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Huang Yifan, giornalista dell'Economic Observer Network Nel 2016, Western Resources (600139.SH) ha ceduto tutte le partecipazioni in Gansu Yangba Copper Co., Ltd. (di seguito denominata "Yangba Copper").

Dopo che Shi Chuming ha ottenuto la partecipazione di Yangba Copper, Shi Chuming e suo fratello Shi Yunkun hanno causato la messa all'asta giudiziaria di Yangba Copper a causa di debiti e garanzie personali. Successivamente, Que Wenbin ha denunciato il caso all'agenzia di pubblica sicurezza accusandosi di frode.

"C'è un'altra storia nascosta in questa faccenda." L'11 agosto, Yang Yingxia ha detto dopo aver fornito numerosi materiali ai giornalisti. Yang Yingxia ha fornito ai giornalisti una sentenza penale emessa dal tribunale popolare della contea di Kang, provincia di Gansu, il 26 agosto 2021 (di seguito denominata "sentenza penale"). Questo verdetto penale dimostra che Shi Chuming deteneva effettivamente il capitale della Yangba Copper per conto di Que Wenbin, l'originale e effettivo controllore della Western Resources.

Di conseguenza, a partire dalla vendita di Yangba Copper da parte di Western Resources, è stato implicato un controverso "caso di frode". La suddetta sentenza penale mostra che, a causa della questione patrimoniale di Yangba Copper, il Tribunale popolare di Kangxian ha ritenuto Shi Yunkun, Wang Hui e Shi Chuming colpevoli di frode il 26 agosto 2021 e sono stati condannati a 15 anni di prigione, 14 rispettivamente anni di carcere e due anni di libertà vigilata.

Yang Yingxia ha detto ai giornalisti che Wang Hui è ancora attraente.

L'agente dietro la transazione da 181 milioni di yuan

Il 29 dicembre 2016, Western Resources ha firmato l'"Accordo di trasferimento dei diritti di proprietà del rame Yangba" con Shi Chuming, una persona fisica, accettando di trasferire il 100% della sua partecipazione in Yangba Copper a Shi Chuming per un prezzo di trasferimento di 181 milioni di RMB.

Secondo l'accordo tra le parti della transazione, il prezzo di trasferimento del capitale di cui sopra sarà pagato in un'unica soluzione Shi Chuming pagherà il prezzo di trasferimento del capitale di 181 milioni di yuan in un'unica soluzione entro 3 giorni lavorativi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Per quanto riguarda il grande acquirente Shi Chuming, Western Resources ha sottolineato che il consiglio di amministrazione ha condotto la necessaria due diligence sulla sua situazione di base e sulla sua capacità di eseguire transazioni.

Secondo l'annuncio di Western Resources, Shi Chuming è il rappresentante legale di Shenzhen Velida Fund Management Co., Ltd. (di seguito denominato "Velita Fund"); e la nomina del rappresentante legale di Anhua Science and Technology Investment Co., Ltd. Western Resources ha sottolineato che la società non ha alcun rapporto con Shi Chuming.

Tuttavia, secondo le informazioni fornite da Yang Yingxia, l'acquirente che ha potuto spendere 181 milioni di yuan in contanti in una sola volta non era in realtà Shi Chuming. Que Wenbin era l'"acquirente" dietro questa transazione, e l'acquirente "Shi Chuming" che appariva nell'annuncio era in realtà Shi Yunkun.

Secondo il suddetto verdetto penale, dopo il processo è stato accertato che nel luglio 2016 Shi Yunkun ha finto di essere suo fratello Shi Chuming e ha contattato Que Wenbin, l'ex attuale controllore della Western Resources, in nome del possesso di molte risorse minerarie, e affermò falsamente di essere un veterano e un ufficiale antidroga. Un eroe con ricchi legami di alto livello, con l'inganno fece credere a Que Wenbin.

Secondo Que Wenbin nel verdetto penale, "Quando ho negoziato con il personale dell'azienda riguardo al possesso di azioni di Yangba Copper per conto di altri, non ho evitato Shi Yunkun. Ha proposto di detenere le azioni per suo conto, e io ho accettato. Attraverso la presentazione di Liang Ce, ho collaborato con Xing Yinghong È stato effettuato uno scambio di capitale di 180 milioni di yuan per trasferire il capitale di Yangba Copper a Shi Chuming ".

Tuttavia, perché Que Wenbin ha scelto di cedere Yangba Copper dalla società quotata attraverso una "holding di agenti"? Perché Que Wenbin si è fidato di Shi Yunkun, uno sconosciuto che aveva appena incontrato, per affidare a quest'ultimo le importanti operazioni dell'"Agente Titolare"? Ad oggi, queste sono ancora domande.

Il giornalista ha contattato Sichuan Hengkang Development Co., Ltd. (di seguito denominato "Hengkang Development"), l'azionista di controllo originario di Western Resources, ma al momento della stesura di questo articolo la chiamata non era stata collegata.

Dietro l'asta di pignoramento del debito di Yangba Copper

Dopo che Shi Chuming ha ottenuto "nominalmente" la partecipazione di Yangba Copper, il 10 ottobre 2017, il Tribunale popolare intermedio della città di Baoji, provincia di Shaanxi ha emesso una sentenza di esecuzione e ha congelato il 100% delle azioni di Shi Chuming in Yangba Copper.

Secondo persone a conoscenza della questione, la partecipazione del 100% di Shi Chuming nella Yangba Copper è stata congelata e collegata a un’altra controversia sul debito. I protagonisti di questa disputa sui debiti sono un uomo d'affari di nome Wang Hui e Shi Yunkun.

"Wang Hui è stato membro del CCPPC nella città di Baoji in precedenza e ha svolto attività di commercio di acciaio." Yang Yingxia ha detto ai giornalisti: "Shi Yunkun doveva dei soldi a Wang Hui, ma Shi Yunkun non li ha mai restituiti, il che ha innescato alcuni incidenti successivi".

Secondo il verdetto penale emesso da Yang Yingxia, il 3 novembre 2015, Baoji Bagang (Group) Metal Materials Co., Ltd. (di seguito denominata "Baoji Bagang"), che in realtà era controllata da Wang Hui, ha citato in giudizio Shi Yunkun , Yunnan Velida e Velida per una controversia sui prestiti privati. Il 21 dicembre 2015, dopo la mediazione della Corte Intermedia del Popolo di Baoji, Shi Yunkun e altri hanno restituito 23,0053 milioni di yuan e gli interessi e il caso è stato risolto attraverso la mediazione.

Tuttavia, Shi Yunkun non ha adempiuto agli obblighi di rimborso specificati nella lettera di mediazione come concordato.

Yang Yingxia ha detto ai giornalisti che Wang Hui ha cercato su Internet l'annuncio di Yangba Copper, che Shi Chuming ha rilevato, ed è andato a trovare Shi Yunkun per conoscere la situazione e ha chiesto a Shi Yunkun di restituire i soldi.

Il 21 marzo 2017, Shi Chuming e Wang Hui hanno firmato la "Lettera di impegno di garanzia di esecuzione", utilizzando il 100% del capitale di Yangba Copper Industry sotto il nome di Shi Chuming per fornire garanzia per il debito tra Wang Hui e Shi Yunkun, con un importo di garanzia totale di 65 milioni di yuan. Successivamente, nel mese di ottobre 2017, il suddetto 100% del capitale di Yangba Copper è stato congelato.

Inoltre, secondo il verdetto penale, il 2 febbraio 2018, Wang Hui e Shi Yunkun hanno negoziato il trasferimento del 25% del capitale della Yunnan Weilida Geophysical Survey Co., Ltd. detenuto da Wang Hui a Shi Yunkun per 10 milioni di yuan. L'accordo di trasferimento è stato firmato da Shi Chuming e il capitale di Yangba Copper sotto il nome di Shi Chuming ha garantito l'importo del trasferimento.

Il 1° aprile 2018, Wang Hui ha citato in giudizio Shi Chuming per una controversia sul trasferimento di azioni, chiedendo il pagamento della commissione di trasferimento e degli interessi. La Corte popolare intermedia di Baoji ha stabilito che Shi Chuming avrebbe dovuto pagare la commissione di trasferimento delle azioni di 10 milioni di yuan e gli interessi.

Il 17 luglio 2018, Wang Hui ha presentato domanda alla Corte Intermedia del Popolo di Baoji per la valutazione e l'asta del 100% del capitale di Yangba Copper. Successivamente, il 100% del capitale di Yangba Copper è stato messo all'asta. Baoji Eighth Steel ha accettato l'incarico di Wang Hui e ha vinto l'offerta per un prezzo totale di 50,57814 milioni di yuan il 30 novembre 2018, con i debiti che coprivano il prezzo dell'asta.

Finora, Wang Hui ha ottenuto il 57,56% del capitale di Yangba Copper e Baoji Eighth Steel ha ottenuto il 42,44% del capitale di Yangba Copper.

Portare avanti il ​​"caso di frode"

Dopo che Wang Hui ha ottenuto la partecipazione della Yangba Copper, Que Wenbin e Hengkang Development hanno segnalato il caso all'Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Kang.

Secondo la dichiarazione di Que Wenbin nel suddetto verdetto penale, alla fine del 2017, dopo aver scoperto che Yangba Copper era stato congelato dal tribunale popolare intermedio di Baoji, “ho chiesto a Shi Yunkun cosa stesse succedendo. Ha detto che il tribunale stava scherzando e avrebbe risolto il problema immediatamente. Da allora, quando gliel'ho chiesto, ha continuato a dire che sarebbe stato risolto e ha continuato a spingere e spingere finché Yangba Copper non è stato messo all'asta dal tribunale.

Il 23 settembre 2019, Shi Yunkun è stato arrestato dall'Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Kang con l'accusa di frode. È stato detenuto penalmente il 24 settembre dello stesso anno ed è stato giustiziato il 28 ottobre dello stesso anno. Wang Hui è stato arrestato dall'Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Kang il 27 agosto 2020, con l'accusa di frode. È stato detenuto penalmente il 28 agosto dello stesso anno. Con l'approvazione della Procura popolare della contea di Kang, è stato arrestato il 29 settembre dello stesso anno.

Secondo il verdetto penale, il 26 agosto 2021, il tribunale popolare di Kangxian ha ritenuto Shi Yunkun, Wang Hui e Shi Chuming colpevoli di frode e sono stati condannati rispettivamente a quindici e quattordici anni di prigione, con due anni di sospensione per due anni. e sei mesi.

Il tribunale popolare della contea di Kang ha ritenuto che Shi Yunkun abbia ingannato altri inducendoli a detenere partecipazioni in società di altre persone. Quando aveva a che fare con i debiti con Wang Hui e altri, sapeva di non avere capacità di esecuzione. Su richiesta di Wang Hui, ordinò a Shi Chuming di utilizzare il capitale detenuto per suo conto per fornire garanzia per i suoi debiti personali ha incaricato Shi Chuming di acquistare una grande quantità di azioni societarie detenute da Wang Hui e di utilizzarle per. Le azioni detenute per conto dell'imputato fornivano garanzia per i debiti contratti con l'acquisto delle azioni. Di conseguenza, le azioni detenute per conto dell'imputato è stato costretto dal tribunale a ripagare il debito di Shi Yunkun, causando ingenti perdite alla vittima, e l'importo era particolarmente ingente.

Per quanto riguarda Wang Hui, la Corte popolare di Kangxian ha ritenuto che Wang Hui sapeva che la partecipazione di Shi Chuming in Yangba Copper era detenuta per conto di altri e, con la cooperazione di Shi Yunkun e la partecipazione passiva di Shi Chuming, ha utilizzato la partecipazione detenuta per conto dello stesso Shi Yunkun e altri con gli interessi originali di Wang Hui, garanzia del debito, acquisto del capitale di Wang Hui, fatti legali creati artificialmente relativi al capitale detenuto per conto di Shi Chuming e portato nel contenzioso il capitale di Yangba Copper detenuto da Shi Chuming per conto del caso. esecuzione, e alla fine ottenne il rame Yangba attraverso l'esecuzione forzata, causando ingenti perdite alla vittima, l'importo era particolarmente ingente.

Successivamente, Shi Yunkun e Wang Hui erano insoddisfatti e hanno presentato appello. Secondo la sentenza penale emessa dalla Corte Intermedia del Popolo della città di Longnan, provincia di Gansu nel gennaio 2023 e fornita da Yang Yingxia, la corte ha ritenuto che i fatti riscontrati nella sentenza originale non fossero chiari e le prove fossero insufficienti, pertanto ha revocato l'accusa sentenza della Corte popolare della contea di Kang e la rinviò alla contea di Kang. La Corte popolare ritentò il caso.

Resta inteso che nell’aprile di quest’anno Yang Yingxia ha incaricato degli esperti di condurre una discussione legale sulla condanna di Wang Hui per frode. Gli esperti legali ritengono che Wang Hui, in qualità di creditore, abbia scoperto che il trasferimento di capitale coinvolto nel caso era stato annunciato nel bando e registrato a nome di Shi Chuming, e ha chiesto al tribunale di imporre il capitale a nome del debitore, che ha fondamento fattuale e giuridico. Shi Yunkun e Shi Chuming, le parti interessate nel trasferimento di capitale coinvolto nel caso, in particolare la Western Resources Company e il suo attuale controllore Que Wenbin, hanno l'obbligo di spiegare la vera e giuridica natura delle partecipazioni coinvolte nel caso, e hanno il diritto di sollevare obiezioni e di eseguire di conseguenza l'esecuzione. Tuttavia, durante il procedimento di esecuzione civile, tutti hanno adottato un atteggiamento passivo e silenzioso, che ha portato il tribunale dell'esecuzione a credere che stessero accettando il fatto che l'equità coinvolta nel caso. era il reddito da trasferimento di Shi Chuming e ha preso una decisione di conseguenza è stata presa una decisione sull'esecuzione degli interessi azionari coinvolti nel caso.

L'opinione legale formata dalle opinioni degli esperti legali sopra menzionati mostra che poiché l'effettivo investitore in questo caso ha falsamente annunciato il trasferimento del capitale coinvolto nel caso e lo ha registrato a nome del titolare dell'agente Shi Chuming, Wang Hui, il richiedente l'esecuzione, si è basato sul fatto annunciato nell'annuncio. Pertanto, il tribunale ha chiesto il sequestro e l'esecuzione delle partecipazioni coinvolte nel caso registrate a nome della persona soggetta all'esecuzione, Shi Chuming, e durante l'intero. processo di sequestro ed esecuzione dell'asta pubblica, le parti interessate coinvolte nel caso, Shi Yunkun e Shi Chuming, in particolare gli investitori effettivi La società coinvolta nel caso e il suo attuale controllore sono stati "lenti" nell'esercitare la tutela dei diritti, cosa che ha convinto Wang Hui che il capitale coinvolto nel caso era di proprietà di Shi Chuming.

Gli esperti legali hanno affermato che le controversie patrimoniali coinvolte nei casi di esecuzione civile coinvolti in questo caso sono interamente questioni che possono essere risolte attraverso il contenzioso civile. In questo caso, nel corso del procedimento di sequestro civile ed esecuzione della sentenza, nonché anche di annuncio e asta del capitale oggetto della causa, la “vittima” si è sempre rifiutata di esercitare azioni di tutela dei diritti ma, una volta completata l'esecuzione, il i beni coinvolti nel caso sono stati registrati a nome della persona che ha richiesto l'esecuzione, ed è stata indagata attraverso la denuncia del caso. La responsabilità penale della persona che richiede l'esecuzione sarà risolta attraverso un procedimento penale per risolvere le questioni di contenzioso civile.

Yang Yingxia ha detto ai giornalisti che Wang Hui è ancora in prigione.