berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Sumber: Berita Malam Beijing

"Bantu menjalankan tugas dan mengantarkan barang, dan hadiahnya sekitar 2.000 yuan setiap kali" "Anda dapat menghasilkan uang dengan mudah"...Jika Anda melihat iklan pekerjaan paruh waktu di platform sosial,Jangan mengira itu hanya kue di langit.。

Baru-baru ini, polisi di Xicheng, Beijing, memecahkan kasus pembelian emas dan pencucian uang. Enam tersangka dibujuk ke kapal bajak laut dengan "pekerjaan paruh waktu bergaji tinggi" dan dikendalikan dari jarak jauh oleh penipu uang dari penipuan telekomunikasi untuk membeli emas dan mentransfernya, sehingga menyebabkan kerugian korban sulit untuk dipulihkan.

Dapat dipahami bahwa sistem pengadilan Beijing telah mengadili banyak kasus pidana serupa.Para "penambang emas" yang membantu membeli emas dan mengirim emas untuk mencuci uang akhirnya dihukum karena menutupi dan menyembunyikan hasil kejahatan.Polisi mengingatkan bahwa masyarakat harus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi penipuan elektronik dan rutinitas pencucian uang, tidak tergiur dengan keuntungan kecil dan begitu saja percaya pada pekerjaan paruh waktu yang bergaji tinggi, dan menghindari menjadi "manusia alat" untuk penipuan jaringan telekomunikasi.

Seorang pembelanja misterius muncul di toko emas

Jual saja ratusan ribu

Suatu hari di penghujung bulan Juni, dua orang pelanggan datang ke sebuah toko perhiasan di Distrik Xicheng, mereka menyebut diri mereka sebagai suami istri, setelah memasuki toko tersebut, mereka tidak terburu-buru memilih emas bergerak. Mereka tidak peduli dengan harga emas atau memilih modelnya. Mereka mulai membeli emas batangan yang beratnya terlebih dahulu, dan akhirnya membeli perhiasan emas yang gramnya kecil.

Selama ini, keduanya selalu menatap ponselnya dan menghitung cara mendapatkan gram yang cukup, seolah-olah harus mengeluarkan seluruh uangnya untuk menyelesaikan tugas tersebut. akhirnya,Keduanya meninggalkan toko dengan emas senilai lebih dari 560.000 yuan.

Tersangka membeli emas di toko (rekaman pengawasan)

Beberapa hari kemudian, Detasemen Investigasi Kriminal Biro Keamanan Umum Xicheng menerima petunjuk tentang kejahatan pencucian uang. Setelah diselidiki, tiga kasus penipuan telekomunikasi investasi online terjadi di tiga provinsi: Chongqing, Jilin, dan Yunnan.Sebanyak lebih dari 560.000 yuan dana penipuan akhirnya mengalir ke kartu bank yang sama, dikonsumsi di toko perhiasan.

Dengan mengakses video pengawasan, polisi menetapkan pria dan wanita yang “membeli emas” itu sebagai tersangka utama. Setelah diselidiki dengan cermat, polisi menangkap keduanya di komunitas persewaan harian tempat mereka menetap. Selanjutnya, empat tersangka komplotan yang bertugas memimpin jalan, mengawasi pembelian emas, dan mengangkut emas juga ditangkap.

Selama beberapa waktu, sekelompok pembeli emas misterius muncul satu demi satu di Beijing dan tempat lain, menghabiskan puluhan atau jutaan sekaligus untuk membeli emas. Siapa mereka? Dan mengapa dia menjadi sasaran polisi?

Biaya perjalanan dan akomodasi sudah termasuk semua

Anda bisa mendapatkan satu atau dua ribu dengan menjalankan tugas

Lu yang berusia 29 tahun pernah menjadi manajer sebuah toko makanan segar di Hunan. Suatu hari saat berselancar di Internet, saya menemukan video tentang "Anda dapat menghasilkan uang dengan mudah." Kata-kata "Uang mudah" terlalu menarik bagi Lu, yang keluar lebih awal dan pulang terlambat sepanjang hari tetapi berpenghasilan rendah, jadi dia segera menghubungi orang lain melalui pesan pribadi.

"Apakah Anda tertarik membantu orang mengirimkan pengiriman ekspres? Hadiah untuk menjalankan tugas sekitar 2.000 yuan per kali. Ini sangat mudah. ​​​​Apakah Anda ingin melakukannya?" Meskipun Lu juga merasa uang itu terlalu mudah, dia tidak bisa menahan godaan, jadi dia mengunduh perangkat lunak komunikasi sesuai permintaan pihak lain. Kemudian, Lu ditarik ke dalam obrolan grup yang disebut "Grup Penambang Emas", di mana dia belajar cara membeli emas dan mencuci uang, dan menunggu grup tersebut mengumumkan pengaturan "kerja". Tak lama kemudian, Lu mendapat kesempatan kerja pertamanya dan pergi ke Beijing untuk membeli emas.

Tiket kereta api dari Hunan ke Beijing dibeli oleh "upline", dan hotel kecil tempat saya menginap di Beijing juga diatur oleh "upline". Lu, yang belum pernah bertemu dengan "upline", seperti boneka, mengikuti instruksi dari "upline" sepanjang jalan.

Setelah tiba di Beijing, Lu mengetahui bahwa dia bukanlah satu-satunya "penambang emas" yang datang ke Beijing kali ini. Mengikuti instruksi atasannya, dia pergi ke mal untuk bertemu dengan "penambang emas" lainnya dan keduanya bekerja sama.Yang satu membeli emas batangan dan yang lainnya membayar dengan kartu. Dia berturut-turut membeli total 3.450 gram emas batangan investasi dan sejumlah kecil perhiasan emas, menghabiskan lebih dari 1,25 juta yuan di kartunya.。

Kemudian, Lu menerima instruksi dari kelompok tersebut, yang meminta dia untuk membawa semua emas tersebut ke toilet taman terdekat dan menyerahkannya. Pada saat ini, penerima emas lainnya telah menunggu lama. Setelah keduanya mengkonfirmasi identitas mereka, Lu menyerahkan emas berat tersebut kepada orang lain ke penerima emas berikutnya. Ditransfer selapis demi selapis...

Tingkah laku Lu dan orang lain yang tidak normal saat membeli emas di pusat perbelanjaan menimbulkan kecurigaan para staf penjualan yang diam-diam melaporkan kasus tersebut ke polisi.Ketika Lu kembali ke hotel, dia menunggu polisi tiba sebelum dia bisa menunggu instruksi baru untuk dipublikasikan.

Takut "diambil alih"

Hanya menghubungi satu jalur "upline".

Petugas polisi yang menangani kasus ini dari Detasemen Investigasi Kriminal Biro Keamanan Umum Xicheng mengatakan kepada wartawan,Membeli uang dan mencuci uang merupakan “turunan” dari kejahatan penipuan jaringan dan telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir. . Di masa lalu, setelah penipu berhasil, mereka akan menggunakan beberapa kartu bank untuk mentransfer dana pada satu tingkat, dengan cepat menyebarkan uang yang dicuri, dan akhirnya menariknya secara tunai, untuk menghindari pelacakan dan intersepsi. Ketika badan keamanan publik di seluruh negeri telah melakukan operasi penangguhan kartu selama hampir empat tahun, tindakan keras terhadap pembukaan dan penjualan kartu bank ilegal menjadi semakin intens, dan kontrol terhadap permohonan dan penggunaan kartu bank menjadi semakin ketat. Penipu ingin mendapatkan kartu bank orang lain dan mentransfer uang. Penarikan uang tunai semakin sulit, jadi saya menemukan cara untuk segera membeli uang curian menjadi emas dan mencucinya dengan cepat.

Selain itu, sebagai logam mulia, emas tidak hanya dapat diperdagangkan secara internasional, tetapi juga dapat dicairkan dan dibagi, sehingga tidak mungkin untuk dikorelasikan dengan uang curian, sehingga menyulitkan polisi untuk memulihkan barang curian dan mengganti kerugian.

"Sebagian besar pelaku penipuan telekomunikasi ini adalah organisasi di luar negeri, dan mereka bersusah payah mentransfer uang curian tersebut." Polisi yang menangani kasus ini memberikan contoh kepada wartawan tentang kasus yang baru-baru ini terungkap. Pertama, mereka menerbitkan iklan tentang pekerjaan paruh waktu bergaji tinggi dan uang mudah untuk menarik orang-orang yang ingin menghasilkan uang dengan cepat. Beberapa bahkan menerbitkan iklan pinjaman palsu dan memberi tahu pelamar bahwa kualifikasi mereka tidak memenuhi standar, tetapi mereka dapat memberikan uang-. membuat peluang untuk memikat orang lain agar mengambil umpan.

Setelah merekrut "penambang emas", "online" membayar biaya perjalanan mereka dan mengurus akomodasi mereka, dan menyatukan mereka untuk sementara dari seluruh dunia.Ada yang memberikan kartu bank, ada yang membeli emas, dan ada pula yang bertanggung jawab mengangkut emas, agar tidak "diretas", ada juga yang bertindak sebagai "pengawas" yang mengawasi pembelian dan pemberian emas.Pada titik ini, sebuah geng pencucian uang yang lengkap telah dibentuk.

Seluruh proses kejahatan lebih seperti film mata-mata. "Penambang emas" ini hanya memiliki kontak satu jalur dengan "upline" dan menerima instruksi. Mereka tidak mengenal satu sama lain dan tidak dapat menghubungi satu sama lain secara pribadi diberikan." Para "upline" mengatur agar mereka tinggal di rumah sewa harian, berpindah lokasi hampir setiap hari. Mereka bahkan tidak memesan makanan untuk dibawa pulang, mereka mengenakan topi dan topeng serta bersenjata lengkap, berusaha menyembunyikan keberadaan mereka sebanyak mungkin.

Tersangka membeli emas sambil membaca petunjuk di grup "online".

Pada hari operasi, pihak "online" terlebih dahulu menentukan ciri-ciri pakaian pembeli emas hari itu, mengatur agar "pengawas" mengawasi pembeli emas di mall, dan melaporkan tindakannya secara real time. Pembeli emas sangat "efisien". Begitu uang curian masuk ke kartu bank mereka, uang itu akan dibelanjakan dengan cepat dalam beberapa menit. Setelah membeli emas, pembeli emas mengikuti persyaratan "online" dan pergi ke lokasi tersembunyi terdekat untuk memberikan emas tersebut kepada seseorang yang memakai topi dan memegang tas tangan kuning. Para "penambang emas" bahkan tidak berbicara tatap muka, mereka hanya mengirim pesan dalam kelompok untuk mengkonfirmasi identitas satu sama lain berdasarkan ciri fisik mereka, dan kemudian mentransfer emas tersebut.

Melalui proses serah terima ini, emas tersebut berulang kali dipindahkan dan akhirnya dibawa ke luar negeri.

Pengingat: Jangan percaya “gaji tinggi”

Berhati-hatilah agar tidak menjadi "manusia alat" penipuan elektronik

“Di mata atasanmu, kalian semua adalah bidak catur yang bisa dibuang kapan saja.” Ketika pembeli emas Lu dan kaki tangannya diadili di pengadilan, mereka menundukkan kepala sambil mendengarkan teguran hakim ketua. Akhirnya,Pengadilan Xicheng di Beijing menghukum beberapa orang dengan hukuman penjara mulai dari 2 tahun hingga 1 tahun 10 bulan dan denda karena menutupi dan menyembunyikan hasil kejahatan.。

Dapat dipahami bahwa sistem pengadilan Beijing telah mengadili banyak kasus serupa. Meskipun penipu telekomunikasi yang bersembunyi di luar negeri belum ditangkap, para "penambang emas" yang membantu membeli emas dan menyumbangkan emas telah menjadi tahanan.

hukum pidana negara saya menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyembunyikan, mentransfer, membeli, menjual atas namanya, atau menyembunyikan atau menyembunyikan dengan cara lain hasil kejahatan atau hasilnya akan dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap tidak lebih dari tiga tahun. tahun, penahanan atau pengawasan pidana, dan juga atau hanya denda; Jika keadaannya berat, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun tetapi tidak lebih dari tujuh tahun, dan juga pidana denda.

Para "penambang emas" ini mengetahui dengan jelas bahwa itu adalah uang curian, tetapi mereka mengatur dan berencana untuk mengubahnya menjadi emas dan memindahkannya ke tempat lain untuk menyembunyikannya.Sangat menghambat aktivitas normal badan keamanan publik dalam menyelidiki penjahat terkait, hal ini merupakan kejahatan menutupi dan menyembunyikan hasil kejahatan.

Pengadilan memutuskan bahwa meskipun orang-orang ini tidak merencanakan atau mempertimbangkan sebelum melakukan tindakan yang terlibat dalam kasus tersebut, berdasarkan pengaturan dan instruksi dari "upline", mereka tidak hanya mengetahui sifat dan tujuan partisipasi mereka dalam tindakan tersebut, tetapi juga dengan jelas. mengetahui keberadaan dan kehadiran rekan terdakwanya Berfungsi dalam kejahatan bersama, tetapi semuanya karena motif mendapatkan keuntungan ilegal, bekerja sama dan berhubungan satu sama lain melalui perilaku masing-masing, dan bersama-sama berkontribusi dalam menutup-nutupi dan menyembunyikan kejahatan. keuntungan yang tidak sah dari kejahatan asal tersebut. Oleh karena itu, mereka semua harus bertanggung jawab secara bersama-sama atas akibat akhir dari kejahatan tersebut secara keseluruhan.

Polisi menangkap tersangka

Polisi yang menangani kasus tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa meskipun beberapa "penambang emas" pada awalnya tidak mengetahui bahwa mereka akan terlibat dalam kejahatan, ketika mereka mengetahui bahwa mereka melakukan pencucian uang untuk para penipu, mereka merasa bahwa mereka tidak hanya tidak akan dibayar, tapi mereka juga harus membayar biaya perjalanan, jadi mereka memutuskan untuk berhenti mengambil risiko dan berkolaborasi dengan orang lain. Apalagi para tersangka yang disewa untuk memimpin jalan dan mengawasi para tersangka, mereka mengira emas batangan itu tidak disentuh, mereka hanya memimpin jalan dan mengawasi, dan tidak akan menimbulkan banyak masalah. "Faktanya, 'orang-orang perkakas' ini tahu bahwa 'pekerjaan' mereka tidak normal, namun mereka gagal menahan godaan untuk mendapatkan keuntungan."

Polisi mengatakan banyak trik yang digunakan penipu untuk merekrut "orang alat", namun intinya adalah menggunakan uang mudah sebagai umpan.Masyarakat harus mewaspadai jebakan “imbalan gaji tinggi” yang dilakukan para penipu, serta meningkatkan kesadaran keamanan dalam mengidentifikasi dan mencegah penipuan telekomunikasi.Perilaku seperti "memimpin", "menguntit", dan "menjalankan tugas" dapat dicurigai sebagai kejahatan ilegal. Begitu Anda menemukan bahwa "pekerjaan" Anda tidak rasional dan tidak logis, Anda harus segera menghentikan perilaku yang relevan dan melaporkan kasus tersebut. tepat waktu. Jangan menjadi "orang alat" penipuan jaringan telekomunikasi dan melakukannya untuk orang lain.

Mengingat fenomena kriminalitas pencucian uang,Polisi Xicheng juga bekerja sama dengan polisi dan perusahaan di pusat perbelanjaan yang menjual emas di daerah tersebut.Memberikan pelatihan kepada staf penjualan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam mendeteksi kejahatan dan segera menghubungi polisi, menekan ruang kejahatan semaksimal mungkin, mencegat dana yang ditipu, dan memulihkan barang curian serta memulihkan kerugian bagi orang-orang yang ditipu.

Reporter Beijing Evening News, Sun Ying