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la connivencia con los inversores de capital privado para manipular los precios de las acciones no es nada nuevo. esta vez, los inversores de capital privado no tienen la responsabilidad principal.

la comisión reguladora de valores de china reveló recientemente que se ha completado la investigación y resolución del caso de chen wei, entonces presidente del grupo tianhong, y qiu jianming, entonces director general de yixinda, por manipular las acciones de "suzhou longjie". del 21 de febrero al 27 de julio de 2022, chen wei y qiu jianming controlaron 90 cuentas de valores (denominadas: grupo de cuentas involucrado), incluido "bao moulin", mediante la asignación de acciones y otros métodos, y negociaron "suzhou longjie". manipulación.

el boleto señalaba que chen wei y qiu jianming trabajaron juntos y cooperaron entre sí. eran entidades ilegales conjuntas y tenían responsabilidades primarias y secundarias respectivamente. los dos solicitaron una reducción o exención del castigo, pero la comisión reguladora de valores de china no la aceptó. la decisión final fue: 1) confiscar los ingresos ilegales de 9,7857 millones de yuanes, chen wei y qiu jianming soportan cada uno 7,8286 millones de yuanes y 1,9571 millones. yuanes; 2) imponer una multa de 29,3571 millones de yuanes, chen wei y qiu jianming soportan cada uno 23,4857 millones de yuanes y 5,8714 millones de yuanes respectivamente; 3) debido a la gravedad de la conducta ilegal, chen wei y qiu jianming también fueron excluidos del mercado; por 5 años y 3 años respectivamente. a partir de la fecha en que la comisión reguladora de valores de china anuncie su decisión, durante el período de prohibición, las personas no podrán participar en negocios de valores o servicios de valores en ninguna institución ni desempeñarse como directores, supervisores o altos directivos del emisor de valores original.

debido a la sospecha de manipulación del mercado de valores, chen wei recibió una notificación de presentación de caso de la comisión reguladora de valores de china en junio de 2023. el día en que se recibió la notificación de presentación del caso, chen wei, el segundo mayor accionista de kehua holdings, renunció como director de la empresa y el plan original para encontrar al controlador real de la empresa también se canceló rápidamente.

vale la pena señalar que chen wei, tianhong group y wanxiang automobile agregaron nueva información de ejecución en abril de este año, con un objetivo de ejecución de 436 millones de yuanes. chen wei es el representante legal de muchos de ellos. apenas en mayo de este año, se llevó a juicio un caso de recaudación ilegal de fondos que involucraba a wanxiang automobile y su presidente chen xuanlin, de quien se rumoreaba que se había fugado.

¿cómo controlar el precio de las acciones de 90 cuentas?

basándose en múltiples pruebas, la comisión reguladora de valores de china ha determinado los hechos ilegales de yu chen wei y qiu jianming.

del 21 de febrero al 27 de julio de 2022, chen wei y qiu jianming controlaron el uso del grupo de cuentas involucrado en el caso, concentraron sus ventajas de capital y de participación accionaria, negociaron continuamente con "suzhou longjie" y manipularon "suzhou longjie". del 21 de febrero al 27 de julio de 2022, el grupo de cuentas involucrado compró un total de 2.711 millones de yuanes y vendió 2.709 millones de yuanes.

durante el período de manipulación, el número total de acciones en poder del grupo de cuentas involucrado representó más del 5% del capital social total en 92 días hábiles, alcanzando un máximo del 19,1%.

el grupo de cuentas involucrado en el caso realizó una gran cantidad de compras a un precio no inferior al precio de venta del mercado durante la etapa de extracción (del 21 de marzo al 15 de julio de 2022). el volumen de declaraciones del grupo de cuentas representó el 42,26% del total. el número total de órdenes en la misma dirección del grupo de cuentas durante ese período%, y el volumen de operaciones de la cuenta representó el 20,31% del volumen de operaciones del mercado durante el mismo período.

además, el grupo de cuentas involucrado en el caso también implementó transacciones inversas. durante el período de manipulación, "suzhou longjie" subió un 12,47%, mientras que el índice compuesto de shanghai cayó un 6,16% durante el mismo período. el primero se desvió del segundo en un 18,63%. durante el período de manipulación, el grupo de cuentas involucrado compró un total de 116 millones de acciones y vendió 121 millones de acciones. los ingresos ilegales del grupo de cuentas involucrado en el caso fueron de 9,785,7 millones de yuanes.

la comisión reguladora de valores de china celebró una audiencia a petición de las partes chen wei y qiu jianming. las dos personas propusieron que las cinco cuentas de "wang yi", "liang yi", "wu sui", "chen" y "pan. " no estaban controlados por las partes. , después de deducir las pérdidas de cuentas antes mencionadas, en este caso no hay ingresos ilegales en el grupo de cuentas.

con respecto a las opiniones de la defensa de chen wei y qiu jianming, después de la revisión, la comisión reguladora de valores de china consideró que las partes controlaban el uso de las cinco cuentas antes mencionadas por cuatro razones: primero, todos los fondos en las cinco cuentas antes mencionadas provenían de la cuenta bancaria de chen wei. en segundo lugar, el testimonio de los testigos, los registros de chat y otras pruebas demuestran que la cuenta "wang mouyi" es controlada y utilizada por la parte interesada, los tiempos de transferencia y compra de fondos son relativamente consistentes, las características de asignación de capital son obvias y hay transacciones; convergencias con otras cuentas del grupo de cuentas, en tercer lugar, "liang mouyi". las cuentas de "wu sui", "chen" y "pan" están relacionadas con otras cuentas del grupo de cuentas por dirección mac, dirección ip, disco duro, etc. .; en cuarto lugar, la persona pertinente (li) identificó y controló el uso de la cuenta "pan".

después de que se presentó el caso, chen wei perdió su puesto como controlador real de la empresa que cotiza en bolsa.

como accionista y ex director de kehua holdings que posee más del 5% de las acciones, chen wei recibió una notificación de presentación del caso el 20 de junio de 2023 debido a sospecha de manipulación del mercado de valores, que se reveló en un anuncio de seguimiento. . ese día, chen wei presentó su informe de renuncia y afirmó que solicitó dimitir como director de la empresa por motivos personales. un anuncio del 30 de junio de ese año indicó que chen wei también puso fin a la adquisición de derechos de control de las empresas que cotizan en bolsa.

originalmente, chen wei planeaba convertirse gradualmente en el nuevo controlador real de kehua holdings mediante el método de "transferencia de capital + suscripción fija". chen wei invirtió 300 millones de yuanes para adquirir 16.008 millones de acciones de chen hongmin y otros. un anuncio de julio de 2022 mostró que chen wei planeaba suscribir 40 millones de acciones emitidas por la empresa ("emitidas para objetivos específicos", una vez completada la emisión, se convertirá en el accionista mayoritario y controlador real de kehua holdings).

sin embargo, con una notificación de presentación del caso, el plan de chen wei de convertirse en el controlador real de la empresa que cotiza en bolsa fracasó.

en abril de este año, el grupo tianhong, chen wei y otros agregaron información sobre las personas sujetas a ejecución, con un objetivo de ejecución de 436 millones de yuanes. también están sujetos a ejecución taizhou wanxiang automobile manufacturing co., ltd. (abreviatura: wanxiang automobile), shanghai wanxiang automobile manufacturing co., ltd. (abreviatura: shanghai wanxiang automobile manufacturing) y shanghai wanxiang automobile group co., ltd. ( abreviatura: shanghai wanxiang automobile group), dongguan tianhong industrial co., ltd. (denominado: tianhong industrial), tianhong holdings (suzhou) co., ltd. (denominado: tianhong holdings). a excepción de wanxiang automobile, que cerró, los representantes legales de las otras cinco empresas son todos chen wei, pero las relaciones de capital entre las seis empresas están profundamente involucradas.

después de la investigación, tianhong group es propiedad en un 99% de chen wei, tianhong industrial es propiedad total de tianhong group, tianhong holdings es una subsidiaria de propiedad total de tianhong industrial y el accionista mayoritario de shanghai wanxiang automobile group es tianhong holdings el año pasado. , xiamen emerging industry venture capital fue un nuevo inversor. además, shanghai wanxiang automobile manufacturing está en manos de shanghai wanxiang automobile group y aijian capital con un 97,98% y un 2,02% de las acciones, respectivamente. shanghai wanxiang automobile manufacturing es el mayor accionista de wanxiang automobile y cci holdings también tiene una participación en wanxiang automobile.

tianyancha muestra que las seis empresas mencionadas anteriormente han estado involucradas en muchos casos judiciales, especialmente shanghai wanxiang automobile manufacturing y shanghai wanxiang automobile manufacturing.

los días 10 y 11 de mayo de este año, el caso de recaudación ilegal de fondos de shanghai beiguang investment management co., ltd. (abreviado como beiguang investment) fue escuchado en el tribunal. más de 30 gerentes medios y superiores, incluido el representante legal y el controlador real. , fueron acusados ​​de absorber ilegalmente depósitos públicos. según "china news weekly" citando el informe "eye of the storm" de phoenix.com, parte de los fondos recaudados ilegalmente fluyó hacia aiways y wanxiang automobile. varios otros inversores citaron declaraciones de sus comunicaciones con el departamento de investigación económica de que la cantidad impaga en el momento del incidente era de más de 13 mil millones de yuanes, de los cuales 6,3 mil millones de yuanes y 4,5 mil millones de yuanes respectivamente fluyeron a wanxiang automobile, cci holding, aiways, 1.5 mil millones de yuanes. entonces, ¿serán responsabilizadas estas tres empresas por el caso de recaudación ilegal de fondos antes mencionado?

vale la pena señalar que chen xuanlin, quien actualmente es el presidente y controlador real de cci holdings, también se desempeña como presidente de wanxiang automobile. según informes de los medios, muchos inversores dijeron que chen xuanlin había entrado de contrabando a estados unidos a través de hong kong, china, en noviembre de 2022.

qiu jianming: las sociedades anónimas se han incluido muchas veces en la lista de operaciones operativas anormales

según la asociación de fundación de china, yixinda es un fondo de inversión en valores privado establecido en agosto de 2014 y completado el registro en enero de 2015. el registro y el pago real son 50 millones de yuanes, y la escala de gestión oscila entre 0 y 500 millones de yuanes. en total hay 5 empleados a tiempo completo. hay un producto cada uno actualmente en funcionamiento y liquidado anticipadamente. además, zhou qingyou y qiu jianming poseen el 90% y el 10% de las acciones respectivamente en esta colocación privada.

según información pública, parte del capital de zhou qingyou en yixinda fue congelado en mayo de este año por tres años.

a juzgar por su currículum, qiu jianming se ha desempeñado como director de marketing en el departamento comercial de suya road securities de citic securities desde junio de 1996, con un mandato de más de 8 años. en agosto de 2014 comenzó a desempeñarse como representante legal, gerente general y encargado de llenado de información de yixinda.

tianyancha muestra que en los primeros días de su creación, yi xinda era propiedad total de qiu jianming, con una inversión personal de 20 millones de yuanes, y luego se sumó el inversor zhou qingyou. el informe anual de 2015 señaló que zhou qingyou y qiu jianming en realidad pagaron 45 millones de yuanes y 5 millones de yuanes respectivamente. en 2017, el ámbito comercial de yixinda había cambiado. ya no tenía inversión industrial, pero mantuvo la gestión de activos y la gestión de inversiones.

huajian equity investment fund (suzhou) co., ltd. (abreviatura: huajian investment), en el que participó qiu jianming, fue revocado el 22 de junio de 2020. ya en agosto de 2019, la oficina de supervisión del mercado provincial de jiangsu había incluido a huajian investment en la lista de empresas ilegales graves y no confiables porque no había cumplido con las obligaciones pertinentes después de haber estado incluida en la lista de operaciones anormales durante tres años. entre julio de 2016 y octubre de 2019, la oficina de supervisión del mercado del parque industrial de suzhou lo incluyó cinco veces en la lista de anomalías operativas. los motivos incluyen no publicar el informe anual de acuerdo con el plazo establecido y no poder ser contactado a través de él. la residencia registrada o el lugar comercial.

el 2 de septiembre de este año, el tribunal popular del parque industrial de suzhou falló de conformidad con la ley para aceptar la solicitud de liquidación forzosa de qiu jianming por parte de huajian investment y designó a un bufete de abogados como equipo de liquidación de conformidad con la ley.

además, debido a que la otra sociedad anónima de qiu jianming, suzhou yixinyida investment management enterprise (sociedad en comandita), no ha cumplido obligaciones relevantes después de haber estado incluida en la lista de operaciones anormales durante tres años, ha sido incluida en la lista de operaciones ilegales y no confiables graves. empresas por tres veces.

tianyancha mostró que un total de 147 empresas compartían el mismo número de teléfono con yixinda investment y señaló que se trataba de un número de teléfono sospechoso de contabilidad.