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Source : Nouvelles du soir de Pékin

"Aidez à faire des courses et à livrer des choses, et la récompense est d'environ 2 000 yuans à chaque fois" "Vous pouvez gagner de l'argent facilement"...Si vous voyez de telles offres d'emploi à temps partiel sur les plateformes sociales,Ne pensez pas que ce soit une chimère.。

Récemment, la police de Xicheng, Pékin, a découvert une affaire d'achat d'or et de blanchiment d'argent. Six suspects ont été attirés sur un bateau pirate par de tels « emplois à temps partiel bien rémunérés » et ont été contrôlés à distance par des escrocs. l’argent provenant d’une fraude dans les télécommunications pour acheter de l’or et le transférer, ce qui conduit à une fraude électronique. Les pertes de la victime sont difficiles à récupérer.

Il semblerait que le système judiciaire de Pékin ait jugé de nombreuses affaires pénales similaires.Les « mineurs d'or » qui ont aidé à acheter de l'or et à l'envoyer pour blanchir de l'argent ont finalement été condamnés pour dissimulation et dissimulation de produits criminels.La police a rappelé que le public devrait améliorer sa capacité à identifier les pratiques de fraude électronique et de blanchiment d'argent, ne pas se laisser tenter par de petits profits et croire aveuglément aux emplois à temps partiel bien rémunérés, et éviter de devenir un « homme-outil » pour la fraude sur les réseaux de télécommunications.

Un mystérieux client apparaît dans le magasin d'or

Vendez-le simplement pour des centaines de milliers

Un jour, fin juin, deux clients sont venus dans une bijouterie du district de Xicheng. Ils se sont appelés mari et femme. Après être entrés dans le magasin, ils n'étaient pas pressés de choisir de l'or. Ils ont erré pendant un moment, puis tout à coup. a fait un geste. Ils ne se soucient pas du prix de l’or ni du style. Ils commencent à acheter des lingots d’or de gros grammes et finalement achètent des bijoux en or de petits grammes.

Pendant ce temps, ils regardaient toujours leur téléphone portable et calculaient comment obtenir suffisamment de grammes, comme s'ils devaient dépenser tout leur argent pour accomplir cette tâche. enfin,Les deux hommes ont quitté le magasin avec de l'or d'une valeur de plus de 560 000 yuans.

Le suspect achète de l'or en magasin (images de surveillance)

Quelques jours plus tard, le détachement d'enquête criminelle du bureau de la sécurité publique de Xicheng a reçu un indice sur le crime de blanchiment d'argent. Après enquête, trois cas de fraude aux investissements en ligne dans les télécommunications se sont produits dans trois provinces : Chongqing, Jilin et Yunnan.Au total, plus de 560 000 yuans de fonds frauduleux ont finalement été transférés sur la même carte bancaire., était consommé dans les bijouteries.

En accédant aux vidéos de surveillance, la police a déterminé que l'homme et la femme qui avaient « acheté de l'or » étaient des suspects majeurs. Après une enquête minutieuse, la police a arrêté les deux hommes dans la communauté de location quotidienne où ils se sont installés. Par la suite, les quatre suspects du gang chargés d'ouvrir la voie, de superviser l'achat de l'or et de transporter l'or ont également été arrêtés.

Depuis un certain temps, un groupe de mystérieux acheteurs d'or est apparu les uns après les autres à Pékin et ailleurs, dépensant des dizaines ou des millions à la fois pour acheter de l'or. Qui sont-ils? Et pourquoi a-t-il été pris pour cible par la police ?

Frais de déplacement et d'hébergement tout compris

Vous pouvez gagner un ou deux mille en faisant des courses

Lu, 29 ans, était autrefois directeur d'un magasin de produits frais dans le Hunan. Un jour, en surfant sur Internet, je suis tombé sur une vidéo qui disait « Vous pouvez gagner de l'argent facilement ». Les mots « gagner de l'argent facilement » étaient trop attrayants pour Lu, qui sortait tôt et revenait tard toute la journée mais avait un faible revenu. , il a donc immédiatement contacté l'autre personne par message privé.

" Êtes-vous intéressé à aider les gens à livrer des livraisons express ? Le salaire pour faire des courses est d'environ 2 000 yuans par fois. C'est très simple. Voulez-vous le faire ? " Bien que Lu ait également estimé que l'argent était trop facile, il ne pouvait pas le faire ? résistez à la tentation, alors il a téléchargé un logiciel de communication selon la demande de l'autre partie. Plus tard, Lu a été entraîné dans une discussion de groupe appelée « Gold Miners Group », où il a appris comment acheter de l'or et blanchir de l'argent, et a attendu que le groupe annonce les arrangements de « travail ». Bientôt, Lu a obtenu sa première opportunité d'emploi et est allé à Pékin pour acheter de l'or.

Le billet de train du Hunan à Pékin a été acheté par le « upline », et le petit hôtel où j'ai séjourné à Pékin a également été organisé par le « upline », Lu, qui n'avait jamais rencontré le « upline », était comme une marionnette, le suivant. les instructions de la « lignée ascendante » sont descendues jusqu'à Pékin.

Après son arrivée à Pékin, Lu a appris qu'il n'était pas le seul « chercheur d'or » à venir à Pékin cette fois-ci. Suivant les instructions de son supérieur, il s'est rendu au centre commercial pour rencontrer un autre « chercheur d'or » et les deux ont coopéré.L'un a acheté des lingots d'or et l'autre a payé avec une carte. Il a successivement acheté un total de 3 450 grammes de lingots d'or d'investissement et une petite quantité de bijoux en or, effaçant plus de 1,25 million de yuans sur sa carte.。

Plus tard, Lu a reçu des instructions du groupe, lui demandant d'apporter tout l'or dans les toilettes du parc voisin et de le remettre. À ce moment-là, un autre destinataire de l'or attendait depuis longtemps. Après que les deux aient confirmé leur identité, Lu a remis l'or lourd à l'autre personne. Cette dernière a emmené l'or à l'endroit désigné par la « lignée ascendante » et l'a remis. au prochain récipiendaire d'or. Transféré couche par couche...

Le comportement anormal de Lu et d'autres personnes achetant de l'or dans un centre commercial a éveillé les soupçons du personnel des ventes, qui a secrètement signalé l'affaire à la police.Lorsque Lu est revenu à l'hôtel, il a attendu l'arrivée de la police avant de pouvoir attendre que les nouvelles instructions soient mises en ligne.

Peur d'être « pris en charge »

Contactez uniquement la ligne unique "upline"

Le policier chargé de l'affaire du détachement d'enquête criminelle du bureau de la sécurité publique de Xicheng a déclaré aux journalistes :L'achat d'argent et le blanchiment d'argent sont un « dérivé » des délits de fraude dans les télécommunications et les réseaux de ces dernières années. . Dans le passé, après avoir réussi, les fraudeurs utilisaient plusieurs cartes bancaires pour transférer des fonds à un seul niveau, dispersaient rapidement l'argent volé et finalement le retiraient en espèces, afin d'éviter le traçage et l'interception. Alors que les agences de sécurité publique de tout le pays mènent des opérations de suspension de cartes depuis près de quatre ans, la répression contre l'ouverture et la vente illégales de cartes bancaires est devenue de plus en plus intense, et le contrôle des demandes et de l'utilisation des cartes bancaires est devenu de plus en plus strict. Les fraudeurs veulent obtenir les cartes bancaires d'autres personnes et transférer de l'argent. Il devenait de plus en plus difficile de retirer de l'argent, j'ai donc trouvé un moyen d'acheter rapidement de l'argent volé en or et de le blanchir rapidement.

De plus, en tant que métal précieux, l'or peut non seulement être échangé à l'échelle internationale, mais peut également être fondu et divisé, ce qui rend impossible toute correspondance avec l'argent volé, ce qui rend plus difficile pour la police de récupérer l'argent volé.

"La plupart des coupables de ces fraudes dans les télécommunications sont des organisations étrangères, et elles s'efforcent de transférer l'argent volé." Le policier chargé de l'affaire a donné aux journalistes un exemple de cette affaire récemment résolue. Premièrement, ils publient des annonces sur des emplois à temps partiel bien rémunérés et de l'argent facile pour attirer les gens qui veulent gagner de l'argent rapidement. Certains publient même de fausses annonces de prêt et disent aux candidats que leurs qualifications ne sont pas à la hauteur, mais qu'ils peuvent fournir de l'argent. créer des opportunités pour inciter les autres à mordre à l’hameçon.

Après avoir recruté des « chercheurs d'or », les « en ligne » ont payé leurs frais de déplacement, pris en charge leur hébergement et les ont réunis temporairement du monde entier.Certaines de ces personnes distribuent des cartes bancaires, d'autres achètent de l'or et d'autres encore sont responsables du transport de l'or. Afin d'éviter d'être « piraté », il y a aussi des personnes qui agissent comme « superviseurs » pour superviser l'achat et la distribution de l'or.À ce stade, un véritable gang de blanchiment d’argent a été créé.

L'ensemble du processus criminel ressemble plus à un film d'espionnage. Ces « chercheurs d'or » n'ont qu'un seul contact avec le « upline » et reçoivent des instructions. Ils ne se connaissent pas et ne peuvent pas se contacter en privé. Ils ne savent pas ce que font les autres et ont peur d'être « pris pour eux ». accordé." La « lignée supérieure » leur a permis de vivre dans une maison de location quotidienne, changeant d'emplacement presque tous les jours. Lorsqu'ils sortaient, ils portaient des chapeaux et des masques et étaient entièrement armés, essayant de cacher où ils se trouvaient. autant que possible.

Le suspect a acheté de l'or en lisant les instructions dans le groupe « en ligne »

Le jour de l'opération, le réseau « en ligne » a d'abord déterminé les caractéristiques vestimentaires de l'acheteur d'or ce jour-là, a demandé à des « superviseurs » de surveiller l'acheteur d'or dans le centre commercial et a rendu compte de ses actions en temps réel. Les acheteurs d'or sont extrêmement « efficaces ». Une fois l'argent volé arrivé sur leur carte bancaire, il sera dépensé rapidement en quelques minutes. Après avoir acheté l'or, l'acheteur d'or suit les exigences « en ligne » et se rend dans un endroit caché à proximité pour donner l'or à une personne portant un chapeau et tenant un sac à main jaune. Les « chercheurs d'or » ne se parlent même pas face à face. Ils s'envoient seulement des messages en groupe pour confirmer mutuellement leur identité en fonction de leurs caractéristiques physiques, puis transfèrent l'or.

Grâce à ce processus de transfert, l’or était transféré encore et encore, pour finalement être emporté à l’étranger.

Rappel : ne croyez pas aux « salaires élevés »

Attention à ne pas devenir un « homme-outil » de la fraude électronique

" Aux yeux de vos supérieurs, vous êtes tous des pièces d'échecs qui peuvent être jetées à tout moment. " Lorsque l'acheteur d'or Lu et ses complices ont été jugés au tribunal, ils ont baissé la tête en écoutant l'avertissement du président du tribunal. enfin,Le tribunal de Xicheng à Pékin a condamné plusieurs personnes à des peines de prison allant de 2 ans à 1 an et 10 mois et à des amendes pour dissimulation et dissimulation de produits criminels.。

Il semblerait que le système judiciaire de Pékin ait jugé de nombreux cas similaires. Même si les fraudeurs des télécommunications qui se cachent à l'étranger n'ont pas encore été arrêtés, ces « chercheurs d'or » qui ont aidé à acheter de l'or et à le distribuer sont devenus prisonniers.

Le droit pénal de mon pays stipule que quiconque dissimule, transfère, achète, vend en son nom, ou dissimule ou dissimule de toute autre manière les produits du crime ou les produits de celui-ci sera condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de trois ans. ans, une détention ou une surveillance criminelle, et sera également ou uniquement condamné à une amende, si les circonstances sont graves, il sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans mais n'excédant pas sept ans, et sera également condamné à une amende.

Ces « chercheurs d'or » savaient clairement qu'il s'agissait d'argent volé, mais ils ont organisé et prévu de le convertir en or et l'ont transporté vers d'autres endroits pour le dissimuler.Entrave gravement les activités normales des organes de sécurité publique dans leurs enquêtes sur les criminels concernés, cela constitue le crime de dissimulation et de dissimulation des produits du crime.

Le tribunal a estimé que même si ces personnes n'avaient pas prémédité ni délibéré avant de commettre les actes impliqués dans l'affaire, sous les arrangements et les instructions de la « lignée ascendante », elles connaissaient non seulement la nature et le but de leur participation aux actes, mais aussi clairement connaissaient l'existence et la présence de leurs coaccusés. Ils ont participé à un crime commun, mais tous dans le but de gagner des gains illégaux, coopèrent et se connectent les uns aux autres à travers leurs comportements respectifs, et contribuent conjointement à la dissimulation et à la dissimulation des faits. les gains illégaux issus du crime sous-jacent. Par conséquent, ils devraient tous être conjointement responsables des conséquences finales de la responsabilité globale.

La police arrête un suspect

Le policier chargé de l'affaire a déclaré aux journalistes que même si certains « chercheurs d'or » ne savaient pas au début qu'ils seraient impliqués dans des crimes, lorsqu'ils ont découvert qu'ils blanchissaient de l'argent pour des escrocs, ils ont eu le sentiment que non seulement ils ne seraient pas payés, mais mais ils devraient aussi payer leurs déplacements, alors ils ont décidé d'arrêter de prendre des risques et de collaborer avec d'autres. Surtout les suspects qui ont été embauchés pour ouvrir la voie et superviser les suspects, ils pensaient qu'ils n'avaient pas touché les lingots d'or, qu'ils ouvraient simplement la voie et les surveillaient, et qu'ils ne causeraient pas beaucoup de problèmes. "En fait, ces 'hommes-outils' savaient que leur 'travail' était anormal, mais ils n'ont pas réussi à résister à la tentation du profit."

La police a déclaré que les fraudeurs utilisaient de nombreuses astuces pour recruter des « hommes-outils », mais que l'essentiel était d'utiliser l'argent facile comme appât.Le public doit se méfier des pièges des fraudeurs que sont les « récompenses salariales élevées » et sensibiliser à la sécurité en identifiant et en prévenant la fraude dans les télécommunications.Des comportements tels que « montrer la voie », « traquer » et « faire des courses » peuvent être suspectés de crimes illégaux. Une fois que vous constatez que votre « travail » est irrationnel et illogique, vous devez immédiatement mettre fin au comportement concerné et signaler le cas. en temps opportun. Ne devenez pas un « outil » pour la fraude dans les télécommunications et les réseaux, et faites-le pour les autres. Il a confectionné une robe de mariée et est allé lui-même en prison.

Face au phénomène criminel du blanchiment d’argent,La police de Xicheng a également coopéré avec la police et les entreprises dans les centres commerciaux vendant de l'or dans la région.Fournir une formation au personnel de vente pour améliorer sa sensibilisation et sa capacité à détecter rapidement les crimes et à appeler la police, à maximiser la réduction de l'espace criminel, à intercepter les fonds fraudés, à récupérer les biens volés et à récupérer les pertes des personnes fraudées.

Sun Ying, journaliste au Beijing Evening News