Новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Источник: Вечерние новости Пекина.

«Помогайте выполнять поручения и доставлять вещи, и вознаграждение составит около 2000 юаней каждый раз» «Вы можете легко заработать деньги»...Если вы увидите подобные объявления о работе с частичной занятостью в социальных сетях,Не думайте, что это пирог в небе.。

Недавно полиция в Сичэне в Пекине раскрыла дело о покупке золота и отмывании денег. Шестеро подозреваемых были заманены на пиратский корабль с помощью такой «высокооплачиваемой подработки» и находились под дистанционным контролем мошенников. Они использовали украденное. деньги, полученные от мошенничества в сфере телекоммуникаций, для покупки золота и его передачи, что приводит к электронному мошенничеству; потери жертвы трудно возместить.

Понятно, что судебная система Пекина рассматривала множество подобных уголовных дел.«Золотодобытчики», которые помогали покупать золото и отправлять его для отмывания денег, в конечном итоге были осуждены за сокрытие и сокрытие преступных доходов.Полиция напомнила, что общественность должна улучшить свою способность выявлять электронное мошенничество и процедуры отмывания денег, не поддаваться искушению маленькой прибыли и слепо верить в высокооплачиваемую работу с частичной занятостью, а также не становиться «инструментом» для мошенничества в телекоммуникационных сетях.

В магазине золота появляется таинственный покупатель.

Просто продайте его за сотни тысяч.

Однажды в конце июня в ювелирный магазин в районе Сичэн пришли два покупателя. Они назвали себя мужем и женой. Войдя в магазин, они не спешили выбирать золото. Они некоторое время бродили вокруг, а затем внезапно. сделал ход. Их не волнует ни цена золота, ни выбор стиля. Они начинают покупать золотые слитки крупными граммами и, наконец, покупают золотые украшения мелкими граммами.

В это время они оба постоянно смотрели в свои мобильные телефоны и рассчитывали, как получить достаточное количество граммов, как будто им нужно было потратить все свои деньги, чтобы выполнить задание. наконец,Они вышли из магазина с золотом на сумму более 560 000 юаней.

Подозреваемый покупает золото в магазине (видео с камер наблюдения)

Несколько дней спустя отдел уголовного розыска Бюро общественной безопасности Сичэн получил информацию об отмывании денег. После расследования в трех провинциях: Чунцин, Цзилинь и Юньнань произошло три случая мошенничества в сфере онлайн-инвестиций в сфере телекоммуникаций.В общей сложности более 560 000 юаней украденных средств в конечном итоге перешли на одну и ту же банковскую карту., потребляли в ювелирных магазинах.

Получив доступ к видео наблюдения, полиция установила, что главными подозреваемыми являются мужчина и женщина, которые «купили золото». После тщательного расследования полиция арестовала этих двоих в поселке, где они поселились. Впоследствии были арестованы и четверо подозреваемых в банде, которые отвечали за руководство, контроль за закупкой и транспортировкой золота.

В течение некоторого времени в Пекине и других местах одна за другой появлялись группы загадочных покупателей золота, тративших за раз десятки или миллионы долларов на покупку золота. Кто они? И почему на него напала полиция?

Транспортные расходы и проживание все включено

Вы можете заработать одну или две тысячи, выполняя поручения.

29-летний Лу когда-то работал менеджером магазина свежих продуктов в провинции Хунань. Однажды, просматривая Интернет, я наткнулся на видео, в котором говорилось: «Вы можете легко зарабатывать деньги». , поэтому он немедленно связался с другим человеком через личное сообщение.

«Вы заинтересованы в том, чтобы помогать людям доставлять экспресс-доставки? Плата за выполнение поручений составляет около 2000 юаней за раз. Это очень просто. Вы хотите это сделать?» устояв перед искушением, он загрузил коммуникационное программное обеспечение по просьбе другой стороны. Позже Лу был вовлечен в групповой чат под названием «Gold Miners Group», где он научился покупать золото и отмывать деньги, и ждал, пока группа объявит о «рабочих» договоренностях. Вскоре Лу получил свою первую возможность трудоустройства и поехал в Пекин покупать золото.

Билет на поезд из Хунани в Пекин был куплен «вышестоящим», а небольшой отель, в котором я остановился в Пекине, также был организован «вышестоящим» Лу, который никогда не встречался с «вышестоящим», был похож на марионетку, следовавшую за ним. инструкции «верхнего уровня» дошли до Пекина.

Приехав в Пекин, Лу узнал, что он не единственный «золотодобытчик», приехавший в Пекин на этот раз. Следуя инструкциям своего начальника, он пошел в торговый центр, чтобы встретиться с другим «золотодобытчиком», и они начали сотрудничать друг с другом.Один купил золотые слитки, а другой расплатился картой. Он последовательно приобрел в общей сложности 3450 граммов инвестиционных золотых слитков и небольшое количество золотых украшений, потеряв со своей карты более 1,25 миллиона юаней.。

Позже Лу получил инструкции от группы, требующие отнести все золото в ближайший туалет в парке и передать его. В это время другой получатель золота ждал в течение долгого времени. После того, как двое подтвердили свою личность, Лу передал тяжелое золото другому человеку. Последний отнес золото в место, указанное «вышестоящим лицом», и передал его. Передаётся следующему получателю золота слой за слоем...

Ненормальное поведение Лу и других при покупке золота в торговом центре вызвало подозрения у сотрудников отдела продаж, которые тайно сообщили об этом в полицию.Когда Лу вернулся в отель, он дождался прибытия полиции, прежде чем он смог дождаться, пока новые инструкции появятся в Интернете.

Боюсь, что тебя «захватят»

Обращайтесь только по одной линии «вышестоящей линии».

Офицер полиции, ведущий это дело из отдела уголовных расследований Бюро общественной безопасности Сичэн, сообщил журналистам:Покупка денег и отмывание денег является «производным» преступлений в сфере телекоммуникаций и сетевого мошенничества последних лет. . Раньше, после того как мошенники добились успеха, они использовали несколько банковских карт для перевода средств на одном уровне, быстро распределяли украденные деньги и, наконец, выводили их наличными, чтобы избежать отслеживания и перехвата. Поскольку органы общественной безопасности по всей стране уже почти четыре года проводят операции по приостановке действия карт, преследование незаконного открытия и продажи банковских карт становится все более интенсивным, а контроль за применением и использованием банковских карт становится все более и более строгим. Мошенники хотят заполучить чужие банковские карты и перевести деньги. Снимать наличные становилось все сложнее, поэтому я придумал способ быстро выкупить украденные деньги в золото и быстро их отмыть.

Более того, золото, как драгоценный металл, можно не только продавать на международном уровне, но также можно плавить и делить, что делает невозможным возвращение украденных денег, а полиции становится сложнее вернуть украденные деньги.

«Большинство виновников этих мошенничеств в сфере телекоммуникаций — зарубежные организации, и они прилагают большие усилия, чтобы перевести украденные деньги». Полицейский, занимавшийся этим делом, привел репортерам пример недавно раскрытого дела. Во-первых, они публикуют объявления о высокооплачиваемой подработке и легких деньгах, чтобы привлечь людей, желающих быстро заработать. Некоторые даже публикуют фейковые объявления о кредитах и ​​говорят заявителям, что их квалификация не на должном уровне, но они могут дать деньги. создание возможностей для того, чтобы заманить других на клюшку.

Набрав «золотодобытчиков», «онлайн» оплатил им транспортные расходы, позаботился об их проживании и временно собрал их со всего мира.Некоторые из этих людей раздают банковские карты, некоторые покупают золото, а некоторые отвечают за его транспортировку. Чтобы предотвратить «взлом», есть также люди, которые действуют как «надзиратели», контролирующие покупку и раздачу золота.К этому моменту была создана полноценная банда по отмыванию денег.

Весь процесс преступления больше похож на шпионский фильм. Эти «золотодобытчики» имеют только однолинейную связь с «вышестоящими» и получают инструкции. Они не знают друг друга и не могут связаться друг с другом лично. Они не знают, чем занимаются другие, и боятся, что их «примут за». предоставленный." «Аплайн» устроил их для проживания в посуточно арендуемом доме, меняя местонахождение почти каждый день. Они даже не заказывали еду на вынос, надевали шапки и маски и были во всеоружии, пытаясь скрыть свое местонахождение. как можно больше.

Подозреваемый купил золото, читая инструкцию в группе "онлайн"

В день операции «онлайн» сначала определил характеристики одежды покупателя золота в этот день, организовал для «надзирателей» наблюдение за покупателем золота в торговом центре и сообщил о его действиях в режиме реального времени. Покупатели золота чрезвычайно «эффективны». Как только украденные деньги поступят на их банковскую карту, они будут быстро потрачены в течение нескольких минут. После покупки золота покупатель золота следует требованию «онлайн» и идет в ближайшее скрытое место, чтобы передать золото человеку в шляпе и с желтой сумочкой. «Золотоискатели» даже не разговаривают лицом к лицу. Они только отправляют сообщения в группе, чтобы подтвердить личность друг друга на основе их физических характеристик, а затем передают золото.

В ходе этого процесса передачи золото передавалось снова и снова и, наконец, было вывезено за границу.

Напоминание: не верьте «высокой зарплате»

Будьте осторожны, чтобы не стать «инструменталистом» электронного мошенничества.

«В глазах вашего начальства вы все — шахматные фигуры, которые можно выбросить в любой момент». Когда покупателя золота Лу и его сообщников судили в суде, они опустили головы, слушая предостережение председательствующего судьи. окончательно,Суд Сичэн в Пекине приговорил нескольких человек к тюремному заключению на срок от 2 лет до 1 года и 10 месяцев и штрафам за сокрытие и сокрытие преступных доходов.。

Понятно, что судебная система Пекина рассмотрела множество подобных дел. Хотя мошенники в сфере телекоммуникаций, скрывающиеся за границей, еще не арестованы, эти «золотодобытчики», которые помогали покупать и раздавать золото, стали заключенными.

Уголовное законодательство моей страны предусматривает, что лицо, которое заведомо утаивает, передает, покупает, продает от своего имени либо утаивает или скрывает иным образом доходы от преступной деятельности или доходы от них, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок не более трех лет. лет, уголовное задержание или надзор, а также или исключительно штраф, при отягчающих обстоятельствах он должен быть приговорен к лишению свободы на срок от трех до семи лет, а также к штрафу;

Эти «золотодобытчики» четко знали, что это были украденные деньги, но они организовали и планировали конвертировать их в золото и перевезти в другие места, чтобы спрятать.Серьезно препятствуя нормальной деятельности органов общественной безопасности по расследованию соответствующих преступлений, это представляет собой преступление, заключающееся в сокрытии и сокрытии доходов, полученных преступным путем.

Суд постановил, что, хотя эти люди не обдумывали и не размышляли перед совершением действий, связанных с делом, в соответствии с договоренностями и инструкциями «вышестоящего лица», они не только знали характер и цель своего участия в действиях, но и четко знали о существовании и присутствии своих сообвиняемых. Они участвуют в совместном преступлении, но все они руководствуются мотивом получения незаконной выгоды, сотрудничают и связываются друг с другом посредством своего соответствующего поведения, а также совместно способствуют сокрытию и сокрытию преступлений. незаконные доходы от основного преступления. Таким образом, все они должны нести солидарную ответственность за конечные последствия общей ответственности.

Полиция арестовала подозреваемого

Полицейский, ведущий это дело, рассказал журналистам, что, хотя некоторые «золотодобытчики» поначалу не знали, что будут причастны к преступлениям, когда они узнали, что отмывают деньги для мошенников, они почувствовали, что им не только не заплатят, но и что им не заплатят. но им также придется платить за проезд, поэтому они решили прекратить рисковать и сотрудничать с другими. Особенно те подозреваемые, которые были наняты, чтобы руководить и контролировать подозреваемых, они думали, что не прикасались к золотым слиткам, они просто шли впереди и следили за ними, и они не доставят особых проблем. «На самом деле, эти «инструментальщики» знали, что их «работа» ненормальна, но они не смогли устоять перед искушением получения прибыли».

В полиции заявили, что мошенники используют множество уловок для вербовки «инструментальщиков», но суть заключается в использовании легких денег в качестве приманки.Общественность должна остерегаться ловушек мошенников, связанных с «высоким вознаграждением за зарплату», и повышать осведомленность о безопасности при выявлении и предотвращении мошенничества в сфере телекоммуникаций.Такое поведение, как «руководство», «преследование» и «выполнение поручений», можно заподозрить в незаконных преступлениях. Как только вы обнаружите, что ваша «работа» иррациональна и нелогична, вы должны немедленно прекратить соответствующее поведение и сообщить об этом в суд. Своевременно не стать «инструментом» телекоммуникационного и сетевого мошенничества, а сделать это для других. Он сшил свадебное платье и сам попал в тюрьму.

Учитывая криминальный феномен отмывания денег,Полиция Сичэна также сотрудничает с полицией и предприятиями в торговых центрах, продающими золото в этом районе.Провести обучение торгового персонала, чтобы повысить его осведомленность и способность оперативно выявлять преступления и вызывать полицию, максимизировать сокращение преступного пространства, перехватывать украденные средства, а также возвращать украденные товары и возмещать убытки обманутым людям.

Репортер Beijing Evening News Сунь Ин