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la collusion avec les investisseurs en capital-investissement pour manipuler les cours des actions n’est pas nouvelle. cette fois, les investisseurs en capital-investissement n’en portent pas la principale responsabilité.

la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a récemment révélé que l'enquête et le règlement du cas de chen wei, alors président du groupe tianhong, et de qiu jianming, alors directeur général de yixinda, qui manipulaient les actions de « suzhou longjie », étaient terminés. du 21 février au 27 juillet 2022, chen wei et qiu jianming ont effectivement contrôlé 90 comptes de titres (dénommés : groupe de comptes impliqué), dont « bao moulin », par le biais de l'allocation d'actions et d'autres méthodes, et ont négocié « suzhou longjie ». manipulation.

le ticket soulignait que chen wei et qiu jianming travaillaient en division du travail et coopéraient entre eux. ils étaient des délinquants conjoints et assumaient respectivement des responsabilités principales et secondaires. les deux ont demandé une réduction ou une exemption de peine, mais la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ne l'a pas acceptée. la décision finale a été la suivante : 1) confiscation de revenus illégaux de 9,7857 millions de yuans, chen wei et qiu jianming supportent chacun 7,8286 millions de yuans et 1,9571 millions de yuans. 2) infliger une amende de 29,3571 millions de yuans, chen wei wei et qiu jianming supportent chacun respectivement 23,4857 millions de yuans et 5,8714 millions de yuans 3) en raison de la gravité de la conduite illégale, chen wei et qiu jianming ont également été interdits de séjour ; marché pendant 5 ans et 3 ans respectivement. à compter de la date à laquelle la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières annonce sa décision, pendant la période d'interdiction, les individus ne sont pas autorisés à exercer des activités de titres ou de services de titres dans une institution ou à exercer les fonctions d'administrateurs, de superviseurs ou de cadres supérieurs de l'émetteur de titres d'origine.

en raison de soupçons de manipulation du marché des valeurs mobilières, chen wei a reçu un avis de dépôt de plainte de la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en juin 2023. le jour où l'avis de dépôt de l'affaire a été reçu, chen wei, le deuxième actionnaire de kehua holdings, a démissionné de son poste d'administrateur de la société, et le plan initial visant à trouver le véritable contrôleur de la société a également été rapidement abandonné.

il convient de noter que chen wei, tianhong group et wanxiang automobile ont ajouté de nouvelles informations sur l'exécution en avril de cette année, avec un objectif d'exécution de 436 millions de yuans. chen wei est le représentant légal de beaucoup d'entre eux. rien qu'en mai de cette année, une affaire de collecte de fonds illégale a été portée en justice, impliquant wanxiang automobile et son président chen xuanlin, qui, selon la rumeur, s'était enfui.

comment contrôler le cours des actions de 90 comptes ?

sur la base de multiples preuves, la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a déterminé les faits illégaux de yu chen wei et qiu jianming.

du 21 février au 27 juillet 2022, chen wei et qiu jianming ont contrôlé l'utilisation du groupe de comptes impliqué dans l'affaire, concentré leurs avantages en capital et en actionnariat, négocié en permanence « suzhou longjie » et manipulé « suzhou longjie ». du 21 février au 27 juillet 2022, le groupe de comptes concerné a acheté un total de 2,711 milliards de yuans et vendu 2,709 milliards de yuans.

au cours de la période de manipulation, le nombre total d'actions détenues par le groupe de comptes concerné représentait plus de 5 % du capital social total sur 92 jours de bourse, atteignant un maximum de 19,1 %.

le groupe de comptes impliqué dans l'affaire a effectué un grand nombre d'achats à un prix non inférieur au prix de vente du marché pendant la phase de pull-up (du 21 mars au 15 juillet 2022). le volume de ces demandes du groupe de comptes représentait 42,26 %. le volume total des demandes du groupe de comptes dans la même direction au cours de cette période, et le volume des transactions du compte représentait 20,31 % du volume des transactions du marché au cours de la même période.

en outre, le groupe de comptes impliqué dans l'affaire a également mis en œuvre des transactions inversées. au cours de la période de manipulation, « suzhou longjie » a augmenté de 12,47 %, tandis que l'indice composite de shanghai a chuté de 6,16 % au cours de la même période, le premier s'écartant du second de 18,63 %. au cours de la période de manipulation, le groupe de comptes concerné a acheté un total de 116 millions d'actions et vendu 121 millions d'actions. les revenus illégaux du groupe de comptes impliqué dans l'affaire s'élevaient à 9,7857 millions de yuans.

la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a tenu une audience à la demande des parties, chen wei et qiu jianming, qui ont proposé que les cinq comptes de « wang yi », « liang yi », « wu sui », « chen » et « pan » n'étaient pas contrôlés par les parties, après déduction des pertes de compte susmentionnées, il n'y a pas de revenus illégaux dans le groupe de comptes dans ce cas.

après examen des opinions de la défense de chen wei et qiu jianming, la commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières estime que les parties contrôlent l'utilisation des cinq comptes susmentionnés pour quatre raisons : premièrement, les fonds dans les cinq comptes susmentionnés proviennent tous de la banque de chen wei. deuxièmement, les témoignages, les enregistrements de chat et d'autres preuves prouvent que le compte « wang mouyi » est contrôlé et utilisé par la partie concernée, que les délais de transfert et d'achat de fonds sont relativement cohérents, que les caractéristiques d'allocation du capital sont évidentes et qu'il existe convergences de transactions avec d'autres comptes du groupe de comptes ; troisièmement, « liang mouyi » les comptes de « wu sui », « chen » et « pan » sont liés aux autres comptes du groupe de comptes par adresse mac, adresse ip, disque dur, etc. ; quatrièmement, la personne concernée (li) a identifié et contrôlé l'utilisation du compte « pan ».

après le dépôt de l'affaire, chen wei a perdu son poste de véritable contrôleur de la société cotée.

en tant qu'actionnaire et ancien directeur de kehua holdings détenant plus de 5 % des actions, chen wei a reçu une notification de dépôt de plainte le 20 juin 2023 en raison de soupçons de manipulation du marché des valeurs mobilières, qui ont été divulgués dans une annonce de suivi. . ce jour-là, chen wei a présenté son rapport de démission et a déclaré qu'il avait demandé à démissionner de son poste d'administrateur de l'entreprise pour des raisons personnelles. une annonce du 30 juin de la même année indiquait que chen wei avait également mis fin à l'acquisition des droits de contrôle des sociétés cotées.

à l'origine, chen wei prévoyait de devenir progressivement le nouveau contrôleur effectif de kehua holdings grâce à la méthode du « transfert d'actions + abonnement fixe ». chen wei a investi 300 millions de yuans pour acquérir 16,008 millions d'actions détenues par chen hongmin et d'autres. une annonce de juillet 2022 a montré que chen wei prévoyait de souscrire 40 millions d'actions émises par la société (« émission à des cibles spécifiques »). une fois l'émission terminée, il deviendra l'actionnaire majoritaire et le véritable contrôleur de kehua holdings.

cependant, avec la notification du dépôt du dossier, le projet de chen wei de devenir le véritable contrôleur de la société cotée a échoué.

en avril de cette année, le groupe tianhong, chen wei et d'autres ont ajouté des informations sur les personnes passibles d'exécution, avec un objectif d'exécution de 436 millions de yuans. sont également soumis à exécution taizhou wanxiang automobile manufacturing co., ltd. (abréviation : wanxiang automobile), shanghai wanxiang automobile manufacturing co., ltd. (abréviation : shanghai wanxiang automobile manufacturing) et shanghai wanxiang automobile group co., ltd. (abréviation : shanghai wanxiang automobile group), dongguan tianhong industrial co., ltd. (dénommé : tianhong industrial), tianhong holdings (suzhou) co., ltd. (dénommé : tianhong holdings). à l'exception de wanxiang automobile, qui a fait faillite, les représentants légaux des cinq autres sociétés sont tous chen wei, mais les relations patrimoniales entre les six sociétés sont profondément impliquées.

après enquête, le groupe tianhong est détenu à 99 % par chen wei, tianhong industrial est entièrement détenu par le groupe tianhong, tianhong holdings est une filiale en propriété exclusive de tianhong industrial et l'actionnaire majoritaire de shanghai wanxiang automobile group est tianhong holdings l'année dernière. , xiamen emerging industry venture capital était un nouvel investisseur. en outre, shanghai wanxiang automobile manufacturing est détenue par shanghai wanxiang automobile group et aijian capital avec respectivement 97,98 % et 2,02 % des actions. shanghai wanxiang automobile manufacturing est le principal actionnaire de wanxiang automobile, et cci holdings détient également une participation dans wanxiang automobile.

tianyancha montre que les six sociétés mentionnées ci-dessus ont été impliquées dans de nombreuses affaires judiciaires, notamment shanghai wanxiang automobile manufacturing et shanghai wanxiang automobile manufacturing.

les 10 et 11 mai de cette année, l'affaire de collecte illégale de fonds de shanghai beiguang investment management co., ltd. (en abrégé beiguang investment) a été entendue par le tribunal. plus de 30 cadres intermédiaires et supérieurs, dont le représentant légal et le contrôleur actuel. , ont été accusés d'avoir absorbé illégalement des dépôts publics. selon « china news weekly » citant le rapport « eye of the storm » de phoenix.com, une partie des fonds collectés illégalement a été versée à aiways et à wanxiang automobile. plusieurs autres investisseurs ont cité des déclarations tirées de leurs communications avec le département d'enquête économique selon lesquelles le montant impayé au moment de l'incident s'élevait à plus de 13 milliards de yuans, dont 6,3 milliards de yuans, 4,5 milliards de yuans et 4,5 milliards de yuans respectivement allant à wanxiang automobile, cci. holding, aiways, 1,5 milliard de yuans. alors, ces trois sociétés seront-elles tenues pour responsables de l’affaire de collecte illégale de fonds évoquée plus haut ?

il convient de noter que chen xuanlin, qui est actuellement président et véritable contrôleur de cci holdings, est également président de wanxiang automobile. selon les médias, de nombreux investisseurs ont déclaré que chen xuanlin était entré clandestinement aux états-unis via hong kong, chine, en novembre 2022.

qiu jianming : les sociétés par actions ont été incluses à plusieurs reprises dans la liste des opérations d'exploitation anormales

selon la china foundation association, yixinda est un fonds d'investissement en titres privé créé en août 2014 et dont l'enregistrement a été achevé en janvier 2015. le montant de l'enregistrement et du versement est de 50 millions de yuans, et l'échelle de gestion varie de 0 à 500 millions de yuans. est inscrit. il y a 5 employés à temps plein au total. il y a un produit chacun actuellement en opération et liquidé à l’avance. par ailleurs, zhou qingyou et qiu jianming détiennent respectivement 90 % et 10 % des actions de ce placement privé.

selon des informations publiques, une partie des actions détenues par zhou qingyou dans yixinda a été gelée en mai de cette année pour trois ans.

à en juger par son curriculum vitae, qiu jianming est directeur marketing du département commercial de suya road securities de citic securities à suzhou depuis juin 1996, pour un mandat de plus de 8 ans. en août 2014, il a commencé à exercer les fonctions de représentant légal, directeur général et responsable du remplissage des informations de yixinda.

tianyancha montre qu'au début de sa création, yi xinda était entièrement détenue par qiu jianming, avec un investissement personnel de 20 millions de yuans, et plus tard par l'investisseur zhou qingyou. le rapport annuel 2015 souligne que zhou qingyou et qiu jianming ont en réalité payé respectivement 45 millions de yuans et 5 millions de yuans. en 2017, le champ d'activité de yixinda avait changé. elle n'avait plus d'investissements industriels, mais conservait la gestion d'actifs et la gestion d'investissements.

huajian equity investment fund (suzhou) co., ltd. (abréviation : huajian investment), auquel qiu jianming a participé, a été révoqué le 22 juin 2020. dès août 2019, huajian investment avait été inscrite sur la liste des entreprises illégales et peu fiables par le bureau provincial de surveillance du marché du jiangsu, car elle n'avait pas rempli ses obligations pertinentes après avoir été inscrite sur la liste des opérations anormales pendant trois ans. entre juillet 2016 et octobre 2019, elle a été inscrite à cinq reprises sur la liste des anomalies de fonctionnement du bureau de surveillance du marché du parc industriel de suzhou, notamment la non-publication du rapport annuel dans les délais prescrits et l'impossibilité de la contacter. via le domicile enregistré ou le lieu d'activité.

le 2 septembre de cette année, le tribunal populaire du parc industriel de suzhou a décidé, conformément à la loi, d'accepter la demande de liquidation forcée de qiu jianming par huajian investment et a désigné un cabinet d'avocats comme équipe de liquidation conformément à la loi.

de plus, parce que l'autre société par actions de qiu jianming, suzhou yixinyida investment management enterprise (limited partnership), n'a pas rempli ses obligations pertinentes après avoir été inscrite sur la liste des opérations anormales pendant trois ans, elle a été incluse dans la liste des opérations illégales et indignes de confiance. entreprises à trois reprises.

tianyancha a montré qu'un total de 147 sociétés partageaient le même numéro de téléphone avec yixinda investment, et a souligné qu'il s'agissait d'un numéro de téléphone comptable suspecté.