berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

kolusi dengan investor ekuitas swasta untuk memanipulasi harga saham bukanlah hal baru saat ini, investor ekuitas swasta tidak memikul tanggung jawab utama.

komisi regulasi sekuritas tiongkok baru-baru ini mengungkapkan bahwa penyelidikan dan penyelesaian kasus chen wei, yang saat itu menjabat sebagai ketua grup tianhong, dan qiu jianming, yang saat itu menjabat sebagai manajer umum yixinda, yang memanipulasi saham "suzhou longjie" telah selesai. dari 21 februari hingga 27 juli 2022, chen wei dan qiu jianming sebenarnya mengendalikan 90 rekening sekuritas (disebut: kelompok rekening yang terlibat) termasuk "bao moulin" melalui alokasi saham dan metode lainnya, dan memperdagangkan "suzhou longjie", ini merupakan pasar manipulasi.

tiket tersebut menunjukkan bahwa chen wei dan qiu jianming bekerja sama dan bekerja sama satu sama lain. mereka adalah entitas ilegal bersama dan masing-masing memikul tanggung jawab primer dan sekunder. keduanya meminta pengurangan atau pengecualian hukuman, namun komisi regulasi sekuritas tiongkok tidak menerimanya. keputusan akhir adalah: 1) menyita pendapatan ilegal sebesar 9,7857 juta yuan, chen wei dan qiu jianming masing-masing menanggung 7,8286 juta yuan dan 1,9571 juta yuan. yuan; 2) mengenakan denda sebesar 29,3571 juta yuan, chen wei dan qiu jianming masing-masing menanggung masing-masing 23,4857 juta yuan dan 5,8714 juta yuan; 3) karena keseriusan tindakan ilegal tersebut, chen wei dan qiu jianming juga dilarang beredar masing-masing selama 5 tahun dan 3 tahun. sejak tanggal komisi regulasi sekuritas tiongkok mengumumkan keputusannya, selama periode pelarangan, individu tidak diperbolehkan terlibat dalam bisnis sekuritas atau bisnis layanan sekuritas di lembaga mana pun atau menjabat sebagai direktur, penyelia, atau manajer senior dari penerbit sekuritas asli.

karena kecurigaan memanipulasi pasar sekuritas, chen wei menerima pemberitahuan pengajuan kasus dari komisi regulasi sekuritas tiongkok pada juni 2023. pada hari ketika pemberitahuan pengajuan kasus diterima, chen wei, pemegang saham terbesar kedua kehua holdings, mengundurkan diri sebagai direktur perusahaan, dan rencana awal untuk mencari pengendali sebenarnya dari perusahaan tersebut juga dengan cepat dihentikan.

perlu dicatat bahwa chen wei, tianhong group, dan wanxiang automobile telah menambahkan informasi eksekusi baru pada bulan april tahun ini, dengan target eksekusi sebesar 436 juta yuan. baru pada bulan mei tahun ini, kasus penggalangan dana ilegal dibawa ke pengadilan, melibatkan wanxiang automobile dan ketuanya chen xuanlin, yang dikabarkan melarikan diri.

bagaimana cara mengontrol harga saham 90 akun?

berdasarkan berbagai bukti, komisi regulasi sekuritas tiongkok telah menentukan fakta ilegal yu chen wei dan qiu jianming.

dari 21 februari hingga 27 juli 2022, chen wei dan qiu jianming mengendalikan penggunaan grup akun yang terlibat dalam kasus ini, memusatkan keuntungan modal dan keuntungan kepemilikan saham, terus memperdagangkan "suzhou longjie" dan memanipulasi "suzhou longjie". dari 21 februari hingga 27 juli 2022, grup akun yang terlibat membeli total 2,711 miliar yuan dan menjual 2,709 miliar yuan.

selama periode manipulasi, jumlah saham yang dimiliki oleh kelompok akun yang terlibat berjumlah lebih dari 5% dari total modal saham pada 92 hari perdagangan, mencapai maksimum 19,1%.

kelompok akun yang terlibat dalam kasus ini melakukan pembelian dalam jumlah besar dengan harga tidak lebih rendah dari harga jual pasar selama tahap pull-up (21 maret hingga 15 juli 2022). volume deklarasi grup akun tersebut menyumbang 42,26% dari jumlah total pesanan dalam arah yang sama dari grup akun selama periode tersebut.%, dan volume perdagangan akun menyumbang 20,31% dari volume perdagangan pasar selama periode yang sama.

selain itu, kelompok akun yang terlibat dalam kasus tersebut juga melakukan transaksi terbalik. selama periode manipulasi, "suzhou longjie" naik 12,47%, sedangkan indeks komposit shanghai turun 6,16% pada periode yang sama menyimpang dari indeks komposit shanghai sebesar 18,63%. selama masa manipulasi, kelompok akun yang terlibat membeli total 116 juta saham dan menjual 121 juta saham. pendapatan ilegal dari kelompok akun yang terlibat dalam kasus ini adalah 9,7857 juta yuan.

komisi regulasi sekuritas china mengadakan sidang atas permintaan pihak chen wei dan qiu jianming kedua orang tersebut mengusulkan agar lima akun "wang yi", "liang yi", "wu sui", "chen" dan "pan. " tidak dikuasai oleh para pihak , setelah dikurangi kerugian rekening tersebut di atas, tidak ada pemasukan ilegal pada kelompok rekening dalam hal ini.

mengenai pendapat pembelaan chen wei dan qiu jianming, setelah ditinjau, komisi regulasi sekuritas tiongkok percaya bahwa para pihak mengendalikan penggunaan lima rekening tersebut berdasarkan empat alasan: pertama, dana di lima rekening tersebut semuanya berasal dari rekening bank chen wei. ; kedua, keterangan saksi, catatan obrolan dan bukti-bukti lainnya membuktikan bahwa rekening “wang mouyi” dikuasai dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan, waktu transfer dana dan pembelian relatif konsisten, ciri-ciri alokasi modal jelas, dan terdapat transaksi. konvergensi dengan akun lain di grup akun; ketiga, "liang mouyi" akun "wu sui", "chen" dan "pan" terkait dengan akun lain di grup akun berdasarkan alamat mac, alamat ip, hard disk, dll. .; keempat, orang yang bersangkutan (li) mengidentifikasi dan mengendalikan penggunaan akun "pan".

setelah kasus tersebut diajukan, chen wei kehilangan posisinya sebagai pengendali sebenarnya dari perusahaan tercatat tersebut.

sebagai pemegang saham dan mantan direktur kehua holdings yang memiliki lebih dari 5% saham, chen wei menerima pemberitahuan pengajuan kasus tersebut pada 20 juni 2023 karena dugaan manipulasi pasar sekuritas, yang diungkapkan dalam pengumuman lanjutan. . pada hari ini, chen wei menyampaikan laporan pengunduran dirinya dan menyatakan bahwa ia mengajukan pengunduran diri sebagai direktur perusahaan karena alasan pribadi. pengumuman pada tanggal 30 juni tahun itu menyatakan bahwa chen wei juga menghentikan akuisisi hak kendali perusahaan tercatat.

awalnya, chen wei berencana untuk secara bertahap menjadi pengendali baru kehua holdings melalui metode "transfer ekuitas + langganan tetap". chen wei menginvestasikan 300 juta yuan untuk mengakuisisi 16,008 juta saham yang dimiliki oleh chen hongmin dan lainnya. pengumuman pada juli 2022 menunjukkan bahwa chen wei berencana untuk mengambil bagian atas 40 juta saham yang diterbitkan oleh perusahaan ("diterbitkan untuk target tertentu"). setelah penerbitan selesai, dia akan menjadi pemegang saham pengendali dan pengendali sebenarnya kehua holdings.

namun, dengan adanya pemberitahuan pengajuan kasus tersebut, rencana chen wei untuk menjadi pengendali sebenarnya dari emiten tersebut gagal.

pada bulan april tahun ini, grup tianhong, chen wei dan lainnya menambahkan informasi mengenai orang-orang yang akan dieksekusi, dengan target eksekusi sebesar 436 juta yuan. yang juga dikenakan eksekusi adalah taizhou wanxiang automobile manufacturing co., ltd. (singkatan: wanxiang automobile), shanghai wanxiang automobile manufacturing co., ltd. (singkatan: shanghai wanxiang automobile manufacturing), dan shanghai wanxiang automobile group co., ltd. ( singkatan: shanghai wanxiang automobile group), dongguan tianhong industrial co., ltd. (disebut sebagai: tianhong industrial), tianhong holdings (suzhou) co., ltd. (disebut sebagai: tianhong holdings). kecuali wanxiang automobile, yang telah gulung tikar, perwakilan hukum dari lima perusahaan lainnya semuanya adalah chen wei, tetapi hubungan ekuitas antara keenam perusahaan tersebut sangat terlibat.

setelah diselidiki, 99% grup tianhong dimiliki oleh chen wei, tianhong industrial dimiliki sepenuhnya oleh grup tianhong, tianhong holdings adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh tianhong industrial, dan pemegang saham pengendali shanghai wanxiang automobile group adalah tianhong holdings tahun lalu , modal ventura industri berkembang xiamen adalah investor baru. selain itu, shanghai wanxiang automobile manufacturing dipegang oleh shanghai wanxiang automobile group dan aijian capital dengan masing-masing 97,98% dan 2,02% saham. shanghai wanxiang automobile manufacturing adalah pemegang saham terbesar wanxiang automobile, dan cci holdings juga memiliki saham di wanxiang automobile.

tianyancha menunjukkan bahwa keenam perusahaan tersebut di atas telah terlibat dalam banyak kasus peradilan, khususnya shanghai wanxiang automobile manufacturing dan shanghai wanxiang automobile manufacturing.

pada tanggal 10 dan 11 mei tahun ini, kasus penggalangan dana ilegal shanghai beiguang investment management co., ltd. (disingkat beiguang investment) disidangkan di pengadilan. lebih dari 30 manajer menengah dan senior, termasuk perwakilan hukum dan pengendali sebenarnya , didakwa menyerap dana publik secara ilegal. menurut "china news weekly" yang mengutip laporan "eye of the storm" phoenix.com, sebagian dari dana yang dikumpulkan secara ilegal mengalir ke aiways dan wanxiang automobile. beberapa investor lain mengutip pernyataan dari komunikasi mereka dengan departemen investigasi ekonomi bahwa jumlah yang belum dibayar pada saat kejadian lebih dari 13 miliar yuan, dengan masing-masing 6,3 miliar yuan, 4,5 miliar yuan mengalir ke wanxiang automobile, cci holding, aiways, 1.5 miliar yuan. lantas, apakah ketiga perusahaan ini akan dimintai pertanggungjawaban atas kasus penggalangan dana ilegal tersebut di atas?

perlu dicatat bahwa chen xuanlin, yang saat ini menjabat sebagai ketua dan pengendali sebenarnya cci holdings, juga menjabat sebagai ketua wanxiang automobile. menurut pemberitaan media, banyak investor yang menyebutkan bahwa chen xuanlin telah menyelundupkan ke amerika serikat melalui hong kong, tiongkok, pada november 2022.

qiu jianming: perusahaan saham gabungan telah berkali-kali dimasukkan dalam daftar operasi operasi abnormal

menurut china foundation association, yixinda adalah dana investasi sekuritas swasta yang didirikan pada agustus 2014 dan menyelesaikan pendaftaran pada januari 2015. pendaftaran dan pembayaran sebenarnya adalah 50 juta yuan, dan skala pengelolaannya berkisar antara 0 hingga 500 juta yuan total ada 5 karyawan tetap. ada satu produk yang masing-masing sedang beroperasi dan dilikuidasi terlebih dahulu. selain itu, zhou qingyou dan qiu jianming masing-masing memegang 90% dan 10% saham dalam penempatan pribadi ini.

menurut informasi publik, sebagian ekuitas yang dimiliki oleh zhou qingyou di yixinda dibekukan pada bulan mei tahun ini selama tiga tahun.

dilihat dari resume-nya, qiu jianming telah menjabat sebagai direktur pemasaran di suya road securities business department citic securities sejak juni 1996, dengan masa jabatan lebih dari 8 tahun. pada bulan agustus 2014, beliau mulai menjabat sebagai kuasa hukum, manajer umum dan penanggung jawab pengisian informasi yixinda.

tianyancha menunjukkan bahwa pada awal pendiriannya, yi xinda sepenuhnya dimiliki oleh qiu jianming, dengan investasi pribadi sebesar 20 juta yuan, dan kemudian ditambahkan investor zhou qingyou. laporan tahunan tahun 2015 menunjukkan bahwa zhou qingyou dan qiu jianming sebenarnya membayar masing-masing 45 juta yuan dan 5 juta yuan. pada tahun 2017, ruang lingkup bisnis yixinda telah berubah, tidak lagi memiliki investasi industri, namun tetap mempertahankan manajemen aset dan manajemen investasi.

huajian equity investment fund (suzhou) co., ltd. (singkatan: huajian investment), yang diikuti oleh qiu jianming, dicabut pada 22 juni 2020. pada awal agustus 2019, huajian investment telah dimasukkan dalam daftar perusahaan ilegal dan tidak dapat dipercaya oleh biro pengawasan pasar provinsi jiangsu karena tidak memenuhi kewajiban terkait setelah dimasukkan dalam daftar operasi abnormal selama tiga tahun. antara juli 2016 dan oktober 2019, perusahaan tersebut telah terdaftar dalam daftar kelainan operasional oleh biro pengawasan pasar kawasan industri suzhou sebanyak lima kali. alasannya antara lain karena tidak menerbitkan laporan tahunan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dan tidak dapat dihubungi tempat tinggal atau lokasi usaha yang terdaftar.

pada tanggal 2 september tahun ini, pengadilan rakyat taman industri suzhou memutuskan sesuai dengan hukum untuk menerima permohonan likuidasi wajib oleh huajian investment dari qiu jianming, dan menunjuk sebuah firma hukum sebagai tim likuidasi sesuai dengan hukum.

juga karena perusahaan saham gabungan qiu jianming lainnya, suzhou yixinyida investment management enterprise (kemitraan terbatas), belum melaksanakan kewajiban yang relevan setelah terdaftar dalam daftar operasi abnormal selama tiga tahun, maka perusahaan tersebut telah dimasukkan dalam daftar operasi ilegal dan tidak dapat dipercaya yang serius. perusahaan sebanyak tiga kali.

tianyancha menunjukkan bahwa total 147 perusahaan berbagi nomor telepon yang sama dengan yixinda investment, dan menunjukkan bahwa itu adalah nomor telepon akuntansi yang dicurigai.