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Huang Yifan, periodista de la Red de Observadores Económicos En 2016, Western Resources (600139.SH) vendió todas sus participaciones accionarias en Gansu Yangba Copper Co., Ltd. (en adelante, "Yangba Copper").

Después de que Shi Chuming obtuvo el capital social de Yangba Copper, Shi Chuming y su hermano Shi Yunkun provocaron que Yangba Copper fuera subastado judicialmente debido a deudas y garantías personales. Posteriormente, Que Wenbin denunció el caso a la agencia de seguridad pública bajo el argumento de haber sido defraudado.

"Hay otra historia oculta en este asunto", dijo Yang Yingxia el 11 de agosto después de proporcionar varios materiales a los periodistas. Yang Yingxia proporcionó a los periodistas una sentencia penal emitida por el Tribunal Popular del condado de Kang, provincia de Gansu, el 26 de agosto de 2021 (en lo sucesivo, la "sentencia penal"). Este veredicto penal muestra que Shi Chuming en realidad poseía el capital social de Yangba Copper en nombre de Que Wenbin, el controlador real original de Western Resources.

Como resultado, a partir de la venta de Yangba Copper por parte de Western Resources, estuvo implicado un controvertido "caso de fraude". La sentencia penal antes mencionada muestra que, debido a la cuestión de capital de Yangba Copper, el Tribunal Popular del condado de Kang sostuvo que Shi Yunkun, Wang Hui y Shi Chuming eran culpables de fraude el 26 de agosto de 2021 y fueron sentenciados a 15 años. de prisión, 14 años de prisión y dos años de libertad condicional, respectivamente, seis meses al año.

Yang Yingxia dijo a los periodistas que Wang Hui todavía está apelando.

El agente detrás de la transacción de 181 millones de yuanes

El 29 de diciembre de 2016, Western Resources firmó el "Acuerdo de transferencia de derechos de propiedad de Yangba Copper" con Shi Chuming, una persona física, acordando transferir el 100% de su capital en Yangba Copper a Shi Chuming por un precio de transferencia de 181 millones de RMB.

Según el acuerdo entre las partes de la transacción, el precio de transferencia de acciones anterior se pagará en una suma global. Shi Chuming pagará el precio de transferencia de acciones de 181 millones de yuanes en una suma global dentro de los 3 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del acuerdo.

Respecto al gran comprador Shi Chuming, Western Resources enfatizó que la junta directiva ha llevado a cabo la debida diligencia necesaria sobre su situación básica y su capacidad para realizar transacciones.

Según el anuncio de Western Resources, Shi Chuming se desempeña como representante legal de Shenzhen Velida Fund Management Co., Ltd. (en lo sucesivo, "Velida Fund"; presidente de Shenzhen Velida Shiqiao Technology Industry Research Institute Co., Ltd); y el nombramiento de Anhua Science and Technology Investment Co., Ltd. representante legal. Western Resources enfatizó que la empresa no tiene ninguna relación con Shi Chuming.

Sin embargo, según la información proporcionada por Yang Yingxia, el comprador que pudo gastar 181 millones de yuanes en efectivo a la vez no fue en realidad Shi Chuming. Que Wenbin fue el "comprador" detrás de esta transacción, y el comprador "Shi Chuming" que apareció en el anuncio fue en realidad Shi Yunkun.

Según el veredicto penal antes mencionado, después del juicio se descubrió que en julio de 2016, Shi Yunkun se hizo pasar por su hermano Shi Chuming y se puso en contacto con Que Wenbin, el ex controlador real de Western Resources, en nombre de ser propietario de muchos recursos minerales. y afirmó falsamente que era un veterano y un oficial antinarcóticos. Un héroe con ricas conexiones de alto nivel, engañó a Que Wenbin para que confiara en él.

Según Que Wenbin en el veredicto penal: "Cuando negocié con el personal de la empresa sobre la tenencia de acciones de Yangba Copper en nombre de otros, no evité a Shi Yunkun. Él propuso que debería tener las acciones en su nombre y yo estuve de acuerdo. A través de la presentación de Liang Ce, cooperé con Xing Yinghong. Se llevó a cabo un intercambio de capital de 180 millones de yuanes para transferir el capital de Yangba Copper a Shi Chuming ".

Sin embargo, ¿por qué Que Wenbin decidió vender Yangba Copper de la empresa que cotiza en bolsa a través de un "holding de agentes"? ¿Por qué Que Wenbin confió en Shi Yunkun, un extraño que acababa de conocer, para confiarle a este último las importantes operaciones del "Agente Titular"? A día de hoy, estas siguen siendo preguntas.

El periodista se puso en contacto con Sichuan Hengkang Development Co., Ltd. (en adelante, "Hengkang Development"), el accionista mayoritario original de Western Resources, pero al cierre de esta edición, la llamada no se había conectado.

Detrás de la subasta de ejecución hipotecaria de Yangba Copper

Después de que Shi Chuming obtuviera "nominalmente" el capital de Yangba Copper, el 10 de octubre de 2017, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Baoji, provincia de Shaanxi, emitió un fallo de ejecución y congeló el 100% del capital de Shi Chuming en Yangba Copper.

Según personas familiarizadas con el asunto, el 100% del capital social de Shi Chuming en Yangba Copper fue congelado y relacionado con otra disputa por deuda. Los protagonistas de esta disputa por la deuda son un empresario llamado Wang Hui y Shi Yunkun.

"Wang Hui ha sido miembro de la CCPPCh en la ciudad de Baoji antes y realizó algunos negocios de comercio de acero". Yang Yingxia dijo a los periodistas: "Shi Yunkun le debía algo de dinero a Wang Hui, pero Shi Yunkun nunca lo devolvió, lo que desencadenó algunos incidentes posteriores".

Según el veredicto penal emitido por Yang Yingxia, el 3 de noviembre de 2015, Baoji Bagang (Group) Metal Materials Co., Ltd. (en adelante, "Baoji Bagang"), que en realidad estaba controlada por Wang Hui, demandó a Shi Yunkun. , Yunnan Velida y Velida por una disputa sobre un fondo de préstamos privados. El 21 de diciembre de 2015, después de la mediación del Tribunal Popular Intermedio de Baoji, Shi Yunkun y otros devolvieron 23,005,3 millones de yuanes e intereses y el caso se resolvió mediante mediación.

Sin embargo, Shi Yunkun no cumplió con las obligaciones de pago especificadas en la carta de mediación según lo acordado.

Yang Yingxia dijo a los periodistas que Wang Hui buscó en Internet el anuncio de Yangba Copper, que Shi Chuming asumió, y fue a ver a Shi Yunkun para conocer la situación y le pidió a Shi Yunkun que le devolviera el dinero.

El 21 de marzo de 2017, Shi Chuming y Wang Hui firmaron la "Carta de compromiso de garantía de ejecución", utilizando el 100% del capital social de Yangba Copper Industry bajo el nombre de Shi Chuming para garantizar la deuda entre Wang Hui y Shi Yunkun, con un monto total de garantía. de 65 millones de yuanes. Posteriormente, en octubre de 2017, se congeló el mencionado 100% del capital social de Yangba Copper.

Además, según el veredicto penal, el 2 de febrero de 2018, Wang Hui y Shi Yunkun negociaron la transferencia del 25% del capital social de Yunnan Weilida Geophysical Survey Co., Ltd. en poder de Wang Hui a Shi Yunkun por 10 millones de yuanes. El acuerdo de transferencia fue firmado por Shi Chuming, y el capital de Yangba Copper bajo el nombre de Shi Chuming garantizaba el monto de la transferencia.

El 1 de abril de 2018, Wang Hui demandó a Shi Chuming por una disputa de transferencia de acciones, exigiendo el pago de la tarifa de transferencia y los intereses. El Tribunal Popular Intermedio de Baoji dictaminó que Shi Chuming debería pagar la tarifa de transferencia de acciones de 10 millones de yuanes más intereses.

El 17 de julio de 2018, Wang Hui solicitó al Tribunal Popular Intermedio de Baoji la tasación y subasta del 100% del capital social de Yangba Copper. Posteriormente, se subastó el 100% del capital social de Yangba Copper. Baoji Eighth Iron and Steel aceptó la encomienda de Wang Hui y ganó la oferta por un precio total de 50,57814 millones de yuanes el 30 de noviembre de 2018, con deudas que cubrían el precio de la subasta.

Hasta ahora, Wang Hui ha obtenido el 57,56% del capital social de Yangba Copper y Baoji Eighth Steel ha obtenido el 42,44% del capital social de Yangba Copper.

Liderar el "caso de fraude"

Después de que Wang Hui obtuvo el capital de Yangba Copper, Que Wenbin y Hengkang Development informaron del caso a la Oficina de Seguridad Pública del condado de Kang.

Según la declaración de Que Wenbin en el veredicto penal antes mencionado, a finales de 2017, después de descubrir que Yangba Copper había sido congelado por el Tribunal Popular Intermedio de Baoji, “le pregunté a Shi Yunkun qué estaba pasando. Dijo que el tribunal. Estaba jugando y lo resolvería de inmediato. Desde entonces, cuando le pregunté, siguió diciendo que se resolvería y siguió presionando y presionando hasta que el tribunal subastó Yangba Copper ".

El 23 de septiembre de 2019, Shi Yunkun fue arrestado por la Oficina de Seguridad Pública del condado de Kang bajo sospecha de fraude. Fue detenido penalmente el 24 de septiembre del mismo año y arrestado el 28 de octubre del mismo año. Wang Hui fue arrestado por la Oficina de Seguridad Pública del condado de Kang el 27 de agosto de 2020, bajo sospecha de fraude. Fue detenido penalmente el 28 de agosto del mismo año. Con la aprobación de la Fiscalía Popular del condado de Kang, fue arrestado el 29 de septiembre. del mismo año.

Según el veredicto penal, el 26 de agosto de 2021, el Tribunal Popular de Kangxian declaró culpables de fraude a Shi Yunkun, Wang Hui y Shi Chuming y los condenó a quince y catorce años de prisión respectivamente, con dos años de suspensión por dos años. y seis meses.

El Tribunal Popular del condado de Kang sostuvo que Shi Yunkun engañó a otros para que tuvieran acciones en empresas de otras personas. Cuando se ocupaba de las deudas con Wang Hui y otros, sabía que no tenía capacidad de ejecución. A petición de Wang Hui, le ordenó a Shi Chuming que utilizara el capital que tenía en su nombre para garantizar sus deudas personales. ordenó a Shi Chuming que comprara una gran cantidad de capital de la empresa en poder de Wang Hui y lo utilizara para El capital poseído en nombre del demandado proporcionó garantía para las deudas incurridas al comprar el capital. Como resultado, el capital poseído en nombre del demandado. El tribunal lo obligó a pagar la deuda de Shi Yunkun, lo que causó enormes pérdidas a la víctima, y ​​la cantidad fue particularmente enorme.

Con respecto a Wang Hui, el Tribunal Popular del Condado de Kang sostuvo que Wang Hui sabía que el capital de Shi Chuming en Yangba Copper estaba en nombre de otros, y con la cooperación de Shi Yunkun y la participación pasiva de Shi Chuming, utilizó el capital en nombre del propio Shi Yunkun. y otros con la garantía de deuda original de Wang Hui, la compra del capital de Wang Hui, creó artificialmente hechos legales relacionados con el capital poseído en nombre de Shi Chuming, y trajo el capital de Yangba Copper en poder de Shi Chuming en nombre del caso al litigio. Ejecución, y finalmente obtuvo Yangba Copper mediante ejecución forzosa, causando enormes pérdidas a la víctima, la cantidad fue particularmente enorme.

Posteriormente, Shi Yunkun y Wang Hui quedaron descontentos y apelaron. Según la sentencia penal emitida por el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Longnan, provincia de Gansu en enero de 2023 proporcionada por Yang Yingxia, el tribunal consideró que los hechos encontrados en la sentencia original no estaban claros y las pruebas eran insuficientes, por lo que revocó el penal. sentencia del Tribunal Popular del Condado de Kang y la devolvió al Condado de Kang. El Tribunal Popular volvió a juzgar el caso.

Se entiende que en abril de este año, Yang Yingxia encargó a expertos que llevaran a cabo una argumentación jurídica sobre la condena de Wang Hui por fraude. Los expertos legales creen que Wang Hui, como acreedor, descubrió que la transferencia de capital involucrada en el caso fue anunciada en el anuncio y registrada a nombre de Shi Chuming, y solicitó al tribunal hacer cumplir el capital a nombre del deudor, que ha base fáctica y jurídica. Shi Yunkun y Shi Chuming, las partes interesadas en la transferencia de capital involucrada en el caso, especialmente Western Resources Company y su actual controlador Que Wenbin, tienen la obligación de explicar la naturaleza verdadera y legal de las participaciones accionarias involucradas en el caso, y han el derecho a presentar objeciones y ejecutar la ejecución en consecuencia. Sin embargo, todos adoptaron una actitud pasiva y silenciosa al respecto durante el proceso de ejecución civil, lo que llevó al tribunal de ejecución a creer que estaban consintiendo el hecho de que la equidad involucrada en el caso. Fueron los ingresos por transferencia de Shi Chuming y se tomó una decisión en consecuencia. Se tomó una decisión sobre la ejecución de las participaciones accionarias involucradas en el caso.

La opinión jurídica formada a partir de las opiniones de los expertos legales antes mencionados muestra que debido a que el inversor real en este caso anunció falsamente la transferencia del capital involucrado en el caso y lo registró a nombre del agente titular Shi Chuming, Wang Hui, El solicitante de la ejecución, se basó en el hecho anunciado en el anuncio. Por lo tanto, el tribunal solicitó la incautación y ejecución de los intereses patrimoniales involucrados en el caso registrado a nombre de la persona sujeta a ejecución, Shi Chuming, y durante todo el proceso. Durante el proceso de incautación y ejecución de la subasta pública, las partes interesadas en el capital involucradas en el caso, Shi Yunkun y Shi Chuming, especialmente los inversores reales. La empresa involucrada en el caso y su controlador real fueron "lentos" en el ejercicio de la protección de los derechos, lo que convenció a Wang. Hui que el capital involucrado en el caso era propiedad de Shi Chuming.

Los expertos legales dijeron que las disputas de equidad involucradas en los casos de ejecución civil involucrados en este caso son cuestiones que pueden resolverse mediante un litigio civil. En este caso, durante el proceso de embargo civil y ejecución de la sentencia, e incluso del anuncio y subasta del patrimonio involucrado en el caso, la "víctima" siempre se negó a ejercer acciones de tutela de derechos pero una vez culminada la ejecución, el interesado; El patrimonio involucrado en el caso se registró a nombre de la persona que solicitó la ejecución, y fue investigado mediante la denuncia del caso. La responsabilidad penal de la persona que solicitó la ejecución se resolverá mediante procedimientos penales para resolver cuestiones de litigios civiles.

Yang Yingxia dijo a los periodistas que Wang Hui todavía está en prisión.