la piattaforma di valuta virtuale “scappa”, si potrà recuperare l’investimento milionario?
2024-09-22
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la piattaforma di trading di valuta virtuale è congelata e il denaro degli investitori non può essere recuperato. recentemente, il tribunale del popolo di donghu della zona di sviluppo delle nuove tecnologie di donghu a wuhan, nella provincia di hubei, ha concluso una controversia su un contratto di affidamento di investimenti in valuta virtuale e ha deciso, in conformità con la legge, di respingere la richiesta del querelante e di far sopportare le perdite agli investitori .
nel 2020, liu ha iniziato a provare a investire in valute virtuali. dopo aver appreso che il suo collega wang aveva "rapporti" per investire all'estero e aveva promesso di "garantire capitale e interessi", basandosi sulla sua fiducia in wang, liu ha utilizzato alipay, carte bancarie, contanti e altri metodi da dicembre 2020 a ottobre 2022. più di 1,84 milioni di yuan sono stati trasferiti a wang e al suo conto di terzi designato attraverso vari metodi per investire in "tether usdt". durante questo periodo, liu ha ricevuto solo un rimborso di oltre 56.000 yuan da wang.
dopo una transazione, liu ha scoperto che non era possibile aprire il sito web per l'acquisto della valuta virtuale e ha provato più volte senza alcun risultato. incapace di accettare le enormi perdite causate dall'investimento in valute virtuali, liu ha citato in giudizio la corte per controversie relative al contratto di incarico.
liu ritiene che wang non gli abbia fornito alcun materiale sul progetto di investimento all'estero e che le due parti non abbiano firmato alcun accordo, né si siano accordati sul metodo di investimento, sulla durata, sul reddito e su altri contenuti correlati. pertanto, ha affermato che il rapporto di investimento affidato tra le due parti non era valido e ha chiesto a wang di compensare la perdita di oltre 1,78 milioni di yuan.
wang ha sostenuto che i fatti di base dichiarati da liu erano falsi e che non aveva aiutato liu a investire in "tether usdt". tra lui e il sito web il rapporto di investimento stabilito invece del rapporto di investimento affidato stabilito con se stessi. in secondo luogo, il trasferimento tra le due persone non è stato il denaro che hanno aiutato liu a investire in valuta virtuale, ma l'acquisto, la vendita, lo scambio e altre transazioni in valuta virtuale di "tether coin usdt" tra le due parti due parti si sbagliavano e i registri dei trasferimenti erano la differenza di importo era di oltre 340.000 yuan, non gli oltre 1,78 milioni di yuan dichiarati da liu.
dopo il processo, la corte ha ritenuto che tra il 6 dicembre 2020 e il 17 dicembre 2021, la differenza nei registri dei trasferimenti tra il querelante liu e l'imputato wang era di oltre 340.000 yuan. nessuna delle parti ha fornito registrazioni delle comunicazioni e non esisteva alcuna prova è stato dimostrato che la natura del denaro era denaro che liu aveva affidato a wang per investire in valute virtuali. pertanto, la richiesta di restituzione di liu non aveva alcuna base fattuale e giuridica e la corte non l'ha sostenuta.
allo stesso tempo, si è scoperto che tra il 18 dicembre 2021 e settembre 2022, liu ha trasferito denaro, ha ordinato il pagamento e ha effettuato pagamenti in contanti a wang, per un totale di oltre 1,05 milioni di yuan, in combinazione con un certo record di chat del software e la dichiarazione di wang. si può determinare che le due parti avevano una relazione. la transazione "tether usdt" è una valuta virtuale. secondo l'"avviso sull'ulteriore prevenzione e gestione dei rischi di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale", la partecipazione ad attività di investimento e negoziazione in valuta virtuale comporta rischi legali. se una persona giuridica, un'organizzazione senza personalità giuridica o una persona fisica investe in valute virtuali e relativi derivati che violano l'ordine pubblico e le buone consuetudini, le relative azioni legali civili non saranno valide e le perdite risultanti saranno a loro carico.
la corte ha ritenuto che liu, in quanto persona con piena capacità di condotta civile, dovrebbe essere consapevole dei rischi legali nelle transazioni in valuta virtuale, pertanto le perdite causate dalle sue transazioni in valuta virtuale tramite wang dovrebbero essere a suo carico respingere il caso del ricorrente liu contenzioso.
la valuta virtuale non dovrebbe e non può essere utilizzata come circolazione monetaria
il giudice ha affermato dopo la corte che attualmente l'informatizzazione e la rivoluzione digitale hanno un profondo impatto sull'economia e sulla società, e hanno anche un grande impatto sull'emissione e sulla circolazione della valuta. le valute virtuali, come bitcoin, ethereum, ecc., sono diventate una potente forza finanziaria. con la popolarità della valuta digitale, anche le "piattaforme di scambio di valuta digitale" hanno ricevuto un'attenzione senza precedenti.
tuttavia, nel nostro paese, gli investimenti e le attività commerciali in valuta virtuale sono sempre stati strettamente regolamentati e addirittura vietati. la "notifica sull'ulteriore prevenzione e gestione dei rischi di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale" emessa congiuntamente da dieci dipartimenti tra cui la banca popolare cinese, l'amministrazione centrale del cyberspazio, la corte suprema del popolo e la procura suprema del popolo afferma chiaramente che le valute virtuali non hanno lo stesso valore giuridico delle monete a corso legale. le valute virtuali come bitcoin, ethereum, tether, ecc. hanno la caratteristica principale di essere emesse da autorità non monetarie, utilizzando tecnologie di crittografia e conti distribuiti o tecnologie simili, ed esistendo in forma digitale. non sono legali e non dovrebbero e non possono essere utilizzati come valute nel mercato.
le attività commerciali legate alla valuta virtuale sono attività finanziarie illegali. svolgere attività di cambio di valuta legale e valuta virtuale, scambiare attività tra valute virtuali, agire come controparte centrale per acquistare e vendere valute virtuali, fornire intermediari di informazioni e servizi di determinazione dei prezzi per transazioni in valuta virtuale, finanziamenti per l'emissione di token, transazioni di derivati in valuta virtuale e altri servizi virtuali legate alla valuta le attività commerciali sospettate di vendita illegale di gettoni, emissione pubblica non autorizzata di titoli, affari illegali su futures, raccolta fondi illegale e altre attività finanziarie illegali sono severamente vietate e saranno risolutamente vietate in conformità con la legge. coloro che svolgono attività finanziarie illegali rilevanti che costituiscono un reato saranno indagati per responsabilità penale in conformità con la legge.
inoltre, è anche un'attività finanziaria illegale fornire servizi ai residenti nel mio paese tramite internet per gli scambi di valuta virtuale all'estero. personale domestico dei principali centri di cambio valuta virtuale esteri, nonché persone giuridiche, organizzazioni prive di personalità giuridica e persone fisiche che sanno o dovrebbero sapere di essere impegnati in attività legate alla valuta virtuale e continuano a fornire pubblicità di marketing, pagamenti e liquidazioni, supporto tecnico e altri servizi a loro saranno indagati in conformità con la responsabilità di legge.
la partecipazione ad attività di investimento e negoziazione in valuta virtuale comporta rischi legali. se una persona giuridica, un'organizzazione priva di personalità giuridica o una persona fisica investe in valute virtuali e relativi derivati e viola l'ordine pubblico e le buone consuetudini, le relative azioni legali civili non saranno valide e le perdite risultanti saranno a carico di coloro stessi sospettati di indebolimento finanziario l'ordine e il pericolo per la sicurezza finanziaria saranno indagati dai dipartimenti competenti in conformità con la legge.
il giudice ha ricordato agli investitori che prima di effettuare qualsiasi investimento, dovrebbero comprendere appieno la legalità e i rischi del progetto di investimento e non dovrebbero seguire ciecamente la tendenza o credere negli alti rendimenti promessi da altri per evitare di causare perdite alla propria proprietà.
