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Yi Shan, journaliste à China Fund News

Le 31 juillet, des informations sur les sanctions administratives divulguées par l'Administration d'État de surveillance financière ont montré que deux anciens employés d'une grande banque publique avaient récemment été interdits d'activité à vie.

Selon les documents de jugement pertinents, ces deux employés ont tous deux été condamnés en 2020 pour avoir absorbé illégalement des dépôts publics. Le montant total impliqué dans cette affaire a atteint 290 millions de yuans.

Deux anciens salariés bannis à vie

Le formulaire de divulgation d'informations sur les sanctions administratives montre que le 24 juillet, Du Juan, ancien directeur de la succursale de West Street de la succursale du corps d'Aksu de la Banque agricole de Chine, et Du Hongyan, responsable du lobby du département commercial de la succursale du corps d'Aksu. de la Banque agricole de Chine, s'est vu interdire à vie de travailler dans le secteur bancaire.

Commettre le crime d'absorption illégale de dépôts publics

Le montant total en jeu s'élève à près de 300 millions de yuans.

Une décision pénale de deuxième instance divulguée par Judgment Document Network montre que Du Hongyan est né en février 1965. Le 27 février 2019, il a été détenu pénalement parce qu'il était soupçonné d'avoir absorbé illégalement des dépôts publics et a été arrêté le 9 avril 2020.

Du Juan est né en juillet 1975. Le 24 mars 2020, il s'est rendu au bureau municipal de la sécurité publique d'Aksu devant une bibliothèque à Chengdu, Sichuan le 24 mars 2020. Il a été détenu pénalement le 27 mars 2020. En avril 2020 Il a été arrêté le 9.

Selon la décision pénale, en mai 2012, Wang 1 (traité dans une autre affaire) a créé Aksu Dawang Investment Management Co., Ltd. (ci-après dénommée Aksu Dawang Company) dans la ville d'Aksu. Après la création de l'entreprise, elle n'a pas obtenu la qualification de fonds de capital-investissement, mais elle s'est engagée à fournir aux clients un rendement d'intérêt annuel de 8 à 12 % au nom d'un fonds de capital-investissement pour absorber les fonds de sources non spécifiques. investisseurs.

En septembre 2014, Wang 1 a créé le Xinjiang Dawang Asset Investment Management Center (ci-après dénommé Xinjiang Dawang Company, qui regroupe deux marques et une équipe d'Aksu Dawang Company). Ce n'est que le 23 juillet 2015 qu'elle a obtenu l'investissement en capital-investissement. licence de gestion de fonds Les gens le prouvent. Selon les recettes, les paiements et les contrats d'investissement enregistrés dans les livres comptables, après avoir obtenu l'enregistrement du fonds de capital-investissement, la société n'a pas absorbé les fonds comme l'exigeaient les investisseurs du fonds de capital-investissement.

Lorsque Du Juan et Du Hongyan, anciens membres du personnel de la succursale Aksu Corps de la Banque agricole de Chine, travaillaient à la banque, ils ont promu la capacité de l'entreprise à aider les investisseurs à gérer leurs finances et à obtenir des rendements élevés, ont attiré et amené les investisseurs à investir à Dawang. Entreprise, et signé des contrats et des garanties. La plupart des fonds des investisseurs ont été transférés sur la carte bancaire personnelle de Wang, une petite partie a été transférée sur les cartes bancaires personnelles des employés de l'entreprise et une très petite partie a été transférée sur le compte d'entreprise de l'entreprise.

Wang 1 a ouvert un compte en son propre nom pour négocier des actions, a investi les fonds qu'il a absorbés dans le marché boursier et à terme, en essayant d'obtenir un taux de retour sur investissement d'environ 20 % sur le marché boursier, puis a restitué 75 % de ses bénéfices ( la partie 15% de retour sur investissement) à l'investissement. Sinon, l'entreprise conserve 25% du bénéfice (la partie 5% du taux de retour sur investissement).

En avril 2016, en raison de la baisse du marché boursier, les fonds investis par Wang 1 en bourse non seulement n'ont généré aucun revenu, mais ont également entraîné une perte du principal, puis ont retiré les fonds du marché boursier. restituer les intérêts et le capital des investisseurs. Depuis lors, les sociétés Aksu Dawang et Xinjiang Dawang ont utilisé le capital des nouveaux investisseurs pour rembourser les intérêts et le capital des investisseurs expirés ou l'ont retardé jusqu'à ce que la chaîne du capital soit rompue.

Selon un audit spécial du cabinet comptable Xinjiang Spiegel, les sociétés Aksu Dawang et Xinjiang Dawang ont absorbé illégalement un total de 476 millions de yuans de dépôts publics entre 2013 et 2018. Parmi eux, l'accusé Du Hongyan a participé à l'absorption illégale de dépôts publics d'un montant de 104 millions de yuans, et la commission commerciale s'est élevée à 7,2731 millions de yuans. L'accusé Du Juan a participé à l'absorption illégale de dépôts publics d'un montant de 190 millions de yuans. la commission commerciale était de 8,632 millions de yuans. Ensemble, les deux ont absorbé illégalement près de 300 millions de yuans de dépôts publics.

Le tribunal de première instance a jugé que, sur la base des preuves de cette affaire, Wang 1 avait promu et présenté le public par l'intermédiaire des accusés Du Juan, Du Hongyan et d'autres à des membres non précisés du public. Dans le même temps, les investisseurs n'avaient pas été examinés et n'étaient pas dûs. diligence enquêtée conformément à la réglementation en vigueur. Par conséquent, ce comportement ne répond ni aux exigences formelles d’un fonds de placement privé ni aux exigences matérielles d’un fonds de placement privé. Les accusés Du Juan et Du Hongyan savaient clairement que Wang 1 avait commis un acte criminel consistant à absorber illégalement des dépôts du public, mais ils lui ont quand même activement fourni de l'aide et ont obtenu d'énormes profits, ce qui constituait le crime d'absorption illégale de dépôts du public.

En août 2020, le tribunal a reconnu coupable l'accusé Du Juan en première instance pour absorption illégale de dépôts publics et a été condamné à cinq ans et dix mois de prison et à une amende de 200 000 RMB. L'accusé Du Hongyan était coupable d'absorption illégale de dépôts publics et condamné à une amende de 200 000 RMB. cinq ans de prison et quatre mois, et a été condamné à une amende de 200 000 RMB ; les gains illégaux du défendeur Du Juan de 8,632 millions de RMB seront récupérés conformément à la loi ; les gains illégaux du défendeur Du Hongyan de 7,2731 millions de RMB seront récupérés conformément à la loi ; avec la loi.

En octobre de la même année, le tribunal populaire intermédiaire de la préfecture d'Aksu, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, a rejeté l'appel en deuxième instance et a confirmé le verdict initial.

Editeur : Joey

Critique : Xu Wen