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Fonte: Beijing Evening News

"Aiuta a fare commissioni e a consegnare cose, e la ricompensa è di circa 2.000 yuan ogni volta" "Puoi guadagnare facilmente"...Se vedi annunci di lavoro part-time su piattaforme social,Non pensare che sia una torta in cielo.。

Recentemente, la polizia di Xicheng, Pechino, ha risolto un caso di acquisto di oro e riciclaggio di denaro. Sei sospettati sono stati attirati su una nave pirata da tali "lavori part-time ben pagati" e sono stati controllati a distanza da truffatori denaro proveniente da frodi nelle telecomunicazioni per acquistare oro e trasferirlo, portando alla frode elettronica. Le perdite della vittima sono difficili da recuperare.

Resta inteso che il sistema giudiziario di Pechino ha processato molti casi penali simili.I "cercatori d'oro" che aiutarono ad acquistare oro e a inviare oro per riciclare denaro furono infine condannati per aver insabbiato e nascosto proventi criminali.La polizia ha ricordato che il pubblico dovrebbe migliorare la propria capacità di identificare le frodi elettroniche e le routine di riciclaggio di denaro, non lasciarsi tentare da piccoli profitti e credere ciecamente nei lavori part-time ben pagati ed evitare di diventare uno "strumento" per le frodi sulle reti di telecomunicazioni.

Un misterioso acquirente appare nel negozio d'oro

Vendilo e basta per centinaia di migliaia

Un giorno di fine giugno, due clienti vennero in una gioielleria nel distretto di Xicheng. Si definirono marito e moglie. Dopo essere entrati nel negozio, non avevano fretta di scegliere l'oro. Vagarono per un po' e poi all'improvviso fatto una mossa. A loro non interessa né il prezzo dell'oro né la scelta dello stile. Iniziano ad acquistare lingotti d'oro con un peso elevato e infine acquistano gioielli d'oro con grammi piccoli.

Durante questo periodo, i due fissavano sempre i loro telefoni cellulari e calcolavano come ottenere abbastanza grammi, come se dovessero spendere tutti i loro soldi per completare il compito. infine,I due hanno lasciato il negozio con oro del valore di oltre 560.000 yuan.

Il sospettato acquista oro in un negozio (filmati di sorveglianza)

Pochi giorni dopo, il distaccamento investigativo criminale dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xicheng ha ricevuto un indizio sul reato di riciclaggio di denaro. Dopo le indagini, si sono verificati tre casi di frode nelle telecomunicazioni sugli investimenti online in tre province: Chongqing, Jilin e Yunnan.Alla fine, sulla stessa carta bancaria sono confluiti più di 560.000 yuan di fondi truffati, veniva consumato nelle gioiellerie.

Accedendo ai video di sorveglianza, la polizia ha stabilito che l'uomo e la donna che "hanno comprato oro" erano i principali sospettati. Dopo un'attenta indagine, la polizia ha arrestato i due nella comunità in affitto giornaliero dove si erano stabiliti. Successivamente sono stati arrestati anche i quattro sospettati della banda responsabili di aprire la strada, supervisionare l'acquisto e il trasporto dell'oro.

Da qualche tempo, un gruppo di misteriosi acquirenti d'oro è apparso uno dopo l'altro a Pechino e in altri luoghi, spendendo decine o milioni alla volta per acquistare oro. Loro chi sono? E perché è stato preso di mira dalla polizia?

Spese di viaggio e soggiorno tutto compreso

Puoi guadagnarne uno o duemila facendo commissioni

Il 29enne Lu una volta era il direttore di un negozio di alimenti freschi nello Hunan. Un giorno mentre navigavo in Internet, mi sono imbattuto in un video su "Puoi guadagnare soldi facilmente". Le parole "Soldi facili" erano troppo attraenti per Lu, che usciva presto e tornava tardi tutto il giorno ma aveva un reddito basso, quindi ha subito contattato l'altra persona tramite messaggio privato.

"Sei interessato ad aiutare le persone a consegnare con corriere espresso? La ricompensa per fare commissioni è di circa 2.000 yuan alla volta. È molto facile. Vuoi farlo?" Anche se Lu sentiva che i soldi erano troppo facili, non poteva resistere alla tentazione, quindi ha scaricato un software di comunicazione secondo la richiesta dell'altra parte. Più tardi, Lu è stato coinvolto in una chat di gruppo chiamata "Gruppo Minatori d'Oro", dove ha imparato come acquistare oro e riciclare denaro, e ha aspettato che il gruppo annunciasse accordi di "lavoro". Ben presto Lu ottenne la sua prima opportunità di lavoro e andò a Pechino per comprare oro.

Il biglietto del treno da Hunan a Pechino è stato acquistato dalla "upline", e anche il piccolo hotel dove ho soggiornato a Pechino è stato organizzato dalla "upline". Lu, che non aveva mai incontrato la "upline", era come un burattino, che seguiva le istruzioni della "upline" sono arrivate fino a Pechino.

Dopo essere arrivato a Pechino, Lu apprese che non era l'unico "ceratore d'oro" a venire a Pechino questa volta. Seguendo le istruzioni del suo superiore, è andato al centro commerciale per incontrare un altro "ceratore d'oro" e i due hanno collaborato tra loro.Uno ha acquistato lingotti d'oro e l'altro ha pagato con la carta. Successivamente ha acquistato un totale di 3.450 grammi di lingotti d'oro da investimento e una piccola quantità di gioielli d'oro, cancellando più di 1,25 milioni di yuan dalla sua carta.。

Più tardi, Lu ha ricevuto istruzioni dal gruppo, che gli richiedevano di portare tutto l'oro in una toilette del parco vicino e di consegnarlo. In questo momento, un altro destinatario dell'oro stava aspettando da molto tempo. Dopo che i due hanno confermato la loro identità, Lu ha consegnato l'oro pesante all'altra persona. Quest'ultima ha portato l'oro nel luogo designato dalla "upline" e lo ha consegnato al successivo destinatario dell'oro. Trasferito strato dopo strato...

Il comportamento anomalo di Lu e di altri nell'acquisto di oro in un centro commerciale ha destato i sospetti degli addetti alle vendite, che hanno denunciato segretamente il caso alla polizia.Quando Lu è tornato in hotel, ha aspettato l'arrivo della polizia prima di poter aspettare che le nuove istruzioni fossero online.

Paura di essere "preso in consegna"

Rivolgersi esclusivamente alla linea unica "upline".

L'ufficiale di polizia che si occupa del caso del distaccamento investigativo criminale dell'ufficio di pubblica sicurezza di Xicheng ha detto ai giornalisti:L'acquisto e il riciclaggio di denaro è un "derivato" dei reati di frode nel settore delle telecomunicazioni e delle reti degli ultimi anni. . In passato, dopo aver avuto successo, i truffatori utilizzavano più carte bancarie per trasferire fondi ad un livello, disperdere rapidamente il denaro rubato e infine ritirarlo in contanti, in modo da evitare il tracciamento e l'intercettazione. Poiché le agenzie di pubblica sicurezza in tutto il paese hanno effettuato operazioni di sospensione delle carte per quasi quattro anni, la repressione sull'apertura e la vendita illegale di carte bancarie è diventata sempre più intensa e il controllo sull'applicazione e sull'uso delle carte bancarie è diventato sempre più severo. I truffatori vogliono impossessarsi delle carte bancarie degli altri e trasferire denaro. Diventava sempre più difficile prelevare contanti, quindi ho trovato un modo per convertire rapidamente in oro il denaro rubato e riciclarlo rapidamente.

Inoltre, essendo un metallo prezioso, l'oro non solo può essere scambiato a livello internazionale, ma può anche essere fuso e diviso, rendendo impossibile la corrispondenza con il denaro rubato, rendendo più difficile per la polizia recuperare i beni rubati e recuperare le perdite.

"La maggior parte dei colpevoli di queste frodi nel settore delle telecomunicazioni sono organizzazioni straniere, e fanno di tutto per trasferire il denaro rubato." Il poliziotto che si occupa del caso ha fornito ai giornalisti un esempio di questo caso recentemente risolto. In primo luogo, pubblicano annunci di lavori part-time ben retribuiti e soldi facili per attirare persone che vogliono fare soldi velocemente. Alcuni addirittura pubblicano annunci di prestiti falsi e dicono ai candidati che le loro qualifiche non sono all’altezza degli standard, ma possono fornire denaro. creare opportunità per indurre gli altri ad abboccare.

Dopo aver reclutato i "cercatori d'oro", gli "online" pagavano le loro spese di viaggio e si occupavano del loro alloggio, facendoli incontrare temporaneamente da tutto il mondo.Alcune di queste persone regalano carte bancarie, altre acquistano oro e altre ancora sono responsabili del trasporto dell'oro. Per evitare di essere "hackerate", ci sono anche persone che agiscono come "supervisori" per supervisionare l'acquisto e la donazione di oro.A questo punto è stata istituita una banda completa di riciclaggio di denaro.

L'intero processo criminale è più simile a un film di spionaggio. Questi "cercatori d'oro" hanno solo un contatto con la "upline" e ricevono istruzioni. Non si conoscono e non possono contattarsi in privato. Non sanno cosa fanno gli altri e hanno paura di essere "presi in giro". concesso." La "upline" ha fatto in modo che vivessero in una casa in affitto giornaliero, cambiando posizione quasi ogni giorno. Non ordinavano nemmeno cibo da asporto Quando uscivano, indossavano cappelli e maschere ed erano completamente armati, cercando di nascondere dove si trovavano per quanto possibile.

Il sospettato ha acquistato oro leggendo le istruzioni nel gruppo "online".

Il giorno dell'operazione, "online" ha innanzitutto determinato le caratteristiche dell'abbigliamento dell'acquirente d'oro quel giorno, ha disposto che i "supervisori" tengano d'occhio l'acquirente d'oro nel centro commerciale e ha riferito le sue azioni in tempo reale. Gli acquirenti di oro sono estremamente "efficienti". Una volta che il denaro rubato arriva sulla loro carta di credito, verrà speso rapidamente in pochi minuti. Dopo aver acquistato l'oro, l'acquirente d'oro segue i requisiti "online" e si reca in un luogo nascosto vicino per dare l'oro a una persona che indossa un cappello e tiene in mano una borsetta gialla. I "cercatori d'oro" non si parlano nemmeno faccia a faccia. Si limitano a scambiarsi messaggi in gruppo per confermarsi l'uno l'identità dell'altro in base alle loro caratteristiche fisiche, e poi trasferiscono l'oro.

Attraverso questo processo di consegna, l'oro veniva trasferito più volte e infine veniva portato all'estero.

Promemoria: non credere allo “stipendio alto”

Attenzione a diventare uno "strumento" della frode elettronica

"Agli occhi dei vostri superiori siete tutti pezzi degli scacchi che possono essere scartati in qualsiasi momento." Quando il compratore d'oro Lu e i suoi complici furono processati in tribunale, abbassarono la testa mentre ascoltavano l'ammonimento del giudice che presiedeva. Finalmente,La Corte Xicheng di Pechino ha condannato diverse persone a pene detentive che vanno da 2 anni a 1 anno e 10 mesi e a multe per aver insabbiato e occultato proventi criminali.。

Resta inteso che il sistema giudiziario di Pechino ha processato molti casi simili. Anche se i truffatori delle telecomunicazioni nascosti all'estero non sono stati ancora arrestati, questi "cercatori d'oro" che hanno contribuito a comprare e regalare oro sono diventati prigionieri.

La legge penale del mio Paese prevede che chiunque consapevolmente nasconde, trasferisce, acquista, vende per proprio conto, o nasconde o dissimula in altro modo i proventi di un reato o i proventi dello stesso, è condannato alla reclusione a tempo determinato non superiore a tre anni, detenzione penale o sorveglianza, e sarà punito anche o esclusivamente con la multa. Se le circostanze sono gravi, sarà condannato alla reclusione tempo determinato non inferiore a tre anni ma non superiore a sette anni, e anche alla multa.

Questi "cercatori d'oro" sapevano chiaramente che si trattava di denaro rubato, ma si organizzarono e progettarono di convertirlo in oro e di trasportarlo in altri luoghi per nasconderlo.Ostacolando gravemente la normale attività degli organi di pubblica sicurezza nelle indagini sui criminali rilevanti, si è costituito il reato di insabbiamento e occultamento di proventi di reato.

La corte ha ritenuto che, sebbene queste persone non abbiano premeditato o deliberato prima di commettere gli atti coinvolti nel caso, secondo le disposizioni e le istruzioni della "upline", non solo conoscevano la natura e lo scopo della loro partecipazione agli atti, ma anche chiaramente conoscevano l'esistenza e la presenza dei loro coimputati. Hanno funzioni in un crimine comune, ma tutti, per il motivo di guadagnare guadagni illegali, cooperano e si collegano tra loro attraverso i rispettivi comportamenti, e contribuiscono congiuntamente alla copertura e all'occultamento di ciò. i profitti illeciti derivanti dal reato presupposto. Pertanto, dovrebbero essere tutti congiuntamente responsabili delle conseguenze finali della responsabilità complessiva.

La polizia arresta il sospetto

Il poliziotto che si è occupato del caso ha detto ai giornalisti che sebbene alcuni "minatori d'oro" non sapessero che sarebbero stati coinvolti in crimini all'inizio, quando hanno scoperto che stavano riciclando denaro per truffatori, hanno pensato che non solo non sarebbero stati pagati, ma ma avrebbero dovuto pagare anche il viaggio, quindi hanno deciso di smettere di correre rischi e di collaborare con gli altri. Soprattutto quei sospettati che erano stati assunti per aprire la strada e supervisionare i sospettati, pensavano di non aver toccato i lingotti d'oro, stavano solo aprendo la strada e tenendoli d'occhio, e non avrebbero causato molti problemi. "In effetti, questi 'utensili' sapevano che i loro 'lavori' erano anormali, ma non riuscivano a resistere alla tentazione del profitto."

La polizia ha detto che ci sono molti trucchi usati dai truffatori per reclutare "utensili", ma il nocciolo della questione è usare il denaro facile come esca.Il pubblico deve fare attenzione alle trappole dei truffatori costituite da “alti compensi salariali” e sensibilizzare sulla sicurezza nell’individuare e prevenire le frodi nel settore delle telecomunicazioni.Comportamenti come "dare la precedenza", "perseguitare" e "fare commissioni" possono essere sospettati di crimini illegali. Una volta scoperto che il tuo "lavoro" è irrazionale e illogico, devi immediatamente interrompere il comportamento pertinente e denunciare il caso in modo tempestivo. Non diventare uno "strumento" della frode sulle reti di telecomunicazioni e farlo per gli altri. Ha realizzato un abito da sposa ed è andato in prigione lui stesso.

Considerato il fenomeno criminale del riciclaggio,La polizia di Xicheng ha anche collaborato con la polizia e con le imprese dei centri commerciali che vendono oro nella zona.Fornire formazione al personale di vendita per migliorare la loro consapevolezza e capacità di individuare i crimini e chiamare tempestivamente la polizia, spremere al massimo lo spazio criminale, intercettare i fondi frodati e recuperare beni rubati e recuperare le perdite per le persone defraudate.

Sun Ying, giornalista del Beijing Evening News