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Fonte: Beijing Evening News

“Ajude a fazer tarefas e entregar coisas, e a recompensa é de cerca de 2.000 yuans cada vez” “Você pode ganhar dinheiro facilmente”...Se você vir esses anúncios de emprego de meio período em plataformas sociais,Não pense que é uma torta no céu.。

Recentemente, a polícia de Xicheng, Pequim, desvendou um caso de compra de ouro e lavagem de dinheiro. Seis suspeitos foram atraídos para um navio pirata por meio de "empregos de meio período bem remunerados" e foram controlados remotamente por golpistas. dinheiro proveniente de fraudes nas telecomunicações para comprar ouro e transferi-lo, levando à fraude electrónica.

Entende-se que o sistema judicial de Pequim julgou muitos casos criminais semelhantes.Os “mineradores de ouro” que ajudaram a comprar ouro e a enviar ouro para lavagem de dinheiro acabaram sendo condenados por encobrir e ocultar produtos do crime.A polícia lembrou que o público deve melhorar a sua capacidade de identificar fraudes electrónicas e rotinas de branqueamento de capitais, não ser tentado por pequenos lucros e acreditar cegamente em empregos a tempo parcial bem remunerados, e evitar tornar-se um "homem-ferramenta" para fraudes nas redes de telecomunicações.

Um comprador misterioso aparece na loja de ouro

Basta vendê-lo por centenas de milhares

Um dia, no final de junho, dois clientes foram a uma joalheria no distrito de Xicheng. Eles se autodenominaram marido e mulher. Depois de entrarem na loja, não tiveram pressa em escolher ouro. fez um movimento. Eles não se preocupam com o preço do ouro nem escolhem o estilo. Começam primeiro a comprar barras de ouro com peso pesado e, finalmente, compram joias de ouro com gramas pequenas.

Durante esse tempo, os dois estavam sempre olhando para o celular e calculando como conseguir gramas suficientes, como se tivessem que gastar todo o dinheiro para completar a tarefa. afinal,Os dois saíram da loja com ouro avaliado em mais de 560 mil yuans.

Suspeito compra ouro em loja (filmagem de vigilância)

Poucos dias depois, o Destacamento de Investigação Criminal do Gabinete de Segurança Pública de Xicheng recebeu uma pista sobre o crime de branqueamento de capitais. Após investigação, três casos de fraude em telecomunicações de investimento online ocorreram em três províncias: Chongqing, Jilin e Yunnan.Um total de mais de 560.000 yuans de fundos fraudados eventualmente fluiu para o mesmo cartão bancário, era consumido em joalherias.

Ao aceder ao vídeo de vigilância, a polícia determinou que o homem e a mulher que “compraram ouro” eram os principais suspeitos. Após cuidadosa investigação, a polícia prendeu os dois na comunidade de aluguel diário onde se estabeleceram. Posteriormente, também foram presos os quatro suspeitos da quadrilha responsáveis ​​​​por liderar o caminho, fiscalizar a compra do ouro e transportar o ouro.

Por algum tempo, um grupo de misteriosos compradores de ouro apareceu um após o outro em Pequim e em outros lugares, gastando dezenas ou milhões de cada vez para comprar ouro. Quem são eles? E por que ele foi alvo da polícia?

Despesas de viagem e alojamento com tudo incluído

Você pode ganhar um ou dois mil fazendo tarefas

Lu, de 29 anos, já foi gerente de uma loja de alimentos frescos em Hunan. Um dia, enquanto navegava na Internet, me deparei com um vídeo sobre “Você pode ganhar dinheiro facilmente”. As palavras “Dinheiro fácil” eram muito atraentes para Lu, que saía cedo e voltava tarde o dia todo, mas tinha uma renda baixa, então ele imediatamente contatou a outra pessoa por mensagem privada.

“Você está interessado em ajudar as pessoas a fazer entregas expressas? A recompensa por fazer recados é de cerca de 2.000 yuans por vez. resistiu à tentação, então ele baixou um software de comunicação de acordo com o pedido da outra parte. Mais tarde, Lu foi atraído para um bate-papo em grupo chamado “Grupo de Garimpeiros”, onde aprendeu como comprar ouro e lavar dinheiro, e esperou que o grupo anunciasse acordos de “trabalho”. Logo, Lu conseguiu sua primeira oportunidade de emprego e foi a Pequim comprar ouro.

A passagem de trem de Hunan para Pequim foi comprada pelo “upline”, e o pequeno hotel onde fiquei em Pequim também foi arranjado pelo “upline”, Lu, que nunca conheceu o “upline”, era como uma marionete, seguindo. as instruções da "linha ascendente" desceram até Pequim.

Depois de chegar a Pequim, Lu soube que não era o único “minerador de ouro” que veio a Pequim desta vez. Seguindo as instruções de seu superior, ele foi ao shopping se encontrar com outro “garimpeiro” e os dois cooperaram.Um comprou barras de ouro e o outro pagou com cartão. Ele comprou sucessivamente um total de 3.450 gramas de barras de ouro para investimento e uma pequena quantidade de joias de ouro, eliminando mais de 1,25 milhão de yuans em seu cartão.。

Mais tarde, Lu recebeu instruções do grupo, exigindo que ele levasse todo o ouro para um banheiro próximo do parque e o entregasse. Neste momento, outro destinatário do ouro já esperava há muito tempo. Após os dois confirmarem suas identidades, Lu entregou o ouro pesado para a outra pessoa. para o próximo recipiente de ouro. Transferido camada por camada...

O comportamento anormal de Lu e outros na compra de ouro num shopping despertou a suspeita dos vendedores, que denunciaram secretamente o caso à polícia.Quando Lu voltou ao hotel, esperou a chegada da polícia para poder aguardar as novas instruções para entrar online.

Medo de ser "assumido"

Entre em contato apenas com a linha única "upline"

O policial responsável pelo caso do Destacamento de Investigação Criminal do Departamento de Segurança Pública de Xicheng disse aos repórteres:Comprar dinheiro e lavar dinheiro é um “derivado” dos crimes de fraude em telecomunicações e redes nos últimos anos. . No passado, depois de os burlões terem sucesso, utilizavam vários cartões bancários para transferir fundos num só nível, dispersavam rapidamente o dinheiro roubado e, finalmente, retiravam-no em dinheiro, de modo a evitar o rastreio e a interceção. À medida que as agências de segurança pública em todo o país realizam operações de suspensão de cartões há quase quatro anos, a repressão à abertura e venda ilegal de cartões bancários tornou-se cada vez mais intensa e o controlo da aplicação e utilização de cartões bancários tornou-se cada vez mais rigoroso. Os golpistas querem obter cartões bancários de outras pessoas e transferir dinheiro. Estava cada vez mais difícil sacar dinheiro, então descobri uma maneira de transformar rapidamente o dinheiro roubado em ouro e lavá-lo rapidamente.

Além disso, como metal precioso, o ouro não só pode ser comercializado internacionalmente, mas também pode ser derretido e dividido, impossibilitando a correspondência com o dinheiro roubado, tornando mais difícil para a polícia recuperar os bens roubados e recuperar as perdas.

“A maioria dos culpados destas fraudes de telecomunicações são organizações estrangeiras, e elas fazem um grande esforço para transferir o dinheiro roubado.” O policial responsável pelo caso deu aos repórteres um exemplo deste caso recentemente resolvido. Primeiro, eles publicam anúncios sobre empregos de meio período com altos salários e dinheiro fácil para atrair pessoas que desejam ganhar dinheiro rápido. Alguns até publicam anúncios de empréstimos falsos e dizem aos candidatos que suas qualificações não estão de acordo com o padrão, mas podem fornecer dinheiro. criando oportunidades para atrair outros a morder a isca.

Depois de recrutar os “garimpeiros”, os “online” pagaram as despesas de viagem e cuidaram da hospedagem, reunindo-os temporariamente de todo o mundo.Algumas dessas pessoas doam cartões bancários, algumas compram ouro e algumas são responsáveis ​​pelo transporte de ouro. Para evitar serem “hackeadas”, há também pessoas que atuam como “supervisores” para supervisionar a compra e doação de ouro.Neste ponto, uma gangue completa de lavagem de dinheiro foi estabelecida.

Todo o processo do crime parece mais um filme de espionagem. Esses "mineradores de ouro" só têm contato de linha única com o "upline" e recebem instruções. Eles não se conhecem e não podem entrar em contato em particular. Eles não sabem o que os outros fazem e têm medo de serem "tomados". garantido." A “linha ascendente” providenciou para que eles morassem em uma casa alugada diariamente, mudando de local quase todos os dias. Eles nem pediam comida. Quando saíam, usavam chapéus e máscaras e estavam totalmente armados, tentando esconder o paradeiro. tanto quanto possível.

O suspeito comprou ouro enquanto lia as instruções do grupo "online"

No dia da operação, o “online” primeiro apurou as características do vestuário do comprador de ouro naquele dia, providenciou para que “supervisores” ficassem de olho no comprador de ouro no shopping e relatassem suas ações em tempo real. Os compradores de ouro são extremamente “eficientes”. Assim que o dinheiro roubado chegar aos seus cartões bancários, será gasto rapidamente em poucos minutos. Depois de comprar o ouro, o comprador do ouro segue o requisito “online” e vai até um local escondido próximo para entregar o ouro a uma pessoa que usa chapéu e segura uma bolsa amarela. Os “garimpeiros” nem falam cara a cara, apenas enviam mensagens no grupo para confirmar a identidade uns dos outros com base nas suas características físicas, e depois transferem o ouro.

Através deste processo de transferência, o ouro foi transferido repetidamente e, finalmente, levado para o exterior.

Lembrete: não acredite em “salários altos”

Tenha cuidado para não se tornar um “homem-ferramenta” de fraudes eletrônicas

“Aos olhos dos seus superiores, vocês são todas peças de xadrez que podem ser descartadas a qualquer momento.” Quando o comprador de ouro Lu e seus cúmplices foram julgados no tribunal, eles baixaram a cabeça ao ouvir a advertência do juiz presidente. finalmente,O Tribunal de Xicheng, em Pequim, condenou várias pessoas a penas de prisão que variam entre 2 anos e 1 ano e 10 meses e multas por encobrir e ocultar produtos do crime.。

Entende-se que o sistema judicial de Pequim julgou muitos casos semelhantes. Embora os fraudadores de telecomunicações escondidos no exterior ainda não tenham sido presos, esses “mineradores de ouro” que ajudaram a comprar ouro e doar ouro tornaram-se prisioneiros.

a legislação penal do meu país estipula que qualquer pessoa que, conscientemente, oculte, transfira, compre, venda em seu nome, ou oculte ou oculte de outras formas o produto do crime ou o produto dele será condenado a uma pena de prisão de duração fixa não superior a três anos, detenção criminal ou vigilância, e será também ou exclusivamente multado. Se as circunstâncias forem graves, será condenado a pena de prisão não inferior a três anos, mas não superior a sete anos, e também será multado.

Estes “garimpeiros” sabiam claramente que se tratava de dinheiro roubado, mas organizaram-se e planearam convertê-lo em ouro e transportá-lo para outros locais para o esconder.Prejudicando seriamente as atividades normais dos órgãos de segurança pública na investigação de criminosos relevantes, constituiu o crime de encobrimento e ocultação do produto do crime.

O tribunal considerou que embora estas pessoas não tenham premeditado ou deliberado antes de cometerem os actos envolvidos no caso, sob as disposições e instruções do "upline", não só conheciam a natureza e o propósito da sua participação nos actos, mas também sabiam claramente sabiam da existência e presença de seus co-réus Funções em um crime conjunto, mas todos com o objetivo de obter ganhos ilegais, cooperam e se conectam entre si através de seus respectivos comportamentos, e contribuem conjuntamente para o encobrimento e ocultação de. os ganhos ilegais do crime subjacente. Portanto, todos devem ser conjuntamente responsáveis ​​pelas consequências finais da responsabilidade global.

Polícia prende suspeito

O policial responsável pelo caso disse aos repórteres que embora alguns "garimpeiros" não soubessem inicialmente que estariam envolvidos em crimes, quando descobriram que estavam lavando dinheiro para golpistas, sentiram que não apenas não seriam pagos, mas mas também teriam que pagar pelas viagens, então decidiram parar de arriscar e colaborar com outras pessoas. Principalmente aqueles suspeitos que foram contratados para liderar e supervisionar os suspeitos, eles pensavam que não haviam tocado nas barras de ouro, estavam apenas liderando e de olho nelas, e não causariam muitos problemas. "Na verdade, essas 'pessoas que trabalham com ferramentas' sabiam que seus 'trabalhos' eram anormais, mas não conseguiram resistir à tentação do lucro."

A polícia disse que existem muitos truques usados ​​​​por fraudadores para recrutar “homens-ferramenta”, mas o principal é usar dinheiro fácil como isca.O público deve tomar cuidado com a armadilha das "recompensas salariais elevadas" dos fraudadores e melhorar a sua consciência de segurança na identificação e prevenção de fraudes nas telecomunicações.Comportamentos como “liderar o caminho”, “perseguir” e “realizar tarefas” podem ser suspeitos de crimes ilegais. Depois de descobrir que seu “trabalho” é irracional e ilógico, você deve interromper imediatamente o comportamento relevante e denunciar o caso. em tempo hábil. Não se torne uma "ferramenta" de fraude em redes de telecomunicações e faça isso pelos outros. Ele mesmo fez um vestido de noiva.

Tendo em conta o fenómeno criminoso do branqueamento de capitais,A polícia de Xicheng também cooperou com a polícia e empresas em shoppings que vendem ouro na região.Fornecer treinamento ao pessoal de vendas para melhorar sua conscientização e capacidade de detectar crimes e chamar a polícia imediatamente, espremer ao máximo o espaço do crime, interceptar fundos fraudados e recuperar bens roubados e recuperar perdas para as pessoas fraudadas.

Repórter do Beijing Evening News, Sun Ying