Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Ο δημοσιογράφος του China Fund News Yi Shan

Στις 31 Ιουλίου, πληροφορίες διοικητικών κυρώσεων που αποκαλύφθηκαν από την Κρατική Διοίκηση Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας έδειξαν ότι δύο πρώην υπάλληλοι μεγάλης κρατικής τράπεζας αποκλείστηκαν πρόσφατα από τις δραστηριότητές τους ισόβια.

Σύμφωνα με σχετικά έγγραφα δικαστικής απόφασης, αυτοί οι δύο υπάλληλοι καταδικάστηκαν και οι δύο το 2020 για παράνομη απορρόφηση καταθέσεων του δημοσίου Το συνολικό ποσό που εμπλέκεται στην υπόθεση έφτασε τα 290 εκατομμύρια γιουάν.

Ισόβια αποκλεισμός σε δύο πρώην εργαζόμενους

Το έντυπο αποκάλυψης πληροφοριών διοικητικών κυρώσεων δείχνει ότι στις 24 Ιουλίου, ο Du Juan, πρώην διευθυντής του υποκαταστήματος Xidajie του υποκαταστήματος Aksu Corps της Agricultural Bank of China, και ο πρώην διευθυντής του υποκαταστήματος Xijie Street του υποκαταστήματος Aksu Corps του Η Agricultural Bank of China ήταν άμεσα υπεύθυνη για σοβαρές παραβιάσεις των συνετών επιχειρηματικών κανόνων στη διαχείριση της συμπεριφοράς των εργαζομένων του υποκαταστήματος Aksu Corps της Agricultural Bank of China, του διευθυντή του λόμπι του επιχειρηματικού τμήματος του Aksu Corps Branch of the Agricultural. Η Τράπεζα της Κίνας έχει απαγορευτεί να εργάζεται στον τραπεζικό κλάδο εφ' όρου ζωής.

Διάπραξη του αδικήματος της παράνομης απορρόφησης καταθέσεων του δημοσίου

Το συνολικό ποσό που αφορά είναι σχεδόν 300 εκατομμύρια γιουάν

Μια δευτεροβάθμια ποινική απόφαση που αποκαλύφθηκε από το Judgment Document Network δείχνει ότι ο Du Hongyan γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1965. Στις 27 Φεβρουαρίου 2019, κρατήθηκε ποινικά ως ύποπτος ότι απορρόφησε παράνομα δημόσιες καταθέσεις και συνελήφθη στις 9 Απριλίου 2020.

Ο Ντου Χουάν γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1975. Στις 24 Μαρτίου 2020, παραδόθηκε στο Δημοτικό Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Ακσού μπροστά από μια βιβλιοθήκη στο Τσενγκντού του Σιτσουάν στις 24 Μαρτίου 2020. Κρατήθηκε ποινικά στις 27 Μαρτίου 2020. συνελήφθη την 9η.

Σύμφωνα με την ποινική απόφαση, τον Μάιο του 2012, ο Wang 1 (που διεκπεραιώθηκε σε άλλη υπόθεση) ίδρυσε την Aksu Dawang Investment Management Co., Ltd. (εφεξής καλούμενη Aksu Dawang Company) στην πόλη Aksu. Μετά την ίδρυση της εταιρείας, δεν απέκτησε τον τίτλο του ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου, αλλά υποσχέθηκε να παρέχει στους πελάτες ετήσια απόδοση επιτοκίου 8% έως 12% στο όνομα ενός ιδιωτικού επενδυτικού ταμείου για την απορρόφηση κεφαλαίων από μη ειδικές επενδυτές.

Τον Σεπτέμβριο του 2014, η Wang 1 ίδρυσε το Κέντρο Διαχείρισης Επενδύσεων Περιουσιακών Στοιχείων Xinjiang Dawang (εφεξής θα αναφέρεται ως Xinjiang Dawang Company, η οποία είναι δύο μάρκες και μία ομάδα της Aksu Dawang Company Μόλις στις 23 Ιουλίου 2015 απέκτησε την επένδυση ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου). άδεια διαχείρισης κεφαλαίων Οι άνθρωποι το αποδεικνύουν. Σύμφωνα με τις εισπράξεις, τις πληρωμές και τις επενδυτικές συμβάσεις που καταχωρήθηκαν στα λογιστικά βιβλία, μετά την εγγραφή της εταιρείας στο private equity fund, η εταιρεία δεν απορρόφησε κεφάλαια όπως απαιτούσαν οι επενδυτές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων.

Όταν οι Du Juan και Du Hongyan, πρώην μέλη του προσωπικού του υποκαταστήματος Agricultural Bank of China's Aksu Corps, εργάζονταν στην τράπεζα, προώθησαν την ικανότητα της εταιρείας να βοηθά τους επενδυτές να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους και να κερδίζουν υψηλές αποδόσεις, προσέλκυσαν και εισήγαγαν επενδυτές να επενδύσουν στην Dawang Εταιρεία και υπογεγραμμένες συμβάσεις και εγγυήσεις. Τα περισσότερα από τα κεφάλαια των επενδυτών μεταφέρθηκαν στην προσωπική τραπεζική κάρτα του Wang, ένα μικρό μέρος μεταφέρθηκε στις προσωπικές τραπεζικές κάρτες των εργαζομένων της εταιρείας και ένα πολύ μικρό μέρος μεταφέρθηκε στον εταιρικό λογαριασμό της εταιρείας.

Ο Wang 1 άνοιξε έναν λογαριασμό στο όνομά του για να εμπορεύεται μετοχές, επένδυσε τα κεφάλαια που απορρόφησε στο χρηματιστήριο και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προσπαθώντας να επιτύχει ποσοστό απόδοσης επένδυσης περίπου 20% από το χρηματιστήριο και στη συνέχεια επέστρεψε το 75% του κέρδους του ( το τμήμα απόδοσης επένδυσης 15%) στην επένδυση Διαφορετικά, η εταιρεία θα διατηρήσει το 25% του κέρδους (το μερίδιο 5% του ποσοστού απόδοσης της επένδυσης).

Τον Απρίλιο του 2016, λόγω της πτώσης της χρηματιστηριακής αγοράς, τα κεφάλαια που επένδυσε η Wang 1 στο χρηματιστήριο όχι μόνο απέτυχαν να κερδίσουν εισόδημα, αλλά οδήγησαν επίσης σε απώλεια κεφαλαίου στη συνέχεια η Wang 1 απέσυρε τα κεφάλαια από το χρηματιστήριο επιστροφή των τόκων και του κεφαλαίου των επενδυτών. Έκτοτε, η Aksu Dawang Company και η Xinjiang Dawang Company έχουν χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο νέων επενδυτών για να αποπληρώσουν τους τόκους και το κεφάλαιο των ληγμένων επενδυτών ή το καθυστέρησαν μέχρι να σπάσει η κεφαλαιακή αλυσίδα.

Σύμφωνα με ειδικό έλεγχο της λογιστικής εταιρείας Xinjiang Spiegel, η Aksu Dawang Company και η Xinjiang Dawang Company απορρόφησαν παράνομα συνολικά 476 εκατομμύρια γιουάν σε δημόσιες καταθέσεις από το 2013 έως το 2018. Μεταξύ αυτών, ο εναγόμενος Du Hongyan συμμετείχε στην παράνομη απορρόφηση καταθέσεων του δημοσίου σε ποσό 104 εκατομμυρίων γιουάν και η επιχειρηματική προμήθεια ήταν 7,2731 εκατομμύρια γιουάν. επιχειρηματική προμήθεια ήταν 8,632 εκατομμύρια γιουάν. Μαζί, οι δυο τους απορρόφησαν παράνομα σχεδόν 300 εκατομμύρια γιουάν σε δημόσιες καταθέσεις.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε ότι με βάση τα στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση, η Wang 1 προώθησε και παρουσίαζε την εταιρεία σε απροσδιόριστο κοινό μέσω των κατηγορουμένων Du Juan, Du Hongyan και άλλων επιμέλεια για τους επενδυτές σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Επομένως, αυτή η συμπεριφορά δεν πληροί ούτε τις τυπικές απαιτήσεις ενός επενδυτικού αμοιβαίου κεφαλαίου ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου ούτε τις απαιτήσεις αντικειμένου ενός επενδυτικού κεφαλαίου ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι κατηγορούμενοι Du Juan και Du Hongyan γνώριζαν ξεκάθαρα ότι ο Wang 1 διέπραξε μια εγκληματική πράξη παράνομης απορρόφησης δημόσιων καταθέσεων, αλλά παρόλα αυτά τον βοήθησαν ενεργά και απέκτησαν τεράστιες αποδόσεις, γεγονός που αποτελούσε το έγκλημα της παράνομης απορρόφησης δημόσιων καταθέσεων.

Τον Αύγουστο του 2020, το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο Du Juan σε πρώτο βαθμό για παράνομη απορρόφηση καταθέσεων του δημοσίου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών και δέκα μηνών και πρόστιμο 200.000 RMB στον κατηγορούμενο Du Hongyan Πέντε χρόνια φυλάκιση και τέσσερις μήνες και πρόστιμο 200.000 RMB του κατηγορουμένου, ύψους 8,632 εκατομμυρίων RMB, θα ανακτηθούν σύμφωνα με το νόμο σύμφωνα με το νόμο.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο της Νομαρχίας Aksu, στην Αυτόνομη Περιφέρεια Xinjiang Uygur, απέρριψε την έφεση σε δεύτερο βαθμό και επικύρωσε την αρχική ετυμηγορία.

Επιμέλεια: Joey

Κριτής: Xu Wen