la plataforma de moneda virtual "se escapa", ¿se podrá recuperar la inversión millonaria?
2024-09-22
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la plataforma de comercio de divisas virtual está congelada y el dinero de los inversores no se puede recuperar. recientemente, el tribunal popular de donghu del tribunal popular de la zona de desarrollo de nuevas tecnologías de donghu en wuhan, provincia de hubei, concluyó una disputa sobre un contrato de encomienda de inversión en moneda virtual y falló de conformidad con la ley para rechazar el reclamo del demandante y hacer que los inversores asuman las pérdidas. .
en 2020, liu comenzó a intentar invertir en monedas virtuales. después de enterarse de que su colega wang tenía "relaciones" para invertir en el extranjero y prometió "garantizar el capital y los intereses", basándose en su confianza en wang, liu utilizó alipay, tarjetas bancarias, efectivo, etc. desde diciembre de 2020 hasta octubre de 2022. se transfirieron más de 1,84 millones de yuanes a wang y su cuenta de terceros designada a través de varios métodos para invertir en "tether usdt". durante este período, liu sólo recibió un reembolso de más de 56.000 yuanes de parte de wang.
después de una transacción, liu descubrió que el sitio web para comprar la moneda virtual no se podía abrir y lo intentó muchas veces sin éxito. incapaz de aceptar las enormes pérdidas causadas por la inversión en monedas virtuales, liu demandó al tribunal por disputas sobre contratos de encomienda.
liu creía que wang no le proporcionó ninguna información sobre el proyecto de inversión en el extranjero y que las dos partes no firmaron ningún acuerdo, ni acordaron el método de inversión, el plazo, los ingresos y otros contenidos relacionados. la relación de inversión encomendada entre las dos partes no era válida y exigía que wang compensara la pérdida de más de 1,78 millones de yuanes.
wang argumentó que los hechos básicos declarados por liu eran falsos y que no había ayudado a liu a invertir en "tether usdt". todas las inversiones fueron realizadas por el propio liu a través de su cuenta personal en la plataforma del sitio web de moneda virtual. él y el sitio web la relación de inversión establecida en lugar de la relación de inversión encomendada establecida con uno mismo. en segundo lugar, la transferencia entre las dos personas no fue el dinero que ayudaron a liu a invertir en monedas virtuales, sino la compra, venta, intercambio u otras transacciones de moneda virtual de "tether usdt" entre las dos partes. las dos partes estaban equivocadas y los registros de transferencias eran la diferencia en el monto fue de más de 340.000 yuanes, no los más de 1,78 millones de yuanes reclamados por liu.
después del juicio, el tribunal determinó que entre el 6 de diciembre de 2020 y el 17 de diciembre de 2021, la diferencia en los registros de transferencia entre el demandante liu y el acusado wang fue de más de 340.000 yuanes. ninguna de las partes proporcionó registros de comunicación y no existían pruebas. se demostró que la naturaleza del dinero era dinero que liu confió a wang para invertir en monedas virtuales. por lo tanto, la solicitud de devolución de liu no tenía base fáctica ni legal y el tribunal no la apoyó.
al mismo tiempo, se descubrió que entre el 18 de diciembre de 2021 y septiembre de 2022, liu transfirió dinero, ordenó pagos y realizó pagos en efectivo a wang, por un total de más de 1,05 millones de yuanes, combinado con un determinado registro de chat de software y la declaración de wang. se puede determinar que las dos partes tenían una relación. la transacción "tether usdt" es una moneda virtual. según el "aviso sobre prevención y tratamiento de los riesgos de especulación en transacciones de moneda virtual", existen riesgos legales relacionados con la participación en actividades de inversión y comercio de moneda virtual. si cualquier persona jurídica, entidad sin personalidad jurídica o persona natural invierte en monedas virtuales y derivados relacionados que viole el orden público y las buenas costumbres, las acciones judiciales civiles correspondientes serán inválidas, siendo de su cargo las pérdidas resultantes.
el tribunal sostuvo que liu, como persona con plena capacidad de conducta civil, debería ser consciente de los riesgos legales en las transacciones de moneda virtual. las pérdidas causadas por sus transacciones de moneda virtual a través de wang deberían ser asumidas por él. para rechazar el caso del demandante liu litigio.
la moneda virtual no debe ni puede utilizarse como moneda de circulación
el juez dijo después del tribunal que en la actualidad, la informatización y la revolución digital han tenido un profundo impacto en la economía y la sociedad, y también han tenido un gran impacto en la emisión y circulación de moneda. las monedas virtuales, como bitcoin, ethereum, etc., se han convertido en una poderosa fuerza financiera. con la popularidad de la moneda digital, las "plataformas de comercio de divisas digitales" también han recibido una atención sin precedentes.
sin embargo, en nuestro país las actividades de inversión y comercio de monedas virtuales siempre han estado estrictamente reguladas e incluso prohibidas. el "aviso sobre prevención y tratamiento de los riesgos de especulación en las transacciones de moneda virtual" emitido conjuntamente por diez departamentos, entre ellos el banco popular de china, la administración central del ciberespacio, el tribunal popular supremo y la fiscalía popular suprema, establece claramente que las monedas virtuales no tienen el mismo estatus legal que la moneda de curso legal. las monedas virtuales como bitcoin, ethereum, tether, etc. tienen la principal característica de ser emitidas por autoridades no monetarias, utilizando tecnología de cifrado y cuentas distribuidas o tecnologías similares, y existir en forma digital. no son legales y no deben ni pueden hacerlo. ser utilizados como monedas en el mercado.
las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual son actividades financieras ilegales. realizar negocios de cambio de moneda legal y moneda virtual, negocios de intercambio entre monedas virtuales, actuar como contraparte central para comprar y vender monedas virtuales, brindar servicios de intermediación de información y fijación de precios para transacciones de moneda virtual, financiamiento de emisión de tokens, transacciones de derivados de moneda virtual y otras transacciones virtuales. relacionadas con divisas las actividades comerciales sospechosas de ventas ilegales de tokens, emisión pública no autorizada de valores, negocios de futuros ilegales, recaudación de fondos ilegales y otras actividades financieras ilegales están estrictamente prohibidas y serán resueltamente prohibidas de acuerdo con la ley. quienes realicen actividades financieras ilícitas relevantes que constituyan delito serán investigados por responsabilidad penal de conformidad con la ley.
además, también es una actividad financiera ilegal que los intercambios de moneda virtual en el extranjero brinden servicios a los residentes en mi país a través de internet. personal nacional de casas de cambio de moneda virtual en el extranjero relevantes, así como personas jurídicas, organizaciones no constituidas en sociedad y personas físicas que saben o deberían saber que participan en negocios relacionados con monedas virtuales y aún brindan publicidad de marketing, pagos y liquidaciones, soporte técnico y otros servicios. a ellos serán investigados conforme a la ley.
existen riesgos legales involucrados al participar en actividades de inversión y comercio de moneda virtual. si cualquier persona jurídica, entidad sin personalidad jurídica o persona natural invierte en monedas virtuales y derivados relacionados y viola el orden público y las buenas costumbres, las acciones judiciales civiles correspondientes serán nulas, y las pérdidas resultantes serán a cargo de ellos mismos si son sospechosos; socavando el orden financiero y poniendo en peligro la seguridad financiera, los departamentos pertinentes serán responsables de acuerdo con la ley.
el juez recordó a los inversores que antes de realizar cualquier inversión, deben comprender plenamente la legalidad y los riesgos del proyecto de inversión, y no deben seguir ciegamente la tendencia ni creer en los altos rendimientos prometidos por otros para evitar causar pérdidas a su propia propiedad.
