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Huang Yifan, journaliste du Réseau d'observateurs économiques En 2016, Western Resources (600139.SH) a cédé toutes ses participations dans Gansu Yangba Copper Co., Ltd. (ci-après dénommé « Yangba Copper »).

Après que Shi Chuming ait obtenu les capitaux propres de Yangba Copper, Shi Chuming et son frère Shi Yunkun ont fait mettre aux enchères Yangba Copper en justice en raison de dettes personnelles et de garanties. Par la suite, Que Wenbin a signalé l'affaire à l'agence de sécurité publique au nom d'une escroquerie.

"Il y a une autre histoire cachée dans cette affaire", a déclaré le 11 août Yang Yingxia après avoir fourni plusieurs documents aux journalistes. Yang Yingxia a fourni aux journalistes un jugement pénal rendu par le tribunal populaire du comté de Kang, province du Gansu le 26 août 2021 (ci-après dénommé le « jugement pénal »). Ce verdict pénal montre que Shi Chuming détenait en réalité les actions de Yangba Copper au nom de Que Wenbin, le véritable contrôleur initial de Western Resources.

En conséquence, à partir de la vente de Yangba Copper par Western Resources, une « affaire de fraude » controversée a été impliquée. Le jugement pénal mentionné ci-dessus montre qu'en raison de l'augmentation du capital de Yangba Copper, le tribunal populaire de Kangxian a déclaré Shi Yunkun, Wang Hui et Shi Chuming coupables de fraude le 26 août 2021 et les a condamnés à 15 ans de prison, 14 ans de prison et deux ans de probation respectivement, six mois par an.

Yang Yingxia a déclaré aux journalistes que Wang Hui faisait toujours appel.

L'agent derrière la transaction de 181 millions de yuans

Le 29 décembre 2016, Western Resources a signé l'« Accord de transfert des droits de propriété de Yangba Copper » avec Shi Chuming, une personne physique, acceptant de transférer 100 % de ses capitaux propres dans Yangba Copper à Shi Chuming pour un prix de transfert de 181 millions de RMB.

Selon l'accord entre les parties à la transaction, le prix de transfert des actions ci-dessus sera payé en une seule fois. Shi Chuming paiera le prix de transfert des actions de 181 millions de yuans en une seule fois dans les 3 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

Concernant le grand acheteur Shi Chuming, Western Resources a souligné que le conseil d'administration a effectué les diligences nécessaires sur sa situation fondamentale et sa capacité à réaliser des transactions.

Selon l'annonce de Western Resources, Shi Chuming est le représentant légal de Shenzhen Velida Fund Management Co., Ltd. (ci-après dénommé « Fonds Velita ») ; et la nomination d'Anhua Science and Technology Investment Co., Ltd. Représentant légal. Western Resources a souligné que la société n'avait aucune relation avec Shi Chuming.

Cependant, selon les informations fournies par Yang Yingxia, l'acheteur qui a pu dépenser 181 millions de yuans en espèces à un moment donné n'était pas réellement Shi Chuming. Que Wenbin était « l'acheteur » derrière cette transaction, et l'acheteur « Shi Chuming » qui apparaissait dans l'annonce était en fait Shi Yunkun.

Selon le verdict pénal mentionné ci-dessus, il a été constaté après le procès qu'en juillet 2016, Shi Yunkun s'est fait passer pour son frère Shi Chuming et a contacté Que Wenbin, l'ancien contrôleur actuel de Western Resources, au nom de la possession de nombreuses ressources minérales, et a faussement affirmé qu'il était un vétéran et un officier anti-drogue. Un héros doté de riches relations de haut niveau, il a trompé Que Wenbin pour qu'il lui fasse confiance.

Selon Que Wenbin dans le verdict pénal, « Lorsque j'ai négocié avec le personnel de l'entreprise au sujet de la détention des actions de Yangba Copper au nom d'autrui, je n'ai pas évité Shi Yunkun. Il a proposé qu'il détiendrait les actions en son nom, et j'ai accepté. Grâce à l'introduction de Liang Ce, j'ai coopéré avec Xing Yinghong. Un échange de capital de 180 millions de yuans a été réalisé pour transférer les capitaux propres de Yangba Copper à Shi Chuming.

Cependant, pourquoi Que Wenbin a-t-il choisi de céder Yangba Copper de la société cotée par le biais d'un « agent holding » ? Pourquoi Que Wenbin a-t-il fait confiance à Shi Yunkun, un inconnu qu'il venait de rencontrer, pour confier à ce dernier les opérations importantes de « l'Agent Holder » ? À ce jour, ce sont encore des questions.

Le journaliste a contacté Sichuan Hengkang Development Co., Ltd. (ci-après dénommé « Hengkang Development »), l'actionnaire majoritaire initial de Western Resources, mais au moment de mettre sous presse, l'appel n'avait pas abouti.

Derrière la vente aux enchères de saisies de dettes de Yangba Copper

Après que Shi Chuming ait obtenu « nominalement » les capitaux propres de Yangba Copper, le 10 octobre 2017, le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Baoji, province du Shaanxi, a rendu une décision d'exécution et a gelé 100 % des capitaux propres de Shi Chuming dans Yangba Copper.

Selon des personnes proches du dossier, la participation de 100 % de Shi Chuming dans Yangba Copper a été gelée et liée à un autre différend sur la dette. Les protagonistes de ce différend sur la dette sont un homme d'affaires nommé Wang Hui et Shi Yunkun.

" Wang Hui a déjà été membre de la CCPPC dans la ville de Baoji et a fait du commerce de l'acier. " Yang Yingxia a déclaré aux journalistes : " Shi Yunkun devait de l'argent à Wang Hui, mais Shi Yunkun ne l'a jamais remboursé, ce qui a déclenché certains incidents ultérieurs. "

Selon le verdict pénal rendu par Yang Yingxia, le 3 novembre 2015, Baoji Bagang (Group) Metal Materials Co., Ltd. (ci-après dénommé « Baoji Bagang »), qui était en réalité contrôlée par Wang Hui, a poursuivi Shi Yunkun. , Yunnan Velida et Velida concernant un fonds de litige sur les prêts privés. Le 21 décembre 2015, après médiation du tribunal populaire intermédiaire de Baoji, Shi Yunkun et d'autres ont restitué 23,0053 millions de yuans et les intérêts et l'affaire a été réglée par médiation.

Cependant, Shi Yunkun n'a pas rempli les obligations de remboursement spécifiées dans la lettre de médiation comme convenu.

Yang Yingxia a déclaré aux journalistes que Wang Hui avait recherché sur Internet l'annonce de Yangba Copper, que Shi Chuming avait repris, et était allé trouver Shi Yunkun pour se renseigner sur la situation et avait demandé à Shi Yunkun de rembourser l'argent.

Le 21 mars 2017, Shi Chuming et Wang Hui ont signé la « Lettre d'engagement de garantie d'exécution », utilisant 100 % des capitaux propres de Yangba Copper Industry sous le nom de Shi Chuming pour fournir une garantie pour la dette entre Wang Hui et Shi Yunkun, avec un montant total de garantie. de 65 millions de yuans. Par la suite, en octobre 2017, la totalité du capital de Yangba Copper susmentionné a été gelée.

En outre, selon le verdict pénal, le 2 février 2018, Wang Hui et Shi Yunkun ont négocié le transfert des 25 % du capital de Yunnan Weilida Geophysical Survey Co., Ltd. détenus par Wang Hui à Shi Yunkun pour 10 millions de yuans. L'accord de transfert a été signé par Shi Chuming, et les capitaux propres de Yangba Copper sous le nom de Shi Chuming garantissaient le montant du transfert.

Le 1er avril 2018, Wang Hui a poursuivi Shi Chuming pour un différend sur le transfert d'actions, exigeant le paiement des frais de transfert et des intérêts. Le tribunal populaire intermédiaire de Baoji a statué que Shi Chuming devait payer les frais de transfert d'actions de 10 millions de yuans et les intérêts.

Le 17 juillet 2018, Wang Hui a déposé une demande auprès du tribunal populaire intermédiaire de Baoji pour l'évaluation et la vente aux enchères de 100 % des capitaux propres de Yangba Copper. Par la suite, 100 % des actions de Yangba Copper ont été mises aux enchères. Baoji Eighth Steel a accepté le mandat de Wang Hui et a remporté l'offre pour un prix total de 50,57814 millions de yuans le 30 novembre 2018, les dettes couvrant le prix de l'enchère.

Jusqu'à présent, Wang Hui a obtenu 57,56 % du capital de Yangba Copper et Baoji Eighth Steel a obtenu 42,44 % du capital de Yangba Copper.

Mener le « cas de fraude »

Après que Wang Hui ait obtenu les capitaux propres de Yangba Copper, Que Wenbin et Hengkang Development ont signalé l'affaire au bureau de la sécurité publique du comté de Kang.

Selon la déclaration de Que Wenbin dans le verdict pénal mentionné ci-dessus, fin 2017, après avoir découvert que le cuivre de Yangba avait été gelé par le tribunal populaire intermédiaire de Baoji, « j'ai demandé à Shi Yunkun ce qui se passait. Il a dit que le tribunal. " J'étais en train de déconner et il le résoudrait immédiatement. Depuis lors, je lui ai demandé, il n'arrêtait pas de dire que cela serait réglé, et a continué à pousser et à pousser jusqu'à ce que Yangba Copper soit vendu aux enchères par le tribunal. "

Le 23 septembre 2019, Shi Yunkun a été arrêté par le bureau de la sécurité publique du comté de Kang, soupçonné de fraude. Il a été détenu pénalement le 24 septembre de la même année et exécuté le 28 octobre de la même année. Wang Hui a été arrêté par le Bureau de la sécurité publique du comté de Kang le 27 août 2020, soupçonné de fraude. Il a été détenu pénalement le 28 août de la même année. Avec l'approbation du Parquet populaire du comté de Kang, il a été arrêté le 29 septembre. de la même année.

Selon le verdict pénal, le 26 août 2021, le tribunal populaire de Kangxian a déclaré Shi Yunkun, Wang Hui et Shi Chuming coupables de fraude et ont été condamnés respectivement à quinze et quatorze ans de prison, dont deux ans avec sursis et deux ans avec sursis. et six mois.

Le tribunal populaire du comté de Kang a jugé que Shi Yunkun avait trompé d'autres personnes en leur faisant détenir des actions dans des entreprises d'autres personnes. Lorsqu'il traitait de dettes avec Wang Hui et d'autres, il savait qu'il n'avait aucune capacité d'exécution. À la demande de Wang Hui, il a demandé à Shi Chuming d'utiliser les capitaux propres détenus en son nom pour garantir ses dettes personnelles. a demandé à Shi Chuming d'acheter une grande partie des capitaux propres de la société détenus par Wang Hui et de les utiliser pour les capitaux propres détenus au nom du défendeur. a été contraint par le tribunal de rembourser la dette de Shi Yunkun, causant d'énormes pertes à la victime, et le montant était particulièrement énorme.

Concernant Wang Hui, le tribunal populaire de Kangxian a estimé que Wang Hui savait que les actions de Shi Chuming dans Yangba Copper étaient détenues pour le compte d'autrui, et avec la coopération de Shi Yunkun et la participation passive de Shi Chuming, il a utilisé les actions détenues au nom de Shi Yunkun lui-même et d'autres avec les intérêts initiaux de Wang Hui, la garantie de la dette, l'achat des actions de Wang Hui, ont créé artificiellement des faits juridiques liés aux actions détenues au nom de Shi Chuming et ont amené les actions de Yangba Copper détenues par Shi Chuming au nom de l'affaire dans le litige. exécution, et a finalement obtenu Yangba Copper par exécution forcée , causant d'énormes pertes à la victime, le montant était particulièrement énorme.

Par la suite, Shi Yunkun et Wang Hui ont été mécontents et ont fait appel. Selon la décision pénale rendue par le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Longnan, province du Gansu en janvier 2023, fournie par Yang Yingxia, le tribunal a estimé que les faits découverts dans le jugement initial n'étaient pas clairs et que les preuves étaient insuffisantes. Par conséquent, il a révoqué le pénal. jugement du tribunal populaire du comté de Kang et l'a renvoyé au comté de Kang. Le tribunal populaire a rejugé l'affaire.

Il semblerait qu’en avril de cette année, Yang Yingxia ait chargé des experts de mener une argumentation juridique sur la condamnation de Wang Hui pour fraude. Les experts juridiques estiment que Wang Hui, en tant que créancier, a découvert que le transfert de capitaux propres impliqué dans l'affaire avait été annoncé dans l'annonce et enregistré au nom de Shi Chuming, et a demandé au tribunal de faire valoir les capitaux propres au nom du débiteur, ce qui a base factuelle et juridique. Shi Yunkun et Shi Chuming, les parties intéressées dans le transfert de capitaux propres impliqué dans l'affaire, en particulier Western Resources Company et son contrôleur actuel Que Wenbin, ont l'obligation d'expliquer la nature véritable et juridique des participations impliquées dans l'affaire, et ont le droit de soulever des objections et d'exécuter l'exécution en conséquence. Cependant, ils ont tous adopté une attitude passive et silencieuse à cet égard au cours de la procédure d'exécution civile, ce qui a amené le tribunal d'exécution à croire qu'ils reconnaissaient le fait que l'équité était en jeu dans l'affaire. était le revenu de transfert de Shi Chuming et a pris une décision en conséquence. Une décision a été rendue sur l'exécution des participations impliquées dans l'affaire.

L'opinion juridique formée par les avis des experts juridiques mentionnés ci-dessus montre que, parce que l'investisseur réel dans cette affaire a faussement annoncé le transfert des capitaux propres impliqués dans l'affaire et l'a enregistré au nom du titulaire de l'agent Shi Chuming, Wang Hui, le demandeur d'exécution s'est appuyé sur le fait annoncé dans l'annonce. Par conséquent, le tribunal a demandé la saisie et l'exécution des participations impliquées dans l'affaire enregistrée au nom de la personne soumise à l'exécution, Shi Chuming, et pendant toute la durée. processus de saisie et d'exécution de l'enchère publique, les actionnaires impliqués dans l'affaire, Shi Yunkun et Shi Chuming, en particulier les investisseurs réels. La société impliquée dans l'affaire et son contrôleur actuel ont été « lents » à exercer la protection des droits, ce qui a convaincu Wang Hui que les capitaux impliqués dans l'affaire appartenaient à Shi Chuming.

Les experts juridiques ont déclaré que les conflits d'équité impliqués dans les affaires d'exécution civile impliquées dans cette affaire sont entièrement des questions qui peuvent être résolues par un procès civil. Dans ce cas, pendant le processus de saisie civile et d'exécution du jugement, et même lors de l'annonce et de la vente aux enchères des actions impliquées dans l'affaire, la « victime » a toujours refusé d'exercer les actions de protection des droits, mais une fois l'exécution terminée, la « victime » a toujours refusé d'exercer les actions de protection des droits ; Les capitaux propres impliqués dans l'affaire ont été enregistrés au nom de la personne qui a demandé l'exécution, et il a fait l'objet d'une enquête en signalant l'affaire. La responsabilité pénale de la personne qui a demandé l'exécution sera résolue par une procédure pénale pour résoudre les questions de litige civil.

Yang Yingxia a déclaré aux journalistes que Wang Hui était toujours en prison.