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i pubblici ministeri che si occupano del caso presso la procura distrettuale di mentougou discutono il caso.

letti vuoti, false prescrizioni di medicinali, falsi infortuni sul lavoro... con la diversificazione dei reati di frode assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, i reati di frode assicurativa contro gli infortuni sul lavoro mostrano anche le caratteristiche di coinvolgere un gran numero di persone, lunga durata, procedure criminali semplificate e vasti ambiti geografici. di conseguenza, il comportamento illegale e criminale è ancora più difficile da individuare.

recentemente, un rapporto secondo cui "i letti ospedalieri erano vuoti e i pazienti visitati 104 volte in più di 90 giorni" era oggetto di ricerca e la questione delle frodi assicurative contro gli infortuni sul lavoro ha attirato l'attenzione del pubblico. pochi giorni fa, dei giornalisti si sono recati alla procura del distretto di mentougou a pechino per intervistare un caso di assicurazione fraudolenta contro gli infortuni sul lavoro, gestita dal tribunale a scopo di lucro rivendendo farmaci pagati dal fondo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

da spacciatore a prescrittore

nel giugno 2021, la polizia della filiale di mentougou dell'ufficio di pubblica sicurezza di pechino ha trovato più di 1.000 scatole di farmaci assicurativi per infortuni sul lavoro acquistati illegalmente nella residenza affittata di suo, uno spacciatore. nel luglio 2022, il caso è stato trasferito alla procura distrettuale di mentougou per la revisione e il procedimento giudiziario.

la persona incaricata del caso, he xiaoyi, pubblico ministero del dipartimento di procura penale della procura del distretto di mentougou, ha scoperto un'anomalia durante l'esame delle prove del caso. "abbiamo trovato più di 160 prescrittori locali a mentougou nella rubrica del telefono cellulare di suo, nonché 4 gruppi nazionali di iniezioni e gruppi farmaceutici di alta qualità", ha detto he xiaoyi: "sulla base del numero di farmaci sequestrati dalla residenza di suo e dalla loro base sul flusso delle transazioni su wechat, riteniamo che lo spacciatore suo sia solo un 'intermediario' che guadagna la differenza di prezzo, e potrebbe esserci una catena di transazioni più ampia a monte e a valle ".

le sorelle shi a e shi b furono le prime prescrittori ad essere coinvolte nel caso suo. nel gennaio 2021, shi moujia ha visto per terra una piccola tessera per la raccolta dei medicinali mentre tornava a casa. dopo averla raccolta, ha scoperto che su di essa erano stampati vari nomi di medicinali e numeri di cellulare. queste piccole carte sono state realizzate da suo mou. da gennaio 2021, suo ha stampato 3.000 piccole cartoline per la raccolta dei medicinali e le ha distribuite in varie comunità e strade del distretto di mentougou. molti residenti hanno raccolto tali cartoline.

dopo aver visto la piccola carta, shi a è andato d'accordo con sua sorella shi y, che era un'infermiera in ospedale. approfittando della sua posizione, shi mouyi ha preso le tessere di assicurazione medica di due parenti per trovare un medico familiare che gli prescrivesse medicinali. in seguito ha confessato: "finché il dosaggio non supera quello raccomandato nelle istruzioni del farmaco, il medico può prescrivere il medicinale in base al dosaggio massimo." shi a era responsabile di contattare shi b per ottenere il medicinale e poi trovarlo un'altra volta per vendere la medicina a suo.

strana scheda medica

dopo le indagini, dal 2020 al 2021, suo ha acquistato illegalmente farmaci pagati dal fondo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e li ha venduti esternamente, realizzando un profitto di 800.000 yuan. da gennaio a maggio 2021, shi a e shi b hanno rivenduto a suo più di 800 scatole di farmaci assicurativi per infortuni sul lavoro, realizzando un profitto di oltre 40.000 yuan. attraverso le mani di suo, questi farmaci furono venduti a fabbriche farmaceutiche in 13 province tra cui heilongjiang, hubei e chongqing. dopo che le aziende farmaceutiche hanno acquisito questi farmaci, possono continuare a rivenderli insieme ai rappresentanti medici e guadagnare la differenza di prezzo.

dopo un pubblico ministero da parte della procura del distretto di mentougou, nel marzo di quest'anno, il tribunale ha condannato l'imputato suo a tre anni di carcere e una multa di 30.000 yuan per aver insabbiato e occultato proventi criminali e ha condannato gli imputati shi a e shi b a una pena fissa; reclusione per frode un anno di prigione, un anno con la sospensione condizionale e una multa di 10.000 yuan ciascuno. il restante personale è ancora oggetto di ulteriori indagini.

durante l'intervista, la tabella dei dati relativi alle cure mediche di un sospettato criminale compilata dalla procura del distretto di mentougou ha attirato l'attenzione del giornalista: un prescrittore di farmaci si è recato in 32 diversi ospedali nell'ultimo anno mentre vendeva farmaci illegalmente. il numero di visite mediche ha raggiunto più di 900 volte. ma in un altro ospedale c'erano solo 2 cartelle cliniche. il contrasto è netto e il costo annuale dei medicinali ha raggiunto i 2 milioni di yuan.

liu fanshi, procuratore aggiunto del dipartimento di procura penale della procura del distretto di mentougou, ha affermato che molti prescrittori di farmaci hanno affermato che ogni volta che si recavano in ospedale per prescrivere farmaci, chiedevano al medico di prescrivere il dosaggio massimo che non superava il farmaco istruzioni. per prescrivere più medicinali, hanno persino creato percorsi di prescrizione attraverso diversi distretti. un viaggio può raccogliere centinaia o migliaia di scatole di medicinali.

il "ritratto digitale" prende di mira con precisione i truffatori assicurativi

come si può scoprire e combattere con precisione un crimine così segreto? la procura distrettuale di mentougou ha esplorato e stabilito un "modello di supervisione legale dei big data per le frodi assicurative sugli infortuni sul lavoro" sulla base della gestione del caso di frode assicurativa sugli infortuni sul lavoro di suo. "abbiamo collaborato con l'ufficio assicurativo popolare distrettuale, istituti medici, piattaforme di pagamento di terze parti, ecc. per recuperare dati sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dati sulla piattaforma di pagamento di terze parti, dati di comunicazione, ecc., in base all'indice anomalo della media pagamento annuo del fondo infortuni sul lavoro di oltre 300.000 yuan, nonché personale infortunato sul lavoro vengono esaminate caratteristiche comportamentali come aumento anomalo delle spese per i farmaci, più ospedali che prescrivono farmaci nello stesso giorno e prescrizioni ripetute di farmaci con la stessa efficacia analizzati ulteriormente per vedere se hanno un comportamento anomalo nella prescrizione di farmaci e infine presi di mira in base ai registri delle transazioni e alle situazioni di interrogatorio, "sospetto criminale", ha affermato li shanshan, direttore del dipartimento della procura penale di mentougou procura distrettuale.

questo approccio è stato riconosciuto da yin bo, professore presso la scuola di giustizia penale dell'università cinese di scienze politiche e giurisprudenza: "in termini di identificazione delle frodi assicurative, i sospettati criminali possono adottare lo stile delle 'formiche che spostano i chicchi di riso' per frodare le assicurazioni, oppure possono ricorrere alla frode di grandi quantità di denaro contemporaneamente. nel primo caso, le autorità giudiziarie hanno adottato il pensiero dei big data e possono identificare con precisione comportamenti anomali attraverso "ritratti digitali" di persone che imbrogliano sull'assicurazione legata al lavoro.

finora, la procura distrettuale di mentougou ha utilizzato il "modello di supervisione legale dei big data per le frodi assicurative sugli infortuni sul lavoro" per identificare più di 500 infortuni sul lavoro a cui erano state prescritte quantità anomale di farmaci e ha avviato una causa contro più di 30 infortuni sul lavoro. 15 persone sono state successivamente condannate.