νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Πηγή: Πρακτορείο Ειδήσεων Xinhua

Η δικαστική ερμηνεία των «δύο υψηλών» απαριθμεί ξεκάθαρα τις συναλλαγές «εικονικών περιουσιακών στοιχείων» ως μέθοδο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Στις 19, το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο και η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία εξέδωσαν από κοινού ερμηνείες για διάφορα ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του νόμου στη διεκπεραίωση ποινικών υποθέσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.σε Αναφέρετε ρητά τις συναλλαγές μέσω «εικονικών περιουσιακών στοιχείων» ως μία από τις μεθόδους ξεπλύματος χρήματος 。

Σύμφωνα με το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο, με την ευρεία εφαρμογή της τεχνολογίας του Διαδικτύου, οι μέθοδοι ξεπλύματος χρήματος ενημερώνονται και αναβαθμίζονται συνεχώς Τα εικονικά νομίσματα, τα νομίσματα παιχνιδιών, οι «πλατφόρμες αναφοράς», οι ανταμοιβές ζωντανής μετάδοσης κ.λπ. έχουν γίνει νέοι φορείς και μέθοδοι ξεπλύματος χρήματος. , οι οποίες έχουν προτείνει νέες μεθόδους για την καταπολέμηση των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Από την άποψη αυτή, η δικαστική ερμηνεία διευκρίνισε επτά ειδικές καταστάσεις στο ποινικό δίκαιο όπου «χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι για την απόκρυψη ή απόκρυψη προϊόντων εγκλήματος και την πηγή και τη φύση των προϊόντων», συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και μετατροπής εγκλημάτων μέσω συναλλαγών «εικονικών περιουσιακών στοιχείων». και μέθοδοι ανταλλαγής χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Εισοδήματα και παροχές κ.λπ.

Παράλληλα, η δικαστική ερμηνεία διευκρίνισε τα κριτήρια ταυτοποίησης για το αδίκημα της «αυτοξεπλύματος» και «ξέπλυμα χρήματος από τρίτους», καθώς και τα κριτήρια αναθεώρησης και αναγνώρισης για την υποκειμενική κατανόηση του εγκλήματος του «ξεπλύματος χρήματος από τρίτους». ".Η δικαστική ερμηνεία διευκρινίζει επίσης ότι το ποσό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι πάνω από 5 εκατομμύρια γιουάν και η συμπεριφορά ξεπλύματος χρημάτων έχει πραγματοποιηθεί πολλές φορές η άρνηση συνεργασίας για την ανάκτηση περιουσίας και περιουσίας είχε ως αποτέλεσμα την ανάκτηση των κλεμμένων χρημάτων και περιουσία που προκαλεί απώλεια άνω των 2,5 εκατομμυρίων γιουάν ή οποιαδήποτε από αυτές θα θεωρείται "σοβαρή".

Στοιχεία από το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο δείχνουν ότι από τότε που οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν από κοινού μια τριετή εκστρατεία (2022-2024) για την καταπολέμηση των εγκλημάτων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε ολόκληρη τη χώρα, τα δικαστήρια σε όλη τη χώρα έχουν ολοκληρώσει συνολικά 2.406 ποινικές υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που αφορούσαν 2.978 άτομα τον πρώτο βαθμό Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, έχουν περατωθεί 349 περιπτώσεις. Σύμφωνα με ελλιπείς στατιστικές, μεταξύ των υποθέσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που ολοκληρώθηκαν σε πρώτο βαθμό από το 2022 έως το 2023, τα βασικά εγκλήματα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επικεντρώνονται κυρίως σε εγκλήματα ναρκωτικών, εγκλήματα διαφθοράς και δωροδοκίας και οικονομικά εγκλήματα, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 80%.

Ο Chen Hongxiang, πρόεδρος του Τρίτου Ποινικού Δικαστηρίου του Ανωτάτου Λαϊκού Δικαστηρίου, δήλωσε ότι το Λαϊκό Δικαστήριο θα τιμωρήσει αυστηρά τα εγκλήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σύμφωνα με το νόμο και θα εντείνει την καταστολή των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αφορούν υπόγειες τράπεζες, τη χρήση εικονικού νομίσματος , νόμισμα παιχνιδιού και άλλα εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τιμωρήστε το αδίκημα του «αυτοξεπλύματος» σύμφωνα με το νόμο. Ενίσχυση της επιβολής ποινών και επιβολής προστίμων, ανάκτηση των παράνομων κερδών των υπαλλήλων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το νόμο και αποτροπή οποιουδήποτε από το να επωφεληθεί παράνομα από εγκληματικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, πρέπει να εφαρμόσουμε σοβαρά την εγκληματική πολιτική του συνδυασμού της επιείκειας με τη σοβαρότητα, να διακρίνουμε τις καταστάσεις και να τις αντιμετωπίζουμε διαφορετικά για να εξασφαλίσουμε τα καλύτερα πολιτικά, κοινωνικά και νομικά αποτελέσματα.

Δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων

Το "China Fund News" κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για το αρχικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτήν την πλατφόρμα Απαγορεύεται η επανέκδοση χωρίς εξουσιοδότηση, διαφορετικά θα επιδιωχθεί νομική ευθύνη.

Υπεύθυνος επικοινωνίας για εξουσιοδοτημένη συνεργασία ανατύπωσης: κ. Yu (Τηλ: 0755-82468670)