νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

η συμπαιγνία με ιδιωτικούς επενδυτές για τη χειραγώγηση των τιμών των μετοχών δεν είναι κάτι καινούργιο αυτή τη φορά, οι επενδυτές ιδιωτικών μετοχών δεν φέρουν την κύρια ευθύνη.

η ρυθμιστική επιτροπή κινητών αξιών αποκάλυψε πρόσφατα ότι η έρευνα και η διευθέτηση της υπόθεσης του chen wei, τότε προέδρου του tianhong group, και του qiu jianming, τότε γενικού διευθυντή της yixinda, που χειραγωγούσε τις μετοχές της "suzhou longjie" ολοκληρώθηκε. από τις 21 φεβρουαρίου έως τις 27 ιουλίου 2022, οι chen wei και qiu jianming έλεγχαν στην πραγματικότητα 90 λογαριασμούς τίτλων (αναφέρονται ως: εμπλεκόμενη ομάδα λογαριασμών) συμπεριλαμβανομένου του "bao moulin" μέσω κατανομής μετοχών και άλλων μεθόδων, και διαπραγματεύονταν το "suzhou longjie", αποτελεί την αγορά χειρισμός.

το εισιτήριο επεσήμανε ότι ο chen wei και ο qiu jianming εργάζονταν στον καταμερισμό της εργασίας και συνεργάζονταν μεταξύ τους και έφεραν πρωταρχικές και δευτερεύουσες ευθύνες αντίστοιχα. οι δύο ζήτησαν μείωση ή εξαίρεση από την τιμωρία, αλλά η ρυθμιστική επιτροπή κινητών αξιών δεν την αποδέχτηκε η τελική απόφαση ήταν: 1) κατάσχεση παράνομων εσόδων ύψους 9,7857 εκατομμυρίων γιουάν, ο τσεν γουέι και ο κιου τζιανμίν φέρουν έκαστος 7,8286 εκατομμύρια γιουάν και 1,9571 εκατομμύρια γιουάν. 2) να επιβάλει πρόστιμο 29,3571 εκατομμυρίων γιουάν, ο τσεν γουέι και ο κιου τζιανμίν φέρουν 23,4857 εκατομμύρια γιουάν και 5,8714 εκατομμύρια γιουάν αντίστοιχα. αγορά για 5 και 3 χρόνια αντίστοιχα. από την ημερομηνία που η ρυθμιστική επιτροπή κινητών αξιών ανακοινώνει την απόφασή της, κατά τη διάρκεια της περιόδου απαγόρευσης, τα άτομα δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητών αξιών ή υπηρεσίες υπηρεσιών κινητών αξιών σε οποιοδήποτε ίδρυμα ή να υπηρετούν ως διευθυντές, επόπτες ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη του αρχικού εκδότη τίτλων.

λόγω υποψίας χειραγώγησης της αγοράς κινητών αξιών, ο chen wei έλαβε μια ειδοποίηση κατάθεσης υπόθεσης από τη ρυθμιστική επιτροπή κινητών αξιών της κίνας τον ιούνιο του 2023. την ημέρα που ελήφθη η ειδοποίηση για την κατάθεση της υπόθεσης, ο chen wei, ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της kehua holdings, παραιτήθηκε από διευθυντής της εταιρείας και το αρχικό σχέδιο για την εύρεση του πραγματικού ελεγκτή της εταιρείας τερματίστηκε επίσης γρήγορα.

αξίζει να σημειωθεί ότι η chen wei, η tianhong group και η wanxiang automobile έχουν προσθέσει νέες πληροφορίες εκτέλεσης τον απρίλιο του τρέχοντος έτους, με στόχο εκτέλεσης 436 εκατομμυρίων γιουάν ο chen wei είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος πολλών από αυτές. μόλις τον μάιο του τρέχοντος έτους, μια παράνομη υπόθεση συγκέντρωσης κεφαλαίων τέθηκε σε δίκη, στην οποία εμπλέκεται η wanxiang automobile και ο πρόεδρός της chen xuanlin, ο οποίος φημολογείται ότι είχε τραπεί σε φυγή.

πώς να ελέγξετε την τιμή της μετοχής 90 λογαριασμών;

με βάση πολλαπλά στοιχεία, η ρυθμιστική επιτροπή κινητών αξιών εντόπισε τα παράνομα γεγονότα των yu chen wei και qiu jianming.

από τις 21 φεβρουαρίου έως τις 27 ιουλίου 2022, οι chen wei και qiu jianming έλεγχαν τη χρήση της ομάδας λογαριασμών που εμπλέκεται στην υπόθεση, συγκέντρωσαν τα κεφαλαιακά πλεονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα μετοχών τους, διαπραγματεύονταν συνεχώς το "suzhou longjie" και χειραγωγούσαν το "suzhou longjie". από τις 21 φεβρουαρίου έως τις 27 ιουλίου 2022, η εμπλεκόμενη ομάδα λογαριασμών αγόρασε συνολικά 2,711 δισεκατομμύρια γιουάν και πούλησε 2,709 δισεκατομμύρια γιουάν.

κατά την περίοδο χειραγώγησης, ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατείχε η εμπλεκόμενη ομάδα λογαριασμών αντιπροσώπευε περισσότερο από το 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου σε 92 ημέρες διαπραγμάτευσης, φτάνοντας το μέγιστο 19,1%.

η ομάδα λογαριασμών που εμπλέκεται στην υπόθεση πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό αγορών σε τιμή όχι χαμηλότερη από την τιμή πώλησης της αγοράς κατά το στάδιο pull-up (από 21 μαρτίου έως 15 ιουλίου 2022). ο συνολικός όγκος των αιτήσεων της ομάδας λογαριασμών προς την ίδια κατεύθυνση κατά την ίδια περίοδο, και ο όγκος συναλλαγών του λογαριασμού αντιπροσώπευε το 20,31% του όγκου συναλλαγών της αγοράς κατά την ίδια περίοδο.

επιπλέον, η ομάδα λογαριασμών που εμπλέκεται στην υπόθεση πραγματοποίησε και αντιστρεπτέες συναλλαγές. κατά την περίοδο χειραγώγησης, ο "suzhou longjie" αυξήθηκε κατά 12,47%, ενώ ο δείκτης shanghai composite υποχώρησε κατά 6,16% κατά την ίδια περίοδο. κατά τη διάρκεια της περιόδου χειραγώγησης, η εμπλεκόμενη ομάδα λογαριασμών αγόρασε συνολικά 116 εκατομμύρια μετοχές και πούλησε 121 εκατομμύρια μετοχές. τα παράνομα έσοδα της ομάδας λογαριασμών που εμπλέκονται στην υπόθεση ήταν 9,7857 εκατομμύρια γιουάν.

η ρυθμιστική επιτροπή κινητών αξιών της κίνας πραγματοποίησε ακρόαση κατόπιν αιτήματος των μερών, chen wei και qiu jianming, οι οποίοι πρότειναν οι πέντε λογαριασμοί των "wang yi", "liang yi", "wu sui", "chen" και "pan" δεν ελέγχονταν από τα μέρη, αφού αφαιρεθούν οι προαναφερθείσες ζημίες λογαριασμού, δεν υπάρχει παράνομο εισόδημα στην ομάδα λογαριασμών στην περίπτωση αυτή.

μετά την εξέταση των απόψεων υπεράσπισης των chen wei και qiu jianming, η china securities regulatory committee πιστεύει ότι τα μέρη ελέγχουν τη χρήση των προαναφερθέντων πέντε λογαριασμών με βάση τέσσερις λόγους: πρώτον, τα κεφάλαια στους προαναφερθέντες πέντε λογαριασμούς προέρχονται όλα από την τράπεζα του chen wei δεύτερον, η κατάθεση μαρτύρων, τα αρχεία συνομιλίας και άλλα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο λογαριασμός "wang mouyi" ελέγχεται και χρησιμοποιείται από το ενδιαφερόμενο μέρος, οι χρόνοι μεταφοράς κεφαλαίων και αγοράς είναι σχετικά συνεπείς, τα χαρακτηριστικά κατανομής κεφαλαίου είναι προφανή και υπάρχουν συγκλίσεις συναλλαγών με άλλους λογαριασμούς στην ομάδα λογαριασμών, τρίτον, "liang mouyi" οι λογαριασμοί των "wu sui", "chen" και "pan" σχετίζονται με άλλους λογαριασμούς στην ομάδα λογαριασμών κατά διεύθυνση mac, διεύθυνση ip, σκληρό δίσκο, τέταρτον, το σχετικό πρόσωπο (li) εντόπισε και έλεγξε τη χρήση του λογαριασμού "pan".

μετά την κατάθεση της υπόθεσης, ο chen wei έχασε τη θέση του ως πραγματικός ελεγκτής της εισηγμένης εταιρείας.

ως μέτοχος και πρώην διευθυντής της kehua holdings που κατέχει περισσότερο από το 5% των μετοχών, ο chen wei έλαβε μια ειδοποίηση για την κατάθεση της υπόθεσης στις 20 ιουνίου 2023 λόγω υποψίας χειραγώγησης της αγοράς κινητών αξιών, η οποία αποκαλύφθηκε σε επακόλουθη ανακοίνωση . την ημέρα αυτή, ο chen wei υπέβαλε την έκθεση παραίτησής του και δήλωσε ότι υπέβαλε αίτηση για παραίτηση από διευθυντής της εταιρείας για προσωπικούς λόγους. μια ανακοίνωση στις 30 ιουνίου του ίδιου έτους ανέφερε ότι ο chen wei τερμάτισε επίσης την απόκτηση δικαιωμάτων ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών.

αρχικά, ο chen wei σχεδίαζε να γίνει σταδιακά ο νέος πραγματικός ελεγκτής της kehua holdings μέσω της μεθόδου "μεταφορά μετοχών + σταθερή συνδρομή". ο chen wei επένδυσε 300 εκατομμύρια γιουάν για να αποκτήσει 16,008 εκατομμύρια μετοχές που κατείχαν ο chen hongmin και άλλοι. μια ανακοίνωση τον ιούλιο του 2022 έδειξε ότι ο chen wei σχεδίαζε να εγγραφεί για 40 εκατομμύρια μετοχές που εκδόθηκαν από την εταιρεία ("έκδοση σε συγκεκριμένους στόχους" μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης, θα γίνει ο έλεγχος μέτοχος και πραγματικός ελεγκτής της kehua holdings.

ωστόσο, με μια ειδοποίηση για την κατάθεση της υπόθεσης, το σχέδιο του chen wei να γίνει ο πραγματικός ελεγκτής της εισηγμένης εταιρείας απέτυχε.

τον απρίλιο του τρέχοντος έτους, ο όμιλος tianhong, ο chen wei και άλλοι πρόσθεσαν πληροφορίες για πρόσωπα που υπόκεινται σε εκτέλεση, με στόχο εκτέλεσης 436 εκατομμυρίων γιουάν. επίσης, υπόκεινται σε εκτέλεση οι taizhou wanxiang automobile manufacturing co., ltd. (συντομογραφία: wanxiang automobile), shanghai wanxiang automobile manufacturing co., ltd. (συντομογραφία: shanghai wanxiang automobile manufacturing) και shanghai wanxiang, ltd. automobile group co. συντομογραφία: shanghai wanxiang automobile group) , dongguan tianhong industrial co., ltd. (αναφέρεται ως: tianhong industrial), tianhong holdings (suzhou) co., ltd. (αναφέρεται ως: tianhong holdings). εκτός από την wanxiang automobile, η οποία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των άλλων πέντε εταιρειών είναι όλοι ο chen wei, αλλά οι σχέσεις ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των έξι εταιρειών εμπλέκονται βαθιά.

μετά από έρευνα, ο όμιλος tianhong ανήκει κατά 99% στον chen wei, η tianhong industrial ανήκει εξ ολοκλήρου στον όμιλο tianhong, η tianhong holdings είναι θυγατρική κατά 100% της tianhong industrial και ο έλεγχος μέτοχος της shanghai wanxiang automobile group είναι η tianhong year holdings , η xiamen emerging industry venture capital ήταν ένας νέος επενδυτής. επιπλέον, η shanghai wanxiang automobile manufacturing κατέχεται από την shanghai wanxiang automobile group και την aijian capital με μερίδια 97,98% και 2,02% αντίστοιχα. η shanghai wanxiang automobile manufacturing είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της wanxiang automobile και η cci holdings έχει επίσης μερίδιο στην wanxiang automobile.

η tianyancha δείχνει ότι οι προαναφερθείσες έξι εταιρείες έχουν εμπλακεί σε πολλές δικαστικές υποθέσεις, ιδιαίτερα στις shanghai wanxiang automobile manufacturing και shanghai wanxiang automobile manufacturing.

στις 10 και 11 μαΐου του τρέχοντος έτους, η υπόθεση της παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων της shanghai beiguang investment management co., ltd , κατηγορήθηκαν για παράνομη απορρόφηση καταθέσεων του δημοσίου . σύμφωνα με το "china news weekly" επικαλούμενο την έκθεση "eye of the storm" του phoenix.com, μέρος των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν παράνομα διοχετεύτηκαν στην aiways και την wanxiang automobile. αρκετοί άλλοι επενδυτές ανέφεραν δηλώσεις από την επικοινωνία τους με το τμήμα οικονομικής έρευνας ότι το απλήρωτο ποσό τη στιγμή του συμβάντος ήταν πάνω από 13 δισεκατομμύρια γιουάν, με 6,3 δισεκατομμύρια γιουάν, 4,5 δισεκατομμύρια γιουάν και 4,5 δισεκατομμύρια γιουάν αντίστοιχα να εισρεύσουν στην wanxiang automobile, cci holding, aiways, 1,5 δισεκατομμύρια γιουάν. άρα, οι τρεις αυτές εταιρείες θα θεωρηθούν υπεύθυνες για την παραπάνω υπόθεση παράνομης συγκέντρωσης κεφαλαίων;

αξίζει να σημειωθεί ότι ο chen xuanlin, ο οποίος είναι επί του παρόντος ο πρόεδρος και πραγματικός ελεγκτής της cci holdings, είναι επίσης πρόεδρος της wanxiang automobile. σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, πολλοί επενδυτές είπαν ότι ο chen xuanlin είχε εισέλθει λαθραία στις ηνωμένες πολιτείες μέσω του χονγκ κονγκ της κίνας τον νοέμβριο του 2022.

qiu jianming: οι μετοχικές εταιρείες έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μη φυσιολογικών λειτουργιών πολλές φορές

σύμφωνα με το china foundation association, το yixinda είναι ένα ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο σε τίτλους που ιδρύθηκε τον αύγουστο του 2014 και ολοκλήρωσε την εγγραφή τον ιανουάριο του 2015. το ποσό εγγραφής και καταβολής είναι 50 εκατομμύρια γιουάν και η κλίμακα διαχείρισης κυμαίνεται από 0 έως 500 εκατομμύρια γιουάν είναι εγγεγραμμένος υπάρχουν 5 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης συνολικά. υπάρχει ένα προϊόν το καθένα σε λειτουργία και ρευστοποιημένο εκ των προτέρων. επιπλέον, οι zhou qingyou και qiu jianming κατέχουν το 90% και το 10% των μετοχών αντίστοιχα σε αυτήν την ιδιωτική τοποθέτηση.

σύμφωνα με δημόσιες πληροφορίες, μέρος των μετοχών που κατείχε ο zhou qingyou στην yixinda πάγωσε τον μάιο του τρέχοντος έτους για τρία χρόνια.

κρίνοντας από το βιογραφικό του, ο qiu jianming υπηρέτησε ως διευθυντής μάρκετινγκ στο suya road securities business department της citic securities στο suzhou από τον ιούνιο του 1996, με θητεία άνω των 8 ετών. τον αύγουστο του 2014, άρχισε να υπηρετεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, γενικός διευθυντής και υπεύθυνος για τη συμπλήρωση πληροφοριών της yixinda.

η tianyancha δείχνει ότι στις πρώτες ημέρες της ίδρυσής της, η yi xinda ανήκε εξ ολοκλήρου στον qiu jianming, με προσωπική επένδυση 20 εκατομμυρίων γιουάν, και αργότερα προστέθηκε ο επενδυτής zhou qingyou. η ετήσια έκθεση του 2015 επεσήμανε ότι οι zhou qingyou και qiu jianming πλήρωσαν στην πραγματικότητα 45 εκατομμύρια γιουάν και 5 εκατομμύρια γιουάν αντίστοιχα. μέχρι το 2017, το επιχειρηματικό πεδίο της yixinda δεν είχε πλέον βιομηχανικές επενδύσεις, αλλά διατήρησε τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τη διαχείριση επενδύσεων.

η huajian equity investment fund (suzhou) co., ltd. (συντομογραφία: huajian investment), στην οποία συμμετείχε ο qiu jianming, ανακλήθηκε στις 22 ιουνίου 2020. ήδη από τον αύγουστο του 2019, η huajian investment είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο των σοβαρών παράνομων και αναξιόπιστων επιχειρήσεων από το επαρχιακό γραφείο εποπτείας αγοράς jiangsu επειδή δεν είχε εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις αφού συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των μη φυσιολογικών εργασιών για τρία χρόνια. μεταξύ ιουλίου 2016 και οκτωβρίου 2019, έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ανωμαλιών λειτουργίας από το γραφείο εποπτείας της αγοράς του βιομηχανικού πάρκου του suzhou πέντε φορές μέσω του εγγεγραμμένου τόπου κατοικίας ή επιχείρησης.

στις 2 σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, το λαϊκό δικαστήριο του βιομηχανικού πάρκου suzhou αποφάσισε σύμφωνα με το νόμο να αποδεχθεί την αίτηση του qiu jianming για υποχρεωτική εκκαθάριση από την huajian investment και όρισε μια δικηγορική εταιρεία ως ομάδα εκκαθάρισης σύμφωνα με το νόμο.

επίσης, επειδή η άλλη ανώνυμη εταιρεία του qiu jianming, η suzhou yixinyida investment management enterprise (limited partnership), δεν έχει εκπληρώσει σχετικές υποχρεώσεις μετά την εγγραφή της στον κατάλογο των μη φυσιολογικών εργασιών για τρία χρόνια, συμπεριλήφθηκε στη λίστα των σοβαρών παράνομων και αναξιόπιστων επιχειρήσεις για τρεις φορές.

η tianyancha έδειξε ότι συνολικά 147 εταιρείες μοιράζονταν τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου με την yixinda investment και επεσήμανε ότι επρόκειτο για έναν ύποπτο λογιστικό αριθμό τηλεφώνου.