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出典：北京イブニングニュース

「用事を手伝い、荷物を届ければ、報酬は1回2000元程度」「簡単にお金が稼げる」…SNS上でこのようなアルバイト広告を見かけたら、それが三分の一だとは思わないでください。。

最近、北京市西城市の警察は、そのような「高収入のアルバイト」によって海賊船に誘い込まれ、盗まれたものを使用して、金の購入と資金洗浄を行った事件を捜査した。通信詐欺による金の購入と送金は、電子詐欺につながり、被害者の損失を回復するのは困難です。

北京の裁判所制度は同様の刑事事件を数多く審理していると理解されている。金の購入や資金洗浄のために金を送るのを手伝った「金採掘者」たちは、最終的に犯罪収益の隠蔽と隠蔽の罪で有罪判決を受けた。警察は、国民が電子詐欺やマネーロンダリングのルーチンを特定する能力を向上させ、小さな利益に誘惑されず、高収入のアルバイトを盲目的に信じず、通信ネットワーク詐欺の「道具屋」にならないよう注意を喚起した。

金の店に謎の買い物客が現れる

それを数十万で売ればいいだけ

6月末のある日、西城区の宝石店に2人の顧客がやって来ました。彼らは店に入った後、急いで金を選ぶことはありませんでしたが、突然歩き回りました。行動を起こした。彼らは金の価格を気にすることも、スタイルを選ぶこともありません。最初は重い重量の金の延べ棒を購入し、最終的には小さなグラムの金のジュエリーを購入します。

この間、二人は常に携帯電話を見つめ、まるでお金をすべて使ってタスクを完了する必要があるかのように、十分なグラムを取得する方法を計算していました。やっと、2人は56万元以上相当の金を持って店を出た。

容疑者が店内で金を購入（監視映像）

数日後、西城市公安局犯罪捜査分遣隊はマネーロンダリング犯罪に関する手がかりを入手した。調査の結果、重慶、吉林、雲南の3省でオンライン投資通信詐欺事件が3件発生した。最終的に合計56万元以上の詐欺資金が同じ銀行カードに流入した、宝石店で消費されました。

警察は監視ビデオにアクセスしたことにより、「金を購入」した男女が主要容疑者であると断定した。慎重な捜査の結果、警察は二人を定住先の日雇い賃貸コミュニティで逮捕した。その後、先導、金購入の監督、金の輸送を担当したグループの容疑者４人も逮捕された。

しばらく前から、北京などで一度に数千万、数百万ドルを費やして金を買い取る謎の金購入集団が相次いでいる。彼らは誰なの？そしてなぜ彼は警察に狙われたのか？

交通費、宿泊費すべて込み

用事をすれば1000とか2000とか稼げる

29歳のルーさんはかつて湖南省の生鮮食料品店のマネージャーを務めていた。ある日、ネットサーフィンをしていると、「簡単にお金が稼げる」という動画を見つけました。朝早く出かけて一日中遅く帰ってくるものの、収入が少ないルーにとって、「簡単にお金が稼げる」という言葉はあまりにも魅力的でした。彼はすぐにプライベートメッセージで相手に連絡を取った。

「速達の配達を手伝うことに興味はありませんか？ 用事をこなすと報酬は1回あたり約2,000元です。とても簡単です。やりたいですか？」 ルーさんもお金が楽すぎると感じていましたが、できませんでした。誘惑に負けず、相手の要求に従って通信ソフトをダウンロードした。その後、ルーさんは「Gold Miners Group」と呼ばれるグループチャットに引き込まれ、そこで金の購入と資金洗浄の方法を学び、グループが「仕事」の取り決めを発表するのを待ちました。すぐにルーさんは初めての仕事の機会を得て、金を買うために北京へ行きました。

湖南省から北京までの鉄道の切符は「上り線」が買ったもので、北京で泊まった小さなホテルも「上り線」が手配してくれたもので、「上り線」に会ったことのないルーさんはまるで操り人形のようだった。 「上り線」の指示で北京までやって来た。

北京に到着した後、ルーさんは今回北京に来る「金鉱夫」が自分だけではないことを知った。彼は上司の指示に従ってショッピングモールに行き、別の「金鉱夫」と会い、二人は協力し合った。1人は金の延べ棒を購入し、もう1人はカードで支払い、計3,450グラムの投資用金の延べ棒と少量の金の宝飾品を次々と購入し、カード内の125万元以上を使い果たした。。

その後、ルーさんはグループから、金塊をすべて近くの公園のトイレに持って行き、渡すようにとの指示を受けた。この時、別の金の受取人が長い間待っていましたが、二人が身元を確認した後、ルーはその相手に重い金を渡し、後者はその金を「アップライン」が指定した場所に持って行きました。次のゴールド受取人に転送されます...

ショッピングモールで金を購入する際のルーらの異常な行動は、販売スタッフの疑惑を引き起こし、密かに警察に通報した。ホテルに戻ったルーさんは、新しい指示がオンラインになるまで警察の到着を待った。

「乗っ取られる」のが怖い

「上り回線」単回線のみにご連絡ください

西城市公安局刑事捜査分遣隊で事件を担当した警察官は記者団に次のように語った。金銭の買収や資金洗浄は、近年の電気通信およびネットワーク詐欺犯罪の「派生」です。 。以前は、詐欺師は成功した後、追跡や傍受を避けるために、複数の銀行カードを使用して 1 つのレベルで資金を送金し、盗んだお金をすぐに分散させ、最後に現金で引き出していました。全国の公安機関が4年近くにわたってカード停止作戦を実施する中、違法なキャッシュカードの開設や販売に対する取り締まりはますます強化され、キャッシュカードの申請や使用の管理もますます厳しくなっている。詐欺師は他人の銀行カードを入手して送金したいと考えています。現金を引き出すのがますます困難になっていたため、私は盗んだお金をすぐに金に変えてすぐに洗浄する方法を思いつきました。

また、貴金属である金は国際取引が可能なだけでなく、溶けて割れてしまう可能性があり、盗難に対応できず、警察による盗難品の回収や損失の回復がより困難になります。

「これらの通信詐欺の犯人のほとんどは海外の組織であり、盗まれた金を送金するのに多大な労力を費やしている。」事件を担当した警察官は、最近取り締まられたこの事件の例を記者団に挙げた。まず、高収入のアルバイトや簡単にお金を稼げるという広告を掲載して、手っ取り早くお金を稼ぎたい人を惹きつけます。中には、資格は基準に達していませんが、お金を提供できると偽のローン広告を掲載する人もいます。他人を誘惑して餌を取る機会を作る。

「金採掘者」を募集した後、「オンライン」は彼らの旅費を支払い、宿泊施設の世話をし、世界中から彼らを一時的に集めました。これらの人々の中には、銀行カードを配る人、金を買う人、そして金の輸送を担当する人もいます。「ハッキング」を防ぐために、金の売買を監督する「監督者」としての役割を果たす人もいます。この時点で、完全なマネーロンダリング集団が設立されました。

犯罪プロセス全体はスパイ映画に似ています。これらの「金採掘者」は、「アップライン」と単線で連絡し、指示を受けるだけであり、お互いのことを知らず、個人的に連絡することはできず、「騙される」ことを恐れています。付与された。" 「アップライン」は、彼らにほぼ毎日場所を変える日替わりの賃貸住宅に住むよう手配し、外出するときは帽子とマスクを着用し、完全武装して居場所を隠そうとした。できるだけ。

容疑者は「オンライン」グループで説明書を読みながら金を購入した

作戦当日、「オンライン」はまずその日の金購入者の服装の特徴を特定し、モール内の金購入者を監視する「監視者」を手配し、彼らの行動をリアルタイムで報告した。金の購入者は非常に「効率的」です。盗まれたお金が銀行カードに到着すると、数分以内にすぐに使い果たしてしまいます。金を購入した後、金の購入者は「オンライン」要件に従い、近くの隠れた場所に行き、帽子をかぶって黄色いハンドバッグを持った人に金を渡します。 「金採掘者」たちは面と向かって話すことさえせず、グループ内でメッセージを送り合い、身体的特徴に基づいて互いの身元を確認し、金を転送するだけだ。

この引き渡しの過程で、金は何度も何度も送金され、最終的には海外に持ち出されました。

注意: 「高給」を信じないでください

電子詐欺の「道具屋」にならないよう注意してください

「上司の目から見れば、あなた方はいつでも捨てられる駒だ。」金の購入者ルーとその共犯者らは法廷で裁判にかけられたとき、頭を下げて裁判長の忠告を聞いた。ついに、北京の西城裁判所は、犯罪収益の隠蔽と隠蔽の罪で数名に2年から1年10か月の懲役と罰金を言い渡した。。

北京の法廷システムは、海外に隠れていた通信詐欺師はまだ逮捕されていないが、金の購入や金の譲渡に協力したこれらの「金鉱山労働者」は囚人になっていると理解されている。

私の国の刑法は、犯罪収益またはその収益を故意に隠蔽、譲渡、購入、販売したり、その他の方法で隠蔽または隠蔽した者は、3 回以下の有期懲役に処すると規定しています。情状が重大な場合には、3 年以上 7 年以下の有期懲役に処され、罰金も科される。

これらの「金鉱山労働者」は、それが盗まれたお金であることを明確に知っていましたが、それを組織して金に変え、それを隠すために他の場所に輸送することを計画しました。公安機関の正常な犯罪捜査活動に重大な支障をきたし、犯罪収益の隠蔽・隠蔽罪に当たる。

裁判所は、これらの人々は「上層部」の取り決めと指示のもとで、事件に関係する行為を行う前に計画も熟慮もしていなかったが、彼らは行為への参加の性質と目的を知っていただけでなく、明確に知っていたと判示した。彼らは共同犯罪の役割を果たしている共同被告の存在と存在を知っていましたが、すべて不法な利益を得るという動機から、それぞれの行動を通じて互いに協力し、つながり、共同で隠蔽と隠蔽に貢献しました。したがって、犯罪全体の最終的な結果については、全員が共同で責任を負う必要があります。

警察が容疑者を逮捕

事件を担当した警察官は記者団に対し、一部の「金鉱山労働者」は最初は自分たちが犯罪に巻き込まれるとは知らなかったが、詐欺師のために資金洗浄を行っていると知ったとき、報酬が支払われないだけでなく、しかし、旅費もかかるので、チャンスを掴んで他の人と協力することをやめることにしました。特に、容疑者を先導し監督するために雇われた容疑者たちは、自分たちは金塊には触れておらず、先導して監視しているだけで、大した問題は起こさないだろうと考えていた。 「実際、これらの『道具人間』たちは自分たちの『仕事』が異常であることを知っていたが、利益の誘惑に抵抗できなかった。」

警察によると、詐欺師が「道具屋」を勧誘する手口は数多くあるが、その核心はあぶく銭を餌にすることだという。国民は詐欺師による「高額報酬」の罠に注意し、通信詐欺の発見と防止に対するセキュリティ意識を高める必要がある。「先導」、「ストーキング」、「使い走り」などの行為は違法犯罪の疑いがある場合がありますので、「仕事」が不合理かつ非論理的であると判明した場合は、直ちに該当行為を中止し、通報してください。通信ネットワーク詐欺の「道具屋」にならず、自分もウェディングドレスを作って刑務所に入った。

マネーロンダリングという犯罪現象を考慮して、西城警察は警察や同地域で金を販売するショッピングモールの企業とも協力している。犯罪を発見して迅速に警察に通報し、犯罪空間を最大限に圧迫し、だまされた資金を横取りし、盗まれた商品を回収し、だまされた人々の損失を回復するための意識と能力を向上させるために、販売スタッフに研修を提供します。

北京イブニングニュース記者孫英