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Repórter da Rede de Observadores Econômicos Huang Yifan Em 2016, a Western Resources (600139.SH) alienou todas as participações acionárias na Gansu Yangba Copper Co., Ltd. (doravante denominada "Yangba Copper").

Depois que Shi Chuming obteve o patrimônio da Yangba Copper, Shi Chuming e seu irmão Shi Yunkun fizeram com que a Yangba Copper fosse leiloada judicialmente devido a dívidas e garantias pessoais. Posteriormente, Que Wenbin denunciou o caso ao órgão de segurança pública sob o nome de ter sido fraudado.

“Há outra história oculta neste assunto.” Em 11 de agosto, Yang Yingxia disse após fornecer vários materiais aos repórteres. Yang Yingxia forneceu aos repórteres uma sentença criminal emitida pelo Tribunal Popular do Condado de Kang, província de Gansu, em 26 de agosto de 2021 (doravante denominada "julgamento criminal"). Este veredicto criminal mostra que Shi Chuming detinha realmente o capital da Yangba Copper em nome de Que Wenbin, o controlador original da Western Resources.

Como resultado, a partir da venda da Yangba Copper pela Western Resources, um polêmico “caso de fraude” foi implicado. O julgamento criminal acima mencionado mostra que, devido à questão patrimonial da Yangba Copper, o Tribunal Popular de Kangxian considerou Shi Yunkun, Wang Hui e Shi Chuming culpados de fraude em 26 de agosto de 2021 e foram condenados a 15 anos de prisão, 14 anos de prisão e dois anos de liberdade condicional, respectivamente.

Yang Yingxia disse aos repórteres que Wang Hui ainda é atraente.

O agente por trás da transação de 181 milhões de yuans

Em 29 de dezembro de 2016, a Western Resources assinou o "Acordo de Transferência de Direitos de Propriedade de Cobre Yangba" com Shi Chuming, uma pessoa física, concordando em transferir 100% de seu patrimônio na Yangba Copper para Shi Chuming por um preço de transferência de 181 milhões de RMB.

De acordo com o acordo entre as partes da transação, o preço de transferência de capital acima será pago de uma só vez, Shi Chuming pagará o preço de transferência de capital de 181 milhões de yuans de uma só vez dentro de 3 dias úteis após a entrada em vigor do acordo.

Em relação ao grande comprador Shi Chuming, a Western Resources enfatizou que o conselho de administração conduziu a devida diligência necessária sobre a sua situação básica e a sua capacidade de realizar transações.

De acordo com o anúncio da Western Resources, Shi Chuming atua como representante legal da Shenzhen Velida Fund Management Co., Ltd. (doravante denominado "Fundo Velita"); . e a nomeação da Anhua Science and Technology Investment Co., Ltd. Representante legal. A Western Resources enfatizou que a empresa não tem relacionamento com Shi Chuming.

No entanto, de acordo com as informações fornecidas por Yang Yingxia, o comprador que conseguiu gastar 181 milhões de yuans em dinheiro de uma só vez não era na verdade Shi Chuming. Que Wenbin foi o “comprador” por trás desta transação, e o comprador “Shi Chuming” que apareceu no anúncio era na verdade Shi Yunkun.

De acordo com o veredicto criminal acima mencionado, foi descoberto após o julgamento que em julho de 2016, Shi Yunkun fingiu ser seu irmão Shi Chuming e contatou Que Wenbin, o ex-controlador real dos Recursos Ocidentais, em nome de possuir muitos recursos minerais, e alegou falsamente que era um veterano e um oficial antinarcóticos. Um herói com ricas conexões de alto nível, ele enganou Que Wenbin para que confiasse nele.

De acordo com Que Wenbin no veredicto criminal: "Quando negociei com o pessoal da empresa sobre a detenção de ações da Yangba Copper em nome de terceiros, não evitei Shi Yunkun. Ele propôs que detivesse as ações em seu nome, e eu concordei. Através da introdução de Liang Ce, cooperei com Xing Yinghong. Uma troca de capital de 180 milhões de yuans foi realizada para transferir o patrimônio da Yangba Copper para Shi Chuming ".

No entanto, por que Que Wenbin decidiu alienar a Yangba Copper da empresa listada por meio de "holding de agente"? Por que Que Wenbin confiou em Shi Yunkun, um estranho que acabara de conhecer, para confiar a este último as importantes operações do “Agente Titular”? Até hoje, essas ainda são questões.

O repórter contatou Sichuan Hengkang Development Co., Ltd. (doravante denominada "Hengkang Development"), o acionista controlador original da Western Resources, mas até o momento desta publicação, a ligação não havia sido completada.

Por trás do leilão de execução hipotecária da Yangba Copper

Depois que Shi Chuming obteve "nominalmente" o patrimônio da Yangba Copper, em 10 de outubro de 2017, o Tribunal Popular Intermediário da cidade de Baoji, província de Shaanxi, emitiu uma decisão de execução e congelou 100% do patrimônio de Shi Chuming na Yangba Copper.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, o capital de 100% de Shi Chuming na Yangba Copper foi congelado e relacionado a outra disputa de dívida. Os protagonistas desta disputa de dívidas são um empresário chamado Wang Hui e Shi Yunkun.

"Wang Hui já foi membro da CCPPC na cidade de Baoji antes e fez alguns negócios de comércio de aço." Yang Yingxia disse aos repórteres: "Shi Yunkun devia algum dinheiro a Wang Hui, mas Shi Yunkun nunca o reembolsou, o que desencadeou alguns incidentes subsequentes."

De acordo com o veredicto criminal fornecido por Yang Yingxia, em 3 de novembro de 2015, Baoji Bagang (Group) Metal Materials Co., Ltd. (doravante denominada "Baoji Bagang"), que na verdade era controlada por Wang Hui, processou Shi Yunkun , Yunnan Velida e Velida sobre um fundo de disputa de empréstimos privados. Em 21 de dezembro de 2015, após mediação do Tribunal Popular Intermediário de Baoji, Shi Yunkun e outros devolveram 23,0053 milhões de yuans e juros e o caso foi resolvido por meio de mediação.

No entanto, Shi Yunkun não cumpriu as obrigações de reembolso especificadas na carta de mediação conforme acordado.

Yang Yingxia disse aos repórteres que Wang Hui pesquisou na Internet o anúncio da Yangba Copper, que Shi Chuming assumiu, e foi procurar Shi Yunkun para saber sobre a situação e pediu a Shi Yunkun que devolvesse o dinheiro.

Em 21 de março de 2017, Shi Chuming e Wang Hui assinaram a "Carta de Compromisso de Garantia de Execução", usando 100% do capital da Yangba Copper Industry sob o nome de Shi Chuming para fornecer garantia para a dívida entre Wang Hui e Shi Yunkun, com um valor total de garantia de 65 milhões de yuans. Posteriormente, em outubro de 2017, os referidos 100% do capital da Yangba Copper foram congelados.

Além disso, de acordo com o veredicto criminal, em 2 de fevereiro de 2018, Wang Hui e Shi Yunkun negociaram a transferência do patrimônio de 25% da Yunnan Weilida Geophysical Survey Co., Ltd. detido por Wang Hui para Shi Yunkun por 10 milhões de yuans. O acordo de transferência foi assinado por Shi Chuming, e o patrimônio da Yangba Copper em nome de Shi Chuming garantiu o valor da transferência.

Em 1º de abril de 2018, Wang Hui processou Shi Chuming por causa de uma disputa de transferência de capital, exigindo o pagamento da taxa de transferência e dos juros. O Tribunal Popular Intermediário de Baoji decidiu que Shi Chuming deveria pagar a taxa de transferência de ações de 10 milhões de yuans e juros.

Em 17 de julho de 2018, Wang Hui solicitou ao Tribunal Popular Intermediário de Baoji a avaliação e leilão de 100% do patrimônio da Yangba Copper. Posteriormente, 100% do capital da Yangba Copper foi leiloado. A Baoji Eighth Steel aceitou a licitação de Wang Hui e venceu a licitação por um preço total de 50,57814 milhões de yuans em 30 de novembro de 2018, com as dívidas cobrindo o preço do leilão.

Até agora, Wang Hui obteve 57,56% do capital da Yangba Copper, e Baoji Eighth Steel obteve 42,44% do capital da Yangba Copper.

Lidere o "caso de fraude"

Depois que Wang Hui obteve o capital da Yangba Copper, Que Wenbin e Hengkang Development relataram o caso ao Departamento de Segurança Pública do Condado de Kang.

De acordo com a declaração de Que Wenbin no veredicto criminal acima mencionado, no final de 2017, depois de descobrir que o cobre Yangba havia sido congelado pelo Tribunal Popular Intermediário de Baoji, “perguntei a Shi Yunkun o que estava acontecendo. estava brincando e ele resolveria imediatamente. Desde então, quando perguntei a ele, ele continuou dizendo que tudo seria resolvido e continuou pressionando e pressionando até que Yangba Copper fosse leiloado pelo tribunal.

Em 23 de setembro de 2019, Shi Yunkun foi preso pelo Departamento de Segurança Pública do Condado de Kang por suspeita de fraude. Ele foi detido criminalmente em 24 de setembro do mesmo ano e executado em 28 de outubro do mesmo ano. Wang Hui foi preso pelo Departamento de Segurança Pública do Condado de Kang em 27 de agosto de 2020, sob suspeita de fraude. Ele foi detido criminalmente em 28 de agosto do mesmo ano. Com a aprovação da Procuradoria Popular do Condado de Kang, ele foi preso em 29 de setembro. do mesmo ano.

De acordo com o veredicto criminal, em 26 de agosto de 2021, o Tribunal Popular de Kangxian considerou Shi Yunkun, Wang Hui e Shi Chuming culpados de fraude e foram condenados a quinze e quatorze anos de prisão, respectivamente, com dois anos de suspensão por dois anos. e seis meses.

O Tribunal Popular do condado de Kang considerou que Shi Yunkun enganou outras pessoas para que detivessem participações em empresas de outras pessoas. Ao lidar com dívidas com Wang Hui e outros, ele sabia que não tinha capacidade de execução. A pedido de Wang Hui, ele instruiu Shi Chuming a usar o patrimônio detido em seu nome para fornecer garantia para suas dívidas pessoais. instruiu Shi Chuming a comprar uma grande quantidade de capital da empresa detido por Wang Hui e usá-lo para O capital detido em nome do réu forneceu garantia para as dívidas contraídas com a compra do capital. foi forçado pelo tribunal a pagar a dívida de Shi Yunkun, causando enormes prejuízos à vítima, e o montante foi particularmente elevado.

Em relação a Wang Hui o Tribunal Popular de Kangxian considerou que Wang Hui sabia que o capital de Shi Chuming na Yangba Copper era detido em nome de terceiros e com a cooperação de Shi Yunkun e a participação passiva de Shi Chuming ele usou o capital detido em nome do próprio Shi Yunkun e outros com os interesses originais de garantia de dívida de Wang Hui, compra do patrimônio de Wang Hui, criaram artificialmente fatos jurídicos relacionados ao patrimônio detido em nome de Shi Chuming e trouxeram para o litígio o patrimônio da Yangba Copper detido por Shi Chuming em nome do caso. execução, e finalmente obteve Yangba Copper por meio de execução compulsória, causando enormes prejuízos à vítima, a quantia foi particularmente grande.

Posteriormente, Shi Yunkun e Wang Hui ficaram insatisfeitos e apelaram. De acordo com a decisão criminal emitida pelo Tribunal Popular Intermediário da cidade de Longnan, província de Gansu, em janeiro de 2023, fornecida por Yang Yingxia, o tribunal considerou que os fatos apurados na sentença original não eram claros e as provas eram insuficientes. julgamento do Tribunal Popular do Condado de Kang e enviou-o de volta ao Condado de Kang.

Entende-se que em Abril deste ano, Yang Yingxia contratou especialistas para conduzirem argumentação jurídica sobre a condenação de Wang Hui por fraude. Especialistas jurídicos acreditam que Wang Hui, como credor, descobriu que a transferência de patrimônio envolvida no caso foi anunciada no edital e registrada em nome de Shi Chuming, e solicitou ao tribunal a execução do patrimônio em nome do devedor, que tem base factual e jurídica. Shi Yunkun e Shi Chuming, os interessados ​​na transferência patrimonial envolvida no caso, especialmente a Western Resources Company e seu atual controlador Que Wenbin, têm a obrigação de explicar a natureza verdadeira e legal das participações societárias envolvidas no caso, e têm o direito de levantar objeções e executar a execução em conformidade. No entanto, todos adotaram uma atitude passiva e silenciosa em relação a isso durante o processo de execução civil, o que levou o tribunal de execução a acreditar que estavam a concordar com o facto de o capital envolvido no caso. foi a receita de transferência de Shi Chuming e tomou uma decisão em conformidade. Foi tomada uma decisão sobre a execução das participações societárias envolvidas no caso.

O parecer jurídico formado pelas opiniões dos juristas acima mencionados mostra que, como o verdadeiro investidor neste caso anunciou falsamente a transferência do patrimônio envolvido no caso e o registrou em nome do agente titular Shi Chuming, Wang Hui, o requerente da execução, baseou-se no facto anunciado no edital. Portanto, o tribunal requereu a apreensão e execução dos direitos patrimoniais envolvidos no processo registado em nome do sujeito da execução, Shi Chuming, e durante todo o processo. processo de apreensão e execução do leilão público, os acionistas envolvidos no caso, Shi Yunkun e Shi Chuming, especialmente os próprios investidores A empresa envolvida no caso e seu atual controlador foram "lentos" no exercício da proteção de direitos, o que convenceu Wang Hui que o patrimônio envolvido no caso pertencia a Shi Chuming.

Especialistas jurídicos afirmaram que as disputas patrimoniais envolvidas nos casos de execução civil envolvidos neste caso são inteiramente questões que podem ser resolvidas por meio de litígio civil. Neste caso, durante o processo de apreensão civil e execução da sentença, e mesmo de anúncio e leilão do patrimônio envolvido no caso, a “vítima” sempre se recusou a exercer ações de proteção de direitos, mas uma vez concluída a execução, a “vítima” sempre se recusou a exercer ações de proteção de direitos; o patrimônio envolvido no caso foi registrado em nome da pessoa que solicitou a execução, e ele foi investigado por meio de denúncia do caso. A responsabilidade criminal da pessoa que solicita a execução será resolvida por meio de processo criminal para resolver questões de contencioso civil.

Yang Yingxia disse aos repórteres que Wang Hui ainda está na prisão.