Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Репортер новостей Китайского фонда И Шань

31 июля информация об административном наказании, раскрытая Государственной администрацией финансового надзора, показала, что двум бывшим сотрудникам крупного государственного банка недавно пожизненно запретили заниматься предпринимательской деятельностью.

Согласно соответствующим судебным документам, эти два сотрудника были осуждены в 2020 году за незаконное хищение государственных вкладов. Общая сумма по делу достигла 290 миллионов юаней.

Двое бывших сотрудников дисквалифицированы пожизненно

В форме раскрытия информации об административном наказании показано, что 24 июля Ду Цзюань, бывший директор филиала на Вест-стрит филиала корпуса Аксу Сельскохозяйственного банка Китая, и Ду Хунъянь, менеджер лобби бизнес-отдела филиала корпуса Аксу из Сельскохозяйственного банка Китая пожизненно запретили работать в банковской сфере.

Совершение преступления незаконного поглощения государственных вкладов

Общая сумма сделки составила почти 300 миллионов юаней.

Постановление второй инстанции по уголовному делу, раскрытое Сетью судебных документов, показывает, что Ду Хунъянь родился в феврале 1965 года. 27 февраля 2019 года он был задержан по уголовному делу по подозрению в незаконном освоении государственных депозитов и арестован 9 апреля 2020 года.

Ду Цзюань родился в июле 1975 года. 24 марта 2020 года он сдался Муниципальному бюро общественной безопасности Аксу перед библиотекой в ​​Чэнду, Сычуань, 24 марта 2020 года. Был задержан по уголовному делу 27 марта 2020 года. В апреле 2020 г. Его арестовали 9-го числа.

Согласно постановлению по уголовному делу, в мае 2012 года Ван 1 (рассматриваемый по другому делу) учредил компанию Aksu Dawang Investment Management Co., Ltd. (далее – Компания Aksu Dawang) в городе Аксу. После основания компании она не получила квалификации фонда прямых инвестиций, но обещала предоставлять клиентам годовой процентный доход от 8% до 12% от имени фонда прямых инвестиций для поглощения средств неспецифического характера. инвесторы.

В сентябре 2014 года Ван 1 основал Центр управления инвестициями в Синьцзян-Даван (далее — компания Синьцзян-Даван, представляющий собой два бренда и одну команду компании Аксу Даван). Лишь 23 июля 2015 года он получил частные инвестиции. лицензия на управление фондами Люди это доказывают. Согласно поступлениям, платежам и инвестиционным контрактам, зафиксированным в бухгалтерских книгах, после получения регистрации фонда прямых инвестиций компания не осваивала средства, требуемые инвесторами фонда прямых инвестиций.

Когда Ду Цзюань и Ду Хунъянь, бывшие сотрудники филиала Корпуса Аксу Сельскохозяйственного банка Китая, работали в банке, они пропагандировали способность компании помогать инвесторам управлять своими финансами и получать высокую прибыль, привлекали и знакомили инвесторов с инвестициями в Даванг. Компания, а также подписанные контракты и гарантии. Большая часть средств инвесторов была переведена на личную банковскую карту Вана, небольшая часть — на личные банковские карты сотрудников компании и совсем небольшая часть — на корпоративный счет компании.

Ван 1 открыл счет на свое имя для торговли акциями, вложил поглощенные им средства в фондовый рынок и фьючерсы, пытаясь получить от фондового рынка доходность инвестиций около 20%, а затем вернул 75% своей прибыли ( 15%-ная часть дохода от инвестиций) к инвестициям. В противном случае компания удерживает 25% прибыли (5%-ную часть дохода от инвестиций).

В апреле 2016 года из-за упадка фондового рынка средства, которые Ван 1 вложил в фондовый рынок, не только не принесли никакого дохода, но и привели к потере основной суммы, а затем вывели средства с фондового рынка. вернуть проценты и основную сумму денег инвесторам. С тех пор компании Aksu Dawang и Xinjiang Dawang Company использовали основную сумму новых инвесторов для погашения процентов и основной суммы долга инвесторов с истекшим сроком действия или откладывали выплату до тех пор, пока цепочка капитала не будет разорвана.

По данным специальной проверки, проведенной бухгалтерской фирмой Xinjiang Spiegel, компании Aksu Dawang и Xinjiang Dawang Company незаконно поглотили в общей сложности 476 миллионов юаней в виде государственных депозитов с 2013 по 2018 год. Среди них ответчик Ду Хунъянь участвовал в незаконном поглощении государственных депозитов на сумму 104 миллиона юаней, а комиссионный сбор составил 7,2731 миллиона юаней. Ответчик Ду Цзюань участвовал в незаконном поглощении государственных депозитов на сумму 190 миллионов юаней, а также комиссионный сбор составил 8,632 млн юаней. Вместе они незаконно поглотили государственные депозиты на сумму около 300 миллионов юаней.

Суд первой инстанции постановил, что, основываясь на доказательствах по этому делу, Ван 1 продвигал и знакомил общественность через ответчиков Ду Цзюань, Ду Хунъянь и других с неуказанными представителями общественности. В то же время инвесторы не были проверены и не получили должного внимания. тщательное расследование в соответствии с соответствующими правилами. Таким образом, такое поведение не отвечает ни формальным требованиям фонда прямых инвестиций, ни объектным требованиям фонда прямых инвестиций. Подсудимые Ду Цзюань и Ду Хунъянь ясно знали, что Ван 1 совершил преступное деяние по незаконному поглощению депозитов населения, но все же активно оказывали ему помощь и получали огромные доходы, что представляло собой преступление незаконного поглощения депозитов населения.

В августе 2020 года суд признал подсудимого Ду Цзюаня виновным в незаконном освоении государственных вкладов и приговорил его к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 200 000 юаней. Подсудимый Ду Хунъянь был виновен в незаконном освоении государственных вкладов и приговорен к лишению свободы. пять лет тюремного заключения и четыре месяца, а также штраф в размере 200 000 юаней; незаконные доходы ответчика Ду Цзюаня в размере 8,632 миллиона юаней должны быть возмещены в соответствии с законом; незаконные доходы ответчика Ду Хуняня в размере 7,2731 миллиона юаней должны быть возмещены в соответствии с законом; с законом.

В октябре того же года Народный суд промежуточной инстанции префектуры Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района отклонил апелляцию во второй инстанции и оставил в силе первоначальный приговор.

Монтажер: Джоуи

Рецензент: Сюй Вэнь