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um lado vende mais medicamentos para seguros de acidentes de trabalho e o outro lado os revende para ganhar a diferença de preço.

2024-09-18

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os promotores que cuidam do caso na procuradoria do distrito de mentougou discutem o caso.

leitos vazios, prescrição falsa de medicamentos, lesões falsas relacionadas ao trabalho ... com a diversificação dos crimes de fraude em seguros de acidentes de trabalho, os crimes de fraude em seguros de acidentes de trabalho também apresentam as características de envolver um grande número de pessoas, longa duração, procedimentos criminais simplificados e grandes extensões geográficas. da mesma forma, o comportamento ilegal e criminoso é ainda mais difícil de detectar.

recentemente, um relatório de que "os leitos hospitalares estavam vazios e os pacientes foram visitados 104 vezes em mais de 90 dias" estava nas principais pesquisas, e a questão da fraude no seguro de acidentes de trabalho atraiu a atenção do público. há poucos dias, repórteres foram à procuradoria do distrito de mentougou, em pequim, para entrevistar um caso de seguro fraudulento de acidentes de trabalho administrado pelo tribunal com fins lucrativos, através da revenda de medicamentos pagos pelo fundo de seguro de acidentes de trabalho.

de traficante a prescritor de medicamentos

em junho de 2021, a polícia da filial de mentougou do departamento de segurança pública de pequim encontrou mais de 1.000 caixas de medicamentos para seguros de acidentes de trabalho adquiridos ilegalmente na residência alugada de suo, um traficante de drogas. em julho de 2022, o caso foi transferido para a procuradoria do distrito de mentougou para revisão e acusação.

o responsável pelo caso, he xiaoyi, procurador do departamento de acusação criminal da procuradoria distrital de mentougou, descobriu uma anomalia ao analisar as provas do caso. “encontramos mais de 160 prescritores locais em mentougou na agenda de telefones celulares de suo, bem como 4 grupos nacionais de injeção e grupos farmacêuticos de alta qualidade, disse he xiaoyi: “com base no número de medicamentos apreendidos na residência de suo e em sua base”. no fluxo de transações no wechat, acreditamos que o traficante de drogas suo é apenas um 'intermediário' que ganha a diferença de preço, e pode haver uma cadeia de transações maior a montante e a jusante ".

as irmãs shi a e shi b foram as primeiras prescritoras a serem apanhadas no caso suo. em janeiro de 2021, shi moujia viu no chão um pequeno cartão para coleta de medicamentos a caminho de casa. depois de pegá-lo, descobriu que nele estavam impressos vários nomes de medicamentos e números de telefones celulares. esses pequenos cartões foram feitos por suo mou. desde janeiro de 2021, suo imprimiu 3.000 pequenos cartões para coleta de medicamentos e os distribuiu em várias comunidades e ruas do distrito de mentougou. muitos residentes adquiriram esses cartões.

depois de ver o pequeno cartão, shi a se deu bem com sua irmã shi y, que era enfermeira no hospital. aproveitando sua posição, shi mouyi pegou os cartões de seguro médico de dois parentes para encontrar um médico conhecido para prescrever remédios. posteriormente, ela confessou: “desde que a dosagem não ultrapasse a dosagem recomendada nas instruções do medicamento, o médico pode prescrever o medicamento de acordo com a dosagem máxima. shi a foi responsável por entrar em contato com shi b para obter o medicamento, e então encontrar”. outra hora para vender o remédio para suo.

folha de dados médicos estranha

após investigação, de 2020 a 2021, suo comprou ilegalmente medicamentos pagos pelo fundo de seguro de acidentes de trabalho e os vendeu externamente, obtendo um lucro de 800.000 yuans. de janeiro a maio de 2021, shi a e shi b revenderam mais de 800 caixas de medicamentos para seguros contra acidentes de trabalho para suo, obtendo um lucro de mais de 40.000 yuans. pelas mãos de suo, estes medicamentos foram vendidos a fábricas farmacêuticas em 13 províncias, incluindo heilongjiang, hubei e chongqing. depois que as empresas farmacêuticas adquirirem esses medicamentos, elas poderão continuar a revendê-los junto com representantes médicos e ganhar a diferença de preço.

após um processo público pela procuradoria do distrito de mentougou, em março deste ano, o tribunal condenou o réu suo a três anos de prisão e uma multa de 30.000 yuans por encobrir e ocultar produtos criminais e condenou os réus shi a e shi b a prisão fixa; pena de prisão por fraude um ano de prisão, um ano de suspensão e multa de 10.000 yuans cada. o pessoal restante ainda está sob investigação.

durante a entrevista, a tabela de dados de tratamento médico de um suspeito de crime compilada pela procuradoria do distrito de mentougou chamou a atenção do repórter: um prescritor de medicamentos foi a 32 hospitais diferentes no ano passado enquanto vendia medicamentos ilegalmente. o número de consultas médicas atingiu mais de 900 vezes. mas havia apenas dois registros médicos em outro hospital. o contraste é nítido e o custo anual da medicação atingiu 2 milhões de yuans.

liu fanshi, procurador adjunto do departamento de acusação criminal da procuradoria distrital de mentougou, disse que muitos prescritores de medicamentos diziam que sempre que iam ao hospital para prescrever medicamentos, pediam ao médico que prescrevesse a dosagem máxima que não ultrapassasse o medicamento instruções. para prescrever mais medicamentos, criaram até rotas de prescrição de medicamentos em diferentes distritos. uma viagem pode recolher centenas ou milhares de caixas de medicamentos.

“retrato digital” visa com precisão fraudadores de seguros

como um crime tão secreto pode ser descoberto e combatido com precisão? a procuradoria do distrito de mentougou explorou e estabeleceu um "modelo de supervisão legal de big data para fraude no seguro de acidentes de trabalho" com base no tratamento do caso de fraude no seguro de acidentes de trabalho de suo. "trabalhamos com o departamento de seguros populares do distrito, instituições médicas, plataformas de pagamento de terceiros, etc. para recuperar dados de seguro de acidentes de trabalho, dados de plataformas de pagamento de terceiros, dados de comunicação, etc., com base no índice anormal de média pagamento anual do fundo de acidentes de trabalho de mais de 300.000 yuans, bem como pessoal ferido de trabalho características comportamentais, como aumento anormal nas despesas com medicamentos, vários hospitais prescrevendo medicamentos no mesmo dia e prescrição repetida de medicamentos com a mesma eficácia são examinados para aqueles com quantidades anormais de prescrição e posteriormente analisados ​​para ver se eles têm comportamento anormal de prescrição de medicamentos e, finalmente, direcionados com base em registros de transações e situações de interrogatório "suspeito de crime", disse li shanshan, diretor do departamento de acusação criminal de mentougou. procuradoria distrital.

esta abordagem foi reconhecida por yin bo, professor da escola de justiça criminal da universidade de ciência política e direito da china: "em termos de identificação de fraude em seguros, os suspeitos de crimes podem adotar o estilo das 'formigas que transportam grãos de arroz' para fraudar seguros, ou podem recorrer à fraude de grandes quantias de dinheiro de uma só vez. para o primeiro caso, as autoridades judiciais adotaram o pensamento de big data e podem identificar com precisão comportamentos anormais através de “retratos digitais” de pessoas que trapaceiam em seguros relacionados com o trabalho.

até agora, a procuradoria do distrito de mentougou usou o "modelo de supervisão legal de big data para fraude de seguro de acidentes de trabalho" para identificar mais de 500 acidentes de trabalho aos quais foram prescritas quantidades anormais de medicamentos e abriu um processo contra mais de 30 trabalhadores -que eram suspeitos de fraudar fundos de seguros de acidentes de trabalho, e transferiu pistas de supervisão para os órgãos de segurança pública, 15 pessoas foram posteriormente condenadas.