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los fiscales que llevan el caso en la fiscalía del distrito de mentougou discuten el caso.

camas vacías, prescripción falsa de medicamentos, falsos accidentes de trabajo... con la diversificación de los delitos de fraude al seguro de accidentes de trabajo, los delitos de fraude al seguro de accidentes de trabajo también muestran las características de involucrar a un gran número de personas, de larga duración, procedimientos criminales simplificados y grandes extensiones geográficas. en consecuencia, el comportamiento ilegal y criminal es aún más difícil de detectar.

recientemente, se buscó intensamente un informe que decía que "las camas de hospital estaban vacías y los pacientes fueron visitados 104 veces en más de 90 días", y el tema del fraude al seguro de accidentes laborales ha atraído la atención del público. hace unos días, unos periodistas acudieron a la fiscalía del distrito de mentougou, en beijing, para entrevistar un caso de seguro fraudulento contra accidentes laborales gestionado por el tribunal con el fin de obtener beneficios mediante la reventa de medicamentos pagados por el fondo del seguro contra accidentes laborales.

de narcotraficante a prescriptor

en junio de 2021, la policía de la sucursal de mentougou de la oficina de seguridad pública de beijing encontró más de 1.000 cajas de medicamentos de seguro contra accidentes laborales comprados ilegalmente en la residencia alquilada de suo, un traficante de drogas. en julio de 2022, el caso fue transferido a la fiscalía del distrito de mentougou para su revisión y procesamiento.

el responsable del caso, he xiaoyi, fiscal del departamento de enjuiciamiento penal de la fiscalía del distrito de mentougou, descubrió una anomalía al revisar las pruebas del caso. "encontramos más de 160 prescriptores locales en mentougou en la libreta de direcciones de teléfonos móviles de suo, así como 4 grupos nacionales de inyecciones y grupos farmacéuticos de alta calidad", dijo he xiaoyi, "según la cantidad de medicamentos incautados en la residencia de suo y sus bases". en cuanto al flujo de transacciones en wechat, creemos que el traficante de drogas suo es solo un 'intermediario' que gana la diferencia de precio, y puede haber una cadena de transacciones más grande hacia arriba y hacia abajo ".

las hermanas shi a y shi b fueron las primeras prescriptoras atrapadas en el caso suo. en enero de 2021, shi moujia vio una pequeña tarjeta en el suelo para recoger medicamentos de camino a casa. después de recogerla, descubrió que en ella estaban impresos varios nombres de medicamentos y números de teléfonos móviles. estas pequeñas tarjetas fueron hechas por suo mou. desde enero de 2021, suo ha impreso 3.000 pequeñas tarjetas para recolectar medicamentos y las ha distribuido en varias comunidades y calles del distrito de mentougou. muchos residentes han recogido dichas tarjetas.

después de ver la tarjeta pequeña, shi a se llevó bien con su hermana shi y, que era enfermera en el hospital. aprovechando su posición, shi mouyi tomó las tarjetas de seguro médico de dos familiares para buscar un médico conocido que le recetara medicamentos. más tarde confesó: "siempre que la dosis no exceda la dosis recomendada en las instrucciones del medicamento, el médico puede recetar el medicamento de acuerdo con la dosis máxima. shi a fue responsable de comunicarse con shi b para obtener el medicamento y luego encontrarlo". otro momento para venderle la medicina a suo.

hoja de datos médicos extraña

después de la investigación, de 2020 a 2021, suo compró ilegalmente medicamentos pagados por el fondo de seguro de accidentes laborales y los vendió externamente, obteniendo una ganancia de 800.000 yuanes. de enero a mayo de 2021, shi a y shi b revendieron más de 800 cajas de medicamentos de seguro contra lesiones laborales a suo, obteniendo una ganancia de más de 40.000 yuanes. a través de las manos de suo, estos medicamentos se vendieron a fábricas farmacéuticas en 13 provincias, incluidas heilongjiang, hubei y chongqing. una vez que las empresas farmacéuticas adquieren estos medicamentos, pueden seguir revendiéndolos junto con representantes médicos y ganar la diferencia de precio.

después de un proceso público por parte de la fiscalía del distrito de mentougou, en marzo de este año, el tribunal condenó al acusado suo a tres años de prisión y una multa de 30.000 yuanes por encubrir y ocultar el producto del delito y condenó a los acusados ​​shi a y shi b a penas fijas; pena de prisión por fraude un año de prisión, un año de suspensión y una multa de 10.000 yuanes cada uno. el personal restante aún está bajo investigación.

durante la entrevista, la tabla de datos de tratamiento médico de un sospechoso criminal compilada por la fiscalía del distrito de mentougou llamó la atención del periodista: un prescriptor de medicamentos visitó 32 hospitales diferentes durante el año pasado mientras vendía drogas ilegalmente. el número de visitas médicas llegó a más de 900 veces. pero solo había 2 registros médicos en otro hospital. el contraste es marcado y el costo anual de los medicamentos alcanzó los 2 millones de yuanes.

liu fanshi, fiscal adjunto del departamento de procesamiento penal de la fiscalía del distrito de mentougou, dijo que muchos prescriptores de medicamentos decían que cada vez que iban al hospital a recetar medicamentos, le pedían al médico que les recetara la dosis máxima que no excediera el medicamento. instrucciones. para prescribir más medicamentos, incluso han creado rutas de prescripción de medicamentos en diferentes distritos. en un viaje se pueden recolectar cientos o miles de cajas de medicamentos.

el "retrato digital" apunta con precisión a los estafadores de seguros

¿cómo se puede descubrir y combatir con precisión un crimen tan secreto? la fiscalía del distrito de mentougou exploró y estableció un "modelo de supervisión legal de big data para el fraude de seguros de lesiones relacionadas con el trabajo" sobre la base del manejo del caso de fraude de seguros de lesiones relacionadas con el trabajo de suo. "trabajamos con la oficina de seguros populares del distrito, instituciones médicas, plataformas de pago de terceros, etc. para recuperar datos de seguros de lesiones relacionadas con el trabajo, datos de plataformas de pago de terceros, datos de comunicación, etc., en base al índice anormal del promedio pago anual del fondo para lesiones relacionadas con el trabajo de más de 300.000 yuanes, así como personal lesionado en el trabajo. se examinan características de comportamiento como aumento anormal en los gastos de medicamentos, múltiples hospitales que recetan medicamentos el mismo día y prescripción repetida de medicamentos con la misma eficacia. se detecta a aquellos con cantidades anormales de prescripción, se analiza más a fondo para ver si tienen un comportamiento anormal de prescripción de medicamentos y, finalmente, se selecciona en función de los registros de transacciones y situaciones de interrogatorio como "sospechosos criminales", dijo li shanshan, director del departamento de prosecución penal de mentougou. fiscalía distrital.

este enfoque ha sido reconocido por yin bo, profesor de la escuela de justicia penal de la universidad de ciencias políticas y derecho de china: "en términos de identificar el fraude de seguros, los sospechosos de delitos pueden adoptar el estilo de 'hormigas moviendo granos de arroz' para defraudar a los seguros, o pueden recurrir a defraudar grandes cantidades de dinero a la vez. para los primeros, las autoridades judiciales han adoptado el pensamiento de big data y pueden identificar con precisión comportamientos anormales a través de "retratos digitales" de personas que hacen trampa en los seguros relacionados con el trabajo.

hasta ahora, la fiscalía del distrito de mentougou ha utilizado el "modelo de supervisión legal de big data para el fraude de seguros de accidentes de trabajo" para identificar más de 500 lesiones relacionadas con el trabajo a las que se les recetaron cantidades anormales de medicamentos, y presentó un caso contra más de 30 trabajadores -lesiones relacionadas que eran sospechosos de defraudar a los fondos del seguro de accidentes de trabajo, y ha transferido pistas de supervisión a los órganos de seguridad pública, 15 personas fueron condenadas posteriormente.