всей стране завершили в общей сложности 2406 уголовных дел об отмывании денег, в которых фигурировали 2978 человек. В первой инстанции с января по июнь текущего года заключено 349 дел в отношении 573 человек. По неполным статистическим данным, среди дел об отмывании денег, завершенных в первой инстанции в период с 2022 по 2023 год, предикатные преступления по отмыванию денег преимущественно сконцентрированы в преступлениях, связанных с наркотиками, коррупционных и взяточнических преступлениях, финансовых преступлениях, составляя более 80%.

Чэнь Хунсян, председатель Третьего уголовного трибунала Верховного народного суда, заявил, что Народный суд будет строго наказывать преступления, связанные с отмыванием денег, в соответствии с законом и усилит преследование преступлений, связанных с отмыванием денег, связанных с подпольными банками и использованием виртуальной валюты. , игровая валюта и другие преступления, связанные с отмыванием денег. Наказать преступление «самоотмывание» в соответствии с законом. Усилить вынесение приговоров и исполнение штрафов, вернуть незаконные доходы лицам, занимающимся отмыванием денег, в соответствии с законом и не допустить получения кем-либо незаконной прибыли от преступной деятельности. В то же время мы должны серьезно осуществлять уголовную политику, сочетающую снисходительность и строгость, различать ситуации и относиться к ним по-разному, чтобы обеспечить наилучшие политические, социальные и правовые последствия.

Заявление об авторских правах

«China Fund News» владеет авторскими правами на оригинальный контент, опубликованный на этой платформе, перепечатка без разрешения запрещена, в противном случае будет наложена юридическая ответственность.

Контактное лицо для авторизованного сотрудничества по переизданию: г-н Ю (тел.: 0755-82468670)