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▲tribunale popolare della contea di gongcheng

il giornalista di red star news丨liu mumu di guilin

redattore |. guo yu redattore |

un recente verdetto penale emesso dal tribunale popolare della contea di gongcheng, guilin, guangxi mostra che duan hua, direttore del comitato penale dell'associazione degli avvocati di guilin, è stato condannato a 11 anni e due mesi di prigione in primo grado per aver commesso frode e corruzione.

il verdetto penale affermava che quando duan huahua rappresentava una società a guilin in un caso di esecuzione, nascondeva prove chiave e otteneva i diritti di creditore attraverso il "trasferimento dei diritti di creditore" e altri mezzi, causando enormi perdite patrimoniali alla società, e il suo comportamento costituiva frode.

lo stesso duan hua ha sostenuto che il caso dell'esecuzione era molto complesso e comportava rischi enormi. gli ci sono voluti tre anni per fornire prove e ha attraversato molteplici procedure come obiezioni all'esecuzione e riconsiderazione prima di vincere finalmente il caso. agenzia di rischio" per ottenere le parcelle del rischio legale e i diritti del creditore. comportamento.

la famiglia di duan hua ha detto a red star news che duan hua era insoddisfatto del verdetto e aveva fatto appello alla corte intermedia del popolo di guilin. aveva anche fatto domanda all'associazione degli avvocati di guilin, all'associazione degli avvocati di guangxi e all'associazione degli avvocati di tutta la cina per la protezione dei diritti.

un vecchio caso iniziato nel 1999

duan hua è originario di chenzhou, hunan. una volta ha lavorato presso lo studio legale gufang nel guangxi e in seguito è stato direttore dello studio legale guangxi qixing e direttore del comitato penale dell'associazione degli avvocati di guilin.

secondo i fatti accertati dal tribunale della contea di gongcheng, il caso di frode e corruzione di cui duan hua è stato accusato ha avuto origine da un vecchio caso del 1999.

nel giugno 1999, guilin guilian bus industry co., ltd. (denominata guilian company) e lijiang fengqing travel agency co., ltd. (denominata lijiang company) hanno firmato un "contratto di acquisto di auto", concordando che la lijiang company avrebbe acquista da esso 10 autobus leggeri. nell'agosto del 2000, poiché la lijiang company doveva ancora più di 1,44 milioni di yuan in saldo, la guilian company portò la questione in tribunale.

zhao jun è il rappresentante legale della lijiang company. nel giugno 2001, il tribunale popolare del distretto di yanshan della città di guilin (denominato tribunale di yanshan) ha emesso un documento di mediazione civile riguardante la controversia sul contratto di vendita rateale tra la società guilian e la società lijiang e zhao jun. le due parti hanno raggiunto un accordo come segue: la società lijiang dovrebbe pagare fu guilian il pagamento per l'acquisto dell'auto e le perdite economiche della società mista ammontano a 1.442 milioni di yuan, e zhao jun era responsabile in solido per i debiti.

tuttavia, la proprietà della società di lijiang è stata successivamente messa all'asta e i debiti saldati dalla corte intermedia del popolo del distretto di lijiang, nella provincia dello yunnan. la licenza commerciale della società è stata revocata e il suo rappresentante legale, zhao jun, è stato ricercato dagli organi di pubblica sicurezza. il sospetto di frode e la sua ubicazione sono sconosciuti. poiché la società lijiang non aveva proprietà disponibili per l'esecuzione, la corte di yanshan ha emesso una sentenza nel marzo 2005 per porre fine all'esecuzione.

nella seconda metà del 2013, ma junjie, l'ex vicedirettore della lijiang company, ha riferito che zhao jun era fuggito nello xinjiang con lo pseudonimo di "yang zhiming", si era sposato e aveva avuto figli. è morto di malattia due anni fa, e lui la tenuta fu ereditata da sua moglie feng mouying, dal figlio yang mouyu e da altri.

▲duan hua

nel novembre di quell'anno, su incarico degli attuali dirigenti della guilian company, xu lunguang, qin lian e altri, duan hua e il suo partner, l'avvocato chen wen, si recarono nello xinjiang alla fine del mese per indagare e verificare il contenuto del rapporto di ma junjie. l'indagine ha concluso che il contenuto del rapporto di ma junjie era vero, quindi hanno riferito alla corte di yanshan. i casi di esecuzione della compagnia guilian, della compagnia lijiang e di zhao jun le cui richieste erano state archiviate sono stati ripresi.

nel giugno 2014, la corte di yanshan ha accettato il caso e ha ripreso l'esecuzione, e ha eseguito la sentenza quel mese, sigillando e congelando il capitale di yang zhiming (zhao jun) e tutte le proprietà della turpan desert ecotourism development co., ltd. il 1° luglio dello stesso anno, la corte di yanshan ha emesso una sentenza di esecuzione (2014) yan zhizi n. 199-1, aggiungendo feng mouying come persona soggetta a esecuzione.

i risultati dell'esame di riconoscimento facciale "sono coerenti con la regola della stessa persona"

per quanto riguarda la suddetta sentenza, feng mouying una volta ha sollevato un'obiezione all'esecuzione alla corte di yanshan, ritenendo che la procedura per aggiungerla come persona soggetta a esecuzione fosse illegale e che non vi fosse alcuna base fattuale per determinare che yang zhiming fosse zhao jun.

per questo motivo, la guilian company ha incaricato duan huahua, l'agente nel caso di obiezione all'esecuzione, di richiedere una valutazione giudiziaria delle firme di zhao jun e yang zhiming, e la conclusione è stata che le firme erano le stesse.

la corte di yanshan ha respinto la richiesta di feng mouying. lei ha fatto domanda alla corte intermedia del popolo di guilin per un riesame, e il caso è stato rinviato alla corte di yanshan per un riesame.

durante il periodo di revisione della corte di yanshan, la guilian company ha chiesto alla corte di condurre un'identificazione forense per accertare se zhao jun e yang zhiming fossero la stessa persona. sulla base della foto di "zhao jun" nei dati di registrazione industriale e commerciale della "lijiang company" e della foto di "yang zhiming" nei dati di registrazione del matrimonio dei nomi "yang zhiming" e "feng mouying" del distretto di tianshan ufficio per gli affari civili di urumqi, centro di valutazione giudiziaria di guangxi gongming nel settembre 2015 è stata emessa una lettera di opinione in cui si concludeva che le foto erano della stessa persona e "conformi alle caratteristiche delle foto della stessa persona".

"la parte più difficile di questo caso è come dimostrare che 'yang zhiming' è lo 'zhao jun' dell'epoca." chen wen ha recentemente dichiarato a red star news che, dopo aver ottenuto degli indizi, lei, duan hua e liu, il direttore dell'azienda l'ufficio di polizia della corte di yanshan, l'esercito e altri si sono recati molte volte nello xinjiang, nel gansu, nel ningxia, nello yunnan e in altri luoghi.

la corte di gongcheng lo ha scoperto: chen wen si è recato alla corte di yanshan il 10 ottobre 2015 per raccogliere il parere sulla valutazione dell'identità e ha informato l'imputato duan hua, ma duan hua non ha informato xu lunguang, qin lian o la guilian company delle questioni rilevanti .

secondo duan hua, considerando la difficoltà di esecuzione del caso, i rischi legali, le spese di rendicontazione e il fatto che i diritti del creditore sono stati cancellati come crediti inesigibili, la guilian company non ha fondi per pagare le spese legali e il conto è stato sigillato, prima che il caso riprendesse l'esecuzione, lui e la guilian company e lo studio legale gufang hanno raggiunto un accordo orale sull'agenzia di rischio e sul trasferimento del debito.

in una riunione tenutasi nell'ottobre di quell'anno, le parti interessate discussero il trasferimento dei diritti di creditore dalla guilian company a duan hua. qin lian, xu luguang e duan hua hanno partecipato all'incontro.

le prove del tribunale pubblico mostrano che molte persone che hanno partecipato a questo incontro hanno affermato che duan hua ha menzionato durante l'incontro che era difficile implementare il caso dell'esecuzione. per quanto riguarda il metodo di acquisto dei diritti di creditore per 300.000 yuan, alcuni partecipanti ritengono che duan hua "abbia corso molti rischi". si consiglia di utilizzare un agente di rischio."

gli esperti in campo legale spiegano che l'agenzia di rischio è essenzialmente un "sistema vantaggioso per tutti", cioè le parti non devono pagare in anticipo le spese di agenzia, ma possono ricevere una remunerazione superiore allo standard abituale in base al successo o all'esecuzione dell'incarico. caso.

numerosi cicli di contenziosi e scontri hanno prodotto più di 6 milioni di yuan in fondi per l'esecuzione

in questo incontro, duan hua non ha rivelato la conclusione della "identificazione personale". il pubblico ministero ha ritenuto che duan hua l'avesse deliberatamente "nascosta". a questo proposito, chen wen ha spiegato a red star news che le indagini precedenti hanno pienamente dimostrato che "yang zhiming" e "zhao jun" sono la stessa persona, e la conclusione dell'"identificazione personale" non è una situazione speciale che debba essere verificata. notificato alla guilian company.

il 30 dicembre 2015, duan hua e il suo studio legale affiliato gufang hanno firmato e timbrato il "contratto di agenzia di rischio" e l'"accordo di trasferimento dei crediti" scritti e timbrati dalla società guilian il 6 gennaio dell'anno successivo. tra questi, il "contratto di agenzia di rischio" prevede che duan hua sarà l'agente di rischio per il caso di esecuzione, e la guilian company riceverà un pagamento di esecuzione di 300.000 yuan, il "contratto di trasferimento dei crediti" prevede che la guilian company trasferirà i crediti coinvolti; nel caso a duan hua per una commissione di trasferimento di 300.000 yuan. il pagamento verrà effettuato entro tre giorni dall'esecuzione del rimborso.

▲contratto di agenzia di rischio

duan hua ha poi detto alla corte che, ad eccezione dei biglietti aerei per un viaggio d'affari nello xinjiang con gli agenti della corte di yanshan nel giugno 2014, aveva sostenuto personalmente tutte le altre spese per il caso dell'esecuzione. inoltre, poiché feng mouying ha sollevato più volte obiezioni all'esecuzione, ha anche corso il rischio di non essere "in grado di eseguire".

le informazioni del tribunale pubblico mostrano che nell’ottobre 2015 feng mouying ha presentato un’opposizione scritta al parere di valutazione forense della corte di yanshan. successivamente, la compagnia guilian ha chiesto di aggiungere suo figlio yang mouyu come persona soggetta a esecuzione. dopo un'udienza, la corte intermedia del popolo di guilin ha ritenuto che zhao jun e yang zhiming fossero la stessa persona e ha respinto le richieste di riconsiderazione di feng mouying e yang mouyu.

il 12 e 13 luglio 2016, feng mouying ha preso l'iniziativa di pagare 4.992 milioni di yuan alla corte di yanshan. il 13 luglio, la guilian company ha emesso una lettera di conferma del trasferimento del credito alla corte di yanshan e duan hua ha trasferito 300.000 yuan secondo le istruzioni di qin lian. yuan è andato sul conto personale di qin jing, ministro delle finanze della compagnia guilian, e duan hua ha successivamente ricevuto 4.945 milioni di yuan in fondi per l'esecuzione. il 22 settembre dello stesso anno, feng mouying pagò altri 1.268 milioni di yuan alla corte di yanshan e duan hua ricevette il pagamento dell'esecuzione di 1.268 milioni di yuan.

la sentenza ha mostrato che la lijiang company inizialmente doveva più di 1 milione di yuan, ma l'importo effettivo dell'esecuzione alla fine ha superato i 6 milioni di yuan, che è stato il risultato dopo il calcolo del capitale, degli interessi e degli interessi di mora.

finora, i casi di esecuzione della compagnia guilian, della compagnia lijiang e di zhao jun sono stati tutti completati. successivamente, secondo le statistiche dell'avvocato li xueji, difensore di duan hua durante il primo processo, duan hua "ha attraversato 8 round di confronti legali" per rappresentare il caso, che ha richiesto un totale di più di 3 anni.

il tribunale di primo grado ha ritenuto accertato il reato di truffa

il 10 agosto 2022, duan hua è stato arrestato dal comitato di supervisione del distretto di guilin yanshan. a quel tempo, du hua era il direttore del comitato penale dell'associazione degli avvocati di guilin e il direttore dello studio legale guangxi qixing.

le informazioni del tribunale pubblico mostrano che nel luglio 2022, il comitato di vigilanza del distretto di yanshan ha trovato indizi secondo cui duan hua era sospettato di aver violato leggi e regolamenti mentre gestiva il caso di liu jun, l'ex direttore esecutivo del tribunale popolare del distretto di yanshan, e ha aperto un caso contro indaga su duan hua. liu jun ha confessato che duan huahua lo ha ringraziato per il suo aiuto nel caso di esecuzione sopra menzionato e gli ha dato un beneficio di 200.000 yuan.

duan hua una volta ha ammesso di aver dato a liu jun 30.000 yuan in favore, ma in seguito ha affermato che il "crimine di corruzione" era un caso inventato. secondo un rapporto della commissione municipale di guilin per l'ispezione disciplinare, liu jun è stato espulso dal partito, rimosso dal suo incarico politico e retrocesso a impiegato di secondo livello. per quanto riguarda la questione della corruzione in questo caso, red star news ha recentemente chiamato liu jun, ma lui non ha risposto alla chiamata per spiegare.

qin lian ha detto che se avesse saputo in anticipo che il compenso finale dell'esecuzione avrebbe superato i 6 milioni di yuan sulla base di sanzioni e interessi, non avrebbe accettato di trasferire i diritti del creditore per 300.000 yuan.

dal 26 al 29 marzo, 8 aprile e 4 giugno 2024, la corte di gongcheng ha tenuto processi per i crimini di frode e corruzione di duan hua. la procura popolare della contea di gongcheng ha accusato l'imputato duan hua di possesso illegale, di aver fabbricato fatti, di aver nascosto la verità e di aver derubato altri di un'enorme quantità di proprietà, al fine di ottenere benefici illegittimi, ha dato 200.000 yuan a dipendenti statali e dovrebbe essere accusato. frode, il reato di corruzione sarà indagato per responsabilità penale.

duan hua ha sostenuto che il caso dell'esecuzione era complesso e che c'era un enorme rischio di mancata esecuzione. gli ci sono voluti tre anni per produrre prove, e alla fine ha vinto il caso dopo aver affrontato obiezioni di esecuzione e procedure di riconsiderazione, che hanno dimostrato le sue difficoltà. lavoro d'agenzia.

la corte di gongcheng ha ritenuto che fino a quando duan hua non avesse firmato il "contratto di agenzia di rischio" e l'"accordo di trasferimento dei crediti" scritti con la guilian company, non aveva fornito a qin lian e xu luguang le prove chiave nel caso di opposizione all'esecuzione e il parere legale sulla maggiore probabilità di vincita. o altro personale della guilian company ha rivelato o spiegato, inducendo la guilian company a credere erroneamente che il caso fosse ancora difficile da portare avanti e implementare, e quindi ha preso la decisione sbagliata di trasferire i diritti del creditore a un prezzo basso. l'imputato duan hua ha ottenuto i diritti del creditore coinvolto nella causa con l'inganno nascondendo la verità, causando enormi perdite patrimoniali alla guilian company. il suo comportamento non è stato un atto legale civile, ma un atto di frode.

l'importo della frode determinato alla fine dalla corte di gongcheng ammontava ai restanti 5.913 milioni di yuan dopo aver detratto la "commissione per il trasferimento del credito" di 300.000 yuan pagata alla guilian company dal denaro dell'esecuzione ricevuto da duan hua ha confessato. diecimila yuan.

il 2 agosto 2024, il tribunale di gongcheng ha emesso il seguente verdetto: l'imputato duan hua è stato condannato a 11 anni di carcere per frode e a una multa di 900.000 rmb è stato condannato a nove mesi di carcere e a una multa di 900.000 rmb per corruzione ha deciso di essere condannato a 11 anni e due mesi di carcere e ad una multa di 1 milione di rmb.