소식

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출처: 베이징 이브닝 뉴스

"심부름이나 물건배달을 도와주면 보상은 1회에 2000위안 정도 됩니다." "쉽게 돈을 벌 수 있습니다."...이런 아르바이트 광고를 소셜 플랫폼에서 본다면,하늘의 파이라고 생각하지 마세요.。

최근 베이징 시청 경찰은 이러한 '고액 아르바이트'를 통해 용의자 6명을 해적선으로 유인해 훔친 물건을 원격으로 조종하는 사건을 수사했습니다. 통신사기로 돈을 받아 금을 사서 송금해 전자사기로 이어지는 경우 피해자의 피해를 회복하기 어렵다.

베이징 법원 시스템은 유사한 형사 사건을 많이 심리한 것으로 이해됩니다.금 구입을 돕고 돈세탁을 위해 금을 보낸 '금광부'들은 결국 범죄수익을 은폐하고 은폐한 혐의로 형을 선고받았다.경찰은 국민들에게 전자사기, 자금세탁 행위를 식별하는 능력을 키워야 하고, 작은 이익에 현혹되지 말고 고액 아르바이트를 맹신해야 하며, 통신망 사기의 '도구쟁이'가 되지 말아야 한다고 상기시켰다.

금상점에 의문의 쇼핑객이 나타난다

그냥 몇십만원에 팔아요

6월 말 어느 날, 서성구의 한 보석상에 두 명의 손님이 찾아왔는데, 그들은 서로를 부부라고 부르며 가게에 들어선 뒤 서두르지 않고 한참을 헤매다가 갑자기 나타났다. 움직였다. 그들은 금 가격에 신경 쓰지 않고 스타일을 선택하지도 않고 먼저 무거운 금괴를 구입하기 시작하고 마지막으로 작은 그램으로 금 보석을 구입합니다.

이 시간 동안 두 사람은 항상 휴대폰을 바라보며 어떻게 하면 충분한 그램을 얻을 수 있을지 계산하고 있었는데, 마치 그 일을 완수하기 위해 모든 돈을 써야 하는 것처럼 말이다. 마침내,두 사람은 56만 위안 상당의 금화를 가지고 가게를 떠났다.

용의자는 매장에서 금을 구매한다(감시 영상)

며칠 후 시청 공안국 범죄수사대는 자금세탁 범죄에 대한 단서를 입수했다. 조사 결과 충칭, 길림, 윈난 등 3개 성에서 온라인 투자 통신 사기 사건 3건이 발생했다.결국 같은 은행 카드로 총액 56만 위안 이상의 사기 자금이 유입됐다., 보석상에서 소비되었습니다.

경찰은 감시카메라 영상을 분석한 결과 '금을 산' 남성과 여성이 주요 용의자로 판단됐다. 경찰은 정밀 조사 끝에 두 사람이 정착한 일일 임대 커뮤니티에서 체포했다. 이어 일당에서 앞장서서 금 구입을 감독하고 금을 운반하는 일을 담당한 용의자 4명도 검거됐다.

한동안 신비한 금 구매자 그룹이 베이징과 다른 곳에서 잇달아 나타나 금을 사기 위해 한 번에 수천만 달러를 지출했습니다. 그들은 누구입니까? 그리고 왜 그가 경찰의 표적이 되었나요?

여행경비, 숙박비 모두 포함

심부름을 하면 1천~2천을 벌 수 있다

29세의 루씨는 한때 후난성에서 신선식품 매장의 매니저였습니다. 어느 날 인터넷 서핑을 하던 중 '쉽게 돈을 벌 수 있다'는 영상을 보게 됐다. 그는 즉시 비공개 메시지를 통해 상대방에게 연락했습니다.

"속달 배달을 돕는 데 관심이 있으신가요? 심부름을 하면 1회 보상이 2,000위안 정도 됩니다. 아주 쉽습니다. 하시겠습니까? 루도 돈이 너무 쉽다고 느꼈지만 그럴 수 없었습니다." 유혹에 저항하여 상대방의 요청에 따라 통신 소프트웨어를 다운로드했습니다. 나중에 Lu는 "Gold Miners Group"이라는 그룹 채팅에 들어가 금을 구입하고 돈을 세탁하는 방법을 배우고 그룹이 "작업" 준비를 발표할 때까지 기다렸습니다. 곧 루는 첫 취업 기회를 얻었고 금을 사러 베이징으로 갔습니다.

후난에서 베이징까지의 기차표는 '업 라인'에서 구입했고, 베이징에 머물렀던 작은 호텔도 '업 라인'을 만나본 적이없는 루는 마치 꼭두각시처럼 따라 갔다. "업라인"의 지시가 베이징까지 내려왔습니다.

베이징에 도착한 후, 루는 이번에 베이징에 오는 유일한 '금광부'가 자신이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 상사의 지시에 따라 그는 또 다른 '금광부'를 만나기 위해 쇼핑몰로 갔고, 두 사람은 서로 협력했다.한 명은 금괴를 구매했고, 다른 한 명은 카드로 결제했다. 그는 총 3,450g의 투자 금괴와 소량의 금 장신구를 연속으로 구매해 카드에서 125만 위안 이상을 날렸다.。

나중에 루는 일행으로부터 금을 모두 가져가서 근처 공원 화장실에 가져가라는 지시를 받았습니다. 이때 또 다른 금 수령인이 오랫동안 기다리고 있었는데, 두 사람이 신원을 확인한 후 루는 상대방에게 무거운 금을 넘겨주었고, 후자는 금을 '업라인'이 지정한 장소로 가져가 건네주었다. 다음 금 수령자에게 레이어별로 전송됩니다.

쇼핑몰에서 금을 사던 루 일행의 비정상적인 행동은 영업사원의 의심을 불러일으켰고, 영업사원은 이 사건을 비밀리에 경찰에 신고했다.루는 호텔로 돌아왔을 때 경찰이 도착할 때까지 기다렸다가 새로운 지침이 온라인에 게시될 때까지 기다렸습니다.

'점령'될까 두렵다

"업라인" 단일 회선에만 연락하십시오.

사건을 담당하는 시청(Xicheng) 공안국 범죄수사대 경찰은 기자들에게 이렇게 말했습니다.돈을 사서 돈세탁하는 것은 최근 몇 년간 통신사기, 네트워크 사기범죄의 '파생'이다. . 과거에는 사기꾼이 성공하면 추적과 차단을 피하기 위해 여러 개의 은행 카드를 사용하여 한 수준에서 자금을 이체하고 훔친 돈을 신속하게 분산시킨 다음 최종적으로 현금으로 인출했습니다. 전국 공안기관이 4년 가까이 카드 정지 작업을 실시하면서 불법 은행카드 개설 및 판매에 대한 단속이 더욱 강화되고 은행카드 신청 및 사용에 대한 통제도 더욱 엄격해졌다. 사기꾼들은 남의 은행카드를 빼앗아 돈을 이체하려고 하는데, 현금을 인출하는 것이 점점 어려워지자, 훔친 돈을 금으로 사서 빠르게 세탁할 수 있는 방법을 고안했습니다.

더욱이 금은 귀금속으로서 국제적으로 거래될 수 있을 뿐만 아니라 녹여 분할될 수도 있어 훔친 돈에 대한 대응이 불가능해 경찰이 훔친 물건을 회수하고 손실을 복구하는 것이 더욱 어려워진다.

"이러한 통신 사기의 범인은 대부분 해외 조직이며, 훔친 돈을 송금하기 위해 많은 노력을 기울입니다." 첫째, 빨리 돈을 벌고 싶은 사람들을 유인하기 위해 고액 아르바이트와 쉽게 돈을 벌 수 있다는 광고를 게재하기도 합니다. 다른 사람들이 미끼를 물도록 유인할 기회를 만드는 것입니다.

'금광부'를 모집한 후 '온라인'은 이들의 여비를 지급하고 숙소를 마련해 주며 전 세계에서 임시로 모이게 했다.이들 중에는 은행카드를 나눠주는 사람도 있고, 금을 사는 사람도 있고, 금 운송을 담당하는 사람도 있으며, '해킹'을 방지하기 위해 금 매매를 감독하는 '감독자' 역할을 하는 사람도 있습니다.이 시점에서 완전한 자금세탁 조직이 설립되었습니다.

전체 범죄 과정은 스파이 영화에 가깝습니다. 이들 "금 채굴자"는 "업라인"과 단선 접촉만 하고 지시를 받습니다. 그들은 서로를 모르고 서로 개인적으로 연락할 수 없으며 "취급당하는 것을 두려워합니다." 부여된." 업라인들은 거의 매일 위치를 바꿔가며 생활할 수 있도록 주선해줬다. 가능한 한 많이.

피의자는 '온라인' 그룹의 안내사항을 읽으면서 금을 구입했습니다.

운영 당일 '온라인'은 그날 금 구매자의 복장 특성을 먼저 파악하고 '감독자'를 배치해 쇼핑몰에서 금 구매자를 감시하고 그의 행동을 실시간으로 보고했다. 금 구매자는 매우 "효율적"입니다. 훔친 돈이 은행 카드에 도착하면 몇 분 내에 빠르게 소비됩니다. 금을 구매한 후 금 구매자는 '온라인' 요구 사항을 따르고 근처의 숨겨진 장소로 이동하여 모자를 쓰고 노란색 핸드백을 들고 있는 사람에게 금을 줍니다. '금 채굴자들'은 대면 대화도 하지 않고, 그룹 내에서 신체적 특징을 바탕으로 서로의 신원을 확인한 후 금을 전달하기 위한 메시지만 보낸다.

이러한 인도 과정을 통해 금은 계속해서 옮겨졌고, 마침내 해외로 반출되었습니다.

알림: '높은 연봉'을 믿지 마세요.

전자사기의 '공구남'이 되지 않도록 주의하세요

"상관들의 눈에는 너희들은 모두 언제든지 버릴 수 있는 체스 말들이다." 금을 사는 루와 그의 공범자들은 법정에서 재판을 받을 때 재판장의 훈계를 들으면서 고개를 숙였습니다. 마지막으로,베이징 시청(Xicheng) 법원은 범죄수익을 은폐한 혐의로 여러 사람에게 2년~1년 10개월의 징역형과 벌금형을 선고했다.。

베이징 법원 시스템에서는 해외에 숨어 있는 통신사기범들이 아직 체포되지 않았지만 금을 사서 금을 나눠준 이들 '금광부'들이 수감된 것으로 알려졌다.

우리나라 형법은 범죄수익 또는 범죄수익을 고의로 은닉, 양도, 구매, 판매하거나 기타 방법으로 은닉한 자는 3년 이하의 유기징역에 처하도록 규정하고 있습니다. 사안이 엄중한 경우에는 3년 이상 7년 이하의 유기징역에 처하고 벌금도 병과한다.

이들 '금광부'들은 그것이 훔친 돈이라는 것을 분명히 알고 있었지만 그것을 금으로 전환하기 위해 조직하고 계획을 세웠으며 그것을 은폐하기 위해 다른 곳으로 운반했습니다.이는 공안기관이 관련 범죄를 조사하는 정상적인 활동을 심각하게 방해하고, 범죄수익을 은폐하는 범죄를 구성하는 것입니다.

법원은 이들 사람들이 해당 사건에 관련된 행위를 저지르기 전에 사전에 미리 계획하거나 심의한 것은 아니지만, 업라인의 지시와 지시에 따라 행위에 참여하는 성격과 목적을 알고 있었을 뿐 아니라, 공동피고인의 존재와 존재를 알고 있었지만, 모두 불법적인 이익을 얻으려는 동기로 각자의 행위를 통해 서로 협력하고 연결하며, 범죄의 은폐와 은폐에 공동으로 기여합니다. 따라서 전제범죄로 인한 불법이득은 전체범죄의 최종 결과에 대해 모두 공동책임을 져야 한다.

경찰 체포 용의자

사건을 담당한 경찰은 기자들에게 "일부 금광업자들은 처음에는 자신들이 범죄에 연루될지 몰랐지만 사기꾼들을 위해 돈을 세탁하고 있다는 사실을 알았을 때 돈을 받지 못할 뿐만 아니라, 그러나 그들은 여행 비용도 지불해야 했기 때문에 기회를 잡고 다른 사람들과 협력하는 것을 중단하기로 결정했습니다. 특히 길을 안내하고 피의자를 감독하기 위해 고용된 피의자들은 금괴에 손을 대지 않았다고 생각하고 단지 앞장서서 지켜보기만 하면 큰 문제를 일으키지 않을 것입니다. "사실 이들 '도구족'들은 자신들의 '직업'이 비정상적이라는 사실을 알면서도 이윤의 유혹을 뿌리치지 못했습니다."

경찰은 사기꾼들이 '공구맨'을 모집하기 위해 사용하는 수법이 많지만 핵심은 손쉬운 돈을 미끼로 삼는 것이라고 밝혔다.국민은 '고액 연봉'이라는 사기꾼의 함정을 경계하고, 통신사기 식별과 예방에 대한 보안의식을 높여야 한다.'길을 선도하는 행위', '스토킹', '심부름꾼' 등의 행위는 불법범죄로 의심될 수 있으므로, 자신의 '업무'가 비합리적이고 비논리적이라고 판단되면 즉시 해당 행위를 중단하고 신고해야 합니다. 시기적절하게 통신망 사기꾼이 되지 말고 남을 위해 웨딩드레스를 만들어 스스로 감옥에 갔다.

자금세탁이라는 범죄현상을 고려하여,시청 경찰은 또한 해당 지역에서 금을 판매하는 쇼핑몰의 경찰 및 기업과 협력했습니다.영업 직원에게 범죄 탐지 및 경찰 신고 능력을 향상시키고 범죄 공간을 최대한 압박하며 사기 자금을 차단하고 도난당한 물건을 회수하고 사기 피해를 입은 사람들의 손실을 복구하는 능력을 향상시키기 위한 교육을 제공합니다.

베이징 이브닝 뉴스(Beijing Evening News) 기자 쑨잉(Sun Ying)