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経済観察ネットワーク記者、黄宜帆氏 2016年、ウエスタン・リソーシズ(600139.SH)は甘粛揚巴銅器有限公司(以下「楊波銅器」という)の全株式を売却した。

Shi Chuming が楊巴銅の株式を取得した後、Shi Chuming と彼の弟 Shi Yunkun は個人の借金と保証を理由に楊巴銅を司法競売にかけました。その後、Que Wenbin は詐欺を受けたという名目でこの事件を公安機関に通報した。

8月11日、楊英霞氏は記者らに複数の資料を提供した後、「この件には別の隠された物語がある」と述べた。楊英霞氏は、2021年8月26日に甘粛省康県人民法院が下した刑事判決（以下、「刑事判決」という）を記者団に提供した。この刑事評決は、Shi Chuming が実際に Western Resources の元の実際の管理者である Que Wenbin に代わって Yangba Copper の株式を保有していたことを示しています。

その結果、ウェスタン・リソーシズによるヤンバ銅の販売を皮切りに、物議を醸した「詐欺事件」が関与した。上記の刑事判決は、ヤンバ銅の株式問題により、2021年8月26日に康県人民法院がShi Yunkun氏、Wang Hui氏、Shi Chuming氏に詐欺罪で有罪判決を下し、懲役15年の判決を下したことを示している。それぞれ懲役、懲役14年、執行猶予2年、年6か月。

楊英霞氏は記者団に対し、王輝氏は依然として控訴していると語った。

1億8,100万元の取引の代理人

2016年12月29日、Western Resourcesは自然人のShi Chumingと「Yangba Copper財産権譲渡契約」を締結し、譲渡価格1億8,100万人民元でYangba Copperの株式100％をShi Chumingに譲渡することに同意した。

取引当事者間の合意に従い、石忠明は契約発効後3営業日以内に株式譲渡価格1億8,100万元を一括で支払うものとする。

ウェスタン・リソーシズは、大口買い手であるシー・チュミンについて、取締役会がその基本的状況と取引遂行能力について必要なデューデリジェンスを実施したことを強調した。

Western Resourcesの発表によると、Shi Chuming氏は深センVelida Fund Management Co., Ltd.（以下「Velida Fund」）の法定代表者であり、Shenzhen Velida Shiqiao Technology Industry Research Institute Co., Ltd.の会長を務めています。および安華科技投資有限公司の法定代理人に就任。 Western Resources は、同社は Shi Chuming とは何の関係もないと強調した。

しかし、楊英霞氏が提供した情報によると、一度に現金1億8,100万元を支払った買い手は実際には石忠明氏ではなかったという。この取引の「買い手」はQue Wenbinであり、発表に登場した買い手「Shi Chuming」は実際にはShi Yunkunでした。

前述の刑事判決によると、2016年7月、石雲坤氏が兄の石忠明になりすまし、多くの鉱物資源を所有するという名目で、西洋資源社の元実質管理者である屈文斌氏に連絡したことが公判後に判明した。そして、自分は退役軍人で麻薬取締官であると偽って、上層部に豊富なコネを持つ英雄であると偽り、クエ・ウェンビンを騙して信頼させた。

刑事判決の中でQue Wenbin氏は、「私が楊巴銅の株式を他人に代わって保有することについて会社の担当者と交渉したとき、私はShi Yunkun氏を避けなかった。彼は自分に代わって株を保有すべきだと提案し、私は同意した」と述べた。 Liang Ceの紹介でXing Yinghongと協力し、Yangba Copperの株式をShi Chumingに譲渡するために1億8,000万元の資本交換が行われました。

しかし、なぜQue Wenbin氏は「代理保有」を通じてYangba Copperを上場会社から売却することを選択したのでしょうか? Que Wenbin はなぜ、会ったばかりの見知らぬ人物である Shi Yunkun を信頼して、「エージェント ホルダー」の重要な業務を任せたのでしょうか。今日に至るまで、これらは依然として疑問です。

記者はWestern Resourcesの元々の支配株主である四川恒康開発有限公司（以下「恒康開発」）に連絡したが、本稿執筆時点では電話は繋がらなかった。

ヤンバ銅の債権差し押さえオークションの裏側

Shi Chumingが楊巴銅の株式を「名目上」取得した後、2017年10月10日、陝西省宝鶏市の中級人民法院は執行判決を出し、Shi Chumingの楊巴銅の株式100％を凍結した。

関係者によると、シー・チュミン氏のヤンバ・コッパー社の100％株式は凍結されており、別の債務紛争に関連しているという。この借金紛争の主人公は、王輝と石雲坤という名前の実業家です。

楊英夏氏は記者団に対し、「王輝氏は以前、宝鶏市の政協の委員で鉄鋼貿易事業を行っていたことがあるが、石雲坤氏は王輝氏に借金を返済しなかったため、その後のいくつかの事件を引き起こした」と語った。

楊英霞氏の刑事判決によると、2015年11月3日、実際に王輝氏が経営していた宝鶏八崗（集団）金属材料有限公司（以下、「宝鶏八崗」という）は石雲昆氏を告訴した。 、雲南ヴェリダと民間融資基金をめぐるヴェリダ。 2015年12月21日、宝鶏市中級人民法院の調停を経て、石雲坤らは2300万5300元と利息を返還し、事件は調停で解決した。

しかし、石雲坤氏は調停書に明記された返済義務を合意どおり履行しなかった。

楊英霞は記者団に対し、王輝は石忠明が引き継いだ楊巴銅の発表をインターネットで検索し、石雲昆に会いに行き状況を知り、石雲昆に金を返済するよう頼んだと語った。

2017年3月21日、Shi ChumingとWang Huiは、Shi Chumingの名前でYangba Copper Industryの株式100％を使用して、Wang HuiとShi Yunkunの間の債務を保証総額で保証する「実行保証約束書」に署名しました。 6500万元。その後、2017年10月に前述の楊巴銅の100％株式が凍結された。

また、刑事判決によると、2018年2月2日、王輝と石雲昆は、王輝が保有する雲南維利達地質調査有限公司の株式25％を石雲昆に1000万元で譲渡する交渉を行った。譲渡契約はShi Chumingによって署名され、Shi Chuming名義のYangba Copperの株式が譲渡額を保証した。

2018年4月1日、王輝氏は株式譲渡紛争をめぐり石忠明氏に対し、譲渡料と利息の支払いを求めて訴訟を起こし、宝鶏市中級人民法院は石忠明氏が株式譲渡料1,000万元と利息を支払うべきとの判決を下した。

2018年7月17日、王輝氏は宝鶏市中級人民法院に楊巴銅の株式100％の評価と競売を申請した。その後、宝鶏八鋼鋼鉄は王輝の委託を受けて楊巴銅の株式100％を競売にかけ、2018年11月30日に負債を含めた総額5,057万8140万元で落札した。

これまでに、王輝は楊巴銅の株式の57.56％を取得し、宝鶏八鋼は楊巴銅の株式の42.44％を取得した。

「詐欺事件」を解明する

王輝が楊巴銅の株式を取得した後、Que WenbinとHengkang Developmentはこの事件を康県公安局に報告した。

前述の刑事判決におけるQue Wenbin氏の陳述によれば、2017年末、Yangba Copperが宝鶏市中級人民法院によって凍結されたことを発見した後、「私はShi Yunkun氏に何が起こっているのか尋ねた。彼はこう述べた。」それ以来、私が彼に尋ねると、彼は解決すると言い続け、ヤンバ銅が裁判所で競売にかけられるまで押し続けました。」

2019年9月23日、石雲坤は詐欺容疑で康県公安局に逮捕され、同年9月24日に刑事拘留され、同年10月28日に逮捕された。王輝氏は2020年8月27日に詐欺容疑で康県公安局に逮捕され、同年8月28日に康県人民検察院の承認を得て刑事拘留され、9月29日に逮捕された。同じ年の。

刑事判決によると、2021年8月26日、康県人民法院は石雲坤氏、王輝氏、石忠明氏に詐欺罪で有罪判決を下し、それぞれ懲役15年、執行猶予2年を言い渡した。そして6ヶ月。

康県の人民法院は、石雲坤氏が他人を騙して他人の会社の株式を保有させたと判決した。王輝らとの借金を処理する際、彼は自分に執行能力がないことを承知しており、同時に王輝の要求に応じて自分の保有する株式を使って個人の債務を保証するよう指示した。は、石忠明に対し、王輝が保有する多額の会社株式を購入し、それを使用するよう指示した。その結果、被告に代わって保有した株式は、株式の購入によって生じた債務を保証した。その結果、被告に代わって保有した株式は、被告に代わって保有した。は裁判所によってシ・ユンクンさんの借金の返済を強制され、被害者に多大な損害を与え、その金額は特に巨額であった。

王輝に関して、康県人民法院は、王輝は楊巴銅に対する石忠明の株式が他人に代わって保有されていることを知っており、石雲坤の協力と石忠明の消極的な参加により、石雲君自身に代わって保有した株式を使用したと判示した。王輝の当初の債務保証、王輝の株式の購入、石忠明に代わって保有する株式に関連する法的事実を人為的に作成し、訴訟に代わって石忠明が保有する楊巴銅の株式を訴訟に持ち込むなどの行為を行った。強制執行によって最終的にヤンバ銅を手に入れ、被害者に多大な損害を与え、その金額は特に大きかった。

その後、石雲坤と王輝は不服として控訴した。楊英霞氏が提供した2023年1月に甘粛省龍南市の中級人民法院が出した刑事判決によると、裁判所は原判決で認定された事実が不明確で証拠が不十分であると考え、犯人を取り消した。康県人民法院の判決は破棄され、人民法院は訴訟を再審理した。

今年4月、楊英夏氏は専門家に王輝氏の詐欺罪での有罪判決に関する法的弁論を依頼したことがわかっている。法律専門家らは、王輝氏が債権者として、この事件に関係する株式移転が発表文で発表され、石忠明氏の名前で登録されていることを発見し、債務者の名前で株式の強制執行を裁判所に申請したとみている。事実と法的根拠。この事件に関与する株式譲渡の利害関係者であるShi YunkunとShi Chuming、特にWestern Resources Companyとその実際の管理者Que Wenbinは、この事件に関与する株式保有の真実および法的性質を説明する義務があり、しかし、民事執行手続き中、彼らは全員これに対して消極的で沈黙の態度をとったため、執行裁判所は彼らが事件に資本が関与しているという事実を黙認していると信じさせた。はShi Chumingの譲渡所得であり、それに応じて訴訟に関係する持分の執行に関する決定が下されました。

上記の法律専門家らの意見をもとに作成された法的見解によれば、本件の実際の投資家は、本件に関係する株式の譲渡を虚偽発表し、代理人名義人Shi Chuming、Wang Hui、したがって、裁判所は、執行申請者が公告で発表された事実に基づいて、執行対象者Shi Chumingの名前で登録された事件に関連する持分の差し押さえと執行を申請した。差し押さえと公売執行のプロセス、事件に関与した資本利害関係者、石雲坤氏と石忠明氏、特に実際の投資家 事件に関与した企業とその実際の管理者は権利保護の行使が「鈍い」と王氏を納得させたホイは、事件に関係する株式はシー・チューミンが所有していたと主張した。

法律専門家らは、今回の民事執行事件における持分紛争はすべて民事訴訟で解決できる問題だと指摘した。この事件では、民事の差押えと判決の執行、さらには事件に関係する株式の発表と競売の過程でさえ、「被害者」は常に権利保護訴訟の行使を拒否したが、執行が完了すると、事件に関係する株式は執行申請者の名前で登録されており、執行申請者の刑事責任は民事訴訟の問題を解決するための刑事訴訟を通じて解決される。

楊英霞氏は記者団に対し、王輝氏はまだ刑務所に収監されていると語った。