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Journaliste de Jiemian Mu Yue

Récemment, la nouvelle selon laquelle « 1,252 milliard de yuans de dépôts déposés par Youce Investment dans la banque Chang'an ont disparu » a attiré l'attention du marché.

Le journaliste de Jiemian News a remarqué qu'une révélation d'un investisseur initialement diffusée sur Internet montrait qu'à partir du 19 février 2019, Youce Investment avait adopté le spectacle « Youce Monthly Profit », « Youce Long-term Reality » et « Youce Long-term Investment » Show. ouvert à plus de 300 investisseurs qualifiés à travers le pays (principalement à Pékin, Zhejiang, Hainan, Fujian, Sichuan, Guizhou et Gansu), et un total de près de 10 milliards de fonds ont été levés et investis dans des dépôts à terme dans une certaine banque. Le montant a été déposé dans une certaine banque à Baoji. Compte de dépôt spécial de la branche scientifique et technologique de Jinlinghe. Au 28 juin 2024, selon la valeur nette et les actions annoncées par Youce Fund, le solde des dépôts devrait être supérieur à 1,2 milliard, mais les relevés bancaires montrent que les dépôts ne dépassent pas 80 000, et les 1,2 milliard de dépôts ont disparu, obligeant Youce Fund à Le titulaire ne peut pas racheter ou retirer de l'argent.

Par la suite, Youce Investment a publié le 10 juillet une annonce sur les événements majeurs dans le fonctionnement de certains fonds. L'annonce mentionnait que le 4 juillet, lors du fonctionnement de certains fonds gérés par la société, la banque n'avait pas fourni le « Relevé détaillé du solde du compte ». " comme convenu. Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, il a été décidé de suspendre l'application et le rachat d'un total de 11 produits, dont "Youce Changshi", "Youce Changxiu", "Youce Yueyueying No. 3" , etc.

Youce Investment a également déclaré que la société avait communiqué avec les organes de sécurité publique dès que l'incident s'était produit et avait contacté le siège social de la Changan Bank pour rechercher activement une solution appropriée.

Un rapport récemment publié par le Daily Economic News a confirmé ce qui s'est passé. Le rapport a souligné qu'entre avril 2019 et mai 2023, Youce Investment a signé un « contrat de dépôt » avec la banque Chang'an, qui « fera de Youce Investment une réalité ». Les fonds collectés grâce aux trois produits, « Youce Changxiu » et « Youce Yueying No. 3 », ont été déposés dans la succursale de Chang'an Bank Baoji Jinling et la branche scientifique et technologique de Chang'an Bank Baoji.fonds de capital-investissementCompte spécial. Selon le rapport annuel 2023 divulgué par les produits concernés, le montant total des dépôts à terme des trois banques ci-dessus a atteint 1,252 milliard de yuans. Le 3 juillet de cette année, les investisseurs ont découvert que le « Relevé détaillé du solde du compte » n'avait pas été publié comme prévu, et le relevé de flux de compte imprimé à la banque Chang'an montrait qu'il ne restait que 86 000 yuans de dépôts à terme.

Chaque rapport mentionne également que Youce Investment a chargé un avocat d'envoyer une lettre d'avocat à la banque Chang'an. La lettre de l'avocat calcule le total des dépôts à 1,32 milliard de yuans. Il est mentionné dans la lettre que le compte de capital-investissement mentionné ci-dessus a été ouvert en ligne. opérations bancaires en violation de la réglementation, ce qui a entraîné le transfert des fonds du compte de dépôt exclusif. Cependant, les personnes concernées de la Changan Bank ont ​​déclaré que Youce Investment avait signé un accord supplémentaire avec la banque pour demander l'ouverture des services bancaires en ligne.

Étant donné que les deux parties ont des opinions différentes, il reste à confirmer si l'ouverture de la banque en ligne a été initiée par Youce Investment ou ouverte par Changan Bank en violation de la réglementation.

En termes de dépositaires, les données de la China Fund Management Association montrent que les dépositaires impliqués dans les trois produits « Youce Yueyueying », « Youce Changshi » et « Youce Changxiu » sont principalement Haitong Securities etTitres industriels. Selon Caixin, la déclaration actuelle d'un dépositaire est que « les données du tableau d'évaluation ont été fournies par Youce Investment et que le dépositaire ne s'est pas adressé à la banque pour examen ».

Où ont disparu les énormes dépôts de Youce Investment qui ont disparu ?

Selon les journalistes de Mjing, sur la base des relevés de compte bancaire obtenus, il a été constaté qu'en plus de transférer de l'argent vers le compte d'investissement du fonds, les trois comptes de dépôt de Youce Investment ont également transféré de l'argent à trois sociétés externes, à savoir : Baoji Phoenix Ridge Equity Investment. Management Co., Ltd. (ci-après dénommé « Fenghuangling Investment »), Xi'an Changrong Investment Management Co., Ltd. (ci-après dénommé « Changrong Investment ») et Baoji Yuanda Asset Management Co., Ltd. dénommé « Actif Large »). Chaque mois depuis mars 2019, le compte d'investissement du fonds transférera de l'argent vers le compte de dépôt en aussi peu que 4 jours et jusqu'à une semaine. Dans la plupart des cas, les fonds seront transférés aux trois sociétés ci-dessus le jour même du crédit du compte de dépôt.

Pourquoi les dépôts de Youce Investment sont-ils fréquemment transférés vers trois sociétés externes ? Quelles sont les relations entre ces entreprises ?

Selon les informations d'enregistrement de la China Foundation Association, le journaliste de Jiemian News a découvert que Youce Investment avait été créée en décembre 2016 et avait finalisé son enregistrement auprès de la China Foundation Association en novembre de l'année suivante. Actuellement, elle compte un total de 28 produits enregistrés avec une gestion. d'une valeur de 2 à 5 milliards de yuans, la société dispose également d'une société d'investissement en capital-investissement associée, Zhejiang Guizhi Equity Investment, qui compte 24 produits enregistrés et une échelle de gestion de 500 à 1 milliard de yuans.

Selon les données de Tianyancha APP, les principaux actionnaires de Youce Investment et de Zhejiang Guizhi Equity Investment sont tous deux Hangzhou Lianxin Investment, avec un taux de participation de 99 %. Li Xiaoqing, qui détient 90 % des capitaux propres de Hangzhou Lianxin Investment, est le contrôle réel. des deux sociétés de capital-investissement.

En outre, les données de Tianyancha APP montrent également que Phoenix Ridge Investment est contrôlé à 100 % par Yuanda Asset, et qu'il existe également une vague relation entre Yuanda Asset et Zhejiang Guizhi Equity Investment.

Plus précisément, Qingdao Guizhi Yexing Equity Investment, actionnaire de Zhejiang Guizhi Equity Investment, détient 47,37 % du capital de Shaanxi Zhongjiang Culture, et Ai Tao, le représentant légal, directeur exécutif et directeur général de Shaanxi Zhongjiang Culture, est également Yuanda. représentant, directeur exécutif et directeur général de Shaanxi Xianqin Industrial, une filiale en propriété exclusive de l'entreprise.

D'autre part, Li Wei, directeur financier de Phoenix Ridge Investment, est également superviseur de Qianmo Digital Information Technology, tandis que Qingdao Guizhi Yecheng Equity Investment, actionnaire de Zhejiang Guizhi Equity Investment, détient 5 % du capital de Qianmo. Technologie de l'information numérique.

Les informations divulguées par la China Foundation Association montrent que Gu Xiaodong, le représentant légal de Zhejiang Guizhi Equity Investment, a auparavant occupé le poste de directeur général adjoint de Yuanda Assets et de directeur général de Phoenix Ridge Investment.

En outre, il convient de mentionner que, selon les rapports de Caixin, de nombreux investisseurs ont acheté Youce Fund par l'intermédiaire de Xiushi Investment, une institution de gestion de patrimoine, et ont déclaré que « Huang Wei est le patron derrière Youce Investment ».

Par coïncidence, le Shanghai Securities News a déjà rapporté que « Ai Shaoyuan « contrôle secrètement » ST Busen. Qui est le bailleur de fonds ? 》Des rapports pertinents mentionnent également qu'un responsable régional de Xiu Shi Investment a déclaré que le véritable contrôleur derrière Youce Investment était Huang Wei, le patron de Xiu Shi Investment, qui était "secrètement contrôlé".ST BusenUne partie considérable des fonds investis dans le « Département Xianhua » d'Ai Shaoyuan a été obtenue grâce à une collecte de fonds externe via la plateforme d'émission de fonds de Xiushi Investment.

Les journalistes de Jiemian News ont vérifié les données de l'APP Tianyancha et n'ont trouvé aucune relation directe en capital entre Xiushi Investment et Youce Investment. Cependant, l'adresse divulguée dans le rapport annuel 2022 de Xiushi Investment, salle 4901, 49e étage, bâtiment 3, n° 2, rue Jianguomenwai, district de Chaoyang, Pékin, est cohérente avec l'adresse du bureau divulguée par Zhejiang Guizhi Equity Investment en Chine. Foundation Association, et est également conforme à celle de Youce Investment. L'adresse du bureau enregistrée auprès de la China Foundation Association est adjacente à la salle 4905, bâtiment C, Yintai Center, bâtiment 3, n° 2, rue Jianguomenwai, district de Chaoyang, Pékin. L'adresse divulguée dans le rapport annuel 2023 de Xiushi Investment est également le bâtiment 3, cour 2, rue Jianguomenwai, district de Chaoyang, Pékin, mais l'étage a été changé pour la salle 2004 au 20e étage.

Par ailleurs, Zhejiang Guizhi Equity Investment et ST Busen et son directeur Ai Shaoyuan avaient « le même cadre » en termes d'actionnariat. Parmi eux, Shaanxi Zhongjiang Culture et ST Busen, qui appartiennent indirectement à Zhejiang Guizhi Equity Investment, sont tous deux actionnaires de Shaanxi Busen, avec des ratios de participation de 65 % et 35 % respectivement, tandis qu'Ai Shaoyuan, directeur de ST Busen, contrôle en réalité Shaanxi ; Busen Xianhua Health est le principal actionnaire de Qingdao Guizhi Pufang Equity Investment avec une participation de 79,2 %. Zhejiang Guizhi Equity Investment détient également une petite participation dans Qingdao Guizhi Pufang Equity Investment.

Quelle est la relation réelle entre Youce Investment et Xiushi Investment ? Quel genre de mystère se cache derrière la disparition des 1,252 milliard de dépôts de l'entreprise ? La vérité sur cette question doit encore être clarifiée.