a plataforma de moeda virtual “foge”, o investimento milionário pode ser recuperado?
2024-09-22
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a plataforma de negociação de moeda virtual está congelada e o dinheiro dos investidores não pode ser recuperado. recentemente, o tribunal popular de donghu do tribunal popular da zona de desenvolvimento de novas tecnologias de donghu em wuhan, província de hubei, concluiu uma disputa sobre um contrato de atribuição de investimento em moeda virtual e decidiu, de acordo com a lei, rejeitar a reivindicação do demandante e fazer com que os investidores arcassem com as perdas .
em 2020, liu começou a tentar investir em moedas virtuais. depois de saber que seu colega wang tinha "relacionamentos" para investir no exterior e prometeu "garantir o principal e os juros", com base em sua confiança em wang, liu usou alipay, cartões bancários, dinheiro e outros métodos de dezembro de 2020 a outubro de 2022. um total de mais de 1,84 milhão de yuans foram transferidos para wang e sua conta de terceiros designada por meio de vários métodos para investir em "tether usdt". durante este período, liu recebeu apenas um reembolso de mais de 56.000 yuans de wang.
após uma transação, liu descobriu que o site de compra da moeda virtual não podia ser aberto e tentou várias vezes sem sucesso. incapaz de aceitar as enormes perdas causadas pelo investimento em moedas virtuais, liu processou o tribunal com base em disputas contratuais de atribuição.
liu acreditava que wang não lhe forneceu nenhum material sobre o projeto de investimento no exterior e as duas partes não assinaram nenhum acordo, nem concordaram sobre o método de investimento, prazo, receita e outros conteúdos relacionados. a relação de investimento confiada entre as duas partes era inválida e exigia que wang compensasse a perda de mais de 1,78 milhão de yuans.
wang argumentou que os fatos básicos declarados por liu eram falsos e que ele não havia ajudado liu a investir no "tether usdt. os investimentos foram todos feitos pelo próprio liu por meio de sua conta pessoal na plataforma do site de moeda virtual, e não houve relacionamento". entre ele e o site a relação de investimento estabelecida em vez da relação de investimento de confiança estabelecida consigo mesmo. em segundo lugar, a transferência entre as duas pessoas não foi o dinheiro que ajudaram liu a investir em moeda virtual, mas a compra, venda, troca e outras transações em moeda virtual de "tether coin usdt" entre as duas partes. duas partes estavam erradas e os registros de transferência eram. a diferença no valor era superior a 340.000 yuans, e não os mais de 1,78 milhão de yuans reivindicados por liu.
após o julgamento, o tribunal concluiu que entre 6 de dezembro de 2020 e 17 de dezembro de 2021, a diferença nos registros de transferência entre o autor liu e o réu wang foi de mais de 340.000 yuans. nenhuma das partes forneceu registros de comunicação e não existiam provas. ficou provado que a natureza do dinheiro era dinheiro que liu confiou a wang para investir em moedas virtuais. portanto, o pedido de devolução de liu não tinha base factual e legal e o tribunal não o apoiaria.
ao mesmo tempo, descobriu-se que entre 18 de dezembro de 2021 e setembro de 2022, liu transferiu dinheiro, instruiu o pagamento e fez pagamentos em dinheiro a wang, totalizando mais de 1,05 milhão de yuans. combinado com um determinado registro de bate-papo de software e o extrato de wang, pode-se determinar que as duas partes estavam em um relacionamento. a transação "tether usdt" é uma moeda virtual. de acordo com o "aviso sobre prevenção e tratamento adicional de riscos de especulação em transações de moeda virtual", existem riscos legais envolvidos na participação em atividades de investimento e negociação em moeda virtual. se qualquer pessoa jurídica, organização sem personalidade jurídica ou pessoa física investir em moedas virtuais e derivativos relacionados que viole a ordem pública e os bons costumes, as ações judiciais civis relevantes serão inválidas e as perdas resultantes serão suportadas por eles.
o tribunal considerou que liu, como pessoa com plena capacidade de conduta civil, deveria estar ciente dos riscos legais nas transações em moeda virtual. as perdas causadas por suas transações em moeda virtual por meio de wang deveriam ser suportadas por ele. para rejeitar o caso do demandante liu.
a moeda virtual não deve e não pode ser usada como moeda de circulação
o juiz disse depois do tribunal que, actualmente, a informatização e a revolução digital têm um impacto profundo na economia e na sociedade, e também têm um grande impacto na emissão e circulação de moeda. moedas virtuais, como bitcoin, ethereum, etc., tornaram-se uma poderosa força financeira. com a popularidade da moeda digital, as "plataformas de negociação de moeda digital" também receberam atenção sem precedentes.
no entanto, em nosso país, as atividades de investimento e negociação em moeda virtual sempre foram estritamente regulamentadas e até proibidas. o "aviso sobre prevenção e tratamento adicional de riscos de especulação em transações de moeda virtual" emitido em conjunto por dez departamentos, incluindo o banco popular da china, a administração central do ciberespaço, o supremo tribunal popular e a suprema procuradoria popular, afirma claramente que as moedas virtuais não têm o mesmo estatuto jurídico que a moeda com curso legal. moedas virtuais como bitcoin, ethereum, tether, etc. têm como principais características serem emitidas por autoridades não monetárias, utilizando tecnologia de criptografia e contas distribuídas ou tecnologias similares, e existirem em formato digital. ser usados como moedas no mercado.
as atividades comerciais relacionadas à moeda virtual são atividades financeiras ilegais. realizar negócios de moeda legal e de câmbio virtual, trocar negócios entre moedas virtuais, atuar como contraparte central para comprar e vender moedas virtuais, fornecer intermediários de informações e serviços de precificação para transações de moeda virtual, financiamento de emissão de tokens, transações de derivativos de moeda virtual e outros atividades comerciais relacionadas a moeda suspeitas de vendas ilegais de tokens, emissão pública não autorizada de valores mobiliários, negócios ilegais de futuros, arrecadação ilegal de fundos e outras atividades financeiras ilegais são estritamente proibidas e serão estritamente proibidas de acordo com a lei. aqueles que realizarem atividades financeiras ilegais relevantes que constituam crime serão investigados por responsabilidade criminal nos termos da lei.
além disso, também é uma atividade financeira ilegal que as casas de câmbio virtuais no exterior forneçam serviços aos residentes do meu país através da internet. funcionários nacionais de bolsas de moeda virtual no exterior relevantes, bem como pessoas jurídicas, organizações sem personalidade jurídica e pessoas físicas que sabem ou deveriam saber que estão envolvidos em negócios relacionados a moeda virtual e ainda fornecem publicidade de marketing, pagamento e liquidação, suporte técnico e outros serviços a eles serão investigados de acordo com a responsabilidade.
existem riscos legais envolvidos na participação em atividades de investimento e negociação em moeda virtual. se qualquer pessoa colectiva, organização sem personalidade jurídica ou pessoa singular investir em moedas virtuais e derivados relacionados e violar a ordem pública e os bons costumes, as acções judiciais civis relevantes serão inválidas e as perdas resultantes serão suportadas pelos próprios suspeitos de prejudicar as finanças; ordem e colocar em risco a segurança financeira serão investigados pelos departamentos relevantes de acordo com a lei.
o juiz lembrou aos investidores que antes de fazerem qualquer investimento, devem compreender plenamente a legalidade e os riscos do projecto de investimento, e não devem seguir cegamente a tendência ou acreditar nos elevados retornos prometidos por terceiros para evitar causar perdas aos seus próprios bens.
