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la collusione con gli investitori di private equity per manipolare i prezzi delle azioni non è una novità. questa volta, la responsabilità principale non spetta agli investitori di private equity.

la china securities regulatory commission ha recentemente rivelato che l'indagine e la risoluzione del caso di chen wei, allora presidente del gruppo tianhong, e qiu jianming, allora direttore generale di yixinda, che manipolavano le azioni di "suzhou longjie" sono state completate. dal 21 febbraio al 27 luglio 2022, chen wei e qiu jianming hanno effettivamente controllato 90 conti titoli (denominati: gruppo di conti coinvolti) incluso "bao moulin" attraverso l'allocazione di azioni e altri metodi, e hanno scambiato "suzhou longjie", costituisce il mercato manipolazione.

il biglietto sottolineava che chen wei e qiu jianming lavoravano insieme e collaboravano tra loro. erano entità illegali comuni e avevano rispettivamente responsabilità primarie e secondarie. i due hanno chiesto una riduzione o un'esenzione dalla pena, ma la china securities regulatory commission non l'ha accettata. la decisione finale è stata: 1) confiscare il reddito illegale di 9,7857 milioni di yuan, chen wei e qiu jianming portano ciascuno 7,8286 milioni di yuan e 1,9571 milioni. yuan 2) imporre una multa di 29,3571 milioni di yuan, chen wei e qiu jianming portano rispettivamente 23,4857 milioni di yuan e 5,8714 milioni di yuan 3) a causa della gravità della condotta illegale, anche chen wei e qiu jianming sono stati banditi dal mercato; rispettivamente per 5 e 3 anni. dalla data in cui la china securities regulatory commission annuncia la sua decisione, durante il periodo di divieto, gli individui non sono autorizzati a svolgere attività di negoziazione di titoli o di servizi di titoli in qualsiasi istituzione o ricoprire il ruolo di direttori, supervisori o dirigenti senior dell'emittente di titoli originale.

a causa del sospetto di manipolazione del mercato dei titoli, chen wei ha ricevuto un avviso di deposito del caso dalla china securities regulatory commission nel giugno 2023. il giorno in cui è stata ricevuta la notifica dell'archiviazione del caso, chen wei, il secondo maggiore azionista di kehua holdings, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratore della società, e anche il piano originale di trovare l'effettivo controllore della società è stato rapidamente interrotto.

vale la pena notare che chen wei, tianhong group e wanxiang automobile hanno aggiunto nuove informazioni sull'esecuzione nell'aprile di quest'anno, con un obiettivo di esecuzione di 436 milioni di yuan. chen wei è il rappresentante legale di molti di loro. proprio nel maggio di quest'anno, è stato portato in tribunale un caso di raccolta fondi illegale, che coinvolgeva la wanxiang automobile e il suo presidente chen xuanlin, che si diceva fosse scappato.

come controllare il prezzo delle azioni di 90 conti?

sulla base di molteplici prove, la china securities regulatory commission ha determinato i fatti illegali di yu chen wei e qiu jianming.

dal 21 febbraio al 27 luglio 2022, chen wei e qiu jianming hanno controllato l'uso del gruppo di conti coinvolto nel caso, hanno concentrato i loro vantaggi di capitale e i vantaggi di partecipazione azionaria, hanno scambiato continuamente "suzhou longjie" e manipolato "suzhou longjie". dal 21 febbraio al 27 luglio 2022, il gruppo contabile coinvolto ha acquistato un totale di 2,711 miliardi di yuan e venduto 2,709 miliardi di yuan.

durante il periodo di manipolazione, il numero totale di azioni detenute dal gruppo di conto interessato ammontava a più del 5% del capitale azionario totale in 92 giorni di borsa, raggiungendo un massimo del 19,1%.

il gruppo di conti coinvolto nel caso ha effettuato un gran numero di acquisti a un prezzo non inferiore al prezzo di vendita sul mercato durante la fase di pull-up (dal 21 marzo al 15 luglio 2022). il numero totale di ordini nella stessa direzione del gruppo di conti durante quel periodo% e il volume degli scambi del conto rappresentava il 20,31% del volume degli scambi di mercato durante lo stesso periodo.

inoltre, il gruppo di conti coinvolto nel caso ha effettuato anche operazioni di storno. durante il periodo di manipolazione, il "suzhou longjie" è aumentato del 12,47%, mentre nello stesso periodo l'indice composito di shanghai è sceso del 6,16%. il primo si è discostato dal secondo del 18,63%. durante il periodo di manipolazione il gruppo di account coinvolto ha acquistato complessivamente 116 milioni di azioni e ne ha vendute 121 milioni. il reddito illegale del gruppo contabile coinvolto nel caso ammontava a 9,7857 milioni di yuan.

la china securities regulatory commission ha tenuto un'udienza su richiesta delle parti chen wei e qiu jianming. le due persone hanno proposto che i cinque conti di "wang yi", "liang yi", "wu sui", "chen" e "pan". " non sono stati controllati dalle parti. , detratte le suddette perdite sul conto, in questo caso non vi sono entrate illegali nel gruppo di conti.

per quanto riguarda le opinioni difensive di chen wei e qiu jianming, dopo l'esame, la china securities regulatory commission ha ritenuto che le parti controllassero l'uso dei suddetti cinque conti sulla base di quattro ragioni: in primo luogo, i fondi nei suddetti cinque conti provenivano tutti dal conto bancario di chen wei in secondo luogo, le testimonianze, i registri di chat e altre prove dimostrano che il conto "wang mouyi" è controllato e utilizzato dalla parte interessata, i tempi di trasferimento dei fondi e di acquisto sono relativamente coerenti, le caratteristiche di allocazione del capitale sono evidenti e ci sono transazioni convergenze con altri account nel gruppo di account; in terzo luogo, "liang mouyi" gli account di "wu sui", "chen" e "pan" sono correlati ad altri account nel gruppo di account tramite indirizzo mac, indirizzo ip, disco rigido, ecc. .; in quarto luogo, la persona interessata (li) ha identificato e controllato l'utilizzo del conto "pan".

dopo l'archiviazione del caso, chen wei ha perso la sua posizione di effettivo controllore della società quotata.

in qualità di azionista ed ex direttore di kehua holdings che detiene più del 5% delle azioni, chen wei ha ricevuto una notifica di archiviazione del caso il 20 giugno 2023 a causa del sospetto di manipolazione del mercato dei titoli, che è stata rivelata in un annuncio successivo . in questo giorno, chen wei ha presentato il suo rapporto di dimissioni e ha dichiarato di aver chiesto di dimettersi dalla carica di direttore della società per motivi personali. un annuncio del 30 giugno di quell'anno affermava che chen wei aveva anche revocato l'acquisizione dei diritti di controllo delle società quotate.

originariamente, chen wei prevedeva di diventare gradualmente il nuovo controllore effettivo di kehua holdings attraverso il metodo del "trasferimento di azioni + sottoscrizione fissa". chen wei ha investito 300 milioni di yuan per acquisire 16.008 milioni di azioni detenute da chen hongmin e altri. un annuncio nel luglio 2022 ha mostrato che chen wei intendeva sottoscrivere 40 milioni di azioni emesse dalla società ("emesse a obiettivi specifici"). dopo che l'emissione sarà completata, diventerà l'azionista di controllo e l'effettivo controllore di kehua holdings.

tuttavia, con la notifica dell’archiviazione del caso, il piano di chen wei di diventare l’effettivo controllore della società quotata è fallito.

nell'aprile di quest'anno, il gruppo tianhong, chen wei e altri hanno aggiunto informazioni sulle persone soggette a esecuzione, con un obiettivo di esecuzione di 436 milioni di yuan. sono inoltre soggette all'esecuzione taizhou wanxiang automobile manufacturing co., ltd. (abbreviazione: wanxiang automobile), shanghai wanxiang automobile manufacturing co., ltd. (abbreviazione: shanghai wanxiang automobile manufacturing) e shanghai wanxiang automobile group co., ltd. ( abbreviazione: shanghai wanxiang automobile group), dongguan tianhong industrial co., ltd. (di seguito: tianhong industrial), tianhong holdings (suzhou) co., ltd. (di seguito: tianhong holdings). fatta eccezione per wanxiang automobile, che ha cessato l'attività, i rappresentanti legali delle altre cinque società sono tutti chen wei, ma i rapporti azionari tra le sei società sono profondamente coinvolti.

dopo le indagini, il gruppo tianhong è posseduto al 99% da chen wei, tianhong industrial è interamente posseduto dal gruppo tianhong, tianhong holdings è una consociata interamente controllata da tianhong industrial e l'azionista di controllo di shanghai wanxiang automobile group è tianhong holdings l'anno scorso , xiamen emerging industry venture capital era un nuovo investitore. inoltre, shanghai wanxiang automobile manufacturing è detenuta da shanghai wanxiang automobile group e aijian capital con azioni rispettivamente del 97,98% e del 2,02%. shanghai wanxiang automobile manufacturing è il maggiore azionista di wanxiang automobile e anche cci holdings ha una partecipazione in wanxiang automobile.

tianyancha mostra che le sei società sopra menzionate sono state coinvolte in molti casi giudiziari, in particolare shanghai wanxiang automobile manufacturing e shanghai wanxiang automobile manufacturing.

il 10 e 11 maggio di quest'anno, il caso di raccolta fondi illegale di shanghai beiguang investment management co., ltd. (abbreviato in beiguang investment) è stato ascoltato in tribunale da più di 30 dirigenti intermedi e senior, compreso il rappresentante legale e l'effettivo controllore , sono stati accusati di aver assorbito illegalmente depositi pubblici. secondo "china news weekly" che cita il rapporto "eye of the storm" di phoenix.com, parte dei fondi raccolti illegalmente sono confluiti in aiways e wanxiang automobile. diversi altri investitori hanno citato dichiarazioni dalle loro comunicazioni con il dipartimento di investigazione economica secondo cui l'importo non pagato al momento dell'incidente ammontava a più di 13 miliardi di yuan, con 6,3 miliardi di yuan, 4,5 miliardi di yuan rispettivamente affluiti a wanxiang automobile, cci holding, aiways, 1,5 miliardi di yuan. quindi, queste tre società saranno ritenute responsabili del caso di raccolta fondi illegale sopra menzionato?

vale la pena notare che chen xuanlin, che attualmente è presidente e controllore effettivo di cci holdings, ricopre anche il ruolo di presidente di wanxiang automobile. secondo i media, molti investitori hanno affermato che chen xuanlin era entrato clandestinamente negli stati uniti attraverso hong kong, in cina, nel novembre 2022.

qiu jianming: le società per azioni sono state incluse molte volte nell'elenco delle operazioni operative anomale

secondo la china foundation association, yixinda è un fondo di investimento in titoli privati ​​fondato nell'agosto 2014 e completato la registrazione nel gennaio 2015. la registrazione e il pagamento effettivo sono di 50 milioni di yuan e la scala di gestione varia da 0 a 500 milioni di yuan ci sono 5 dipendenti a tempo pieno in totale. c'è un prodotto ciascuno attualmente in funzione e liquidato in anticipo. inoltre, zhou qingyou e qiu jianming detengono rispettivamente il 90% e il 10% delle azioni di questo collocamento privato.

secondo informazioni pubbliche, una parte del capitale azionario detenuto da zhou qingyou in yixinda è stato congelato nel maggio di quest'anno per tre anni.

a giudicare dal suo curriculum, qiu jianming ha ricoperto il ruolo di direttore marketing nel dipartimento commerciale di suya road securities di citic securities dal giugno 1996, con un mandato di oltre 8 anni. nell'agosto 2014 ha iniziato a ricoprire il ruolo di rappresentante legale, direttore generale e responsabile della compilazione delle informazioni di yixinda.

tianyancha mostra che nei primi giorni della sua fondazione, yi xinda era interamente di proprietà di qiu jianming, con un investimento personale di 20 milioni di yuan, e successivamente si aggiunse l'investitore zhou qingyou. il rapporto annuale del 2015 ha sottolineato che zhou qingyou e qiu jianming hanno effettivamente pagato rispettivamente 45 milioni di yuan e 5 milioni di yuan. nel 2017, l'ambito di attività di yixinda è cambiato: non ha più avuto investimenti industriali, ma ha mantenuto la gestione patrimoniale e la gestione degli investimenti.

huajian equity investment fund (suzhou) co., ltd. (abbreviazione: huajian investment), a cui ha partecipato qiu jianming, è stato revocato il 22 giugno 2020. già nell'agosto 2019, huajian investment era stata inclusa nell'elenco delle imprese gravi illegali e inaffidabili dall'ufficio provinciale di supervisione del mercato di jiangsu perché non aveva adempiuto ai relativi obblighi dopo essere stata inclusa nell'elenco delle operazioni anomale per tre anni. tra luglio 2016 e ottobre 2019, è stata inserita cinque volte nell'elenco delle anomalie operative dall'ufficio di supervisione del mercato del parco industriale di suzhou. le ragioni includono la mancata pubblicazione della relazione annuale in conformità con la scadenza prescritta e l'impossibilità di essere contattati la residenza anagrafica o la sede aziendale.

il 2 settembre di quest'anno, il tribunale popolare del parco industriale di suzhou ha deciso in conformità con la legge di accettare la richiesta di liquidazione forzata di qiu jianming da parte di huajian investment e ha designato uno studio legale come squadra di liquidazione in conformità con la legge.

anche perché l'altra società per azioni di qiu jianming, suzhou yixinyida investment management enterprise (limited partnership), non ha adempiuto agli obblighi rilevanti dopo essere stata inserita nell'elenco delle operazioni anomale per tre anni, è stata inclusa nell'elenco delle attività gravi illegali e inaffidabili imprese per tre volte.

tianyancha ha dimostrato che un totale di 147 società condividevano lo stesso numero di telefono con yixinda investment e ha sottolineato che si trattava di un sospetto numero di telefono contabile.