uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

China Fund News -toimittaja Yi Shan

Rahoitustarkastuksen 31. heinäkuuta julkistamat hallinnolliset rangaistustiedot osoittivat, että kaksi entistä suuren valtion omistaman pankin työntekijää määrättiin hiljattain elinkautiseen liiketoimintakieltoon.

Asianomaisten tuomioasiakirjojen mukaan nämä kaksi työntekijää tuomittiin vuonna 2020 julkisten talletusten laittomasta omaksumisesta. Tapauksen kokonaismäärä oli 290 miljoonaa yuania.

Kaksi entistä työntekijää sai elinkautisen kilpailukiellon

Hallinnollisen rangaistuksen tietojen luovutuslomake osoittaa, että 24. heinäkuuta Du Juan, Agricultural Bank of Chinan Aksu Corps Branchin Xidajie Branchin entinen johtaja ja Aksu Corps Branchin Xijie Street Branchin entinen johtaja Agricultural Bank of China oli suoraan vastuussa vakavista varovaisten liiketoimintasääntöjen rikkomuksista Agricultural Bank of Chinan Aksu Corps Branchin työntekijöiden käyttäytymisen hallinnassa. Bank of China on saanut elinikäisen työkiellon pankkialalla.

Rikoksen tekeminen julkisten talletusten laittomasta vastaanottamisesta

Kokonaissumma on lähes 300 miljoonaa yuania

Judgment Document Networkin julkistama toisen asteen rikospäätös osoittaa, että Du Hongyan syntyi helmikuussa 1965. Hänet otettiin 27. helmikuuta 2019 rikosoikeudellisesti vangiksi epäiltynä julkisten talletusten laittomasta imemisestä, ja hänet pidätettiin 9. huhtikuuta 2020.

Du Juan syntyi heinäkuussa 1975. 24. maaliskuuta 2020 hän antautui Aksu Municipal Public Security Bureaulle kirjaston edessä Chengdussa, Sichuanissa 24. maaliskuuta 2020. Hänet pidätettiin rikollisesti 27. maaliskuuta 2020. Huhtikuussa 2020 Hänet pidätettiin 9.

Rikostuomion mukaan toukokuussa 2012 Wang 1 (käsitelty toisessa asiassa) perusti Aksu Dawang Investment Management Co., Ltd:n (jäljempänä Aksu Dawang Company) Aksun kaupunkiin. Yhtiö ei perustamisen jälkeen hankkinut pääomarahaston kelpoisuutta, mutta lupasi tarjota asiakkailleen pääomarahaston nimissä 8-12 prosentin vuotuisen korkotuoton ottamaan vastaan ​​varoja epämääräisistä. sijoittajia.

Syyskuussa 2014 Wang 1 perusti Xinjiang Dawang Asset Investment Management Centerin (jäljempänä Xinjiang Dawang Company, joka on kaksi tuotemerkkiä ja yksi Aksu Dawang Companyn tiimi). Se sai pääomasijoituksen vasta 23 rahastonhoitolupa Ihmiset todistavat sen. Kirjanpitoon merkittyjen kuittien, maksujen ja sijoitussopimusten mukaan yhtiö ei pääomarahastorekisteröinnin saatuaan hankkinut varoja pääomarahastosijoittajien vaatimalla tavalla.

Kun Du Juan ja Du Hongyan, entiset Agricultural Bank of Chinan Aksu Corps -konttorin työntekijät työskentelivät pankissa, he edistävät yrityksen kykyä auttaa sijoittajia hallitsemaan talouttaan ja ansaitsemaan korkeaa tuottoa, houkuttelivat ja esittelivät sijoittajia sijoittamaan Dawangiin. Yritys ja allekirjoittaneet sopimukset ja takuut. Suurin osa sijoittajien varoista siirtyi Wangin henkilökohtaiselle pankkikortille, pieni osa yhtiön työntekijöiden henkilökohtaisille pankkikorteille ja hyvin pieni osa yrityksen yritystilille.

Wang 1 avasi tilin omissa nimissään käydäkseen kauppaa osakkeilla, sijoitti hankkimansa varat osakemarkkinoille ja futuureihin yrittäen saada osakemarkkinoilta noin 20 %:n sijoituksen tuottoprosentin ja palautti sitten 75 % voitostaan ​​( 15 %:n sijoituksen tuotto-osa) sijoitukseen Muuten yhtiö pitää 25 % voitosta (5 %:n osuus sijoituksen tuottoprosentista).

Huhtikuussa 2016 osakemarkkinoiden laskun vuoksi Wang 1:n osakemarkkinoille sijoittamat rahastot eivät vain saaneet tuloja, vaan ne johtivat myös pääoman menettämiseen, minkä jälkeen Wang 1 veti varat pois osakemarkkinoilta palauttaa sijoittajien koron ja pääoman. Siitä lähtien Aksu Dawang Company ja Xinjiang Dawang Company ovat käyttäneet uusien sijoittajien pääomaa vanhentuneiden sijoittajien korkojen ja pääoman takaisinmaksuun tai viivästyttäneet sitä, kunnes pääomaketju katkeaa.

Xinjiang Spiegel Accounting Firm:n suorittaman erityistarkastuksen mukaan Aksu Dawang Company ja Xinjiang Dawang Company ottivat laittomasti vastaan ​​yhteensä 476 miljoonaa yuania julkisia talletuksia vuosina 2013–2018. Vastaaja Du Hongyan osallistui 104 miljoonan yuanin julkisten talletusten laittomaan ottamaan vastaan ​​ja yrityspalkkio oli 7,2731 miljoonaa juania. Vastaaja Du Juan osallistui 190 miljoonan yuanin julkisten talletusten laittomaan imemiseen. liikepalkkio oli 8,632 miljoonaa yuania. Yhdessä nämä kaksi omaksuivat laittomasti lähes 300 miljoonaa yuania julkisista talletuksista.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että tämän asian todisteiden perusteella Wang 1 mainosti ja esitteli yritystä määrittelemättömälle yleisölle vastaajien Du Juanin, Du Hongyanin ja muiden kautta sijoittajien huolellisuutta asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Näin ollen tämä käyttäytyminen ei täytä pääomasijoitusrahaston muotovaatimuksia eikä pääomasijoitusrahaston kohdevaatimuksia. Syytetyt Du Juan ja Du Hongyan tiesivät selvästi, että Wang 1 teki rikollisen teon, jossa hän otti vastaan ​​laittomasti julkisia talletuksia, mutta auttoi häntä silti aktiivisesti ja sai valtavia tuottoja, mikä oli rikos julkisten talletusten laittomasta ottamista vastaan.

Elokuussa 2020 tuomioistuin tuomitsi vastaajan Du Juanin julkisten talletusten laittomasta vastaanottamisesta ja tuomittiin viideksi vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen ja 200 000 RMB:n sakkoon viisi vuotta vankeutta ja 200 000 RMB:n suuruinen sakko, jonka vastaajan Du Hongyanin laittomat voitot peritään takaisin 7,2731 miljoonaa RMB lain mukaisesti.

Saman vuoden lokakuussa Xinjiangin Uygurin autonomisen alueen Aksun prefektuurin kansantuomioistuin hylkäsi valituksen toisessa oikeusasteessa ja vahvisti alkuperäisen tuomion.

Toimittaja: Joey

Arvostelija: Xu Wen