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Fuente: Noticias de la tarde de Beijing

"Ayuda a hacer recados y entregar cosas, y la recompensa es de unos 2.000 yuanes cada vez" "Puedes ganar dinero fácilmente"...Si ve este tipo de anuncios de trabajo a tiempo parcial en las plataformas sociales,No creas que es un sueño hecho realidad.。

Recientemente, la policía de Xicheng, Beijing, descubrió un caso de compra de oro y lavado de dinero. Seis sospechosos fueron atraídos a un barco pirata por "trabajos a tiempo parcial bien remunerados" y fueron controlados remotamente por estafadores. dinero del fraude de telecomunicaciones para comprar oro y transferirlo, lo que lleva al fraude electrónico Las pérdidas de la víctima son difíciles de recuperar.

Se entiende que el sistema judicial de Beijing ha juzgado muchos casos penales similares.Los "mineros de oro" que ayudaron a comprar oro y enviarlo para lavar dinero fueron finalmente sentenciados por encubrir y ocultar ganancias criminales.La policía recordó que el público debe mejorar su capacidad para identificar fraudes electrónicos y rutinas de lavado de dinero, no dejarse tentar por pequeñas ganancias y creer ciegamente en trabajos bien remunerados a tiempo parcial y evitar convertirse en un "hombre de herramientas" para el fraude en las redes de telecomunicaciones.

Un comprador misterioso aparece en la tienda de oro.

Solo véndelo por cientos de miles.

Un día a finales de junio, dos clientes llegaron a una joyería en el distrito de Xicheng. Se llamaron marido y mujer. Después de entrar a la tienda, no tenían prisa por elegir oro. Deambularon por un rato y de repente. hizo un movimiento. No les importa el precio del oro ni eligen el estilo. Empiezan comprando lingotes de oro con gramos grandes y finalmente compran joyas de oro con gramos pequeños.

Durante este tiempo, los dos siempre estaban mirando sus teléfonos móviles y calculando cómo conseguir suficientes gramos, como si tuvieran que gastar todo su dinero para completar la tarea. por fin,Los dos salieron de la tienda con oro por valor de más de 560.000 yuanes.

El sospechoso compra oro en una tienda (imágenes de vigilancia)

Unos días más tarde, el Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de Xicheng recibió una pista sobre el delito de blanqueo de dinero. Después de la investigación, se produjeron tres casos de fraude en telecomunicaciones de inversión en línea en tres provincias: Chongqing, Jilin y Yunnan.Un total de más de 560.000 yuanes de fondos defraudados acabaron fluyendo hacia la misma tarjeta bancaria., se consumía en joyerías.

Al acceder al vídeo de vigilancia, la policía determinó que el hombre y la mujer que "compraron oro" eran los principales sospechosos. Después de una cuidadosa investigación, la policía arrestó a los dos en la comunidad de alquiler diario donde se establecieron. Posteriormente, también fueron detenidos los cuatro sospechosos de la banda que se encargaban de abrir el camino, supervisar la compra de oro y transportarlo.

Desde hace algún tiempo, un grupo de misteriosos compradores de oro han aparecido uno tras otro en Beijing y otros lugares, gastando decenas o millones a la vez para comprar oro. ¿Quiénes son? ¿Y por qué fue atacado por la policía?

Gastos de viaje y alojamiento todo incluido.

Puedes ganar mil o dos mil haciendo recados.

Lu, de 29 años, fue alguna vez gerente de una tienda de alimentos frescos en Hunan. Un día, mientras navegaba por Internet, me encontré con un vídeo que decía "Puedes ganar dinero fácilmente". Las palabras "ganar dinero fácilmente" eran demasiado atractivas para Lu, que salía temprano y regresaba tarde todo el día pero tenía bajos ingresos. , por lo que inmediatamente se comunicó con la otra persona a través de un mensaje privado.

"¿Está interesado en ayudar a la gente a realizar entregas urgentes? El pago por hacer recados es de unos 2.000 yuanes por vez. Es muy fácil. ¿Quiere hacerlo?". Aunque Lu también sintió que el dinero era demasiado fácil, no podía. Resistió la tentación, por lo que descargó un software de comunicación de acuerdo con la solicitud de la otra parte. Más tarde, Lu fue arrastrado a un chat grupal llamado "Gold Miners Group", donde aprendió a comprar oro y lavar dinero, y esperó a que el grupo anunciara acuerdos de "trabajo". Pronto, Lu consiguió su primera oportunidad laboral y fue a Beijing a comprar oro.

El billete de tren de Hunan a Beijing lo compró la "línea ascendente", y el pequeño hotel donde me alojé en Beijing también lo organizó la "línea ascendente". Lu, que nunca había conocido a la "línea ascendente", era como una marioneta, siguiéndome. Las instrucciones de la "línea ascendente" llegaron hasta Beijing.

Después de llegar a Beijing, Lu se enteró de que él no era el único "minero de oro" que venía a Beijing esta vez. Siguiendo las instrucciones de su superior, fue al centro comercial para encontrarse con otro "minero de oro" y los dos cooperaron entre sí.Uno compró lingotes de oro y el otro pagó con una tarjeta. Compró sucesivamente un total de 3.450 gramos de lingotes de oro de inversión y una pequeña cantidad de joyas de oro, borrando más de 1,25 millones de yuanes de su tarjeta.。

Más tarde, Lu recibió instrucciones del grupo, exigiéndole que llevara todo el oro a un baño del parque cercano y lo entregara. En ese momento, otro destinatario de oro había estado esperando durante mucho tiempo. Después de que los dos confirmaron sus identidades, Lu entregó el oro pesado a la otra persona. Esta última llevó el oro al lugar designado por la "línea ascendente" y se lo entregó. Transferido al siguiente destinatario de oro capa por capa...

El comportamiento anormal de Lu y otros al comprar oro en un centro comercial despertó las sospechas del personal de ventas, quienes denunciaron el caso en secreto a la policía.Cuando Lu regresó al hotel, esperó a que llegara la policía antes de poder esperar a que las nuevas instrucciones estuvieran en línea.

Miedo de ser "tomado"

Póngase en contacto únicamente con la línea única "upline"

El oficial de policía a cargo del caso del Destacamento de Investigación Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de Xicheng dijo a los periodistas:La compra de dinero y el blanqueo de dinero es una "derivada" de los delitos de fraude en telecomunicaciones y redes de los últimos años. . En el pasado, después de que los estafadores tenían éxito, utilizaban varias tarjetas bancarias para transferir fondos en un nivel, dispersaban rápidamente el dinero robado y finalmente lo retiraban en efectivo, para evitar el rastreo y la interceptación. A medida que las agencias de seguridad pública de todo el país han llevado a cabo operaciones de suspensión de tarjetas durante casi cuatro años, la represión contra la apertura y venta ilegal de tarjetas bancarias se ha vuelto cada vez más intensa, y el control de la solicitud y el uso de tarjetas bancarias se ha vuelto cada vez más estricto. Los estafadores quieren obtener las tarjetas bancarias de otras personas y transferir dinero. Cada vez era más difícil retirar efectivo, así que se me ocurrió una manera de comprar rápidamente el dinero robado en oro y lavarlo rápidamente.

Además, como metal precioso, el oro no sólo puede comercializarse internacionalmente, sino que también puede fundirse y dividirse, lo que hace imposible corresponder al dinero robado, lo que dificulta a la policía recuperar el dinero robado.

"La mayoría de los culpables de estos fraudes de telecomunicaciones son organizaciones extranjeras y se esfuerzan mucho en transferir el dinero robado". El policía que lleva el caso dio a los periodistas un ejemplo de este caso recientemente resuelto. En primer lugar, publican anuncios sobre trabajos a tiempo parcial bien remunerados y dinero fácil para atraer a personas que quieren ganar dinero rápido. Algunos incluso publican anuncios de préstamos falsos y dicen a los solicitantes que sus calificaciones no están a la altura, pero que pueden proporcionar dinero. creando oportunidades para atraer a otros a morder el anzuelo.

Después de reclutar a los "mineros de oro", los "online" pagaron sus gastos de viaje y se encargaron de su alojamiento, y los reunieron temporalmente desde todo el mundo.Algunas de estas personas regalan tarjetas bancarias, otras compran oro y otras se encargan de transportar el oro. Para evitar ser "pirateados", también hay personas que actúan como "supervisores" para supervisar la compra y entrega de oro.En ese momento se creó toda una banda de blanqueo de dinero.

Todo el proceso del crimen se parece más a una película de espías. Estos "mineros de oro" sólo tienen contacto de una sola línea con la "línea ascendente" y reciben instrucciones. No se conocen entre sí y no pueden comunicarse entre sí en privado. No saben lo que hacen los demás y tienen miedo de ser "tomados por". otorgada." La "línea ascendente" les dispuso que vivieran en una casa de alquiler por días, cambiando de ubicación casi todos los días. Ni siquiera pedían comida para llevar. Cuando salían, llevaban sombreros y máscaras y estaban completamente armados, tratando de ocultar su paradero. cuanto más se pueda.

El sospechoso compró oro mientras leía las instrucciones en el grupo "en línea"

El día de la operación, "en línea" primero determinó las características de la vestimenta del comprador de oro ese día, dispuso que "supervisores" vigilaran al comprador de oro en el centro comercial e informaron sus acciones en tiempo real. Los compradores de oro son extremadamente "eficientes". Una vez que el dinero robado llega a su tarjeta bancaria, lo gastan rápidamente en unos minutos. Después de comprar el oro, el comprador sigue el requisito "en línea" y va a un lugar oculto cercano para entregar el oro a una persona que lleva un sombrero y sostiene un bolso amarillo. Los "mineros de oro" ni siquiera hablan cara a cara. Solo envían mensajes en el grupo para confirmar las identidades de los demás en función de sus características físicas y luego transfieren el oro.

A través de este proceso de entrega, el oro fue transferido una y otra vez, y finalmente fue llevado al extranjero.

Recordatorio: no crea en el “salario alto”

Cuidado con convertirse en un "hombre herramienta" del fraude electrónico

"A los ojos de sus superiores, todos ustedes son piezas de ajedrez que pueden descartarse en cualquier momento". Cuando el comprador de oro Lu y sus cómplices fueron juzgados, bajaron la cabeza mientras escuchaban la amonestación del juez que presidía. finalmente,El Tribunal de Xicheng de Beijing condenó a varias personas a penas de prisión que oscilaban entre 2 años y 1 año y 10 meses y multas por encubrimiento y ocultación del producto del delito.。

Se entiende que el sistema judicial de Beijing ha juzgado muchos casos similares. Aunque los estafadores de telecomunicaciones que se esconden en el extranjero aún no han sido arrestados, estos "mineros de oro" que ayudaron a comprar y regalar oro se han convertido en prisioneros.

El derecho penal de mi país estipula que toda persona que, a sabiendas, oculte, transfiera, compre, venda en su nombre o encubra u oculte de otras formas el producto del delito o el producto del mismo será condenado a una pena de prisión de no más de tres años, prisión o vigilancia penal, y será también o únicamente multado. Si las circunstancias fueren graves, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de siete años, y también será multado;

Estos "mineros de oro" sabían claramente que se trataba de dinero robado, pero se organizaron y planearon convertirlo en oro y transportarlo a otros lugares para ocultarlo.Al obstaculizar gravemente las actividades normales de los órganos de seguridad pública en la investigación de los delincuentes pertinentes, ha constituido el delito de encubrimiento y ocultación del producto del delito.

El tribunal sostuvo que si bien estas personas no premeditaron ni deliberaron antes de cometer los actos involucrados en el caso, bajo las disposiciones e instrucciones de la "línea ascendente", no sólo conocían la naturaleza y el propósito de su participación en los actos, sino que también conocían claramente conocían la existencia y presencia de sus coimputados Funciones en un delito conjunto, pero todo con el motivo de obtener ganancias ilícitas, cooperar y conectarse entre sí a través de sus respectivas conductas, y contribuir conjuntamente al encubrimiento y ocultamiento de los hechos. las ganancias ilegales del delito subyacente, por lo tanto, todos deben ser corresponsables de las consecuencias finales del delito general.

La policía arresta al sospechoso

El policía que llevaba el caso dijo a los periodistas que aunque algunos "mineros de oro" al principio no sabían que estarían involucrados en delitos, cuando descubrieron que estaban lavando dinero para estafadores, sintieron que no sólo no les pagarían, sino que pero también tendrían que pagar el viaje, por lo que decidieron dejar de arriesgarse y colaborar con otros. Especialmente aquellos sospechosos que fueron contratados para abrir el camino y supervisar a los sospechosos, pensaron que no habían tocado las barras de oro, que simplemente estaban abriendo el camino y vigilándolos, y que no causarían muchos problemas. "De hecho, esta 'gente de herramientas' sabía que sus 'trabajos' eran anormales, pero no pudieron resistir la tentación de obtener ganancias".

La policía dijo que los estafadores utilizan muchos trucos para reclutar "hombres herramienta", pero el principal es utilizar el dinero fácil como cebo.El público debe tener cuidado con las trampas de los estafadores consistentes en “recompensas salariales elevadas” y crear conciencia sobre la seguridad para identificar y prevenir el fraude en las telecomunicaciones.Comportamientos como "abrir el camino", "acechar" y "hacer recados" pueden ser sospechosos de delitos ilegales. Una vez que descubra que su "trabajo" es irracional e ilógico, debe detener inmediatamente el comportamiento relevante y denunciar el caso. De manera oportuna, no se convierta en una "herramienta" para el fraude de redes y telecomunicaciones, y hágalo para otros. Él mismo hizo un vestido de novia y fue a la cárcel.

Ante el fenómeno criminal del lavado de dinero,La policía de Xicheng también ha cooperado con la policía y las empresas de los centros comerciales que venden oro en la zona.Brindar capacitación al personal de ventas para mejorar su conciencia y capacidad para detectar delitos con prontitud y llamar a la policía, maximizar la restricción del espacio delictivo, interceptar fondos defraudados y recuperar bienes robados y recuperar pérdidas para las personas defraudadas.

Sun Ying, reportero del Evening News de Beijing