소식

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

출처: 신화통신

'투하이' 사법해석에는 '가상자산' 거래를 자금세탁 수법으로 명시하고 있다.

최고인민법원과 최고인민검찰원은 지난 19일 자금세탁 형사사건 처리에 있어 법률적용에 관한 여러 쟁점에 대한 해석을 발표했다.~에 자금세탁 수법 중 하나로 '가상자산'을 통한 거래를 명시적으로 기재 。

최고인민법원에 따르면, 인터넷 기술이 널리 적용됨에 따라 자금세탁 방법이 지속적으로 업데이트되고 업그레이드되어 가상 화폐, 게임 화폐, "벤치마크 플랫폼", 생방송 보상 등이 새로운 자금 세탁 매체 및 방법이 되었습니다. , 자금세탁 범죄에 맞서기 위한 새로운 방법을 제시했습니다.

이에 대해 사법해석은 '가상자산' 거래를 통한 범죄의 양도·전환 등 '범죄수익과 수익의 출처 및 성격을 은폐 또는 은폐하기 위해 다른 방법을 사용한다'는 형법상 7가지 구체적인 상황을 명확히 했다. 및 금융자산 교환방법 등

동시에, 사법해석에서는 '자금세탁' 범죄와 '타인 자금세탁' 범죄의 식별기준을 명확히 하고, '타인에 의한 자금세탁' 범죄에 대한 주관적 이해에 대한 검토 및 식별기준도 명확히 했다. ".사법 해석은 또한 자금 세탁 금액이 500만 위안을 초과하고 자금 세탁 행위가 여러 번 수행되었으며 재산 및 재산 회수에 협조하지 않아 도난당한 돈을 회수했다고 밝혔습니다. 재산 손실이 250만 위안을 초과하거나 기타 심각한 결과를 초래한 경우, 이는 "심각한" 것으로 간주됩니다.

최고인민법원의 데이터에 따르면 관련 부서가 전국 자금세탁 범죄를 단속하기 위해 3년(2022~2024) 캠페인을 공동으로 시작한 이후 전국 법원에서 2,978명이 관련된 총 2,406건의 자금세탁 범죄 사건을 종결했습니다. 올해 1월부터 6월까지 1차로 573명이 종결됐다. 불완전한 통계에 따르면 2022년부터 2023년까지 1심으로 종결된 자금세탁 사건 중 자금세탁 전제범죄는 주로 마약범죄, 부패·뇌물범죄, 금융범죄에 집중돼 80% 이상을 차지했다.

최고인민법원 제3형사재판소장 천홍샹(陳紅球)은 인민법원이 법에 따라 자금세탁 범죄를 엄중히 처벌할 것이며 지하은행, 가상 화폐 사용 등 자금세탁 범죄에 대한 단속을 강화할 것이라고 말했다. , 게임 화폐 및 기타 자금 세탁 범죄. '자기세탁'죄를 법률에 따라 처벌합니다. 벌금형과 집행을 강화하고 자금세탁자의 불법소득을 법에 따라 환수하며 누구든지 범죄행위를 통해 불법적으로 이익을 얻는 것을 방지해야 한다. 동시에 우리는 관대함과 엄격함을 결합하는 범죄 정책을 진지하게 실시하고 상황을 구별하고 다르게 처리하여 최상의 정치적, 사회적, 법적 효과를 보장해야 합니다.

저작권 진술

"차이나펀드뉴스"는 본 플랫폼에 게시된 원본 콘텐츠에 대한 저작권을 보유하고 있으며, 허가 없이 전재하는 것을 금지하며, 그렇지 않을 경우 법적 책임을 지게 됩니다.

승인재인쇄 협력 담당자: 유 씨 (전화: 0755-82468670)