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ジエミアンニュース記者 | ムーユエ

最近、「Youce Investmentが長安銀行に預けていた預金12億5,200万元が消失した」というニュースが市場の注目を集めた。

Jiemian News の記者は、最初にインターネット上で広まった投資家の啓示が、2019 年 2 月 19 日から Youce Investment が「Youce Monthly Profit」、「Youce Long-term Reality」、および「Youce Long-term Investment」ショーに合格したことを示していることに気づきました。全国（主に北京、浙江省、海南省、福建省、四川省、貴州省、甘粛省）の300人以上の適格投資家に公開され、合計100億ドル近い資金が調達され、ある銀行の契約預金に投資された。宝鶏市の某銀行金陵河科技支店特別預金口座に入金されました。 2024年6月28日現在、Youce Fundが発表した純資産額と株式の状況によれば、預金残高は12億以上あるはずだが、銀行取引明細書によると預金は8万以上しかなく、12億の預金は消滅している。 、Youce Fund の所有者はお金を引き換えたり引き出したりすることができなくなります。

その後、Youce Investmentは、7月10日に一部ファンドの運用における重大な出来事に関する発表を発表した。その発表では、7月4日、同社が管理する一部のファンドの運用中に、銀行が「口座残高明細書」の提出を怠ったことが記載されている。投資家の正当な権利と利益を保護するため、「Youce Changshi」、「Youce Changxiu」、「Youce Yueyueying No. 3」を含む合計11商品の申し込みと償還を一時停止することを決定しました。 、など。

Youce Investmentはまた、同社は事件発生後すぐに公安機関と連絡を取り、適切な解決策を積極的に求めるために長安銀行本店に連絡したと述べた。

デイリー・エコノミック・ニュースが最近発表した報告書は、何が起こったかをさらに復元し、2019年4月から2023年5月まで、Youce Investmentが長安銀行と「協定預金契約」を締結し、これによりYouceは「長期契約」になったと指摘した。 「Youce Changxiu」と「Youce Yueying No. 3」の 3 つの製品で調達した資金は、長安銀行宝鶏金陵支店と長安銀行宝鶏科学技術支店に入金されました。プライベートエクイティファンド特別アカウント。関連商品が明らかにした2023年の年次報告書によると、上記3銀行の契約預金総額は12億5,200万元に達した。今年7月3日、投資家らは「口座残高明細書」が予定通りに公表されていないことを発見し、長安銀行で印刷された口座流動証明書には、合意された預金が8万6000元しか残っていないことが示された。

各報道はまた、Youce Investmentが弁護士に長安銀行への弁護士の書簡を送るよう依頼したと述べており、その弁護士の書簡では、上記のプライベート・エクイティ口座がオンラインで開設されたことが記載されている。規定に違反して銀行取引を行い、その結果、専属契約の預金口座から資金が流出した。しかし、長安銀行の関係者によると、Youce Investmentは同銀行とオンラインバンキング開設申請のための補足契約を締結したという。

双方の見解が異なるため、オンラインバンキングの開設がYouce Investmentによって開始されたのか、それとも長安銀行の規制に違反して開設されたのかについてはさらに確認されていない。

カストディアンに関しては、中国資金管理協会のデータによると、「Youce Yueyueying」、「Youce Changshi」、「Youce Changxiu」の 3 つの商品に関与しているカストディアンは主に海通証券と産業証券。財新によると、管理者の現在の声明は、「評価表のデータはYouce Investmentから提供されたものであり、管理者は審査のために銀行に行っていない」というものである。

消えたYouce Investmentの巨額の預金はどこに消えたのか？

Mjing記者によると、入手した銀行口座伝票に基づいて、Youce Investmentの3つの預金口座は、ファンド投資口座への送金に加えて、Baoji Phoenix Ridge Equity Investmentの3つの外部企業にも送金していたことが判明した。 Management Co., Ltd. (以下「鳳皇嶺投資」という)、西安長栄投資管理有限公司(以下「長栄投資」という)、宝鶏源達資産管理有限公司(以下「長栄投資」という) 「広範な資産」と呼ばれます）。 2019年3月より毎月、ファンドの運用口座から預金口座への送金は最短4日、最長1週間で行われます。ほとんどの場合、預金口座への入金と同じ日に上記 3 社に資金が振り込まれます。

Youce Investment の預金が外部 3 社に頻繁に移管されるのはなぜですか?これらの企業の間にはどのような関係があるのでしょうか?

中国財団協会の登録情報によると、傑美安ニュース記者は、Youce Investmentが2016年12月に設立され、翌年11月に中国財団協会への登録を完了し、現在、管理者がいる登録商品は合計28社であることを発見した。同社は20～50億元の規模で、関連するプライベート・エクイティ投資会社である浙江貴志株式投資も保有しており、登録商品数は24件、管理規模は5,000～10億元である。

Tianyancha APPのデータによると、Youce InvestmentとZhejiang Guizhi Equity Investmentの主要株主はいずれも杭州聯新投資で、株式保有率は99％で、杭州聯新投資の株式の90％を保有する李小青氏が実質的な支配権を有している。プライベート・エクイティ会社2社の人物。

さらに、Tianyancha APPのデータは、フェニックスリッジ投資が元達資産によって100％管理されており、元達資産と浙江貴志株式投資との間に曖昧な関係があることも示しています。

具体的には、浙江貴志株式投資の株主である青島貴志宜興株式投資は陝西中江文化の株式の47.37％を保有しており、陝西中江文化の法定代表者兼常務取締役兼ゼネラルマネージャーである愛濤氏も元達法務の一員である。同社の完全子会社である陝西仙琴工業の代表取締役兼ゼネラルマネージャー。

一方、フェニックス・リッジ・インベストメントの財務責任者であるリー・ウェイ氏は、Qianmo Digital Information Technologyの監督者も務めており、浙江貴志株式投資の株主である青島貴志業成株式投資はQianmoの株式の5％を保有している。デジタル情報技術。

中国財団協会が開示した情報によると、浙江貴志株式投資の法定代表者である顧暁東氏は、これまでに元達資産の副総支配人およびフェニックス・リッジ・インベストメントの総支配人を務めていたことが判明した。

さらに、財新の報道によると、多くの投資家が資産管理機関のXiushi Investmentを通じてYouce Fundを購入し、「Huang Wei氏がYouce Investmentのボスである」と述べたことも注目に値する。

偶然ですが、上海証券ニュースは以前、「艾少園がST武専を「秘密裏に支配」。資金面の支援者は誰なのか？」と報じた。 「関連報道では、秀石投資の地域幹部が、遊石投資の実際の管理者は秀石投資のボスである黄偉氏であり、「秘密裏に管理されている」と述べたことにも言及した。ST武専Ai Shaoyuanの「仙華部門」に投資された資金のかなりの部分は、Xiushi Investmentの資金発行プラットフォームを通じた外部資金調達から得られました。

Jiemian Newsの記者がTianyancha APPのデータをチェックしたところ、Xiushi InvestmentとYouce Investmentの間に直接的な資本関係はないことが判明した。ただし、Xiushi Investment の 2022 年の年次報告書で開示された住所は、北京市朝陽区建国門外街 2 号ビル 3 4901 号室 4901 号室であり、中国の Zhejiang Guizhi Equity Investment が開示したオフィスの住所と一致しています。中国財団協会に登録されているオフィスの住所は、北京市朝陽区建国門外街 2 号ビル 3 銀泰センター C ビル 4905 号室に隣接しています。 Xiushi Investmentの2023年年次報告書で開示された住所も北京市朝陽区建国門外街中庭2号ビル3号となっているが、フロアは20階の2004号室に変更されている。

さらに、浙江貴志株式投資とST武森および取締役の艾少源氏は株式保有という点で「同じ枠」を持っていた。このうち、浙江貴志株式投資が間接的に所有する陝西中江文化とST武専は、いずれも陝西武専の株主であり、それぞれ株式保有率は65％と35％であり、ST武専取締役の愛少源氏が実際に陝西を支配している。武仙仙華健康は青島貴志浦方株式投資の79.2％の株式を保有する筆頭株主であり、また、青島貴志浦方株式投資にも少額の株式を保有している。

Youce Investment と Xiushi Investment の実際の関係は何ですか?同社の預金12億5,200万が消失した裏にはどのような謎が隠されているのか。問題の真相はまださらに解明される必要がある。