новости

Репортер Economic Observer Network Хуан Ифань В 2016 году Western Resources (600139.SH) продала все доли участия в Gansu Yangba Copper Co., Ltd. (далее именуемой «Yangba Copper»).

После того, как Ши Чумин получил долю в Yangba Copper, Ши Чумин и его брат Ши Юнкунь добились продажи Yangba Copper в судебном порядке с аукциона из-за личных долгов и гарантий. Впоследствии Цюэ Вэньбинь сообщил об этом в орган общественной безопасности, сославшись на то, что его обманули.

«В этом деле есть еще одна скрытая история», — заявила 11 августа Ян Инся, предоставив журналистам множество материалов. Ян Инся предоставила журналистам приговор по уголовному делу, вынесенный Народным судом округа Кан провинции Ганьсу 26 августа 2021 года (далее — «приговор по уголовному делу»). Этот уголовный приговор показывает, что Ши Чумин фактически владел акциями Yangba Copper от имени Цюэ Вэньбиня, первоначального фактического контролера Western Resources.

В результате, начиная с продажи Yangba Copper компанией Western Resources, было замешано спорное «дело о мошенничестве». Вышеупомянутое уголовное решение показывает, что из-за проблемы с акциями Yangba Copper Народный суд округа Кан постановил, что Ши Юнкунь, Ван Хуэй и Ши Чумин были виновны в мошенничестве 26 августа 2021 года и были приговорены к 15 годам лишения свободы. тюремного заключения, 14 лет лишения свободы и два года условно, шесть месяцев в году.

Ян Инся сообщила журналистам, что Ван Хуэй все еще подает апелляцию.

Агент, стоящий за сделкой на сумму 181 миллион юаней

29 декабря 2016 года Western Resources подписала «Соглашение о передаче прав собственности Yangba Copper» с Ши Чумином, физическим лицом, согласившись передать 100% своего капитала в Yangba Copper компании Shi Chuming по трансфертной цене в 181 миллион юаней.

Согласно соглашению между сторонами сделки, вышеуказанная цена передачи капитала должна быть выплачена единовременно. Ши Чумин должен выплатить цену передачи капитала в размере 181 миллиона юаней одной единовременной суммой в течение 3 рабочих дней после вступления соглашения в силу.

Что касается крупного покупателя Ши Чумина, Western Resources подчеркнула, что совет директоров провел необходимую проверку его основного положения и его способности совершать сделки.

Согласно сообщению Western Resources, Ши Чумин является законным представителем компании Shenzhen Velida Fund Management Co., Ltd. (далее именуемой «Velida Fund» - председатель компании Shenzhen Velida Technology Industry Research Institute Co., Ltd.); и назначение законного представителя Anhua Science and Technology Investment Co., Ltd. Western Resources подчеркнула, что компания не имеет никаких отношений с Ши Чумином.

Однако, согласно информации, предоставленной Ян Инся, покупателем, который смог единовременно потратить 181 миллион юаней наличными, на самом деле не был Ши Чумин. Цюэ Вэньбинь был «покупателем» этой сделки, а покупателем «Ши Чумин», фигурировавшим в объявлении, на самом деле был Ши Юнькунь.

Согласно вышеупомянутому уголовному приговору, после суда было установлено, что в июле 2016 года Ши Юнькунь выдавал себя за своего брата Ши Чумина и связался с Цюэ Вэньбинем, бывшим фактическим контролером Western Resources, во имя владения многими минеральными ресурсами, и ложно утверждал, что он был ветераном и офицером по борьбе с наркотиками. Герой с богатыми связями на высоком уровне, он обманом заставил Цюэ Вэньбиня довериться ему.

По словам Цюэ Вэньбиня в уголовном приговоре: «Когда я вел переговоры с персоналом компании о владении акциями Yangba Copper от имени других, я не избегал Ши Юнкуна. Он предложил ему владеть акциями от его имени, и я согласился. Благодаря представлению Лян Цэ я сотрудничал с Син Инхуном. Был осуществлен обмен капитала на сумму 180 миллионов юаней для передачи акций Yangba Copper Ши Чумину».

Однако почему Цюэ Вэньбинь решил продать Yangba Copper из котирующейся на бирже компании через «агентский холдинг»? Почему Цюэ Вэньбинь доверил Ши Юнькуню, незнакомцу, которого он только что встретил, поручить последнему важные операции «Хранителя агентов»? По сей день это все еще вопросы.

Репортер связался с Sichuan Hengkang Development Co., Ltd. (именуемой в дальнейшем «Hengkang Development»), первоначальным держателем контрольного пакета акций Western Resources, но на момент публикации звонок не был подключен.

За аукционом по выкупу долга Yangba Copper

После того, как Ши Чумин «номинально» получил долю в Yangba Copper, 10 октября 2017 года Народный суд промежуточной инстанции города Баоцзи провинции Шэньси вынес исполнительное решение и заморозил 100% акций Shi Chuming в Yangba Copper.

По словам людей, знакомых с ситуацией, 100% акций Ши Чумина в Yangba Copper были заморожены и связаны с другим долговым спором. Главными героями этого долгового спора являются бизнесмены по имени Ван Хуэй и Ши Юнькунь.

«Ван Хуэй раньше был членом НПКСК в городе Баоцзи и занимался торговлей сталью». Ян Инся сказал репортерам: «Ши Юнькунь был должен Ван Хуэю немного денег, но Ши Юнькунь так и не вернул их, что спровоцировало несколько последующих инцидентов».

Согласно уголовному приговору, вынесенному Ян Инся, 3 ноября 2015 года компания Baoji Bagang (Group) Metal Materials Co., Ltd. (далее «Baoji Bagang»), которая фактически контролировалась Ван Хуэем, подала в суд на Ши Юнькуня. , Юньнань Велида и Велида по поводу спора о частном кредитовании. 21 декабря 2015 года после посредничества Народного суда промежуточной инстанции Баоцзи Ши Юнькунь и другие вернули 23,0053 миллиона юаней и проценты, и дело было урегулировано посредством посредничества.

Однако Ши Юнькунь не выполнил согласованные обязательства по погашению задолженности, указанные в посредническом письме.

Ян Инся сообщил репортерам, что Ван Хуэй поискал в Интернете объявление о Yangba Copper, которую взял на себя Ши Чумин, и пошел к Ши Юнькуню, чтобы узнать о ситуации, и попросил Ши Юнкуня вернуть деньги.

21 марта 2017 года Ши Чумин и Ван Хуэй подписали «Письмо о гарантиях исполнения», используя 100% акций Yangba Copper Industry на имя Ши Чумина для предоставления гарантии по долгу между Ван Хуэем и Ши Юнькунем, с общей гарантийной суммой. в размере 65 миллионов юаней. Впоследствии, в октябре 2017 года, вышеупомянутые 100% акций Yangba Copper были заморожены.

Кроме того, согласно уголовному приговору, 2 февраля 2018 года Ван Хуэй и Ши Юнькунь договорились о передаче Ши Юнькуню 25% акций Yunnan Weilida Geophysical Survey Co., Ltd., принадлежащих Ван Хуэю, за 10 миллионов юаней. Соглашение о передаче было подписано Ши Чумином, и капитал Yangba Copper на имя Ши Чумина гарантировал сумму передачи.

1 апреля 2018 года Ван Хуэй подал в суд на Ши Чумина по поводу спора о передаче акций, требуя уплаты комиссии за перевод и процентов. Народный суд промежуточной инстанции Баоцзи постановил, что Ши Чумин должен выплатить комиссию за передачу акций в размере 10 миллионов юаней и проценты.

17 июля 2018 года Ван Хуэй обратился в Народный суд промежуточной инстанции Баоцзи с просьбой об оценке и выставлении на аукцион 100% акций Yangba Copper. Впоследствии 100% акций Yangba Copper были проданы на аукционе. Baoji Eighth Iron and Steel приняла поручение Ван Хуэя и 30 ноября 2018 года выиграла торги на общую сумму 50,57814 млн юаней, при этом долги покрыли цену аукциона.

На данный момент Ван Хуэй приобрел 57,56% акций Yangba Copper, а Baoji Eighth Steel получила 42,44% акций Yangba Copper.

Раскрыть «дело о мошенничестве»

После того, как Ван Хуэй получил долю в Yangba Copper, Que Wenbin и Hengkang Development сообщили об этом в Бюро общественной безопасности округа Кан.

Согласно заявлению Цюэ Вэньбиня в вышеупомянутом уголовном приговоре, в конце 2017 года, после того как он обнаружил, что Yangba Copper была заморожена народным судом промежуточной инстанции Баоцзи, «я спросил Ши Юнкуня, что происходит. Он сказал, что суд. возился, и он немедленно решил бы эту проблему. С тех пор я был. Когда я спросил его, он продолжал говорить, что это будет улажено, и продолжал настаивать и настаивать, пока суд не продал Янба Медь».

23 сентября 2019 года Ши Юнькунь был арестован Бюро общественной безопасности округа Кан по подозрению в мошенничестве. Он был задержан по уголовному делу 24 сентября того же года и арестован 28 октября того же года. Ван Хуэй был арестован Бюро общественной безопасности округа Кан 27 августа 2020 года по подозрению в мошенничестве. Он был задержан по уголовному делу 28 августа того же года. С одобрения Народной прокуратуры округа Кан он был арестован 29 сентября. того же года.

Согласно приговору по уголовному делу, 26 августа 2021 года Кансяньский народный суд признал Ши Юнькуня, Ван Хуэя и Ши Чумина виновными в мошенничестве и приговорил их к пятнадцати и четырнадцати годам тюремного заключения соответственно с отсрочкой на два года на два года. и шесть месяцев.

Народный суд округа Кан постановил, что Ши Юнькунь обманом заставил других владеть акциями чужих компаний. Имея дело с долгами перед Ван Хуэем и другими, он знал, что у него нет способности к исполнению. По просьбе Ван Хуэя он поручил Ши Чумину использовать принадлежащий ему капитал для обеспечения гарантии его личных долгов. поручил Ши Чумину приобрести большую сумму акций компании, принадлежащую Ван Хуэю, и использовать ее для обеспечения гарантии погашения долгов, возникших в результате покупки акций. В результате акции, принадлежащие ответчику, были переданы в собственность ответчика. был вынужден судом выплатить долг Ши Юнкуня, причинив потерпевшему огромные убытки, причем сумма была особенно огромной.

Что касается Ван Хуэя, Народный суд округа Кан постановил, что Ван Хуэй знал, что доля Ши Чумина в Yangba Copper принадлежала другим лицам, и при сотрудничестве Ши Юнкуня и пассивном участии Ши Чумина он использовал долю, принадлежащую Ши Чумину, от имени самого Ши Юнкуня. и другие с первоначальной гарантией долга Ван Хуэя, покупкой акций Ван Хуэя, искусственно созданными юридическими фактами, связанными с капиталом, принадлежащим Ши Чумингу, и привлечением в судебный процесс акций Yangba Copper, принадлежащих Ши ​​Чумину от имени дела. казнь и, наконец, получил Янба Медь путем принудительной казни, что причинило жертве огромные убытки, сумма была особенно огромной.

Впоследствии Ши Юнькунь и Ван Хуэй остались недовольны и подали апелляцию. Согласно постановлению по уголовному делу, вынесенному Народным судом промежуточной инстанции города Луннань провинции Ганьсу в январе 2023 года, предоставленному Ян Инся, суд посчитал, что факты, изложенные в первоначальном решении, неясны, а доказательства недостаточны, поэтому отозвал преступника. решение Народного суда округа Кан и отправило его обратно в округ Кан. Народный суд повторно рассмотрел дело.

Понятно, что в апреле этого года Ян Инся поручил экспертам провести юридическое обоснование приговора Ван Хуэю за мошенничество. Эксперты по правовым вопросам полагают, что Ван Хуэй, как кредитор, обнаружил, что передача капитала по делу была объявлена ​​в объявлении и зарегистрирована на имя Ши Чумина, и обратилась в суд с просьбой взыскать долю капитала на имя должника, который фактическое и юридическое основание. Ши Юнькунь и Ши Чумин, заинтересованные стороны в передаче акций, участвующих в деле, особенно Western Resources Company и ее фактический контролер Цюэ Вэньбинь, обязаны объяснить истинную и законную природу пакетов акций, участвующих в деле, и право выдвигать возражения и соответственно приводить в исполнение исполнение, однако все они заняли пассивное и молчаливое отношение к этому во время исполнительного производства, что привело исполнительный суд к выводу, что они соглашаются с тем фактом, что в деле задействована справедливость. был трансферный доход Ши Чумина, и принял соответствующее решение. Было принято решение об исполнении долей участия в деле.

Юридическое заключение, составленное на основе мнений вышеупомянутых экспертов по правовым вопросам, показывает, что, поскольку фактический инвестор в этом деле ложно объявил о передаче капитала, участвующего в деле, и зарегистрировал его на имя агента-держателя Ши Чумина, Ван Хуэя, заявитель на исполнение, ссылался на факт, изложенный в объявлении. Поэтому суд ходатайствовал об аресте и взыскании доли участия в деле, зарегистрированной на имя лица, подлежащего исполнению, Ши Чумин, и в течение всего срока. процесс ареста и проведения публичного аукциона, акционеры, участвующие в деле, Ши Юнькунь и Ши Чумин, особенно фактические инвесторы. Компания, участвовавшая в деле, и ее фактический контролер «вяло» осуществляли защиту прав, что убедило Вана Хуэй сообщил, что акции, участвующие в деле, принадлежали Ши Чумину.

Эксперты по правовым вопросам заявили, что споры о справедливости, связанные с гражданско-исполнительными делами по этому делу, полностью являются вопросами, которые могут быть решены посредством гражданского судопроизводства. При этом в ходе гражданского ареста и исполнения решения, и даже объявления и аукциона по делу, «потерпевший» всегда отказывался от действий по защите прав, но как только исполнение было завершено; Участвовавший в деле капитал был зарегистрирован на имя лица, обратившегося к исполнению, и он был расследован путем сообщения о деле. Уголовная ответственность лица, ходатайствующего о исполнении, разрешается в порядке уголовного судопроизводства для решения вопросов гражданского судопроизводства.

Ян Инся сообщила журналистам, что Ван Хуэй все еще находится в тюрьме.