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Fuente: Agencia de Noticias Xinhua

La interpretación judicial de los “dos máximos” enumera claramente las transacciones de “activos virtuales” como un método de lavado de dinero.

El día 19, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema emitieron interpretaciones conjuntas sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de lavado de dinero.en Enumerar explícitamente las transacciones a través de “activos virtuales” como uno de los métodos de lavado de dinero. 。

Según el Tribunal Popular Supremo, con la aplicación generalizada de la tecnología de Internet, los métodos de blanqueo de dinero se han actualizado y mejorado continuamente. Las monedas virtuales, las monedas de juegos, las "plataformas de referencia", las recompensas de transmisión en vivo, etc., se han convertido en nuevos medios y métodos de blanqueo de dinero. , que han propuesto nuevos métodos para combatir los delitos de blanqueo de capitales.

En este sentido, la interpretación judicial aclaró siete situaciones específicas en el derecho penal donde "se utilizan otros métodos para ocultar u ocultar el producto del delito y la fuente y naturaleza del producto", incluida la transferencia y conversión de delitos a través de transacciones de "activos virtuales". y métodos de intercambio de activos financieros, ingresos y beneficios, etc.

Al mismo tiempo, la interpretación judicial aclaró los estándares de identificación del delito de "autolavado" y "lavado de activos por terceros", así como los estándares de revisión e identificación para la comprensión subjetiva del delito de "lavado de activos por terceros". ".La interpretación judicial también aclara que el monto del lavado de dinero es de más de 5 millones de yuanes, y que el comportamiento de lavado de dinero se ha llevado a cabo múltiples veces, la negativa a cooperar con la recuperación de bienes y propiedades ha resultado en la recuperación del dinero robado; y bienes; causar una pérdida de más de 2,5 millones de yuanes o causar otras consecuencias graves; cualquiera de ellos se considerará "grave".

Los datos del Tribunal Popular Supremo muestran que desde que los departamentos pertinentes lanzaron conjuntamente una campaña de tres años (2022-2024) para combatir los delitos de lavado de dinero en todo el país, los tribunales de todo el país han concluido un total de 2.406 casos penales de lavado de dinero que involucran a 2.978 personas en la primera instancia de enero a junio de este año se han concluido 349 casos 573 personas. Según estadísticas incompletas, entre los casos de lavado de dinero concluidos en primera instancia entre 2022 y 2023, los delitos determinantes del lavado de dinero se concentran principalmente en delitos de drogas, delitos de corrupción y soborno, y delitos financieros, que representan más del 80%.

Chen Hongxiang, presidente del Tercer Tribunal Penal del Tribunal Popular Supremo, dijo que el Tribunal Popular castigará severamente los delitos de lavado de dinero de conformidad con la ley e intensificará la represión contra los delitos de lavado de dinero que involucran a bancos clandestinos, el uso de moneda virtual , moneda de juego y otros delitos de blanqueo de dinero. Sancionar el delito de “autoblanqueo” conforme a la ley. Fortalecer la imposición de sentencias y la aplicación de multas, recuperar las ganancias ilegales de los blanqueadores de dinero de conformidad con la ley y evitar que nadie se beneficie ilegalmente de actividades delictivas. Al mismo tiempo, debemos implementar seriamente la política criminal de combinar indulgencia con severidad, distinguir situaciones y tratarlas de manera diferente para asegurar los mejores efectos políticos, sociales y legales.

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