Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Ο εγκληματικός εντοπισμός παράνομων υποθέσεων συγκέντρωσης χρημάτων που βασίζονται σε συναλλαγές σε εικονικό νόμισμα δείχνει χαρακτηριστικά που διαφέρουν πολύ από τις παραδοσιακές περιπτώσεις παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων και προκαλεί πρακτική σύγχυση. Ως άμεσο αντικείμενο συγκέντρωσης κεφαλαίων, το κύριο εικονικό νόμισμα δεν ανήκει σε "κεφάλαια", αλλά η πραγματική "οιονεί νομισματική" φύση του εξακολουθεί να το καθιστά συνεπές με τις νομικές απαιτήσεις των "κεφαλαίων" ως παράνομο αντικείμενο άντλησης κεφαλαίων στις συναλλαγές εικονικών νομισμάτων έχει απαγορευτεί ρητά Στο πλαίσιο της κατάστασης, επισημαίνεται το λογικό ελάττωμα στον προσδιορισμό της "παρανομίας" με βάση το "χωρίς άδεια" και η χρήση "η παραβίαση των κανονισμών είναι παράνομη" ως ανεξάρτητη βάση είναι σύμφωνη με τις νομικές αρχές και τις πρακτικές ανάγκες Ο καθορισμός υποχρεώσεων πληρωμής για τον εαυτό του είναι "κίνητρο" Το βασικό σημείο είναι ότι όσοι ισχυρίζονται μόνο ότι η αξία του νομίσματος θα αυξηθεί χωρίς να ορίσουν οποιεσδήποτε βασικές υποχρεώσεις δεν πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν τα χαρακτηριστικά του "κινήτρου". από τις ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις που υπόσχονται σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόμη και αν τα συγκεντρωμένα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, η διαπίστωση παράνομης κατοχής δεν μπορεί να αποκλειστεί άμεσα.

Τον Μάιο του 2021, οι «Κανονισμοί για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων» του Κρατικού Συμβουλίου (εφεξής «Κανονισμοί του 2021») θα συμπεριλάβουν την πράξη της απορρόφησης κεφαλαίων στο όνομα εικονικών νομισμάτων στο πεδίο της διάθεσης. Τον Φεβρουάριο του 2022, το αναθεωρημένο Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο «Ερμηνεία για διάφορα ζητήματα σχετικά με την ειδική εφαρμογή του νόμου στη δίκη των ποινικών υποθέσεων παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων» (εφεξής «Ερμηνεία παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων») πρόσθεσε επίσης σαφώς νέα παράνομες μεθόδους συγκέντρωσης κεφαλαίων, όπως η διαπραγμάτευση εικονικών νομισμάτων, παρέχοντας μια σαφή βάση για την τιμωρία τέτοιων εγκλημάτων σύμφωνα με το νόμο. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά παράνομα εγκλήματα άντλησης κεφαλαίων, η παράνομη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω συναλλαγών εικονικού νομίσματος δείχνει προφανείς διαφορές στον δικαστικό προσδιορισμό της σύνθεσης του εγκλήματος. Το πώς θα λυθούν τα κανονιστικά προβλήματα αυτού του νέου τύπου εγκλήματος μέσω της θεωρητικής ερμηνείας και ακόμη και της αναθεώρησης στο πλαίσιο της αρχής της νομικής τιμωρίας και της θεωρίας της εγκληματικής συγκρότησης εξακολουθεί να είναι ένας γρίφος που το τμήμα δικαστικής πρακτικής δεν έχει επιλύσει.

Χρησιμοποιώντας το "εικονικό νόμισμα" και το "εικονικό νόμισμα" ως λέξεις-κλειδιά, αναζητήστε έγγραφα ποινικής κρίσης που κατηγορούνται για το έγκλημα της παράνομης απορρόφησης καταθέσεων του δημοσίου και το έγκλημα της απάτης άντλησης κεφαλαίων μέσω του Δικτύου Εγγράφων της Κίνας Από τις 30 Νοεμβρίου 2023 είναι 139 άρθρα (συμπεριλαμβανομένης της παράνομης απορρόφησης Υπάρχουν 92 άρθρα για το αδίκημα των καταθέσεων του δημοσίου και 47 άρθρα για το αδίκημα της απάτης για άντληση κεφαλαίων). Με βάση την ανασκόπηση και την ανάλυση των παραπάνω υποθέσεων, μπορεί να διαπιστωθεί ότι σε σύγκριση με τις παραδοσιακές υποθέσεις άντλησης κεφαλαίων, οι παράνομες υποθέσεις άντλησης κεφαλαίων που βασίζονται σε συναλλαγές σε εικονικό νόμισμα έχουν τα ακόλουθα εκκρεμή προβλήματα στον δικαστικό προσδιορισμό:

Τα εγκληματικά υποκείμενα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι συνήθως οι πωλητές εικονικών νομισμάτων. Οι δράστες συγκεντρώνουν κεφάλαια πουλώντας εικονικά νομίσματα που έχουν αναπτυχθεί από μόνοι τους ή συγκεντρώνουν κύρια εικονικά νομίσματα όπως το Bitcoin και το Tether και στη συνέχεια τα εξαργυρώνουν για να επιτύχουν τελικά σκοπούς χρηματοδότησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρηματοδότησης μέσω της έκδοσης εικονικού νομίσματος, η κύρια μορφή έκφρασης είναι το νόμισμα Yiyi, δηλαδή ο ηθοποιός εκδίδει νέο εικονικό νόμισμα σε αντάλλαγμα για το mainstream εικονικό νόμισμα που κατέχουν οι επενδυτές απορροφά είναι το κύριο εικονικό νόμισμα αντί για καταθέσεις. Η άποψη που αρνείται ότι το εικονικό νόμισμα είναι αντικείμενο παράνομης άντλησης κεφαλαίων βασίζεται κυρίως στους εξής δύο λόγους: Πρώτον, η ερμηνεία του ποινικού δικαίου έχει διευρύνει το αντικείμενο της παράνομης άντλησης κεφαλαίων από καταθέσεις σε κεφάλαια να επεκτείνει περαιτέρω το πεδίο των «κεφαλαίων» σε εικονικά νομίσματα και άλλα ακίνητα." ", "Στην πράξη, δεν υπάρχει προηγούμενο ότι η απορρόφηση περιουσιακών συμφερόντων εκτός του πραγματικού νομίσματος αναγνωρίζεται ως άντληση κεφαλαίων." Δεύτερον, τα κυρίαρχα εικονικά νομίσματα, όπως το Bitcoin, είναι μόνο εικονικά εμπορεύματα στη χώρα μου και δεν έχουν την ιδιότητα του νόμιμου χρήματος. Επομένως, η πράξη συλλογής εικονικών νομισμάτων δεν θα παραβιάζει την οικονομική τάξη και δεν πληροί τις αντικειμενικές απαιτήσεις του παράνομου κεφαλαίου. -αύξηση εγκλημάτων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μόνο με την αποσαφήνιση των νομικών χαρακτηριστικών των κυρίαρχων εικονικών νομισμάτων και των πραγματικών λειτουργιών τους στις δραστηριότητες χρηματοδότησης εικονικών νομισμάτων μπορούν εύκολα να επιλυθούν σχετικά προβλήματα.

Η «παρανομία» και το «κίνητρο» έχουν επίσης εμφανείς ιδιαιτερότητες στον δικαστικό προσδιορισμό τέτοιων υποθέσεων. Μεταξύ των 139 υποθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, 112 αποφάσεις δεν ανέφεραν συγκεκριμένα "παρανομία" 27 αποφάσεις περιλάμβαναν δηλώσεις όπως "χωρίς νομική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες" στο εξεταστικό μέρος, αλλά μόνο μία από αυτές απαριθμούσε τις αντίστοιχες. στην περίπτωση του Liu για παράνομη απορρόφηση καταθέσεων του δημοσίου, η απόφαση εξέδωσε "επιστολή που εκδόθηκε από το Γραφείο Εποπτείας Χουνάν της Ρυθμιστικής Επιτροπής Τραπεζών και Ασφαλίσεων της Κίνας", που αποδεικνύει ότι το γραφείο δεν είχε εκδώσει οικονομική άδεια στον εναγόμενο. Ωστόσο, το 2017, η κεντρική τράπεζα και άλλα υπουργεία και επιτροπές εξέδωσαν την «Ανακοίνωση για την αποτροπή χρηματοοικονομικών κινδύνων έκδοσης διακριτικών» (εφεξής «Ανακοίνωση 2017»), η οποία ουσιαστικά απαγόρευσε τις εμπορικές δραστηριότητες εικονικών νομισμάτων στη χώρα. Άρα, υπάρχει ακόμα «καμία νόμιμη έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες» «Πες;

Όσον αφορά τον προσδιορισμό της «κερδοφορίας», υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι δεσμεύσεων εισοδήματος σε περιπτώσεις παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων που περιλαμβάνουν συναλλαγές σε εικονικό νόμισμα στη νομολογία: Πρώτον, υποστηρίζεται ότι το νέο εικονικό νόμισμα που εκδόθηκε έχει περιθώρια ανατίμησης ή προοπτικές εφαρμογής. αλλά δεν υπάρχει δέσμευση για επαναγορά και εγγύηση κεφαλαίου, δεύτερον, είναι να δηλωθεί ο χώρος ανατίμησης του νέου εικονικού νομίσματος και να υποσχεθεί η εξαγορά του κεφαλαίου, ή η τρίτη είναι να συνδυάσουμε το στατικό εισόδημα και το δυναμικό εισόδημα, δηλαδή να υποσχεθεί ότι θα αποκομίσει κέρδη μέσω της προαναφερθείσας κερδοσκοπίας ή επένδυσης νομίσματος, αλλά και μέσω ανάπτυξης και εκτός σύνδεσης Λάβετε έσοδα από προμήθειες. Οι διαφορές στην πράξη εστιάζονται κυρίως στον εντοπισμό της πρώτης κατάστασης που αναφέρθηκε παραπάνω και οδηγούν σε διαφορετικές ετυμηγορίες στην ίδια υπόθεση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.

Ο σκοπός της παράνομης κατοχής είναι το κλειδί για τη διάκριση του εγκλήματος της απάτης άντλησης κεφαλαίων από το έγκλημα της παράνομης απορρόφησης καταθέσεων του δημοσίου, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνονται βάσει του εγκλήματος της απάτης άντλησης κεφαλαίων, τα βασικά γεγονότα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του σκοπού της. παράνομη κατοχή υπάρχει και σε άλλες περιπτώσεις παράνομης απορρόφησης δημοσίων καταθέσεων, ή Η πραγματική βάση που αποκλείει τον σκοπό της παράνομης κατοχής σε ορισμένες περιπτώσεις παράνομης απορρόφησης καταθέσεων του δημοσίου υπάρχει επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται ως περιπτώσεις απάτης άντλησης κεφαλαίων Οι ιδέες αναγνώρισης οδηγούν σε διαφορετικές ετυμηγορίες στην ίδια υπόθεση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2 Σύγκριση τυπικών περιπτώσεων όπου οι διαφορές στον προσδιορισμό της «παράνομης κατοχής» οδηγούν σε διαφορετικές αποφάσεις για την ίδια υπόθεση

Η FATF (Financial Action Task Force για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) ορίζει το εικονικό νόμισμα ως «μια ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που μπορεί να διαπραγματευτεί ψηφιακά και έχει τις λειτουργίες ενός μέσου ανταλλαγής, μιας λογιστικής μονάδας και μιας αποθήκευσης αξίας, αλλά δεν έχουν την ιδιότητα του νόμιμου νομίσματος.» Τα εικονικά νομίσματα δεν εκδίδονται από νομισματικές αρχές και γενικά δεν είναι νομικά υποχρεωτικά ή υποχρεωτικά. Αν και οι περισσότερες χώρες δεν του έχουν δώσει το καθεστώς νόμιμης χρήσεως, τα κύρια εικονικά νομίσματα, όπως το Bitcoin, λειτουργούν ως μέθοδοι πληρωμής σε πολλούς τομείς του διεθνούς εμπορίου, το 40% των χωρών σε όλο τον κόσμο έχουν επίσης θετική στάση απέναντι στο Bitcoin και το αναγνωρίζουν ως χρηματοοικονομικό προϊόν της νομιμότητας. Το 2013, η κεντρική τράπεζα και άλλα υπουργεία και επιτροπές κατέστησαν σαφές στην «Ειδοποίηση για την πρόληψη των κινδύνων του Bitcoin» ότι «το Bitcoin είναι ένα συγκεκριμένο εικονικό εμπόρευμα που δεν έχει το ίδιο νομικό καθεστώς με το νόμισμα και δεν μπορεί και δεν πρέπει να κυκλοφορεί στο αγορά ως χρήση νομίσματος». Σε μεταγενέστερα έγγραφα πολιτικής που εκδόθηκαν πολλές φορές, η θέση ότι «το νόμισμα δεν έχει το ίδιο νομικό καθεστώς με το νόμιμο χρήμα» έχει επαναληφθεί πολλές φορές.

Αλλά πρέπει να δούμε ότι τα κυρίαρχα εικονικά νομίσματα αναλαμβάνουν ή εκτελούν ορισμένες λειτουργίες του νομίσματος. Υπάρχει μια σαφής αναλογία ανταλλαγής μεταξύ των κυρίαρχων εικονικών νομισμάτων όπως το Bitcoin και των νόμιμων νομισμάτων Πολλά νόμιμα νομίσματα μπορούν να ανταλλάσσονται ελεύθερα μέσω πλατφορμών διαπραγμάτευσης εικονικών νομισμάτων και έχει γίνει μία από τις μεθόδους πληρωμής που αναγνωρίζονται από όλο και περισσότερα εμπορικά ιδρύματα στη διεθνή αγορά. . Ακόμη και η αξία ορισμένων εικονικών νομισμάτων συνδέεται απευθείας με τα διεθνή νομίσματα. Για παράδειγμα, το Tether (USDT) συνδέθηκε κάποτε με το δολάριο ΗΠΑ. Οι πραγματικές λειτουργίες υψηλής κυκλοφορίας και τιμολόγησης των κυρίαρχων εικονικών νομισμάτων έχουν ξεπεράσει προφανώς το λειτουργικό πεδίο εφαρμογής των γενικών εμπορευμάτων. Επομένως, πιστεύουμε ότι το κύριο εικονικό νόμισμα είναι ένα ειδικό εμπόρευμα με «οιονεί νομισματική» φύση Τα μη νομισματικά νομικά χαρακτηριστικά και οι πραγματικές συγκεκριμένες νομισματικές λειτουργίες είναι αυτά που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν κρίνουμε τη συμβατότητα του εικονικού νομίσματος με παράνομο κεφάλαιο. ανυψώνοντας αντικείμενα.

Η ανακοίνωση του 2017 κατέστησε σαφές ότι καμία συναλλαγή μεταξύ νόμιμου νομίσματος και εικονικού νομίσματος, ή μεταξύ εικονικών νομισμάτων, δεν επιτρέπεται, ωστόσο, λόγω της διεθνούς κυκλοφορίας εικονικών νομισμάτων και της υψηλής ευκολίας ανταλλαγής, η ανταλλαγή εικονικών νομισμάτων δεν είναι ουσιαστικά και αποτελεσματική. απαγορεύεται στη χώρα μου, αλλά είναι σχετικές μόνο οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αναγκάστηκαν από πάνω σε υπόγεια, κάτι που είναι επίσης ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι δραστηριότητες χρηματοδότησης εικονικού νομίσματος δεν έχουν σταματήσει λόγω της απαγόρευσης στην πράξη. Δεδομένου ότι τα κύρια εικονικά νομίσματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για επενδύσεις και κατανάλωση στην Κίνα, αφού οι φορείς αποκτήσουν κύρια εικονικά νομίσματα εκδίδοντας νέα εικονικά νομίσματα, τα ανταλλάσσουν επίσης με νόμιμο νόμισμα μόνοι τους πριν επενδύσουν, καταναλώσουν ή άλλες δραστηριότητες. Επομένως, στις εμπορικές δραστηριότητες όπου συλλέγονται απευθείας τα κύρια εικονικά νομίσματα, ο απώτερος σκοπός των φορέων που εκδίδουν εικονικά νομίσματα εξακολουθεί να είναι η απόκτηση νόμιμου νομίσματος, και τα κύρια εικονικά νομίσματα παίζουν μόνο ρόλο στα μέσα ενημέρωσης και η φύση της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων τους δεν έχει άλλαξε λόγω των κυρίαρχων εικονικών νομισμάτων. Η ανακοίνωση του 2017 ανέφερε στην αρχή ότι οι εγχώριες χρηματοδοτικές δραστηριότητες μέσω της έκδοσης μαρκών «είναι ύποπτοι ότι εμπλέκονται σε παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και ότι διαταράσσουν σοβαρά την οικονομική και χρηματοπιστωτική τάξη». Εάν ο ηθοποιός αρνηθεί τη φύση της συγκέντρωσης κεφαλαίων απλώς και μόνο επειδή ο ηθοποιός συλλέγει απευθείας τα κύρια εικονικά νομίσματα ή πιστεύει ότι μόνο παράνομες δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων που χρησιμοποιούν νόμιμο νόμισμα ως άμεσο αντικείμενο συλλογής θα παραβιάζουν την οικονομική τάξη, είναι προφανές ότι οι σχετικές συναλλαγές δεν έχουν φανεί στην ουσία, αγνοεί την «οιονεί νομισματική» φύση των κυρίαρχων εικονικών νομισμάτων και δεν συνάδει με τις σχετικές αφηγήσεις πολιτικής της χώρας μου.

Μάλιστα, η φύση της χρηματοδότησης μέσω της συλλογής των κυρίαρχων εικονικών νομισμάτων διευκρινίστηκε και στην ανακοίνωση του 2017: Η χρηματοδότηση έκδοσης Token αναφέρεται στις χρηματοδοτικές οντότητες που αντλούν Bitcoin και Ethereum από επενδυτές μέσω της παράνομης πώλησης και κυκλοφορίας των μάρκων. εικονικό νόμισμα» είναι ουσιαστικά μια πράξη παράνομης δημόσιας χρηματοδότησης χωρίς έγκριση. Μπορεί να φανεί ότι οι φορείς που αντλούν κύρια εικονικά νομίσματα, όπως το Bitcoin, χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Η λεγόμενη «χρηματοδότηση», όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι η χρηματοδότηση κεφαλαίων. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κυρίαρχα εικονικά νομίσματα δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία των "κεφαλαίων" και η πράξη της συλλογής βασικών εικονικών νομισμάτων ανήκει στη "χρηματοδότηση", επομένως η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι τα κύρια εικονικά νομίσματα μπορούν να θεωρηθούν νόμιμο χρήμα Αντικαθιστά, σε κάποιο βαθμό, η απόκτηση βασικών εικονικών νομισμάτων ισοδυναμεί με την απόκτηση ορισμένου ποσού νομίσματος. Αυτή η λογική συνάδει με την αντικειμενική ρευστότητα και συναλλαγματική άνεση των κυρίαρχων εικονικών νομισμάτων. Κατά την άποψη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, τα κύρια εικονικά νομίσματα δεν είναι νομίσματα, αλλά η συμμετοχή τους στην έκδοση εικονικών νομισμάτων ως μέσο διαπραγμάτευσης δεν θα πρέπει να επηρεάζει τον προσδιορισμό της φύσης των σχετικών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων.

Εν ολίγοις, τα κύρια εικονικά νομίσματα υπάρχουν ως μέσα συναλλαγών σε δραστηριότητες χρηματοδότησης εικονικών νομισμάτων και η φύση των σχετικών παράνομων δραστηριοτήτων άντλησης κεφαλαίων δεν έχει αλλάξει.

Το "Τέσσερα Χαρακτηριστικά" είναι μια κοινή συντομογραφία στη θεωρία και την πράξη για τις τέσσερις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τον εντοπισμό παράνομων εγκλημάτων συγκέντρωσης κεφαλαίων. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές υποθέσεις παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων, δεν υπάρχει προφανής διαφορά στον προσδιορισμό της διαφάνειας και της κοινωνικότητας σε υποθέσεις παράνομης συγκέντρωσης χρημάτων τύπου συναλλαγών εικονικού νομίσματος, αλλά υπάρχουν ορισμένα εμπόδια στον εντοπισμό της παρανομίας και υπάρχουν επίσης πιθανές διαφορές στον προσδιορισμό της προτροπής.

Σύμφωνα με την ερμηνεία της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων, η παρανομία περιλαμβάνει δύο καταστάσεις: «χωρίς νόμιμη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες» και «δανεισμό νόμιμων επιχειρηματικών μορφών». Η ανακοίνωση του 2017 διευκρίνισε ότι η χρηματοδότηση έκδοσης συμβολαίων είναι πράξη παράνομης δημόσιας χρηματοδότησης Από αυτή την ποιοτική σκοπιά, η παρανομία της παράνομης άντλησης κεφαλαίων μέσω συναλλαγών εικονικού νομίσματος θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως «χωρίς νόμιμη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες». Αλλά το ερώτημα είναι, χρειάζομαι άδεια για την έκδοση χρηματοδότησης εικονικού νομίσματος;

Το άρθρο 81 του νόμου περί εμπορικών τραπεζών ορίζει ότι όποιος απορροφά παράνομα καταθέσεις από το κοινό ή απορροφά καταθέσεις από το κοινό με συγκεκαλυμμένη μορφή χωρίς την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής τραπεζών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που συνιστά έγκλημα, διώκεται ποινικά ευθύνη σύμφωνα με το νόμο. Αντίστοιχα, η λήψη καταθέσεων από το κοινό πρέπει να εγκριθεί από τη ρυθμιστική αρχή τραπεζών του Κρατικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, πιστεύεται γενικά ότι η χώρα μου εφαρμόζει ένα σύστημα franchise για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες καταθέσεων. Το λεγόμενο «franchise» αναφέρεται στην «άδεια που χορηγείται από μια διοικητική υπηρεσία για τη μεταβίβαση του δικαιώματος ανάπτυξης, χρήσης ή εκμετάλλευσης πόρων σε έναν οργανισμό ή άτομο έναντι αμοιβής που βασίζεται στην ιδιοκτησία ή το μονοπώλιο των πόρων του». Το Franchise είναι ένας τύπος άδειας που έχει σχετικά αυστηρό έλεγχο σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο περί διοικητικών αδειών, αλλά η απόκτηση άδειας σημαίνει ότι μπορείτε να συμμετάσχετε σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, είναι νόμιμο αν πάρεις άδεια και παράνομο αν δεν λάβεις. Ωστόσο, η ανακοίνωση του 2017 απαγόρευσε στην πραγματικότητα την πώληση εικονικού νομίσματος για χρηματοδότηση. Όπως είπαν ορισμένοι μελετητές, "Η μη έγκριση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε παράνομες δραστηριότητες χρηματοδότησης που ορίζονται σαφώς από το νόμο και πρέπει να εγκριθούν αλλά δεν έχουν εγκριθεί." να εγκρίνει το θέμα». Επομένως, η κατάταξη των χαρακτηριστικών παρανομίας στην προαναφερθείσα σχετική νομολογία δεν είναι λογικά ολοκληρωμένη.

Άρα, η παρανομία της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων που βασίζεται σε συναλλαγές σε εικονικό νόμισμα εμπίπτει στην κατηγορία των «νόμιμων επιχειρηματικών μορφών δανεισμού»; Προφανώς όχι. Οι λεγόμενες «νόμιμες επιχειρηματικές μορφές δανεισμού» σημαίνει ότι είναι νόμιμο στη μορφή, δηλαδή ότι η εξωτερική επιχειρηματική του μορφή είναι σύμφωνη με τις νομικές διατάξεις και ό,τι είναι παράνομο είναι η ουσία του. Για παράδειγμα, εάν τα κεφάλαια απορροφώνται παράνομα μέσω επενδύσεων και μετοχών, η εξωτερική μορφή επένδυσης και η ίδια η συμμετοχή είναι μια οικονομική δραστηριότητα που επιτρέπεται από το νόμο. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πώληση εικονικού νομίσματος ως μέσου παράνομης άντλησης κεφαλαίων μέσω συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα είναι από μόνη της παράνομη, επομένως δεν υπάρχει δανεισμός νόμιμων επιχειρηματικών μορφών και η μορφή και η ουσία του είναι παράνομες. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να ταιριάξουμε καλά με τους δύο τύπους «παρανομίας» της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων που εξηγούν ξεκάθαρα την παράνομη συγκέντρωση κεφαλαίων και τα χαρακτηριστικά παρανομίας της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων τύπου συναλλαγής εικονικού νομίσματος. Αυτός μπορεί να είναι ο λόγος για τον οποίο τα περισσότερα έγγραφα δικαστικής απόφασης σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ασαφή σχετικά με τα χαρακτηριστικά παρανομίας.

Οι «Γνωμοδοτήσεις για Διάφορα Θέματα σχετικά με τη Διαχείριση Ποινικών Υποθέσεων παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων» του 2019 που εκδόθηκαν από τα «Δύο Λύκεια και ένα Υπουργείο Οικονομικών» (εφεξής «Γνωμοδοτήσεις 2019») αναφέρει σαφώς ότι ο καθορισμός της Η "παρανομία" της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων θα πρέπει να βασίζεται σε εθνικούς νόμους και κανονισμούς χρηματοοικονομικής διαχείρισης Εάν οι εθνικοί νόμοι και κανονισμοί χρηματοοικονομικής διαχείρισης προβλέπουν μόνο κατ' αρχήν, το πνεύμα των νομικών διατάξεων και των διατάξεων των νομοθετικών κανονισμών ή άλλων εθνικών κανονιστικών εγγράφων. να αναφέρεται. Ίσως δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η παραβίαση των παραπάνω διατάξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της παρανομίας, ειδικά όταν η εξήγηση για την παράνομη συγκέντρωση χρημάτων περιγράφει συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της παρανομίας και εξακολουθεί να ισχύει. Ωστόσο, συμπτωματικά, οι Κανονισμοί του 2021 περιγράφουν την παρανομία της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων ως "χωρίς νόμιμη άδεια από το τμήμα οικονομικής διαχείρισης του Κρατικού Συμβουλίου ή κατά παράβαση των εθνικών κανονισμών δημοσιονομικής διαχείρισης", αντιμετωπίζοντας έτσι την παραβίαση των κανονισμών ως ανεξάρτητο κριτήριο για τον προσδιορισμό παρανομία. Αν και οι ποινικές δικαστικές αποφάσεις είναι ανεξάρτητες, η παράνομη συγκέντρωση κεφαλαίων, ως τυπικό νόμιμο έγκλημα, «έχει τα διπλά χαρακτηριστικά της διοικητικής παρανομίας και της ποινικής παρανομίας Σε απάντηση των σημαντικών προσαρμογών στο προαπαιτούμενο διοικητικό δίκαιο, η παρανομία έχει καταστεί κανονιστικό στοιχείο». το αδίκημα της παράνομης συγκέντρωσης χρημάτων πρέπει να επανεξεταστεί η λογική της ταυτοποίησης.

Κρίνοντας από το ιστορικό πλαίσιο της εξέλιξης των προτύπων προσδιορισμού της παρανομίας, το διοικητικό δίκαιο είχε εξαιρετικά βαθιά επίδραση στο ποινικό δίκαιο. Το «μη εγκεκριμένο» ήταν σαφής έκφραση παρανομίας ήδη από το 1995 στον περί εμπορικής τράπεζας Νόμο και ακολουθήθηκε στα «Μέτρα για την καταστολή των παράνομων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και παράνομων χρηματοπιστωτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων» του 1998 (εφεξής καλούμενο «Μέτρα καταστολής του 1998» Ως αποτέλεσμα, πριν από τη δημοσίευση της Παράνομης Διερμηνείας άντλησης κεφαλαίων, τόσο οι ακαδημαϊκοί όσο και οι πρακτικοί κύκλοι χρησιμοποίησαν αυτό το κριτήριο για τον προσδιορισμό της παρανομίας των παράνομων εγκλημάτων άντλησης κεφαλαίων, πιστεύοντας ότι «χωρίς έγκριση, αυτό είναι το μόνο κριτήριο για τον προσδιορισμό της παρανομίας των εγκλημάτων συγκέντρωσης κεφαλαίων). είναι παράνομη"· η Παράνομη Διερμηνεία άντλησης κεφαλαίων πρόσθεσε τον όρο πρότυπα "δανεισμός νόμιμων επιχειρηματικών μορφών" και αυτό ακολουθεί τις σχετικές δηλώσεις στην "Ειδοποίηση σχετικά με σχετικά ζητήματα απαγόρευσης παράνομων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και παράνομων χρηματοπιστωτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων" της Κεντρικής Τράπεζας του 1999. Μετά τη δημοσίευση των κανονισμών του 2021, η μέθοδος απαγόρευσης του 1998 καταργήθηκε και η «παρανομία» επαναπροσδιορίστηκε. Μερικοί μελετητές λένε ότι αυτό «είναι μια τεράστια πρόοδος», και ο συγγραφέας συμφωνεί βαθιά. Οι «νόμιμες επιχειρηματικές μορφές δανεισμού» είναι απλώς μια γενίκευση των χαρακτηριστικών της παραδοσιακής μορφής συγκαλυμμένων δραστηριοτήτων για την απορρόφηση των καταθέσεων του δημοσίου. Αυτό το κριτήριο έχει γίνει ολοένα και πιο δύσκολο Είναι προφανώς δύσκολο να προσαρμοστούμε στις αλλαγές στη νέα κατάσταση. Αυτό ισχύει για τους διοικητικούς κανονισμούς σχετικά με την παράνομη συγκέντρωση κεφαλαίων, και ακόμη περισσότερο για τους ποινικούς κανονισμούς. Επιπλέον, σε σύγκριση με τις δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων που είναι νόμιμες ως προς τη μορφή και παράνομες ως προς την ουσία, οι δραστηριότητες συγκέντρωσης κεφαλαίων που είναι παράνομες ως προς τη μορφή και την ουσία είναι προφανώς πιο επιβλαβείς για την κοινωνία και η τελευταία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πεδίο του προσδιορισμού της «παρανομίας». . Στην πραγματικότητα, η πιο σημαντική χροιά της «παρανομίας» στο έγκλημα της παράνομης συγκέντρωσης χρημάτων ως νόμιμου εγκλήματος θα πρέπει να είναι η παραβίαση των προϋπαρχόντων διοικητικών νόμων κατεύθυνση προσδιορισμού πρέπει να είναι συνεπής. Σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις των Γνωμοδοτήσεων του 2019, πιστεύουμε ότι η «παραβίαση των κανονισμών είναι παράνομη» πρέπει να γίνει ανεξάρτητο πρότυπο για τον προσδιορισμό της «παρανομίας» των παράνομων εγκλημάτων συγκέντρωσης κεφαλαίων, ωστόσο, με βάση τη σεμνότητα του ποινικού δικαίου διάκριση μεταξύ κυρώσεων, η παραβίαση των διατάξεων θα πρέπει να φτάσει στο κανονιστικό επίπεδο του 2019 με σαφείς απόψεις.

Συνοπτικά, οι Κανονισμοί του 2021, ως εθνικοί κανονισμοί δημοσιονομικής διαχείρισης που διατυπώθηκαν από το Κρατικό Συμβούλιο, έχουν θεσπίσει βασικές διατάξεις για την παράνομη συγκέντρωση κεφαλαίων στο όνομα εικονικών νομισμάτων και αναφέρονται επίσης στην Ανακοίνωση του 2017 και σε άλλα εθνικά κανονιστικά έγγραφα για την οικονομική διαχείριση Έκδοση συμβολαίων και χρηματοδότηση Σύμφωνα με τους απαγορευτικούς κανονισμούς, σύμφωνα με το πρότυπο «η παραβίαση των κανονισμών είναι παράνομη», η άντληση κεφαλαίων που βασίζεται σε εικονικό νόμισμα θα πρέπει να θεωρείται «παράνομη».

Η ερμηνεία της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων περιγράφει την παρότρυνση ως "μια υπόσχεση αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων ή παροχής αποδόσεων με τη μορφή νομίσματος, φυσικών αντικειμένων, ιδίων κεφαλαίων κ.λπ. εντός ορισμένης χρονικής περιόδου". Σε περιπτώσεις παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων που περιλαμβάνουν συναλλαγές σε εικονικό νόμισμα, οι δράστες παρέχουν συχνά σχετικά σταθερό εισόδημα ή υπόσχονται να επαναγοράσουν την εγγύηση βάσει κανόνων που ορίζονται από μόνοι τους Παρόλο που το εισόδημα καταβάλλεται κυρίως με τη μορφή εικονικού νομίσματος έχει ανταλλακτική αξία και εξακολουθεί να είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος αποπληρωμής κεφαλαίου και τόκων παρόμοια με τα προαναφερθέντα «φυσικά αντικείμενα και ίδια κεφάλαια». Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει επίσης δυναμικό εισόδημα, δηλαδή, οι επενδυτές λαμβάνουν προμήθειες αναπτύσσοντας downlines. τόκοι παρόμοιοι με τις λειτουργικές "καταθέσεις", επομένως, εάν υποσχεθεί μόνο δυναμικό εισόδημα, το έγκλημα της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων γενικά δεν συνίσταται εάν το επίπεδο ανάπτυξης, ο αριθμός των ατόμων κ.λπ. πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μπορεί να συνιστά έγκλημα Οργάνωση και καθοδήγηση δραστηριοτήτων πώλησης πυραμίδας, εάν το υποσχόμενο εισόδημα περιλαμβάνει τόσο το προαναφερθέν στατικό όσο και το δυναμικό εισόδημα. Η κύρια διαφορά είναι ότι αν απλώς διεκδικεί χώρο για αύξηση της αξίας του νομίσματος, μπορεί να θεωρηθεί «ελκυστικό»; Η ποιοτική διαφορά μεταξύ του εγκλήματος της απάτης για άντληση κεφαλαίων και του εγκλήματος της απάτης στην Υπόθεση 1 και Υπόθεση 2 παραπάνω οφείλεται ακριβώς στις διαφορετικές αντιλήψεις του «κινήτρου».

Το εικονικό νόμισμα δεν είναι κατάθεση, επομένως η παράνομη άντληση κεφαλαίων μέσω της διαπραγμάτευσης εικονικών νομισμάτων είναι μια συγκαλυμμένη πράξη απορρόφησης των καταθέσεων του κοινού, ωστόσο, οι υποχρεώσεις που υποσχέθηκαν θα πρέπει να είναι της ίδιας φύσης με αυτές της απορρόφησης των καταθέσεων του κοινού, δηλαδή να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. απαιτήσεις «εξόφλησης κεφαλαίου και τόκων ή πληρωμή επιστροφών». Εάν ο ηθοποιός δηλώσει ή ακόμη και υποσχεθεί ότι η αξία του εικονικού νομίσματος έχει περιθώρια ανάπτυξης, αλλά δεν ορίσει υποχρεώσεις πληρωμής για να εκπληρώσει τις προαναφερθείσες δεσμεύσεις, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι πληροί την απαίτηση «κίνητρο». Στην περίπτωση αυτή, ακόμη και αν η αξία του νομίσματος αυξηθεί, εάν ο επενδυτής αποκτήσει εισόδημα πωλώντας στη δευτερογενή αγορά, η λεγόμενη «απόδοση» που αποκτά δεν βασίζεται στην «πληρωμή» του ηθοποιού, αλλά στην «εξαγορά» του το τρίτο μέρος Μια συμπεριφορά στην αγορά. Ωστόσο, εάν ο ηθοποιός όχι μόνο ισχυριστεί ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης της αξίας του νομίσματος, αλλά και υπόσχεται να επαναγοράσει την ελάχιστη εγγύηση, επειδή ο ηθοποιός ορίζει υποχρεώσεις πληρωμής για τον εαυτό του, έτσι ώστε η πράξη της πώλησης εικονικού νομίσματος να έχει την ίδια φύση με απορροφώντας τις καταθέσεις του δημοσίου, τότε ο ηθοποιός θα Θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η υπόσχεσή του για έσοδα πληροί τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό του «κινήτρου». Ως εκ τούτου, το λεγόμενο κίνητρο δεν είναι απλώς ο πειρασμός των συμφερόντων, αλλά απαιτεί επίσης από τον ηθοποιό να δημιουργήσει μια βασική υποχρέωση πληρωμής για τον εαυτό του, προκειμένου να μπορέσει ο επενδυτής να πραγματοποιήσει τα προαναφερθέντα συμφέροντα, ώστε να εξασφαλιστεί επίσημα η πραγματοποίηση της υπόσχεσής του. Σύμφωνα με την περιγραφή των σχετικών γεγονότων στην Υπόθεση 1, ο δράστης δεν όρισε υποχρέωση πληρωμής για τον εαυτό του, επομένως λείπουν οι προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του «κινήτρου» του. και το συμπέρασμα της Υπόθεσης 2 είναι αναμφίβολα κατάλληλο του.

Σε περιπτώσεις παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων που περιλαμβάνουν συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα, η κερδοσκοπική νοοτροπία των επενδυτών είναι συχνά πιο σημαντική από την επιδίωξη σταθερών αποδόσεων, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό εξακολουθεί να μην επηρεάζει τη δημιουργία κινήτρων: Πρώτον, η υπόσχεση για θετικές αποδόσεις είναι καθαρά Τι νομισματική κερδοσκοπία δεν έχει. Στον κύκλο της κερδοσκοπίας νομισμάτων, οι τιμές συναλλαγών των εικονικών νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων τύπων "altcoin", είναι πολύ ασταθείς, με ασυνήθιστα μεγάλες αυξήσεις και μειώσεις. Ως αποτέλεσμα, οι ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις που διεκδικούν οι δράστες στη διαδικασία πώλησης εικονικών νομισμάτων. είναι αδιανόητα για τους κερδοσκόπους συναλλάγματος. Ωστόσο, οι δράστες ισχυρίζονται ότι μόνο θα ανέβουν αλλά δεν θα πέσουν ή υπόσχονται ότι θα επαναγοράσουν για να εγγυηθούν το τελικό αποτέλεσμα, καθιστώντας την κερδοσκοπία συναλλάγματος επενδυτική συμπεριφορά «εγγυημένου κέρδους αλλά όχι ζημίας». Δηλαδή, με την υποστήριξη των «κινήτρων», οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν θετικές αποδόσεις μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο αρνητικών αποδόσεων στο μηδέν, τουλάχιστον ως προς τη μορφή. Δεύτερον, θα πρέπει συνήθως να υπάρχει μια αιτιώδης σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς προτροπής του ηθοποιού και της επενδυτικής συμπεριφοράς του επενδυτή, αλλά δεν αποκλείονται «πολλαπλές αιτίες και ένα αποτέλεσμα». Στην πραγματικότητα, σε κάθε περίπτωση παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων, οι επενδυτές αποφασίζουν να επενδύσουν βάσει πολλών παραγόντων Ακριβώς επειδή έχουν μια κερδοσκοπική νοοτροπία δεν μπορούν να αναιρέσουν την επιρροή της συμπεριφοράς προτροπής του δράστη στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Ακόμη και για τους κερδοσκόπους νομισμάτων, η δέσμευση του δράστη για θετικές αποδόσεις εξακολουθεί να είναι ασύγκριτη με τη συνηθισμένη κερδοσκοπία νομισμάτων . Με βάση τα δύο παραπάνω σημεία, πιστεύουμε ότι εφόσον ο ηθοποιός υπόσχεται εγγυημένη απόδοση και επηρεάζει την επενδυτική απόφαση του επενδυτή, το κίνητρο θα πρέπει να θεωρείται εδραιωμένο, ανεξάρτητα από την επενδυτική νοοτροπία του επενδυτή.

Το σχήμα του νομικού συλλογισμού μέσω της αντίστροφης επιχειρηματολογίας είναι το ακόλουθο:

Στην πράξη, η αντίστροφη συλλογιστική χρησιμοποιείται συχνά από τους διαιτητές για την παραποίηση του σκοπού της παράνομης κατοχής σε περιπτώσεις παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων. «Η άσκοπη κατασπατάληση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν, με αποτέλεσμα τα κεφάλαια να μην μπορούν να επιστραφούν» και «άτομα που διαφεύγουν με τα συγκεντρωμένα κεφάλαια» είναι δύο καταστάσεις που προσδιορίζουν σαφώς τον σκοπό της παράνομης κατοχής στην εξήγηση της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων οι δύο παραπάνω καταστάσεις δεν υφίστανται στην υπόθεση Για να επιτευχθεί ο σκοπός της απόδειξης ότι ο δράστης έχει παράνομη κατοχή. Το παραπάνω επιχείρημα μπορεί να φαίνεται εύλογο, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν προφανείς ατέλειες: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παράνομης ερμηνείας συγκέντρωσης κεφαλαίων, υπάρχουν οκτώ περιστάσεις για τον προσδιορισμό του σκοπού της παράνομης κατοχής και εάν πληρούται μία από τις περιστάσεις, ο σκοπός Η παράνομη κατοχή μπορεί να προσδιοριστεί, επομένως, λογικά, προκειμένου να επιτευχθεί η πλαστογράφηση Ο σκοπός, τουλάχιστον οι περιστάσεις που αναφέρονται σαφώς στα σχετικά κανονιστικά έγγραφα, πρέπει να αποκλειστούν πριν να διαπιστωθεί. Διότι είναι προφανές ότι η άρνηση μιας ή δύο από αυτές δεν σημαίνει ότι δεν πληρούνται οι άλλες προϋποθέσεις. Ακριβώς όπως η περίπτωση 3, οι δύο παραπάνω καταστάσεις δεν υπήρχαν, αλλά ο διαιτητής εξακολούθησε να καθορίζει τον σκοπό της παράνομης κατοχής με το σκεπτικό ότι «η λειτουργία του κεφαλαίου δεν ήταν βιώσιμη». Στην περίπτωση 4, ο δράστης υποσχέθηκε να αυξήσει την αξία του νομίσματος σε 5 έως 10 φορές μετά την εισαγωγή, αλλά οι επενδυτές δεν μπόρεσαν να πουλήσουν ή να κάνουν ανάληψη μετρητών μετά την αγορά. Αυτό προφανώς δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με κανονικές δραστηριότητες παραγωγής και λειτουργίας Είναι βιώσιμο αυτού του είδους το μοντέλο συγκέντρωσης κεφαλαίων ή η μέθοδος λειτουργίας του κεφαλαίου;

Δεδομένου ότι "αυτό που εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του διαιτητή στη δίκη δεν είναι αντικειμενικά γεγονότα, αλλά νομικά γεγονότα", η βάση των "νομικών γεγονότων" είναι τα αποδεικτικά στοιχεία και όταν τα στοιχεία είναι ανεπαρκή και τα γεγονότα είναι αμφίβολα, το όφελος της αμφιβολίας πρέπει να ανήκει στον κατηγορούμενο. Μια φυσιολογική κατάσταση στον χειρισμό υποθέσεων παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων είναι ότι όταν ο δράστης ομολογεί ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά λόγω του ευρέος φάσματος εμπλοκής, είναι δύσκολο να επαληθευτεί, περιορισμένοι δικαστικοί πόροι και νόμιμη προθεσμία για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, οι δικαστικές αρχές δεν μπορούν να το πράξουν. Αν και υπάρχουν ορισμένες παράλογες πτυχές σε αυτό, από την άποψη της νομικής λογικής και της πραγματικής κατάστασης του δικαστικού χειρισμού υποθέσεων, εξακολουθεί να είναι μια ρεαλιστική κίνηση που λαμβάνει υπόψη τόσο τις νομικές αρχές όσο και τον πραγματικό χειρισμό υποθέσεων. Ωστόσο, όπως φαίνεται στην Περίπτωση 4, το εισόδημα που υποσχέθηκε να καταβληθεί σε περιπτώσεις διαπραγμάτευσης εικονικών νομισμάτων είναι συχνά πολλαπλάσιο ή ακόμη και δεκάδες ή εκατοντάδες φορές, ακόμη και αν διαπιστωθεί ότι τα σχετικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σύμφωνα με τα παραπάνω. αναφέρθηκε αρχή αμφιβολίας υπέρ του εναγόμενου, αλλά οι συνήθεις παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες συνήθως δεν μπορούν να επιτύχουν τόσο ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις για τη διατήρηση της λειτουργίας των κεφαλαίων, δηλαδή, εάν ο προσδιορισμός της παράνομης κατοχής εξακολουθεί να αποκλείεται πρακτική ανεξάρτητα από την εισοδηματική δέσμευση του ηθοποιού, είναι προφανώς αντίθετη με την κοινή λογική και την κοινή λογική.

Η υπόσχεση πληρωμής ασυνήθιστα υψηλών αποδόσεων είναι ο κανόνας για την παράνομη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα. Για τον διαιτητή, τα γεγονότα της υπόθεσης στην οποία βασίζεται η απόφαση είναι στην πραγματικότητα γεγονότα που έχουν επιλεγεί και διεκπεραιωθεί, και η νομική σημασία μεμονωμένων γεγονότων έχει ήδη ληφθεί υπόψη κατά το στάδιο της διαπίστωσης των γεγονότων της υπόθεσης. Το ίδιο ισχύει και για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης επί της οποίας προσδιορίζεται ο σκοπός της παράνομης κατοχής. Σε περίπτωση που προφανώς δεν υπάρχει σκοπός παράνομης κατοχής, για παράδειγμα, ο δράστης έχει επιστρέψει όλο το κεφάλαιο και τους τόκους όπως είχε προγραμματιστεί, τότε φυσικά δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τις διατάξεις των δικαστικών ερμηνειών μία προς μία για να εξετάσουμε εάν οι προϋποθέσεις για τον καθορισμό ο σκοπός της παράνομης κατοχής έχει επιτευχθεί. Ομοίως, εάν υπάρχουν προφανή γεγονότα στην υπόθεση που υποδεικνύουν ότι ο δράστης έχει σκοπό την παράνομη κατοχή ή είναι γεγονότα που μπορούν τουλάχιστον να δημιουργήσουν σοβαρές υποψίες, τότε δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε επιμέρους συνθήκες ενώ αγνοούμε τα παραπάνω προφανή γεγονότα. εσπευσμένα διαπιστώνεται ότι ο δράστης δεν έχει σκοπό την παράνομη κατοχή. Το γεγονός ότι ο ηθοποιός υπόσχεται να πληρώσει ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις ανήκει στα προαναφερθέντα ρητά γεγονότα. Στην πραγματικότητα, η αντίστροφη συλλογιστική εξακολουθεί να είναι μια αποτελεσματική μέθοδος νομικής επιχειρηματολογίας στη διαδικασία παραποίησης του σκοπού της παράνομης κατοχής, ιδίως για να αντικρούσει τα γεγονότα που επικαλείται ο εισαγγελέας για να κατηγορήσει τον σκοπό της παράνομης κατοχής, και εξακολουθεί να είναι αποτελεσματική για την επίτευξη των σκοπός της πλαστογραφίας, αλλά αυτό που πρέπει να προσεχθεί αυτή τη στιγμή είναι αν υπάρχουν άλλα προφανή στοιχεία στην υπόθεση που σχετίζονται στενά με τον σκοπό της παράνομης κατοχής; Η παραποίηση του σκοπού της παράνομης κατοχής στην υπόθεση 4 αγνόησε το γεγονός στην υπόθεση ότι «υποσχέθηκε να αυξήσει την αξία του νομίσματος σε 5-10 φορές μετά την καταχώριση», με αποτέλεσμα μια πλάνη.

Από την άποψη της μεθόδου προσδιορισμού των ποινικών γεγονότων, η μέθοδος που χρησιμοποιείται στις σχετικές δικαστικές ερμηνείες για τον προσδιορισμό του σκοπού της παράνομης κατοχής εξακολουθεί να αποτελεί τεκμήριο, το οποίο «χρησιμοποιεί τους καθημερινούς εμπειρογνώμονες ως εργαλείο και επιτρέπει την αντίκρουση με ανταρτήματα ως συνέπεια." Ο σκοπός της παράνομης κατοχής αντικατοπτρίζει τις υποκειμενικές δραστηριότητες του δράστη, αλλά ο υποκειμενικός αντικατοπτρίζεται και στην αντικειμενική Στην πράξη, εάν υπάρχει μια κατάσταση όπου «η λειτουργία των κεφαλαίων δεν είναι βιώσιμη», σύμφωνα με τους εμπειρικούς κανόνες, μπορεί. τεκμαίρεται ότι έχει σκοπό την παράνομη κατοχή. Επίσης, με βάση τους νόμους ή την κοινή λογική των οικονομικών δραστηριοτήτων της αγοράς, η υπόσχεση να πληρωθούν ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις πολλές φορές, δεκάδες ή εκατοντάδες φορές σχετίζεται στενά με τη "μη βιώσιμη λειτουργία κεφαλαίου" και μπορεί να ειπωθεί ότι είναι βασικά ισοδύναμη. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις στην περίπτωση αυτή, μπορεί να τεκμαίρεται ότι ο δράστης έχει σκοπό παράνομης κατοχής. Επομένως, ακόμη και αν τα στοιχεία της υπόθεσης δείχνουν ότι ο ηθοποιός χρησιμοποίησε τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για παραγωγικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου υπάρχει αμφιβολία για τον προσδιορισμό), ο ηθοποιός δεν μπορεί να παράσχει ανταρτήματα, δηλαδή δεν μπορεί να αποδείξει ότι Η κερδοφορία των παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της έχει τη ρεαλιστική δυνατότητα να πληρώσει όλο το κεφάλαιο και τους τόκους. Αυτή είναι η δικαστική λογική για τον προσδιορισμό του σκοπού της παράνομης κατοχής στην υπόθεση 3. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι, εκτός εάν υπάρχουν όντως αντίθετα στοιχεία, όλες οι περιπτώσεις παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων όπου υπάρχει υπόσχεση ασυνήθιστα υψηλών αποδόσεων θα καθορίζουν τον σκοπό της παράνομης κατοχής για όλα τα εμπλεκόμενα άτομα, ανάλογα με το διαφορετικό καθεστώς ευαισθητοποίηση κ.λπ. του κάθε δράστη στο κοινό έγκλημα, στο Υπάρχει ακόμη περιθώριο διάκρισης στην ταυτοποίηση της υπόθεσης.

Η τεχνολογική πρόοδος και η ανάγκη για νομική ρύθμιση πάνε πάντα χέρι-χέρι «Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πρέπει να συμμορφώνεται με τους αποτελεσματικούς νόμους Ένας νέος τύπος εγκλήματος στο πλαίσιο της ανάπτυξης της τεχνολογίας blockchain, η παράνομη συγκέντρωση χρημάτων που βασίζεται σε εικονικά νομίσματα παρουσιάζει χαρακτηριστικά που διαφέρουν πολύ από τις παραδοσιακές υποθέσεις όσον αφορά το τεχνικό υπόβαθρο και το μοντέλο χρηματοδότησης χειρισμός υποθέσεων και ενεργοποιεί μια σειρά νέων ζητημάτων νομικής εφαρμογής. Αντιμέτωποι με την αλλαγή των προληπτικών διοικητικών νόμων και την προώθηση των εθνικών πολιτικών για τον έλεγχο των συναλλαγών σε εικονικά νομίσματα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία της δογματικής για να κατανοήσουμε τους υπάρχοντες κανόνες και το πραγματικό νόημα πίσω από αυτά στη δυναμική σχέση μεταξύ διαφορετικών κανόνων και ακόμη πολιτικές. Και σε αυτή τη διαδικασία, οι εγγενείς ιδέες μας για το χειρισμό παρόμοιων υποθέσεων θα πρέπει να προσαρμοστούν έγκαιρα, ώστε να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις αναδυόμενες νέες καταστάσεις και να λύσουμε τα αναδυόμενα νέα προβλήματα.

Gao Bo｜Έρευνα για νομικές εγγυήσεις για τα λαϊκά δικαστήρια στις μεγαλουπόλεις για την προώθηση του εκσυγχρονισμού της κοινωνικής διακυβέρνησης της βάσης

Qian Rujin｜Κατασκευή και βελτίωση μηχανισμού επαγγελματικής εμπορικής διαμεσολάβησης υπό το υπόβαθρο της ενεργού δικαιοσύνης

Chen Yichen και Luo Hui｜Χτίζοντας μια ενεργή διαδρομή για το Λαϊκό Δικαστήριο να συμμετάσχει στη μεταρρύθμιση της ποινικής συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις

Wu Yonghui |. Θεσμική καινοτομία και ενδογενής λογική της δικαστικής προστασίας στις ζώνες ελεύθερων συναλλαγών

Guo Qing, Zhang Qingli｜Βελτιστοποίηση της διαδρομής προστασίας του ποινικού δικαίου για την πνευματική ιδιοκτησία στη νέα εποχή Wang Xuejun και Sun Gaojie｜Σκέψεις σχετικά με την πρακτική εφαρμογή και τη βελτίωση του συστήματος εισαγγελικής ακρόασης

Επίσημος ιστότοπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Σαγκάης

http://www.sls.org.cn