Νέα

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Πηγή: Beijing Evening News

"Βοηθήστε να εκτελέσετε θελήματα και να παραδώσετε πράγματα και η ανταμοιβή είναι περίπου 2.000 γιουάν κάθε φορά" "Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα εύκολα"...Αν δείτε τέτοιες αγγελίες μερικής απασχόλησης σε κοινωνικές πλατφόρμες,Μην νομίζετε ότι είναι πίτα στον ουρανό.。

Πρόσφατα, η αστυνομία στο Xicheng, στο Πεκίνο, έσπασε μια υπόθεση αγοράς χρυσού και ξεπλύματος χρήματος χρήματα από τηλεπικοινωνιακή απάτη για την αγορά χρυσού και τη μεταφορά του, που οδηγεί σε ηλεκτρονική απάτη Οι απώλειες του θύματος είναι δύσκολο να ανακτηθούν.

Είναι κατανοητό ότι το δικαστικό σύστημα του Πεκίνου έχει εκδικάσει πολλές παρόμοιες ποινικές υποθέσεις.Οι «ανθρακωρύχοι» που βοήθησαν να αγοράσουν χρυσό και να στείλουν χρυσό για να ξεπλύνουν χρήματα καταδικάστηκαν τελικά για απόκρυψη και απόκρυψη εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Η αστυνομία υπενθύμισε ότι το κοινό θα πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά του να εντοπίζει ρουτίνες ηλεκτρονικής απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, να μην δελεάζεται από μικρά κέρδη και να πιστεύει τυφλά σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και να αποφεύγει να γίνει «εργαλείο» για απάτη στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Ένας μυστηριώδης αγοραστής εμφανίζεται στο κατάστημα χρυσού

Απλώς πουλήστε το για εκατοντάδες χιλιάδες

Μια μέρα στα τέλη Ιουνίου, δύο πελάτες ήρθαν σε ένα κοσμηματοπωλείο στην περιοχή Xicheng. Αφού μπήκαν στο κατάστημα, δεν βιάστηκαν να διαλέξουν χρυσό έκανε μια κίνηση. Δεν ενδιαφέρονται ούτε για την τιμή του χρυσού ούτε επιλέγουν το στυλ Αρχίζουν να αγοράζουν ράβδους χρυσού με μεγάλο βάρος και τέλος αγοράζουν χρυσά κοσμήματα με μικρά γραμμάρια.

Σε αυτό το διάστημα, οι δυο τους κοιτούσαν πάντα τα κινητά τους και υπολόγιζαν πώς θα πάρουν αρκετά γραμμάρια, σαν να έπρεπε να ξοδέψουν όλα τους τα χρήματα για να ολοκληρώσουν την εργασία. Επιτέλους,Οι δυο τους έφυγαν από το κατάστημα με χρυσό αξίας άνω των 560.000 γιουάν.

Ο ύποπτος αγοράζει χρυσό από το κατάστημα (πληροφορίες παρακολούθησης)

Λίγες ημέρες αργότερα, το Τμήμα Εγκληματικών Ερευνών του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας του Xicheng έλαβε μια ένδειξη για το έγκλημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Μετά από έρευνα, σημειώθηκαν τρεις περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης στις τηλεπικοινωνιακές επενδύσεις σε τρεις επαρχίες: Τσονγκκίνγκ, Τζιλίν και Γιουνάν.Συνολικά περισσότερα από 560.000 γιουάν εξαπατημένα κεφάλαια εισέρρευσαν τελικά στην ίδια τραπεζική κάρτα, καταναλώθηκε σε κοσμηματοπωλεία.

Με την πρόσβαση σε βίντεο παρακολούθησης, η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο άνδρας και η γυναίκα που «αγόρασαν χρυσό» ήταν βασικοί ύποπτοι. Μετά από προσεκτική έρευνα, η αστυνομία συνέλαβε τους δύο στην κοινότητα ημερήσιας ενοικίασης όπου εγκαταστάθηκαν. Στη συνέχεια, συνελήφθησαν και οι τέσσερις ύποπτοι της συμμορίας που ήταν υπεύθυνοι για την πρωτοκαθεδρία, την επίβλεψη της αγοράς χρυσού και τη μεταφορά χρυσού.

Για αρκετό καιρό, μια ομάδα μυστηριωδών αγοραστών χρυσού εμφανίστηκαν ο ένας μετά τον άλλο στο Πεκίνο και σε άλλα μέρη, ξοδεύοντας δεκάδες ή εκατομμύρια κάθε φορά για να αγοράσουν χρυσό. Ποιοι είναι αυτοί; Και γιατί έγινε στόχος της αστυνομίας;

Έξοδα ταξιδιού και διαμονής all inclusive

Μπορείτε να κερδίσετε ένα ή δύο χιλιάδες εκτελώντας θελήματα

Ο 29χρονος Λου ήταν κάποτε διευθυντής ενός καταστήματος φρέσκων τροφίμων στο Χουνάν. Μια μέρα σερφάροντας στο Διαδίκτυο, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο σχετικά με το "Μπορείς να βγάλεις λεφτά εύκολα" Οι λέξεις "Easy money" ήταν πολύ ελκυστικές για τον Lu, ο οποίος έβγαινε νωρίς και επέστρεφε αργά όλη την ημέρα, αλλά είχε χαμηλό εισόδημα. επικοινώνησε αμέσως με το άλλο άτομο μέσω προσωπικού μηνύματος.

"Ενδιαφέρεστε να βοηθήσετε τους ανθρώπους να παραδώσουν ταχεία παράδοση; Η ανταμοιβή για τις δουλειές του είναι περίπου 2.000 γιουάν ανά φορά. Είναι πολύ εύκολο. Θέλετε να το κάνετε, αν και ο Λου θεώρησε ότι τα χρήματα ήταν πολύ εύκολα, δεν μπορούσε;" αντισταθείτε στον πειρασμό, έτσι κατέβασε ένα λογισμικό επικοινωνίας σύμφωνα με το αίτημα του άλλου μέρους. Αργότερα, ο Lu παρασύρθηκε σε μια ομαδική συνομιλία που ονομάζεται "Gold Miners Group", όπου έμαθε πώς να αγοράζει χρυσό και να ξεπλένει χρήματα και περίμενε την ομάδα να ανακοινώσει τις ρυθμίσεις "εργασίας". Σύντομα, ο Λου βρήκε την πρώτη του ευκαιρία για δουλειά και πήγε στο Πεκίνο για να αγοράσει χρυσό.

Το εισιτήριο του τρένου από το Χουνάν στο Πεκίνο το αγόρασε ο «πάνω γραμμή», και το μικρό ξενοδοχείο στο οποίο έμεινα στο Πεκίνο το κανόνισε επίσης ο «πάνω γραμμή», που δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον «πάνω», ήταν σαν μαριονέτα οι οδηγίες του «πάνω» κατέβηκαν μέχρι το Πεκίνο.

Αφού έφτασε στο Πεκίνο, ο Λου έμαθε ότι δεν ήταν ο μόνος "χρυσωρυχέας" που ερχόταν στο Πεκίνο αυτή τη φορά. Ακολουθώντας τις οδηγίες του προϊσταμένου του, πήγε στο εμπορικό κέντρο για να συναντηθεί με έναν άλλο «χρυσωρυχείο» και οι δυο τους συνεργάστηκαν μεταξύ τους.Ο ένας αγόρασε ράβδους χρυσού και ο άλλος πλήρωσε με κάρτα αγόρασε διαδοχικά 3.450 γραμμάρια επενδυτικές ράβδους χρυσού και μια μικρή ποσότητα χρυσού κοσμήματος, σκουπίζοντας περισσότερα από 1,25 εκατομμύρια γιουάν στην κάρτα του.。

Αργότερα, ο Λου έλαβε οδηγίες από την ομάδα, απαιτώντας του να πάρει όλο το χρυσό σε μια τουαλέτα του πάρκου και να το παραδώσει. Αυτή τη στιγμή, ένας άλλος παραλήπτης του χρυσού περίμενε για πολύ καιρό, αφού οι δύο επιβεβαίωσαν την ταυτότητά τους, ο Λου παρέδωσε το βαρύ χρυσό στο άλλο άτομο και το παρέδωσε στον επόμενο παραλήπτη χρυσού.

Η ανώμαλη συμπεριφορά του Λου και άλλων στην αγορά χρυσού σε εμπορικό κέντρο προκάλεσε την υποψία του προσωπικού πωλήσεων, το οποίο κατήγγειλε κρυφά την υπόθεση στην αστυνομία.Όταν ο Λου επέστρεψε στο ξενοδοχείο, περίμενε να φτάσει η αστυνομία πριν προλάβει να περιμένει τις νέες οδηγίες να μπουν στο διαδίκτυο.

Φόβος μήπως σε «καταλάβουν»

Επικοινωνήστε μόνο με την ενιαία γραμμή "upline".

Ο αστυνομικός που χειρίζεται την υπόθεση από το Τμήμα Εγκληματικών Ερευνών του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας Xicheng είπε στους δημοσιογράφους,Η αγορά χρήματος και το ξέπλυμα χρήματος είναι «παράγωγο» των εγκλημάτων απάτης τηλεπικοινωνιών και δικτύου τα τελευταία χρόνια. . Στο παρελθόν, μετά την επιτυχία των απατεώνων, χρησιμοποιούσαν πολλαπλές τραπεζικές κάρτες για να μεταφέρουν χρήματα σε ένα επίπεδο, να διασκορπίζουν γρήγορα τα κλεμμένα χρήματα και τελικά να τα αποσύρουν σε μετρητά, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός και η υποκλοπή. Καθώς οι υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν επιχειρήσεις αναστολής καρτών για σχεδόν τέσσερα χρόνια, η καταστολή του παράνομου ανοίγματος και πώλησης τραπεζικών καρτών γίνεται όλο και πιο έντονη και ο έλεγχος της εφαρμογής και χρήσης τραπεζικών καρτών γίνεται όλο και πιο αυστηρός. Οι απατεώνες θέλουν να αποκτήσουν τραπεζικές κάρτες άλλων ανθρώπων και να μεταφέρουν χρήματα Η ανάληψη μετρητών γινόταν όλο και πιο δύσκολη, οπότε βρήκα έναν τρόπο να αγοράσω γρήγορα τα κλεμμένα χρήματα σε χρυσό και να τα ξεπλύνω γρήγορα.

Επιπλέον, ως πολύτιμο μέταλλο, ο χρυσός όχι μόνο μπορεί να διαπραγματευτεί διεθνώς, αλλά μπορεί επίσης να λιώσει και να διαιρεθεί, καθιστώντας αδύνατη την αντιστοιχία σε κλεμμένα χρήματα, δυσκολεύοντας την αστυνομία να ανακτήσει τα κλεμμένα αγαθά και να ανακτήσει τις ζημίες.

"Οι περισσότεροι από τους ένοχους αυτών των τηλεπικοινωνιακών απατών είναι οργανισμοί του εξωτερικού και καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μεταφέρουν τα κλεμμένα χρήματα." Πρώτον, δημοσιεύουν αγγελίες για υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και εύκολα χρήματα για να προσελκύσουν άτομα που θέλουν να βγάλουν γρήγορα χρήματα. δίνοντας ευκαιρίες να δελεάσουν άλλους να πάρουν το δόλωμα.

Αφού στρατολόγησαν «χρυσωρύχους», οι «διαδικτυακοί» πλήρωσαν τα έξοδα μετακίνησης και φρόντισαν τη διαμονή τους και τους έφεραν μαζί προσωρινά από όλο τον κόσμο.Μερικοί από αυτούς τους ανθρώπους δίνουν τραπεζικές κάρτες, μερικοί αγοράζουν χρυσό και κάποιοι είναι υπεύθυνοι για τη μεταφορά χρυσού, προκειμένου να αποφευχθεί η «χακάρισμα», υπάρχουν επίσης άτομα που ενεργούν ως «επόπτες» για να επιβλέπουν την αγορά και τη διανομή χρυσού.Στο σημείο αυτό συστάθηκε πλήρης συμμορία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η όλη διαδικασία του εγκλήματος μοιάζει περισσότερο με κατασκοπευτική ταινία. Αυτοί οι "χρυσωρύχοι" έχουν μόνο μια γραμμή επαφής με τους "upline" και λαμβάνουν οδηγίες ο ένας με τον άλλον και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ιδιωτικά χορηγείται». Οι «upline» κανόνισαν να μένουν σε ένα ημερήσιο ενοικιαζόμενο σπίτι, αλλάζοντας την τοποθεσία τους σχεδόν κάθε μέρα. όσο το δυνατόν.

Ο ύποπτος αγόρασε χρυσό ενώ διάβαζε τις οδηγίες στην «διαδικτυακή» ομάδα

Την ημέρα της επιχείρησης, το «διαδικτυακό» προσδιόρισε πρώτα τα χαρακτηριστικά ένδυσης του αγοραστή χρυσού εκείνη την ημέρα, κανόνισε οι «επόπτες» να παρακολουθούν τον αγοραστή χρυσού στο εμπορικό κέντρο και ανέφεραν τις ενέργειές τους σε πραγματικό χρόνο. Οι αγοραστές χρυσού είναι εξαιρετικά "αποδοτικοί". Μετά την αγορά του χρυσού, ο αγοραστής χρυσού ακολουθεί την απαίτηση "online" και πηγαίνει σε μια κοντινή κρυφή τοποθεσία για να δώσει το χρυσό σε ένα άτομο που φοράει καπέλο και κρατά μια κίτρινη τσάντα. Οι «χρυσωρύχοι» δεν μιλούν καν πρόσωπο με πρόσωπο Στέλνουν μόνο μηνύματα στην ομάδα για να επιβεβαιώσουν ο ένας την ταυτότητα του άλλου με βάση τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και μετά να μεταφέρουν τον χρυσό.

Μέσω αυτής της διαδικασίας παράδοσης, ο χρυσός μεταφέρθηκε ξανά και ξανά και τελικά οδηγήθηκε στο εξωτερικό.

Υπενθύμιση: Μην πιστεύετε τον "υψηλό μισθό"

Προσέξτε να γίνετε «εργαλειομανής» της ηλεκτρονικής απάτης

«Στα μάτια των ανωτέρων σας, είστε όλοι πιόνια σκακιού που μπορούν να απορριφθούν ανά πάσα στιγμή, όταν ο αγοραστής χρυσού Λου και οι συνεργοί του δικάστηκαν στο δικαστήριο, χαμήλωσαν το κεφάλι καθώς άκουγαν την προτροπή του προέδρου». τελικά,Το δικαστήριο του Xicheng στο Πεκίνο καταδίκασε πολλά άτομα σε ποινές φυλάκισης από 2 χρόνια έως 1 έτος και 10 μήνες και πρόστιμα για συγκάλυψη και απόκρυψη εγκληματικών εσόδων.。

Είναι κατανοητό ότι το δικαστικό σύστημα του Πεκίνου έχει εκδικάσει πολλές παρόμοιες υποθέσεις Αν και οι απατεώνες των τηλεπικοινωνιών που κρύβονται στο εξωτερικό δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αυτοί οι «χρυσωρύχοι» που βοήθησαν να αγοράσουν χρυσό και να δώσουν χρυσό έχουν γίνει φυλακισμένοι.

ο ποινικός νόμος της χώρας μου ορίζει ότι όποιος εν γνώσει του αποκρύπτει, μεταφέρει, αγοράζει, πωλεί για λογαριασμό του ή αποκρύπτει ή αποκρύπτει με άλλους τρόπους τα προϊόντα εγκλήματος ή τα προϊόντα του, θα καταδικάζεται σε φυλάκιση ορισμένου χρόνου που δεν υπερβαίνει τις τρεις χρόνια, ποινική κράτηση ή επιτήρηση, και επιβάλλεται επίσης ή αποκλειστικά πρόστιμο, εάν οι περιστάσεις είναι σοβαρές, καταδικάζεται σε φυλάκιση ορισμένου χρόνου όχι μικρότερη των τριών ετών αλλά όχι μεγαλύτερη των επτά ετών, καθώς και χρηματική ποινή.

Αυτοί οι «χρυσωρύχοι» γνώριζαν ξεκάθαρα ότι ήταν κλεμμένα χρήματα, αλλά οργάνωσαν και σχεδίαζαν να τα μετατρέψουν σε χρυσό και τα μετέφεραν σε άλλα μέρη για να τα κρύψουν.Παρακωλύοντας σοβαρά τις κανονικές δραστηριότητες των οργάνων δημόσιας ασφάλειας στην έρευνα σχετικών εγκληματιών, συνιστά το έγκλημα της συγκάλυψης και της απόκρυψης προϊόντων εγκλήματος.

Το δικαστήριο έκρινε ότι, αν και αυτά τα άτομα δεν είχαν προμελετηθεί ή σκόπιμα πριν διαπράξουν τις πράξεις που εμπλέκονται στην υπόθεση, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις οδηγίες του "upline", όχι μόνο γνώριζαν τη φύση και τον σκοπό της συμμετοχής τους στις πράξεις, αλλά και ξεκάθαρα γνώριζαν την ύπαρξη και την παρουσία των συγκατηγορουμένων τους Λειτουργούν σε ένα κοινό έγκλημα, αλλά όλα με κίνητρο την απόκτηση παράνομων κερδών, συνεργάζονται και συνδέονται μεταξύ τους μέσω των αντίστοιχων συμπεριφορών τους και συμβάλλουν από κοινού στη συγκάλυψη και απόκρυψη. Τα παράνομα οφέλη από το βασικό έγκλημα, επομένως, θα πρέπει να είναι όλοι από κοινού υπεύθυνοι για τις τελικές συνέπειες του συνολικού εγκλήματος.

Η αστυνομία συλλαμβάνει ύποπτο

Ο αστυνομικός που χειριζόταν την υπόθεση είπε στους δημοσιογράφους ότι αν και ορισμένοι «χρυσωρύχοι» αρχικά δεν γνώριζαν ότι θα εμπλέκονταν σε εγκλήματα, όταν ανακάλυψαν ότι ξέπλεναν χρήματα για απατεώνες, θεώρησαν ότι όχι μόνο δεν θα πληρώνονταν, αλλά θα έπρεπε επίσης να πληρώσουν για ταξίδια, έτσι αποφάσισαν να σταματήσουν να ρισκάρουν και να συνεργαστούν με άλλους. Ειδικά εκείνοι οι ύποπτοι που είχαν προσληφθεί για να καθοδηγήσουν και να επιβλέπουν τους υπόπτους, νόμιζαν ότι δεν είχαν αγγίξει τις ράβδους χρυσού, απλώς προπορεύονταν και τους παρακολουθούσαν και δεν θα προκαλούσαν μεγάλο πρόβλημα. «Στην πραγματικότητα, αυτοί οι «εργαλειακοί άνθρωποι» γνώριζαν ότι οι «δουλειές» τους ήταν ανώμαλες, αλλά δεν κατάφεραν να αντισταθούν στον πειρασμό του κέρδους».

Η αστυνομία είπε ότι υπάρχουν πολλά κόλπα που χρησιμοποιούνται από απατεώνες για τη στρατολόγηση «εργαλείων», αλλά ο πυρήνας είναι να χρησιμοποιούν το εύκολο χρήμα ως δόλωμα.Το κοινό πρέπει να προσέξει την παγίδα των «υψηλών μισθών» από τους απατεώνες και να βελτιώσει την ευαισθητοποίησή του για την ασφάλεια στον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης στις τηλεπικοινωνίες.Συμπεριφορές όπως το «πρωτοπορία», «καταδίωξη» και «τρέχοντας θελήματα» μπορεί να είναι ύποπτες για παράνομα εγκλήματα Μόλις διαπιστώσετε ότι η «δουλειά» σας είναι παράλογη και παράλογη, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη σχετική συμπεριφορά και να αναφέρετε την υπόθεση στο. επίκαιρο Μην γίνεις «εργαλείο» απάτης στο δίκτυο των τηλεπικοινωνιών και να το κάνεις για άλλους.

Ενόψει του εγκληματικού φαινομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος,Η αστυνομία του Xicheng έχει επίσης συνεργαστεί με την αστυνομία και επιχειρήσεις σε εμπορικά κέντρα που πωλούν χρυσό στην περιοχή.Παρέχετε εκπαίδευση στο προσωπικό πωλήσεων για να βελτιώσει την ευαισθητοποίηση και την ικανότητά του να ανιχνεύει εγκλήματα και να καλέσει αμέσως την αστυνομία, να πιέσει στο μέγιστο βαθμό τον χώρο του εγκλήματος, να αναχαιτίσει τα εξαπατημένα κεφάλαια και να ανακτήσει κλοπιμαία και να ανακτήσει ζημίες για τους εξαπατημένους.

Ο δημοσιογράφος του Beijing Evening News Sun Ying