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les procureurs chargés de l'affaire au parquet du district de mentougou discutent de l'affaire.

lits vides, fausses prescriptions de médicaments, faux accidents du travail... avec la diversification des délits de fraude à l'assurance accidents du travail, les délits de fraude à l'assurance accidents du travail présentent également les caractéristiques d'impliquer un grand nombre de personnes, de longue durée, des procédures pénales rationalisées et des étendues géographiques étendues. en conséquence, les comportements illégaux et criminels sont encore plus difficiles à détecter.

récemment, un rapport selon lequel « les lits d'hôpitaux étaient vides et les patients visités 104 fois en plus de 90 jours » était en vogue, et la question de la fraude à l'assurance contre les accidents du travail a attiré l'attention du public. il y a quelques jours, des journalistes sont venus au parquet du district de mentougou à pékin pour interviewer une affaire d'assurance frauduleuse contre les accidents du travail traitée par le tribunal dans le but de réaliser un profit en revendant des médicaments payés par la caisse d'assurance contre les accidents du travail.

de trafiquant de drogue à prescripteur de drogue

en juin 2021, la police de la branche de mentougou du bureau de la sécurité publique de pékin a trouvé plus de 1 000 boîtes de médicaments d'assurance contre les accidents du travail achetés illégalement dans la résidence louée de suo, un trafiquant de drogue. en juillet 2022, le dossier a été transféré au parquet du district de mentougou pour examen et poursuites.

le responsable de l'affaire, he xiaoyi, procureur du département des poursuites pénales du parquet du district de mentougou, a découvert une anomalie lors de l'examen des preuves dans cette affaire. "nous avons trouvé plus de 160 prescripteurs locaux à mentougou dans le carnet d'adresses de téléphone portable de suo, ainsi que 4 groupes nationaux d'injection et des groupes pharmaceutiques de haute qualité", a déclaré he xiaoyi, "sur la base du nombre de médicaments saisis au domicile de suo et à leur base." en ce qui concerne le flux des transactions sur wechat, nous pensons que le trafiquant de drogue suo n'est qu'un « intermédiaire » qui gagne la différence de prix, et qu'il peut y avoir une chaîne de transactions plus large en amont et en aval.

les sœurs shi a et shi b ont été les premières prescripteuses impliquées dans l'affaire suo. en janvier 2021, shi moujia a vu par terre une petite carte pour récupérer des médicaments sur le chemin du retour, après l'avoir récupérée, il a découvert que divers noms de médicaments et numéros de téléphone portable y étaient imprimés. ces petites cartes ont été réalisées par suo mou. depuis janvier 2021, suo a imprimé 3 000 petites cartes pour collecter des médicaments et les a distribuées dans diverses communautés et rues du district de mentougou. de nombreux habitants ont récupéré ces cartes.

après avoir vu la petite carte, shi a s'est entendu avec sa sœur shi y, qui était infirmière à l'hôpital. profitant de sa position, shi mouyi a pris les cartes d'assurance maladie de deux proches pour trouver un médecin familier pour prescrire des médicaments. elle a avoué plus tard : « tant que la dose ne dépasse pas la dose recommandée dans les instructions du médicament, le médecin peut prescrire le médicament selon la dose maximale. » shi a était responsable de contacter shi b pour obtenir le médicament, puis de le trouver. une autre fois pour vendre le médicament à suo.

bizarre fiche médicale

après enquête, de 2020 à 2021, suo a acheté illégalement des médicaments payés par la caisse d'assurance contre les accidents du travail et les a revendus à l'extérieur, réalisant un bénéfice de 800 000 yuans. de janvier à mai 2021, shi a et shi b ont revendu plus de 800 boîtes de médicaments d'assurance contre les accidents du travail à suo, réalisant un bénéfice de plus de 40 000 yuans. entre les mains de suo, ces médicaments ont été vendus à des usines pharmaceutiques dans 13 provinces, dont heilongjiang, hubei et chongqing. une fois que les sociétés pharmaceutiques ont acquis ces médicaments, elles peuvent continuer à les revendre en collaboration avec des représentants médicaux et gagner la différence de prix.

après une poursuite publique par le parquet du district de mentougou, en mars de cette année, le tribunal a condamné l'accusé suo à trois ans de prison et à une amende de 30 000 yuans pour dissimulation et dissimulation de produits criminels et a condamné les accusés shi a et shi b à des peines fixes ; peine d'emprisonnement pour fraude. un an de prison, un an avec sursis et une amende de 10 000 yuans chacun. les autres membres du personnel font toujours l'objet d'une enquête plus approfondie.

au cours de l'interview, le tableau des données sur le traitement médical d'un suspect établi par le parquet du district de mentougou a attiré l'attention du journaliste : un prescripteur de médicaments s'est rendu dans 32 hôpitaux différents au cours de l'année écoulée tout en vendant illégalement des médicaments. le nombre de visites médicales a atteint plus de 900 fois. mais il n'y avait que deux dossiers médicaux dans un autre hôpital. le contraste est frappant et le coût annuel des médicaments atteint 2 millions de yuans.

liu fanshi, procureur adjoint du département des poursuites pénales du parquet du district de mentougou, a déclaré que de nombreux prescripteurs de médicaments ont déclaré que chaque fois qu'ils se rendaient à l'hôpital pour prescrire des médicaments, ils demandaient au médecin de prescrire la dose maximale qui ne dépassait pas la dose du médicament. instructions. afin de prescrire davantage de médicaments, ils ont même créé des itinéraires de prescription de médicaments dans différents districts. un seul voyage peut collecter des centaines, voire des milliers de boîtes de médicaments.

le « portrait numérique » cible avec précision les fraudeurs à l'assurance

comment un crime aussi secret peut-il être découvert et combattu avec précision ? le parquet du district de mentougou a exploré et établi un « modèle de supervision juridique du big data pour la fraude à l'assurance contre les accidents du travail » sur la base du traitement du cas de fraude à l'assurance contre les accidents du travail de suo. « nous avons travaillé avec le bureau populaire d'assurance du district, des institutions médicales, des plateformes de paiement tiers, etc. pour récupérer les données d'assurance contre les accidents du travail, les données des plateformes de paiement tiers, les données de communication, etc., sur la base de l'indice anormal de la moyenne. paiement annuel du fonds pour les accidents du travail de plus de 300 000 yuans, ainsi que pour le personnel accidenté du travail. les caractéristiques comportementales telles qu'une augmentation anormale des dépenses en médicaments, plusieurs hôpitaux prescrivant des médicaments le même jour et la prescription répétée de médicaments ayant la même efficacité sont examinées. ils ont ensuite été analysés pour voir s'ils avaient un comportement anormal en matière de prescription de médicaments, et finalement ciblés sur la base des enregistrements de transactions et des situations d'interrogatoire, des « suspects criminels », a déclaré li shanshan, directeur du département des poursuites pénales de mentougou. parquet de district.

cette approche a été reconnue par yin bo, professeur à l'école de justice pénale de l'université chinoise des sciences politiques et du droit : « en termes d'identification de la fraude à l'assurance, les suspects criminels peuvent adopter le style des « fourmis déplaçant les grains de riz » pour frauder l'assurance. ou bien ils peuvent recourir à une fraude d'importantes sommes d'argent d'un coup. dans le premier cas, les autorités judiciaires ont adopté la pensée du big data et peuvent identifier avec précision les comportements anormaux grâce à des « portraits numériques » de personnes qui trichent sur l'assurance liée au travail.

jusqu'à présent, le parquet du district de mentougou a utilisé le « modèle de surveillance juridique des mégadonnées pour la fraude à l'assurance contre les accidents du travail » pour identifier plus de 500 accidents du travail à qui des quantités anormales de médicaments ont été prescrites, et a déposé une plainte contre plus de 30 accidents du travail. -qui étaient soupçonnés d'avoir fraudé les caisses d'assurance contre les accidents du travail et qui ont transféré des indices de surveillance aux organes de sécurité publique. 15 personnes ont ensuite été condamnées.