новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Автор: Ши Хао

6 августа районный суд Ханчжоу Сиху ответил на запрос компании China Merchants Wealth Asset Management Co., Ltd. (далее именуемой: China Merchants Wealth) и возбудил исполнительные дела против двух кино- и телекомпаний.

Times Weekly обнаружила, что за вышеупомянутыми спорами инвесторы подали в суд на China Merchants Bank и China Merchants Wealth Management из-за финансовых потерь.

Г-жа Сюй из Ханчжоу приобрела план управления активами на сумму 1 миллион юаней у China Merchants Wealth Management через приложение China Merchants Bank. Средства в конечном итоге были инвестированы в Xindingming, связанную сторону, стоящую за двумя вышеупомянутыми кино- и телекомпаниями. главный финансовый менеджмент в размере 1 миллиона юаней, было возвращено только 11 600 юаней.

От Синьдинмина до Цилинь Инфэн, Jizhong Culture, а затем до Everbright MPS, огромные «фонды финансового управления» China Merchants Wealth Management потерпели неудачу во многих высокорискованных кино- и телевизионных культурных проектах, таких как г-жа. Деньги не могут быть возвращены. и превратился в судебного оппонента China Merchants Bank.

1 миллион в финансовом менеджменте, вернём 11 600

6 августа этого года судом Ханчжоу было подано исковое заявление China Merchants Fortune против двух кино- и телекомпаний: Feixia Film and Television и Hongzhong Film and Television.

Тяньянча показывает, что основными акционерами компаний Feixia Film and Television и Hongzhong Film and Television являются Hangzhou Xindingming Culture Media Co., Ltd. (далее именуемая: Hangzhou Xindingming).

Предыдущий судебный документ показал, что инвестор г-жа Сюй приобрела 1 миллион юаней продуктов Плана управления активами фазы IV Синдинмин через мобильный клиент приложения головного офиса China Merchants Bank. Для этой цели г-жа Сюй заплатила непосредственно в China Merchants Bank. Компания APP выплатила 1 миллион юаней и дополнительно выплатила комиссию за обработку платежа в размере 10 000 юаней China Merchants Bank на общую сумму 1,01 миллиона юаней.

В судебном документе показано, что г-жа Сюй предположила, что электронный контракт, представленный в мобильном приложении China Merchants Bank, подтверждает, что: China Merchants Wealth (косвенно контролируемый China Merchants Bank) является менеджером плана управления активами, а филиал China Merchants Bank в Ханчжоу - хранителем, а инвестиции в продукт размещены в компании Haining Film and Television Culture Investment Management Co., Ltd. (Haining Xindingming) выступает в качестве менеджера фонда прямых инвестиций «Фонд прямых инвестиций четвертой фазы инвестиций в культуру Xindingming».

Тяньянча показывает, что акционеры высшего уровня Haining Xindingming и Hangzhou Xindingming являются связанными компаниями и контролируются одним и тем же контролером.

План управления активами фазы IV Синьдинмин был учрежден 26 мая 2017 года и рассчитан на 2+1 год, срок его действия истекает и он будет ликвидирован 26 мая 2020 года.

В исковых документах г-жа Сюй заявила, что за время существования плана управления активами China Merchants Bank и China Merchants Wealth никогда не информировали о соответствующих инвестиционных рисках. Однако в апреле 2020 года г-жа Сюй получила объявление в мобильном приложении CMB, в котором говорилось. : Из-за последующих инвестиций в кино и телевидение Дуань фонд прямых инвестиций оказался в опасности из-за неспособности восстановиться, а четвертый этап Плана управления активами Синьдинмин не смог ликвидировать основную сумму и доход, как было запланировано.

Помимо получения суммы в 11 600 юаней, у г-жи Сюй все еще была основная сумма в размере 988 400 юаней, которую невозможно было вернуть, и она не получала льгот по финансовому управлению, поэтому она подала в суд на China Merchants Bank, China Merchants Wealth Management и Xindingming Company с требованием суд.

Times Weekly обнаружила, что учреждением, стоящим за специальным планом управления активами Фонда кино и телевидения Xindingming, является Haining Xindingming. На официальном сайте Ассоциации фондовой индустрии указано, что существует как минимум 27 зарегистрированных фондов прямых инвестиций, ранее управляемых Haining Xindingming Bank. Мы получили хостинговый бизнес почти для половины этих продуктов.

Многочисленные судебные документы показывают, что с июня 2019 года фонды прямых инвестиций Синьдинмина начали не платить вовремя.

В сентябре 2022 года Ассоциация по управлению активами уволила Хайнин Синьдинмин с должности управляющего фондом прямых инвестиций из-за «ненормальной деятельности». Среди 27 продуктов, находящихся под управлением Xindingming, 19 были ликвидированы на момент отмены (2022 г.), а остальные 8 не были ликвидированы.

Среди этих 8 фондов прямых инвестиций, которые не будут ликвидированы к 2022 году, 7 имеют China Merchants Bank в качестве банка-хранителя, в том числе «Фонд прямых инвестиций в культуру Синьдинмин четвертого периода», упомянутый в вышеупомянутых материалах иска г-жи Сюй.

Кроме того, судя по зарегистрированным продуктам Ассоциации по управлению активами, по крайней мере пять выпусков специального плана активов в области кино и телевидения Синьдинмин были выпущены на уровне инвестиционного благосостояния. Среди них статус продукта «Плана управления активами этапа IV Синьдинмин в сфере благосостояния китайских торговцев», вложенного в «Фонд прямых инвестиций в культуру Синьдинмин, этап IV», приобретенный г-жой Сюй, «прекращен».

Адвокат г-жи Сюй сообщил Times Weekly, что до сих пор основная сумма Сюй не была возвращена, и она все еще требует ответственности от China Merchants Bank и China Merchants Wealth Management.

Сколько «планов финансового управления», связанных с Синьдинмином, проданных China Merchants Bank и выпущенных China Merchants Wealth, еще не отозваны? Какова общая сумма? Times Weekly несколько раз отправляла письма с интервью в China Merchants Bank и China Merchants Wealth, но до сих пор не получила ответа.

Цилинь Инфэн, Культура Цзичжун

Г-жа Сюй из Ханчжоу приобрела продукт «финансового управления» Синьдинмин в мобильном приложении China Merchants Bank; в другом судебном документе было указано, что г-н Чжан занимался бизнесом финансового менеджера China Merchants Bank в филиале Чжуншань. Это было рекомендовано. приобрести «План специальных активов фильма Килин Инфэн» компании China Merchants Wealth Management. Судебный документ показал, что сумма г-на Чжана была такой же, как и вышеупомянутая г-жа Сюй, и он также заплатил абонентскую плату в размере 1 миллиона юаней и оплату услуг. Комиссия в размере 10 000 юаней, но результат был лучше, чем у г-жи Сюй, которая получила обратно 497 500 юаней, почти половину основной суммы, и еще оставалось 512 500 юаней основной суммы, которые не удалось вернуть.

Г-жу Ян, которая приобрела тот же финансовый план Кирин Инфэн в филиале China Merchants Bank в Фошане, постигла та же участь, что и г-на Чжана. Разница заключалась в том, что г-жа Ян вложила 2 миллиона в качестве основного долга, но в итоге больше, чем. 1 миллион не удалось вернуть. Филиал China Merchants Bank объяснил в судебном процессе, что специальный план управления активами China Merchants Wealth-Qilin Yingfeng был поручен вышестоящим банком (филиалом China Merchants Bank в Фошань) для продажи этого продукта по управлению активами на консигнационной основе.

В постановляющем документе указано, что «План специальных активов фильма Цилинь Инфэн» утверждал, что инвестирует в кинопроекты «Раскрашенная кожа 3» и «Русалочка Солнца и Луны». После продажи проектов «не осталось никаких избыточных активов, подлежащих распределению». инвесторам».

В спорах с China Merchants Fortune также участвует Shanghai Jizhong Culture Development Co., Ltd. (Jizhong Culture), компания, занимающаяся культурой кино и телевидения, созданная ранее известным режиссером Чжаном в качестве основного акционера.

Jizhong Culture была основана в 2012 году. После нескольких раундов финансирования она планирует войти в состав Нового Третьего совета директоров. Тяньянча показывает, что в 2014 году компания China Merchants Wealth подписалась на 81 миллион юаней и вместе с Jizhong Culture создала фонд (Jizhong Film and Television Fund) для инвестиций в кино и телевизионные драмы.

Однако Times Weekly обнаружила, что в июне 2022 года Финансовый суд Пекина издал постановление, в котором China Merchants Wealth потребовала заморозить имущество Jizhong Culture на сумму 74,9269 миллиона юаней. Сравнивая первоначальную сумму подписки China Merchants Wealth в размере 81 миллиона долларов в Фонде кино и телевидения Цзичжун и окончательную необходимую замороженную сумму, можно увидеть, что огромные капитальные вложения China Merchants Wealth прошли почти 8 лет, или есть трудности с выходом. Судебные постановления показывают, что помимо ожидания замораживания акций Jizhong Culture суд также удержал более тысячи юаней наличными. Кроме того, не было обнаружено, что никакое другое имущество Jizhong Culture не было доступно для исполнения.

Какова общая форма сотрудничества между China Merchants Fortune и Jizhong Culture? Поступили ли средства от финансовых инвесторов China Merchants Bank или по другим каналам? Какой общий капитал еще не был выведен? В связи с этим Times Weekly направила письма с интервью в China Merchants Bank и China Merchants Wealth Management, но до сих пор не получила ответа.

Кроме того, China Merchants Wealth также инвестировала 200 миллионов юаней в создание Инвестиционного центра кино и телевидения Hehe Black Ant вместе со связанными сторонами Hehe Pictures. Компания инвестировала 191 миллион юаней и участвовала в фильмах «Сердце чемпиона», «Путешествие на Запад». Покоряя демона», существует 14 фильмов, включая «Прочь», но распределения доходов недостаточно, чтобы покрыть инвестиционные затраты. Поэтому China Merchants Wealth также возбудила судебное разбирательство против Хэхе с требованием взыскать 148 миллионов юаней и проценты.

От Синьдинмина до Цилинь Инфэн, Хэхе и Цзичжун Культура, многие кино- и телевизионные культурные проекты, в которых компания China Merchants Fortune участвовала с 2014 по 2018 год, после 2020 года столкнулись с трудностями при выходе и длительными судебными спорами, а рисковые проекты с наибольшей суммой — еще инцидент с Everbright MPS.

В инциденте с Everbright MPS в качестве исполнительного партнера был замешан Шанхайский фонд Jinxin Fund, управляемый Everbright Jinhui, дочерней компанией Everbright Capital, 100% дочерней компанией Everbright Securities, и с привлеченной суммой в 5,203 миллиарда юаней. из-за инвестиций в MPS, компанию Lei, занимающуюся трансляцией спортивных мероприятий за рубежом, огромные инвестиции не могут быть погашены. Среди них China Merchants Bank инвестировал 2,8 млрд юаней через China Merchants Wealth, став крупнейшим инвестором фонда MPS.

После начала кризиса, после нескольких лет колебаний, суд вынес предварительное решение в 2019 году. Everbright Securities объявила, что Everbright Capital должна выплатить China Merchants Bank 3,116 млрд юаней и проценты с 6 мая 2019 года по дату фактическое погашение убытков и нести соответствующие расходы.

Согласно сообщению Everbright Securities, Everbright Capital достигла соглашения с China Merchants Bank. Общая сумма урегулирования составляет 2,24 миллиарда юаней, которые будут выплачены в течение четырех лет. В 2023 году Everbright Capital выплатила China Merchants 734 миллиона юаней. Банк, и 1,506 млрд юаней все еще не погашены. Кроме того, в 2023 году China Merchants Bank также продал через суд с аукциона 6,8588 миллиона акций Tianyang Hongye, принадлежащих Everbright Capital.

От суммы в 3,116 млрд юаней, присужденной судом, до суммы урегулирования в 2,24 млрд юаней, достигнутой с Everbright Capital, разница составляет более 800 млн юаней. Покрывает ли общая сумма урегулирования, полученная China Merchants Bank, 2,8 миллиарда основных инвесторов финансовых продуктов? Если существует разница между окончательной суммой погашения и основной суммой инвестора, как China Merchants Bank и China Merchants Wealth Management организуют и реагируют на запросы финансовых клиентов? Как China Merchants Bank справится с этой разницей в финансовом отношении? В связи с этим Times Weekly направила письма с интервью в China Merchants Bank и China Merchants Wealth Management, но до сих пор не получила ответа.

Вложенная лицензия на прямые инвестиции: на долю 6 физических лиц приходится 98% акций.

China Merchants Bank, известный как «Король розничного финансирования», в 2023 году получил доход в размере 339,123 млрд юаней, включая непроцентные доходы более 100 млрд юаней. Агентские продажи финансовых продуктов, сборы и комиссии за управление активами, а также комиссионные за депозитарный бизнес являются важными компонентами непроцентного дохода China Merchants Bank.

China Merchants Bank недавно заявил, что он придает большое значение управлению активами и активами и продолжает совершенствовать «четыре основные возможности»: создание стоимости, «люди + цифровизация», управление рисками, а также экосистемный симбиоз и совместное процветание. В настоящее время China Merchants Bank обслуживает более 200 миллионов розничных клиентов, в том числе более 50 миллионов состоятельных клиентов.

China Merchants Fund, CMB International, контролируемый China Merchants Bank, и China Merchants Wealth, дочерняя компания China Merchants Fund по управлению активами, являются важными компонентами сегмента управления активами China Merchants Bank.

С момента выхода новых правил управления активами в 2018 году новые правила управления активами требуют, чтобы учреждения по управлению активами вернулись к истокам управления активами, строго контролировали каналы бизнеса и запретили многоуровневое вложение, что вызвало волну высокопоставленных требований. исправление рисков «финансового управления» в области управления крупными активами. Фонды. Контроль над бизнесом по управлению активами дочерних компаний был ужесточен. По данным Ассоциации управления активами, масштабы управления активами прямых инвестиций дочерних фондов за шесть лет сократились на 8,58 трлн юаней с пикового значения в 10,5 трлн юаней в 2016 году до 1,92 трлн юаней в конце 2022 года.

В то время как размер многих аналогов сокращается, China Merchants Wealth нарушила эту тенденцию и стала дочерней компанией фонда с крупнейшим (в среднем) масштабом управления активами (данные Ассоциации фондовой индустрии за 2023 год).

Times Weekly обнаружила, что China Merchants Wealth, являясь дочерней компанией фонда с активами под управлением на сумму более 200 миллиардов юаней и «менеджером» многих продуктов по управлению активами в системе China Merchants Bank, не имеет прямой лицензии на управление частными инвестициями. Их несколько. Основные способы участия в продуктах прямых инвестиций:

Первый заключается в том, чтобы напрямую выступать в качестве LP и сотрудничать с другими управляющими частными инвестициями за пределами системы CMB. Возьмем, к примеру, «Партнерство II фазы культурных инвестиций Цзясин Синьдинмин». Промышленная и коммерческая информация показывает, что генеральным директором (исполнительным партнером) этого партнерства является компания Haining Xindingming, дочерняя компания China Merchants Wealth, инвестировавшая 140 миллионов долларов в качестве LP. В фонде киноиндустрии Wuxi Infore компания China Merchants Wealth выступает в качестве LP этого партнерства — Infore Capital, которая имеет лицензию управляющего фондом прямых инвестиций.

Во-вторых, в качестве генерального директора используется связанная сторона, управляющая прямыми инвестициями в системе China Merchants Bank. Наиболее часто используемым генеральным директором является CMB International Capital Management Co., Ltd. (Shenzhen CMB International является дочерней компанией CMB International). , дочерняя компания China Merchants Bank Sun Company в Гонконге, имеет большое количество совместных фондов с China Merchants Wealth и отвечает за большую часть работы по управлению фондами прямых инвестиций.

В-третьих, China Merchants Wealth также косвенно участвует в лицензии управляющего вложенным фондом прямых инвестиций — Shenzhen China Merchants Wealth Management.

В качестве примера возьмем инвестиции China Merchants Wealth в Синьдинмин. Тяньянча показывает, что помимо непосредственного участия в «Партнерстве Цзясин-Синьдинмин в области культурных инвестиций, фаза II», компания China Merchants Wealth также имеет косвенную долю в Ханчжоу-Синьдинмин. На уровне акционеров Hangzhou Xindingming существует партнерский фонд прямых инвестиций - Shenzhen Zhaocai New Third Board Phase II Equity Investment Partnership (Zhaocai Phase II). Проверка показывает, что партнерами Zhaocai Phase II являются три стороны:

China Merchants Fortune, на которую приходится 99,59% партнерской доли China Merchants Phase II,

На долю Shanghai CMB Equity Investment Fund Management Co., Ltd. (Shanghai CMB, дочерней компании China Merchants Wealth) приходится 0,332% доли партнерства,

На долю Шэньчжэньского беспроигрышного инвестиционного фонда акций Zhaocai (Zhaocai Win-win) приходится 0,075% доли партнерства.

Однако Zhaocai Win-win, владеющая наименьшей долей, является исполнительным партнером Zhaocai Phase II. В то же время Zhaocai Win-win зарегистрирована в Ассоциации управления активами и в настоящее время имеет квалификацию управляющего фондом прямых инвестиций. В Фонде Ассоциации управления активами зарегистрировано 7 фондов прямых инвестиций.

Times Weekly обнаружила, что Shenzhen Zhaocai Win-Win, управляющий фондом прямых инвестиций, принял вложенную структуру партнерства на верхнем уровне: China Merchants Wealth выступает в качестве партнера по исполнительным вопросам через Shanghai CMB, который может управлять делами и делами Zhaocai. Win-win получила дополнительные акции, но заняла лишь 1,14% инвестиционной доли в партнерской системе Zhaocai и Win-win. Оставшейся инвестиционной долей более 98% Zhaocai и Win-win принадлежат 6 физических лиц.

Физические лица владеют основной долей компании Zhaocai Win-win. Как один из косвенных врачей общей практики, сколько гонораров за управление они получили прямо или косвенно от серии инвестиций в Zhaocai Phase II-Xindingming? Получили ли шесть физических лиц, участвовавших в программе «Богатство и взаимовыгодность», участие в прибыли от нее? Если да, то какова общая сумма? В связи с этим Times Weekly направила письма с интервью в China Merchants Bank и China Merchants Wealth, но до сих пор не получила ответа.

В то время как China Merchants Wealth Management столкнулась с рисками в многочисленных проектах «финансового управления», другая основная дочерняя компания China Merchants Bank, China Merchants Bank Wealth Management, также столкнулась с проблемами.

В конце июня этого года Государственная администрация финансового надзора и администрации оштрафовала China Merchants Bank и China Merchants Bank Financial Management на общую сумму 12 миллионов юаней на том основании, что бизнес по управлению финансами не смог эффективно проникнуть и идентифицировать базовые активы, а также раскрытие информации было нерегулярным, что наносило ущерб праву инвесторов на информацию.

На какие финансовые продукты конкретно распространяются вышеуказанные штрафы? Каков текущий статус платежа? В связи с этим Times Weekly направила письма с интервью в China Merchants Bank и China Merchants Wealth Management, но до сих пор не получила ответа.