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Jiemian 뉴스 기자 Mu Yue |

최근 '유스투자 장안은행 예금 12억5200만 위안이 사라졌다'는 소식이 시장의 주목을 받았다.

Jiemian News 기자는 처음에 인터넷에 유포된 투자자 폭로에 따르면 2019년 2월 19일부터 Youce 투자가 'Youce 월간 수익', 'Youce 장기 현실' 및 'Youce 장기 투자' 쇼'를 통과한 것으로 나타났습니다. 전국(주로 베이징, 저장성, 하이난성, 푸젠성, 쓰촨성, 구이저우성, 간쑤성) 300명 이상의 적격 투자자에게 개방되었으며, 총 100억 달러에 가까운 자금이 조달되어 특정 은행에 계약 예금에 투자되었습니다. 금액은 Baoji의 특정 은행에 Jinlinghe 과학 기술 지점의 특별 예금 계좌에 입금되었습니다. 2024년 6월 28일 기준 유스펀드가 공시한 순자산과 지분에 따르면 예금잔고는 12억 이상이어야 하는데, 은행 명세서에 따르면 예금은 8만 이상에 불과하고 12억 예금은 사라졌다. Youce Fund 보유자는 돈을 환매하거나 인출할 수 없습니다.

이어 유스인베스트먼트는 7월 10일 일부 펀드 운용에 있어 주요 사항을 공시했다. 공시에는 지난 7월 4일 회사가 운용하는 일부 펀드 운용 과정에서 은행이 '계좌잔고내역서'를 제공하지 않은 사실이 기재됐다. 투자자의 적법한 권익을 보호하기 위해 '유스 창시', '유스 창시우', '유스 위에웨잉 3호' 등 총 11개 상품에 대한 신청 및 환매를 중단하기로 결정했습니다. , 등.

유스인베스트먼트 역시 사건 발생 직후 공안기관과 연락을 취했고, 창안은행 본점에 연락해 적절한 해결방안을 적극적으로 모색했다고 밝혔다.

최근 데일리경제뉴스가 발표한 보도에 따르면, 유스투자는 2019년 4월부터 2023년 5월까지 장안은행과 '약정예금계약'을 체결해 '유스투자를 현실화'할 것이라고 지적했다. 'Youce Changxiu'와 'Youce Yueying No.3' 3개 제품에서 모금된 자금은 장안은행 바오지진링 지점과 장안은행 바오지 과학기술 지점에 입금되었습니다.사모펀드특별 계정. 관련 상품이 공개한 2023년 연차보고서에 따르면 위 3개 은행의 약정예금 총액은 12억5200만 위안에 달했다. 올해 7월 3일, 투자자들은 '계좌 잔액 상세 명세서'가 예정대로 공개되지 않았음을 발견했고, 장안은행에서 인쇄한 계좌 흐름 증빙에는 약정 예금이 86,000위안만 남아 있는 것으로 나타났습니다.

모든 보고서에는 Youce Investment가 변호사에게 변호사의 서한을 장안 은행에 보내도록 위임했다고 언급되어 있습니다. 변호사의 서한은 총 예금 금액을 13억 2천만 위안으로 계산했습니다. 규정을 위반하여 은행업무를 수행하여 자금을 조달한 행위 전속계약예금계좌에서 자금을 이체하였습니다. 하지만 창안은행 관계자는 유스인베스트먼트가 은행과 온라인뱅킹 개설 신청을 위한 보충약정을 체결했다고 전했다.

양측의 의견이 다른 만큼 온라인뱅킹 개설이 유스인베스트먼트가 주도한 것인지, 장안은행이 규정을 위반해 개설한 것인지는 추가 확인이 필요하다.

보관인 측면에서 중국 기금 관리 협회의 데이터에 따르면 "Youce Yueyueying", "Youce Changshi", "Youce Changxiu" 세 가지 제품에 관련된 보관인은 주로 Haitong Securities와산업증권. Caixin에 따르면 현재 관리인이 제공한 진술은 "평가표의 데이터는 Youce Investment에서 제공했으며 관리인은 검토를 위해 은행에 가지 않았습니다"라고 합니다.

사라진 유스인베스트먼트의 막대한 예금은 어디로 사라진 걸까?

Mjing 기자에 따르면, 확보한 은행 계좌 전표에 따르면 Youce Investment의 3개 예금 계좌는 펀드 투자 계좌로 자금을 이체한 것 외에도 Baoji Phoenix Ridge Equity Investment의 3개 외부 회사에도 자금을 이체한 것으로 나타났습니다. Management Co., Ltd.(이하 "Fenghuangling Investment Management"), Xi'an Changrong Investment Management Co., Ltd.(이하 "Changrong Investment Management") 및 Baoji Yuanda Asset Management Co., Ltd.(이하 "Changrong Investment Management Co., Ltd.") "광범위 자산"이라고 함). 2019년 3월부터 매달 펀드투자계좌에서 짧게는 4일, 길게는 일주일만에 예금계좌로 돈이 이체됩니다. 대부분의 경우, 예금계좌에 입금된 당일에 위의 3개 회사로 자금이 이체됩니다.

유스인베스트먼트 예금이 외부 3개사로 자주 이체되는 이유는 무엇인가요? 이 회사들 사이에는 어떤 관계가 있나요?

중국재단협회 등록정보에 따르면, Jiemian News 기자는 Youce Investment가 2016년 12월에 설립되어 이듬해 11월 중국재단협회에 등록을 완료한 것으로 나타났으며, 현재 경영진에 등록된 상품은 총 28개이다. 회사 규모는 20억~50억 위안이며, 관련 사모 투자 회사인 Zhejiang Guizhi Equity Investment도 보유하고 있으며 등록 상품은 24개이고 관리 규모는 5000~10억 위안입니다.

Tianyancha APP 데이터에 따르면 Youce Investment와 Zhejiang Guizhi Equity Investment의 대주주는 모두 Hangzhou Lianxin Investment이며, 지분 비율이 99%이며 Hangzhou Lianxin Investment 지분의 90%를 보유한 Li Xiaoqing이 실제 지배자입니다. 두 사모펀드 회사의 사람들입니다.

또한 Tianyancha APP 데이터에 따르면 Phoenix Ridge Investment는 Yuanda Asset이 100% 통제하고 있으며 Yuanda Asset과 Zhejiang Guizhi Equity Investment 사이에는 모호한 관계가 있습니다.

구체적으로 Zhejiang Guizhi Equity Investment의 주주인 Qingdao Guizhi Yexing Equity Investment는 Shaanxi Zhongjiang Culture의 지분 47.37%를 보유하고 있으며 Shaanxi Zhongjiang Culture의 법적 대표, 전무이사 및 총경리인 Ai Tao도 Yuanda입니다. 회사의 전액 출자 자회사인 Shaanxi Xianqin Industrial의 대표, 전무 이사 및 총책임자입니다.

한편, Phoenix Ridge Investment의 재무이사인 Li Wei가 Qianmo Digital Information Technology의 감독관직도 맡고 있으며, Zhejiang Guizhi Equity Investment의 주주인 Qingdao Guizhi Yecheng Equity Investment는 Qianmo 지분 5%를 보유하고 있습니다. 디지털 정보 기술.

중국재단협회가 공개한 정보에 따르면 Zhejiang Guizhi Equity Investment의 법적 대표인 Gu Xiaodong은 이전에 Yuanda Assets의 부총경리와 Phoenix Ridge Investment의 총경리를 역임했습니다.

또한, 차이신 보고서에 따르면 많은 투자자들이 자산관리 기관인 시우시 투자(Xiushi Investment)를 통해 유스 펀드를 구매했으며, "황 웨이가 유스 투자의 주인"이라고 언급했다는 점도 언급할 만하다.

공교롭게도 상하이 증권 뉴스는 이전에 "Ai Shaoyuan이 ST Busen을 비밀리에 통제"한다고 보도했습니다. 재정 후원자는 누구입니까? 》관련 보도에 따르면 Xiu Shi Investment의 지역 임원은 Youce Investment의 실제 컨트롤러가 Xiu Shi Investment의 사장인 Huang Wei이며 "비밀하게 통제"되었다고 말했습니다.ST 부센Ai Shaoyuan의 "Xianhua Department"에 투자된 자금의 상당 부분은 Xiushi Investment의 자금 발행 플랫폼을 통한 외부 자금 조달을 통해 확보되었습니다.

Jiemian News 기자는 Tianyancha APP 데이터를 확인한 결과 Xiushi Investment와 Youce Investment 사이에 직접적인 지분 관계가 없음을 발견했습니다. 그러나 Xiushi Investment, Room 4901, 49th Floor, Building 3, No. 2, Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing, Xiushi Investment의 2022년 연례 보고서에 공개된 주소는 중국 Zhejiang Guizhi Equity Investment가 공개한 사무실 주소와 일치합니다. 중국 재단 협회에 등록된 사무실 주소는 베이징 조양구 Jianguomenwai Street 3호 빌딩 Yintai Center 빌딩 C 4905호에 인접해 있습니다. Xiushi Investment의 2023년 연례 보고서에 공개된 주소는 베이징시 조양구 Jianguomenwai Street, Courtyard 2, Building 3이지만 층은 20층 Room 2004로 변경되었습니다.

또한 Zhejiang Guizhi Equity Investment와 ST Busen 및 그 이사 Ai Shaoyuan은 지분 보유 측면에서 '동일한 틀'을 갖고 있었습니다. 이 중 Zhejiang Guizhi Equity Investment가 간접적으로 소유한 Shaanxi Zhongjiang Culture와 ST Busen은 둘 다 Shaanxi Busen의 주주이며, 지분율은 각각 65%와 35%이며, ST Busen의 이사 Ai Shaoyuan이 실제로 Shaanxi를 지배하고 있습니다. Busen Xianhua Health는 Qingdao Guizhi Pufang Equity Investment의 지분 79.2%를 보유한 최대 주주입니다. Zhejiang Guizhi Equity Investment도 Qingdao Guizhi Pufang Equity Investment의 소액 지분을 보유하고 있습니다.

Youce Investment와 Xiushi Investment의 실제 관계는 무엇입니까? 회사 예금 12억5200만 달러 사라진 뒤에는 어떤 미스터리가 숨겨져 있을까. 문제의 진실은 아직 더 밝혀져야 할 필요가 있습니다.