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Quelle: Beijing Evening News

„Helfen Sie, Besorgungen zu machen und Dinge auszuliefern, und die Belohnung beträgt jedes Mal etwa 2.000 Yuan.“ „Sie können leicht Geld verdienen“...Wenn Sie solche Nebenjob-Anzeigen auf sozialen Plattformen sehen,Denken Sie nicht, dass das Zukunftsmusik ist.。

Kürzlich hat die Polizei in Xicheng, Peking, einen Fall von Goldkauf und Geldwäsche aufgedeckt, der durch solche „hochbezahlten Teilzeitjobs“ auf ein Piratenschiff gelockt und von Betrügern ferngesteuert wurde Geld aus Telekommunikationsbetrug, um Gold zu kaufen und zu transferieren, was zu elektronischem Betrug führt, ist schwierig, die Verluste des Opfers wiedergutzumachen.

Es versteht sich, dass das Pekinger Gerichtssystem viele ähnliche Strafverfahren verhandelt hat.Die „Goldgräber“, die dabei halfen, Gold zu kaufen und Gold zur Geldwäsche zu versenden, wurden schließlich wegen der Vertuschung und Verheimlichung krimineller Erträge verurteilt.Die Polizei erinnerte daran, dass die Öffentlichkeit ihre Fähigkeit verbessern sollte, elektronische Betrugs- und Geldwäscheroutinen zu erkennen, sich nicht von kleinen Gewinnen verführen lassen und blind an hochbezahlte Teilzeitjobs glauben und vermeiden sollte, zum „Werkzeugmann“ für Telekommunikationsnetzbetrug zu werden.

Ein mysteriöser Käufer erscheint im Goldladen

Verkaufen Sie es einfach für Hunderttausende

Eines Tages Ende Juni kamen zwei Kunden in ein Juweliergeschäft im Bezirk Xicheng. Nachdem sie das Geschäft betreten hatten, hatten sie es nicht eilig, sich für Gold zu entscheiden machte einen Schritt. Sie kümmern sich weder um den Goldpreis noch um die Wahl des Stils. Sie beginnen mit dem Kauf von Goldbarren mit großen Gramm und kaufen schließlich Goldschmuck mit kleinen Gramm.

Während dieser Zeit starrten die beiden ständig auf ihre Mobiltelefone und berechneten, wie sie genug Gramm bekommen würden, als ob sie ihr ganzes Geld ausgeben müssten, um die Aufgabe zu erfüllen. zu guter Letzt,Die beiden verließen den Laden mit Gold im Wert von mehr als 560.000 Yuan.

Verdächtiger kauft Gold im Laden (Überwachungsaufnahmen)

Einige Tage später erhielt die Kriminalpolizei des Büros für öffentliche Sicherheit Xicheng einen Hinweis auf das Verbrechen der Geldwäsche. Nach Ermittlungen kam es in drei Provinzen zu drei Fällen von Online-Investment-Telekommunikationsbetrug: Chongqing, Jilin und Yunnan.Insgesamt flossen mehr als 560.000 Yuan an betrogenen Geldern schließlich auf dieselbe Bankkarte, wurde in Juweliergeschäften konsumiert.

Durch Zugriff auf Überwachungsvideos kam die Polizei zu dem Schluss, dass es sich bei dem Mann und der Frau, die „Gold kauften“, um Hauptverdächtige handelte. Nach sorgfältigen Ermittlungen nahm die Polizei die beiden in der Tagesmietsiedlung fest, in der sie sich niedergelassen hatten. Anschließend wurden auch die vier Verdächtigen der Bande festgenommen, die für die Führung, die Überwachung des Goldkaufs und den Goldtransport verantwortlich waren.

Seit einiger Zeit taucht eine Gruppe mysteriöser Goldkäufer nacheinander in Peking und an anderen Orten auf und gibt jeweils Dutzende oder Millionen aus, um Gold zu kaufen. Wer sind Sie? Und warum geriet er ins Visier der Polizei?

Reisekosten und Unterkunft alles inklusive

Sie können ein oder zweitausend verdienen, indem Sie Besorgungen erledigen

Der 29-jährige Lu war einst Leiter eines Frischwarenladens in Hunan. Als ich eines Tages im Internet surfte, stieß ich auf ein Video mit der Aufschrift „Man kann leicht Geld verdienen.“ Die Worte „leicht Geld verdienen“ waren für Lu zu attraktiv, der früh ausging und den ganzen Tag spät zurückkam, aber ein geringes Einkommen hatte Daher kontaktierte er die andere Person sofort per Privatnachricht.

„Sind Sie daran interessiert, Menschen bei der Auslieferung von Expresslieferungen zu helfen? Der Lohn für Besorgungen beträgt etwa 2.000 Yuan pro Mal Widerstehen Sie der Versuchung und laden Sie auf Wunsch der anderen Partei eine Kommunikationssoftware herunter. Später wurde Lu in einen Gruppenchat namens „Gold Miners Group“ verwickelt, in dem er lernte, wie man Gold kauft und Geld wäscht, und darauf wartete, dass die Gruppe „Arbeitsvereinbarungen“ bekannt gab. Bald bekam Lu seine erste Arbeitsmöglichkeit und ging nach Peking, um Gold zu kaufen.

Das Zugticket von Hunan nach Peking wurde von der „Upline“ gekauft, und das kleine Hotel, in dem ich in Peking übernachtete, wurde ebenfalls von der „Upline“ arrangiert. Lu, der die „Upline“ noch nie getroffen hatte, folgte ihm wie eine Marionette Die Anweisungen der „Upline“ kamen bis nach Peking.

Nach seiner Ankunft in Peking erfuhr Lu, dass er dieses Mal nicht der einzige „Goldgräber“ war, der nach Peking kam. Den Anweisungen seines Vorgesetzten folgend, ging er zum Einkaufszentrum, um sich mit einem anderen „Goldgräber“ zu treffen, und die beiden kooperierten.Einer kaufte Goldbarren und der andere bezahlte mit einer Karte. Er kaufte nacheinander insgesamt 3.450 Gramm Anlagegoldbarren und eine kleine Menge Goldschmuck, wodurch mehr als 1,25 Millionen Yuan auf seiner Karte gelöscht wurden.。

Später erhielt Lu von der Gruppe Anweisungen, das gesamte Gold zu einer nahegelegenen Parktoilette zu bringen und dort abzugeben. Zu diesem Zeitpunkt wartete ein anderer Goldempfänger schon lange. Nachdem die beiden ihre Identität bestätigt hatten, übergab Lu das schwere Gold an die andere Person. Diese brachte das Gold zu dem von der „Upline“ angegebenen Ort und überreichte es Schicht für Schicht auf den nächsten Goldempfänger übertragen...

Das ungewöhnliche Verhalten von Lu und anderen beim Goldkauf in einem Einkaufszentrum erregte den Verdacht des Verkaufspersonals, das den Fall heimlich der Polizei meldete.Als Lu ins Hotel zurückkehrte, wartete er auf das Eintreffen der Polizei, bevor er darauf warten konnte, dass die neuen Anweisungen online gingen.

Angst, „übernommen“ zu werden

Kontaktieren Sie ausschließlich die Single Line „Upline“.

Der den Fall bearbeitende Polizist der Kriminalpolizei des Büros für öffentliche Sicherheit Xicheng sagte gegenüber Reportern:Geldkauf und Geldwäsche sind ein „Derivat“ der Telekommunikations- und Netzwerkbetrugskriminalität der letzten Jahre. . In der Vergangenheit verwendeten Betrüger, nachdem sie erfolgreich waren, mehrere Bankkarten, um Geld auf einer Ebene zu überweisen, das gestohlene Geld schnell zu verteilen und es schließlich in bar abzuheben, um eine Rückverfolgung und ein Abfangen zu vermeiden. Da öffentliche Sicherheitsbehörden im ganzen Land seit fast vier Jahren Kartensperrungen durchführen, wird das Vorgehen gegen illegale Eröffnung und Verkauf von Bankkarten immer intensiver und die Kontrolle der Beantragung und Verwendung von Bankkarten wird immer strenger. Betrüger wollen an die Bankkarten anderer Leute gelangen und Geld überweisen. Da es immer schwieriger wurde, Bargeld abzuheben, habe ich mir eine Möglichkeit ausgedacht, das gestohlene Geld schnell in Gold umzuwandeln und es schnell zu waschen.

Darüber hinaus ist Gold als Edelmetall nicht nur international handelbar, sondern kann auch eingeschmolzen und geteilt werden, was eine Zuordnung zu gestohlenem Geld unmöglich macht und es für die Polizei schwieriger macht, das gestohlene Geld wiederzuerlangen.

„Die meisten Schuldigen dieser Telekommunikationsbetrügereien sind ausländische Organisationen, und sie geben sich große Mühe, das gestohlene Geld zu überweisen.“ Der mit dem Fall befasste Polizist gab Reportern ein Beispiel für diesen kürzlich aufgeklärten Fall. Erstens veröffentlichen sie Anzeigen über gut bezahlte Teilzeitjobs und leichtes Geld, um Leute anzulocken, die schnell Geld verdienen wollen. Einige veröffentlichen sogar gefälschte Kreditanzeigen und sagen den Bewerbern, dass ihre Qualifikationen nicht den Standards entsprechen, sie aber Geld bereitstellen können. Gelegenheiten schaffen, andere zum Anbeißen zu verleiten.

Nach der Rekrutierung von „Goldgräbern“ bezahlte das „Online“ ihre Reisekosten, kümmerte sich um ihre Unterkunft und brachte sie vorübergehend aus der ganzen Welt zusammen.Einige dieser Personen verschenken Bankkarten, andere kaufen Gold und einige sind für den Transport von Gold verantwortlich. Um zu verhindern, dass sie „gehackt“ werden, gibt es auch Personen, die als „Aufseher“ den Kauf und die Verschenkung von Gold überwachen.Zu diesem Zeitpunkt wurde eine komplette Geldwäschebande gegründet.

Der gesamte Kriminalfall gleicht eher einem Spionagefilm. Diese „Goldgräber“ haben nur einen direkten Kontakt zur „Upline“ und erhalten Anweisungen. Sie kennen sich nicht und können nicht privat miteinander in Kontakt treten. Sie wissen nicht, was andere tun, und sie haben Angst, „verwechselt“ zu werden gewährt." Die „Upline“ sorgte dafür, dass sie in einem Haus zur Tagesmiete wohnten und fast jeden Tag ihren Aufenthaltsort wechselten. Als sie hinausgingen, trugen sie Hüte und Masken und waren voll bewaffnet, um ihren Aufenthaltsort zu verbergen so viel wie möglich.

Der Verdächtige kaufte Gold, während er die Anweisungen in der Gruppe „Online“ las

Am Tag der Operation ermittelte „Online“ zunächst die Kleidungsmerkmale des Goldkäufers an diesem Tag, sorgte dafür, dass „Aufseher“ den Goldkäufer im Einkaufszentrum im Auge behielten, und meldete seine Aktionen in Echtzeit. Goldkäufer sind äußerst „effizient“. Sobald das gestohlene Geld auf ihrer Bankkarte eintrifft, wird es innerhalb weniger Minuten schnell ausgegeben. Nach dem Kauf des Goldes folgt der Goldkäufer der „Online“-Anforderung und geht zu einem nahegelegenen versteckten Ort, um das Gold einer Person zu geben, die einen Hut und eine gelbe Handtasche in der Hand hält. Die „Goldgräber“ sprechen nicht einmal von Angesicht zu Angesicht, sondern senden in der Gruppe nur Nachrichten, um sich gegenseitig anhand ihrer physischen Merkmale zu identifizieren, und übertragen dann das Gold.

Durch diesen Übergabeprozess wurde das Gold immer wieder transferiert und schließlich ins Ausland verbracht.

Erinnerung: Glauben Sie nicht an „hohes Gehalt“

Seien Sie vorsichtig, nicht zum „Werkzeugmann“ des elektronischen Betrugs zu werden

„In den Augen Ihrer Vorgesetzten sind Sie alle Schachfiguren, die jederzeit abgelegt werden können.“ Als der Goldkäufer Lu und seine Komplizen vor Gericht standen, senkten sie den Kopf, als sie der Ermahnung des vorsitzenden Richters zuhörten. Endlich,Das Xicheng-Gericht in Peking verurteilte mehrere Personen zu Gefängnisstrafen zwischen zwei Jahren und einem Jahr und zehn Monaten sowie Geldstrafen wegen der Vertuschung und Verschleierung von Erträgen aus Straftaten.。

Es wird davon ausgegangen, dass das Pekinger Gerichtssystem viele ähnliche Fälle verhandelt hat. Obwohl die im Ausland versteckten Telekommunikationsbetrüger noch nicht verhaftet wurden, sind diese „Goldgräber“, die beim Goldkauf und bei der Verschenkung von Gold geholfen haben, zu Gefangenen geworden.

Das Strafrecht meines Landes sieht vor, dass jeder, der wissentlich in seinem Namen Erträge aus Straftaten oder Erträge aus Straftaten verheimlicht, überträgt, kauft, verkauft oder auf andere Weise verheimlicht, mit einer Freiheitsstrafe von höchstens drei Jahren bestraft wird Bei Vorliegen schwerwiegender Umstände wird er mit einer Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren und höchstens sieben Jahren bestraft und ebenfalls mit einer Geldstrafe belegt.

Diese „Goldgräber“ wussten genau, dass es sich um gestohlenes Geld handelte, aber sie organisierten und planten, es in Gold umzuwandeln und es an andere Orte zu transportieren, um es zu verstecken.Dadurch wird die normale Tätigkeit der Organe der öffentlichen Sicherheit bei der Untersuchung relevanter Straftäter ernsthaft behindert und das Vertuschen und Verheimlichen von Erträgen aus Straftaten stellt ein Verbrechen dar.

Das Gericht stellte fest, dass diese Personen, obwohl sie vor der Begehung der in dem Fall in Rede stehenden Taten weder vorsätzlich noch darüber nachgedacht hatten, gemäß den Vereinbarungen und Anweisungen der „Upline“ nicht nur die Art und den Zweck ihrer Beteiligung an den Taten kannten, sondern auch im Klaren waren wussten von der Existenz und Anwesenheit ihrer Mitangeklagten, die an einer gemeinsamen Straftat beteiligt waren, aber alle aus dem Motiv heraus, illegale Gewinne zu erzielen, durch ihr jeweiliges Verhalten zusammenzuarbeiten und sich miteinander zu verbinden und gemeinsam zur Vertuschung und Verschleierung beizutragen Die illegalen Gewinne aus der Vortat sollten daher alle gemeinsam für die endgültigen Folgen der Gesamtverbrechen verantwortlich sein.

Polizei nimmt Verdächtigen fest

Der mit dem Fall befasste Polizist sagte Reportern, dass einige „Goldgräber“ zwar zunächst nicht wussten, dass sie in Verbrechen verwickelt sein würden, aber als sie herausfanden, dass sie Geld für Betrüger wuschen, hatten sie nicht nur das Gefühl, dass sie kein Geld bekommen würden, Sie müssten aber auch für die Reise bezahlen, also beschlossen sie, kein Risiko mehr einzugehen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Besonders jene Verdächtigen, die angeheuert wurden, um den Verdächtigen den Weg zu weisen und sie zu beaufsichtigen, dachten, sie hätten die Goldbarren nicht berührt, sie gingen nur voran und behielten sie im Auge, und sie würden keinen großen Ärger verursachen. „Tatsächlich wussten diese ‚Werkzeugleute‘, dass ihre ‚Jobs‘ ungewöhnlich waren, aber sie konnten der Versuchung des Profits nicht widerstehen.“

Die Polizei sagte, dass Betrüger viele Tricks anwenden, um „Werkzeugmänner“ zu rekrutieren, aber der Kern bestehe darin, leichtes Geld als Köder zu verwenden.Die Öffentlichkeit muss sich vor den Betrügerfallen „hoher Gehaltsprämien“ hüten und das Sicherheitsbewusstsein bei der Erkennung und Verhinderung von Telekommunikationsbetrug schärfen.Verhaltensweisen wie „Vorangehen“, „Stalken“ und „Besorgungen machen“ können als illegale Straftaten verdächtigt werden. Sobald Sie feststellen, dass Ihre „Arbeit“ irrational und unlogisch ist, müssen Sie das entsprechende Verhalten sofort einstellen und den Fall melden Werden Sie nicht zum „Werkzeug“ für Telekommunikations- und Netzwerkbetrug, sondern machen Sie es für andere. Er hat ein Hochzeitskleid gemacht und ist selbst ins Gefängnis gegangen.

Angesichts des kriminellen Phänomens der GeldwäscheDie Polizei von Xicheng hat auch mit der Polizei und Unternehmen in Einkaufszentren in der Gegend zusammengearbeitet, die Gold verkaufen.Bieten Sie Vertriebsmitarbeitern Schulungen an, um ihr Bewusstsein und ihre Fähigkeit zu verbessern, Straftaten umgehend aufzudecken und die Polizei zu rufen, den Druck auf den Strafraum zu maximieren, betrogene Gelder abzufangen, gestohlene Waren wiederzuerlangen und Verluste für die betrogenen Personen auszugleichen.

Sun Ying, Reporter der Beijing Evening News