berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Reporter China Fund News, Yi Shan

Pada tanggal 31 Juli, informasi sanksi administratif yang diungkapkan oleh Administrasi Pengawasan Keuangan Negara menunjukkan bahwa dua mantan karyawan sebuah bank besar milik negara baru-baru ini dilarang menjalankan bisnis seumur hidup.

Menurut dokumen putusan yang relevan, kedua karyawan ini sama-sama dijatuhi hukuman pada tahun 2020 karena menyerap dana publik secara ilegal. Jumlah total yang terlibat dalam kasus ini mencapai 290 juta yuan.

Dua mantan karyawan dilarang seumur hidup

Formulir keterbukaan informasi sanksi administratif menunjukkan bahwa pada tanggal 24 Juli, Du Juan, mantan direktur Cabang Xidajie dari Korps Aksu Cabang Bank Pertanian Tiongkok, dan mantan direktur Cabang Jalan Xijie dari Cabang Korps Aksu dari Bank Pertanian Tiongkok Bank Pertanian Tiongkok bertanggung jawab langsung atas pelanggaran serius terhadap aturan bisnis yang bijaksana dalam manajemen perilaku karyawan Cabang Korps Aksu dari Bank Pertanian Tiongkok. Du Hongyan, manajer lobi departemen bisnis Cabang Korps Aksu Pertanian Bank of China, telah dilarang bekerja di industri perbankan seumur hidup.

Melakukan tindak pidana penyerap simpanan masyarakat secara melawan hukum

Jumlah total yang terlibat hampir 300 juta yuan

Putusan pidana tingkat kedua yang diungkapkan oleh Jaringan Dokumen Penghakiman menunjukkan bahwa Du Hongyan lahir pada bulan Februari 1965. Pada tanggal 27 Februari 2019, ia ditahan secara pidana karena dicurigai menyerap simpanan publik secara ilegal dan ditangkap pada tanggal 9 April 2020.

Du Juan lahir pada bulan Juli 1975. Pada tanggal 24 Maret 2020, ia menyerahkan diri kepada Biro Keamanan Umum Kota Aksu di depan sebuah perpustakaan di Chengdu, Sichuan pada tanggal 24 Maret 2020. Ia ditahan secara pidana pada tanggal 27 Maret 2020. Ia ditahan secara pidana pada tanggal 27 Maret 2020. ditangkap pada tanggal 9.

Berdasarkan putusan pidana, pada Mei 2012, Wang 1 (ditangani dalam kasus lain) mendirikan Aksu Dawang Investment Management Co., Ltd. (selanjutnya disebut Perusahaan Aksu Dawang) di Kota Aksu. Setelah perusahaan didirikan, perusahaan tersebut tidak memperoleh kualifikasi sebagai dana ekuitas swasta, tetapi berjanji untuk memberikan pelanggan pengembalian bunga tahunan sebesar 8% hingga 12% atas nama dana ekuitas swasta untuk menyerap dana dari dana non-spesifik. investor.

Pada bulan September 2014, Wang 1 mendirikan Pusat Manajemen Investasi Aset Xinjiang Dawang (selanjutnya disebut Perusahaan Xinjiang Dawang, yang merupakan dua merek dan satu tim Perusahaan Aksu Dawang). izin pengelolaan dana Masyarakat membuktikannya. Berdasarkan penerimaan, pembayaran dan kontrak investasi yang dicatat dalam buku akuntansi, setelah memperoleh pendaftaran dana ekuitas swasta, perusahaan tidak menyerap dana seperti yang dipersyaratkan oleh investor dana ekuitas swasta.

Ketika Du Juan dan Du Hongyan, mantan staf Bank Pertanian Tiongkok cabang Aksu Corps, bekerja di bank tersebut, mereka mempromosikan kemampuan perusahaan untuk membantu investor mengelola keuangan mereka dan memperoleh keuntungan yang tinggi, menarik dan memperkenalkan investor untuk berinvestasi di Dawang Perusahaan, dan menandatangani kontrak dan jaminan. Sebagian besar dana investor ditransfer ke kartu bank pribadi Wang, sebagian kecil ditransfer ke kartu bank pribadi karyawan perusahaan, dan sebagian kecil ditransfer ke rekening perusahaan perusahaan.

Wang 1 membuka rekening atas namanya sendiri untuk memperdagangkan saham, menginvestasikan dana yang diserapnya ke pasar saham dan kontrak berjangka, mencoba memperoleh tingkat pengembalian investasi sekitar 20% dari pasar saham, dan kemudian mengembalikan 75% keuntungannya ( bagian hasil investasi 15%) ke dalam investasi Jika tidak, perusahaan akan mendapat 25% keuntungan (bagian 5% dari tingkat hasil investasi).

Pada bulan April 2016, akibat penurunan pasar saham, dana yang diinvestasikan Wang 1 di pasar saham tidak hanya gagal memperoleh pendapatan, tetapi juga mengakibatkan hilangnya pokok pinjaman mengembalikan bunga dan pokok investor. Sejak itu, Perusahaan Aksu Dawang dan Perusahaan Xinjiang Dawang telah menggunakan pokok investor baru untuk membayar kembali bunga dan pokok investor yang sudah kadaluwarsa atau menundanya hingga rantai modal terputus.

Menurut audit khusus yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Xinjiang Spiegel, Perusahaan Aksu Dawang dan Perusahaan Xinjiang Dawang secara ilegal menyerap total 476 juta yuan simpanan publik dari tahun 2013 hingga 2018. Diantaranya, terdakwa Du Hongyan ikut serta dalam penyerap simpanan masyarakat secara ilegal sebesar 104 juta yuan, dan komisi bisnis sebesar 7,2731 juta yuan. Terdakwa Du Juan ikut serta dalam penyerap simpanan masyarakat secara ilegal sejumlah 190 juta yuan, dan komisi bisnis adalah 8,632 juta yuan. Bersama-sama, keduanya secara ilegal menyerap hampir 300 juta yuan simpanan publik.

Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa berdasarkan bukti dalam kasus ini, Wang 1 mempromosikan dan memperkenalkan perusahaan tersebut kepada publik yang tidak ditentukan melalui terdakwa Du Juan, Du Hongyan dan lainnya ketekunan terhadap investor sesuai dengan peraturan terkait. Oleh karena itu, perilaku ini tidak memenuhi persyaratan formal dana investasi ekuitas swasta maupun persyaratan objek dana investasi ekuitas swasta. Terdakwa Du Juan dan Du Hongyan mengetahui dengan jelas bahwa Wang 1 melakukan tindak pidana penyerap simpanan masyarakat secara ilegal, namun tetap aktif memberikan bantuan kepadanya dan memperoleh keuntungan yang besar, yang merupakan kejahatan penyerap simpanan masyarakat secara ilegal.

Pada bulan Agustus 2020, pengadilan menghukum terdakwa Du Juan pada tingkat pertama karena melakukan penyerap dana publik secara ilegal dan dijatuhi hukuman lima tahun sepuluh bulan penjara serta denda RMB 200.000; lima tahun penjara. Satu tahun empat bulan, dan denda sebesar RMB 200.000; keuntungan ilegal terdakwa Du Juan sebesar RMB 8,632 juta akan dikembalikan sesuai dengan hukum; sesuai dengan hukum.

Pada bulan Oktober tahun yang sama, Pengadilan Menengah Rakyat Prefektur Aksu, Daerah Otonomi Uygur Xinjiang, menolak banding pada tingkat kedua dan menguatkan putusan awal.

Editor: Joey

Pengulas: Xu Wen